Bitrace在香港金融科技周的观点与展望
第九届香港金融科技周活动期间，Bitrace CEO Isabel Shi参加了区块链与数字资产论坛的圆桌，与Animoca Brands总裁Evan Auyang、Terminal 3联创 & CEO Gary Liu、华夏基金Thomas Zhu就香港Web3环境、Tradfi与Defi的融合等话题展开了精彩的对谈，并在数码港举办的炉边谈话中，与Slowmist合伙人 & CPO Keywolf就虚拟资产安全、VAOTC监管等问题进行了讨论。 以下是Isabel在两场活动中的主要观点： 区块链与数字资产论坛：融合还是共存？探索香港原生 Web3 与传统金融的关系 1. 传统金融（Tradfi）和去中心化金融（Defi）从定义上看似乎是相互排斥的，但我们看到两者之间越来越多的合作。政府成立了一个特别工作组来加强 Web3 生态系统的发展。今年早些时候，我们看到第一批加密 ETF 上市。然而，合规、欺诈、安全和洗钱方面的风险仍然引发担忧。Tradfi与Defi融合的关键是什么？ 关于这个问题，我想提两个关键因素：明确的监管框架与可靠的托管机构。 监管框架：监管机构应为 DeFi ...
Bitrace在香港金融科技周的观点与展望
第九届香港金融科技周活动期间，Bitrace CEO Isabel Shi参加了区块链与数字资产论坛的圆桌，与Animoca Brands总裁Evan Auyang、Terminal 3联创 & CEO Gary Liu、华夏基金Thomas Zhu就香港Web3环境、Tradfi与Defi的融合等话题展开了精彩的对谈，并在数码港举办的炉边谈话中，与Slowmist合伙人 & CPO Keywolf就虚拟资产安全、VAOTC监管等问题进行了讨论。 以下是Isabel在两场活动中的主要观点： 区块链与数字资产论坛：融合还是共存？探索香港原生 Web3 与传统金融的关系 1. 传统金融（Tradfi）和去中心化金融（Defi）从定义上看似乎是相互排斥的，但我们看到两者之间越来越多的合作。政府成立了一个特别工作组来加强 Web3 生态系统的发展。今年早些时候，我们看到第一批加密 ETF 上市。然而，合规、欺诈、安全和洗钱方面的风险仍然引发担忧。Tradfi与Defi融合的关键是什么？ 关于这个问题，我想提两个关键因素：明确的监管框架与可靠的托管机构。 监管框架：监管机构应为 DeFi ...
硬件钱包100%安全吗，你需要了解的 2 类欺诈
硬件钱包是一种专为储存加密货币设计的物理设备，被认为是安全存管加密资产的重要手段。其内置的安全芯片离线存储私钥，确保用户掌握加密货币的完全控制权。硬件钱包通常在离线状态下操作，这进一步减少了被互联网黑客攻击的风险。 然而，在投资者群体普遍缺乏了解的情况下，仍然出现大量针对小白用户的欺诈事件，导致其存放在硬件钱包中的资产丢失。本文将介绍两种常见的硬件钱包盗币手法——硬件钱包说明书欺诈与硬件钱包改造伪装骗局。硬件钱包说明书欺诈此类盗币手法核心是利用普通投资者对硬件钱包使用方法的不了解，通过替换虚假说明书，误导受害人向钓鱼地址转账。受害人从第三方电商平台购入硬件钱包，打开包装后，按照「说明书」上标注的「初始 Pin 码」打开硬件钱包，在备份了「说明书」上印制的「助记词」后，向钱包地址存入了大量资金，最终失窃。欺诈团队制作的假硬件钱包手册其原因并非钱包在硬件层面遭到破解，而是盗币者通过提前激活获取地址助记词，伪造虚假说明书进行二次封装，再通过非官方的渠道将已激活的硬件钱包销售给受害人，一旦目标对象向地址内转入加密资产，就将进入标准假钱包盗币流程。 华语地区的二级市场上也存在类似风险，知名...
