ACE 是台灣的前三大加密貨幣交易所之一,廣受台灣用戶信賴,不過 ACE 交易所的創辦人、現任負責人在 2024 年初相繼被檢方收押,至今還沒能重獲自由,這起事件震驚業界,還在調查階段。 Bitrace 也曾對 ACE 交易所的鍊上資金流向展開研判,並發現 ACE 交易所流入洗錢風險 USDT 達 6,691 萬美元。 近日,Bitrace 的 CEO Isabel 受邀做客區塊勢,就 ACE 事件從「鍊上數據看到哪些訊息、這些資訊代表 ACE 交易所發生了什麼事」等方面進行分享。Q:ACE 這起事件為何會引起Bitrace注意寫成文章?A:我們一直在關注香港、新加坡、台灣等地區的加密生態,也主動參與了若干起發生在當地或者存在當地受害者的案件的調查。 因此在 MOCT 涉詐事件發生後,我們第一時間就從我們最擅長的角度切入進事件調查中,也就是風險加密資金對行業機構的影響。 當然我們很明確地知道,這起事件的本質不在於 ACE 交易所是否被黑灰產利用為洗錢場所,而是 MOCT 等一系列代幣的發行與炒作都是通過非常危險的方式進行的,不僅對台灣普通投資者造成了損失,也給當地加密產業帶來了較...