硬件钱包100%安全吗，你需要了解的 2 类欺诈
硬件钱包是一种专为储存加密货币设计的物理设备，被认为是安全存管加密资产的重要手段。其内置的安全芯片离线存储私钥，确保用户掌握加密货币的完全控制权。硬件钱包通常在离线状态下操作，这进一步减少了被互联网黑客攻击的风险。 然而，在投资者群体普遍缺乏了解的情况下，仍然出现大量针对小白用户的欺诈事件，导致其存放在硬件钱包中的资产丢失。本文将介绍两种常见的硬件钱包盗币手法——硬件钱包说明书欺诈与硬件钱包改造伪装骗局。硬件钱包说明书欺诈此类盗币手法核心是利用普通投资者对硬件钱包使用方法的不了解，通过替换虚假说明书，误导受害人向钓鱼地址转账。受害人从第三方电商平台购入硬件钱包，打开包装后，按照「说明书」上标注的「初始 Pin 码」打开硬件钱包，在备份了「说明书」上印制的「助记词」后，向钱包地址存入了大量资金，最终失窃。欺诈团队制作的假硬件钱包手册其原因并非钱包在硬件层面遭到破解，而是盗币者通过提前激活获取地址助记词，伪造虚假说明书进行二次封装，再通过非官方的渠道将已激活的硬件钱包销售给受害人，一旦目标对象向地址内转入加密资产，就将进入标准假钱包盗币流程。 华语地区的二级市场上也存在类似风险，知名...
Bitrace 出品｜Web3 反欺诈手册
在数字时代的浪潮中，加密货币与区块链技术以其独特的魅力和潜力，在全球金融体系中变得愈发重要。然而，这个充满创新和机遇的领域同样孕育着各种欺诈和安全威胁。为了帮助用户更好地识别和规避这些潜在风险，Bitrace 团队精心编写了这本《Web3 反欺诈手册》，对加密用户在不同成长阶段可能遇到的欺诈手段辅以真实案例进行深入分析和详细拆解，旨在为投资者提供实用的反欺诈技能。 Bitrace 作为一家专业的监管科技公司，相对于理论性的研究与风险数据监测，也十分关注发生在当下的资产安全事件。在过去一年我们共收到各渠道案例近千起，协助受害人进行资金追踪和找回。在与众多受害者的深入交流中，Bitrace 积累了宝贵的一线经验，对受害者心理、犯罪分子的惯用手法以及加密货币领域常见的骗局类型有了更深刻的理解，也为《Web3 反欺诈手册》的撰写提供了坚实的实践基础和案例支持。 《Web3 反欺诈手册》为中英双语版本，将围绕六大主题由浅入深——从信息来源的甄别到资产管理的误区，从交易过程中的理财陷阱到网络钓鱼，再到欺诈链条末端的 Crypto Drainer 与出金时可能遭遇的场外交易诈骗，我们将一一揭示...
Bitrace 出品｜Web3 反欺诈手册
在数字时代的浪潮中，加密货币与区块链技术以其独特的魅力和潜力，在全球金融体系中变得愈发重要。然而，这个充满创新和机遇的领域同样孕育着各种欺诈和安全威胁。为了帮助用户更好地识别和规避这些潜在风险，Bitrace 团队精心编写了这本《Web3 反欺诈手册》，对加密用户在不同成长阶段可能遇到的欺诈手段辅以真实案例进行深入分析和详细拆解，旨在为投资者提供实用的反欺诈技能。 Bitrace 作为一家专业的监管科技公司，相对于理论性的研究与风险数据监测，也十分关注发生在当下的资产安全事件。在过去一年我们共收到各渠道案例近千起，协助受害人进行资金追踪和找回。在与众多受害者的深入交流中，Bitrace 积累了宝贵的一线经验，对受害者心理、犯罪分子的惯用手法以及加密货币领域常见的骗局类型有了更深刻的理解，也为《Web3 反欺诈手册》的撰写提供了坚实的实践基础和案例支持。 《Web3 反欺诈手册》为中英双语版本，将围绕六大主题由浅入深——从信息来源的甄别到资产管理的误区，从交易过程中的理财陷阱到网络钓鱼，再到欺诈链条末端的 Crypto Drainer 与出金时可能遭遇的场外交易诈骗，我们将一一揭示...
汇旺拒绝为部分非法交易担保后，地址资金威胁降低了吗？
汇旺集团（Huione Group）是一家位于柬埔寨的大型金融集团，旗下拥有包括加密货币钱包、支付、交易担保、保险、加密货币交易所等在内的业务板块。由于其较弱的 KYC、KYT 要求，不法分子利用匿名的 USDT，广泛通过该平台完成非法活动（如诈骗、洗钱等）的支付与担保交易，令其业务地址沦为风险加密资金的污染源。 Huione Group 在今年三季度宣布将拒绝为部分非法活动提供交易担保服务，并公示了其最新的 6 个担保上押地址。本文旨在对其新老地址进行资金审计以判断其是否真实履行承诺。Huione Guarantee 明确业务底线Huione Guarantee 地处东南亚，其业务范围与当地臭名昭著的有组织犯罪团体高度重合，因而其业务地址在一定程度上遭到影响，大量收取到与非法活动关联的加密资金，并引起了国际社会的广泛关注。 一直以来，Huione Guarantee 都以一则免责声明对上述现象放任自流，称其不参与、不了解客户的具体业务，作为担保方只保证交易双方钱货两清。资金或者货物的来龙去脉由买卖双方自行沟通相关细节，汇旺不予查证、不予保证。资金或货物来源有问题或使用所购买货物...
汇旺拒绝为部分非法交易担保后，地址资金威胁降低了吗？
汇旺集团（Huione Group）是一家位于柬埔寨的大型金融集团，旗下拥有包括加密货币钱包、支付、交易担保、保险、加密货币交易所等在内的业务板块。由于其较弱的 KYC、KYT 要求，不法分子利用匿名的 USDT，广泛通过该平台完成非法活动（如诈骗、洗钱等）的支付与担保交易，令其业务地址沦为风险加密资金的污染源。 Huione Group 在今年三季度宣布将拒绝为部分非法活动提供交易担保服务，并公示了其最新的 6 个担保上押地址。本文旨在对其新老地址进行资金审计以判断其是否真实履行承诺。Huione Guarantee 明确业务底线Huione Guarantee 地处东南亚，其业务范围与当地臭名昭著的有组织犯罪团体高度重合，因而其业务地址在一定程度上遭到影响，大量收取到与非法活动关联的加密资金，并引起了国际社会的广泛关注。 一直以来，Huione Guarantee 都以一则免责声明对上述现象放任自流，称其不参与、不了解客户的具体业务，作为担保方只保证交易双方钱货两清。资金或者货物的来龙去脉由买卖双方自行沟通相关细节，汇旺不予查证、不予保证。资金或货物来源有问题或使用所购买货物...
Bitrace CEO将出席香港金融科技周2024，探讨Web3合规趋势
第九届香港金融科技周「Hong Kong Fintech Week’24」将于10月28日至11月1日在香港亚洲国际博览馆举行。作为香港首屈一指的盛会，香港金融科技周 2024 由财经事务及库务局和投资推广署主办，并由香港金融管理局（金管局）、证券及期货事务监察委员会（证监会）和保险业监管局（保监局）合办。 今年主题为「点亮金融科技新航道」，预计有超过 800 位来自银行、证券、投资、保险及科技领域的演讲嘉宾出席，涵盖全球行业领袖与创新者，吸引超过 35,000 名参会者，规模空前。 Bitrace CEO Isabel Shi 受邀出席大会，将与行业领袖们一同探讨 Web3 和传统金融（TradFi）领域的最新发展趋势。 今年香港金融科技周就前沿科技及跨行业联系定立八个主题论坛。论坛主题包括全球论坛、人工智能与前沿科技、区块链及数码资产、支付科技与金融创新、保险科技、绿色金融科技与社会责任、财富及投资科技，以及香港交流，让与会者对金融科技领域有更全面的了解。 Isabel 将会参与科技周首日（10月28日）的两项议程： Panel 1: InvestHK Fintech 202...
Bitrace CEO将出席香港金融科技周2024，探讨Web3合规趋势
第九届香港金融科技周「Hong Kong Fintech Week’24」将于10月28日至11月1日在香港亚洲国际博览馆举行。作为香港首屈一指的盛会，香港金融科技周 2024 由财经事务及库务局和投资推广署主办，并由香港金融管理局（金管局）、证券及期货事务监察委员会（证监会）和保险业监管局（保监局）合办。 今年主题为「点亮金融科技新航道」，预计有超过 800 位来自银行、证券、投资、保险及科技领域的演讲嘉宾出席，涵盖全球行业领袖与创新者，吸引超过 35,000 名参会者，规模空前。 Bitrace CEO Isabel Shi 受邀出席大会，将与行业领袖们一同探讨 Web3 和传统金融（TradFi）领域的最新发展趋势。 今年香港金融科技周就前沿科技及跨行业联系定立八个主题论坛。论坛主题包括全球论坛、人工智能与前沿科技、区块链及数码资产、支付科技与金融创新、保险科技、绿色金融科技与社会责任、财富及投资科技，以及香港交流，让与会者对金融科技领域有更全面的了解。 Isabel 将会参与科技周首日（10月28日）的两项议程： Panel 1: InvestHK Fintech 202...
