泰達幣（Tether，USDT）作為智能合約編程產物，其代碼允許其發行商泰達公司出於監管合規義務、執法協作及安全威脅等原因，針對特定區塊鏈地址進行製裁，限制後者轉移或交易 USDT 的權限。 近來隨著主要發達經濟體對涉幣風險活動的關注，這類「凍結」制裁正在大規模發生。 2023 年 7 月，加密資產跨鏈橋因不可抗力停止運營，大量資產流出業務合約地址，穩定幣發行商 Circle 和 Tether 緊急凍結了超過 6500 萬美元的資產; 2023 年 9 月，香港警方凍結了與加密貨幣交易平台 JPEX 相關的價值超過 2900 萬美元的資產，其中包括若干與此案有關聯的 VASP 與 VAOTC 業務地址; 2023 年 12 月，加密貨幣交易平台 OKX 發布通告稱，該公司已經與泰達公司協作完成了針對多個鏈上地址，總金額高達 2.25 億 USDT 資產的定向凍結，這筆資金被指與殺豬盤詐騙與人口買賣等非法活動有關聯。 在嚴峻執法打擊與合規凍結頻繁發生的當下，虛擬資產服務提供商（VASP）與虛擬資產場外交易平台（VAOTC）的業務都因此遭受影響，但卻呈現出截然不同的應對策略與發展路徑...

泰達幣（Tether，USDT）作為智能合約編程產物，其代碼允許其發行商泰達公司出於監管合規義務、執法協作及安全威脅等原因，針對特定區塊鏈地址進行製裁，限制後者轉移或交易 USDT 的權限。 近來隨著主要發達經濟體對涉幣風險活動的關注，這類「凍結」制裁正在大規模發生。 2023 年 7 月，加密資產跨鏈橋因不可抗力停止運營，大量資產流出業務合約地址，穩定幣發行商 Circle 和 Tether 緊急凍結了超過 6500 萬美元的資產; 2023 年 9 月，香港警方凍結了與加密貨幣交易平台 JPEX 相關的價值超過 2900 萬美元的資產，其中包括若干與此案有關聯的 VASP 與 VAOTC 業務地址; 2023 年 12 月，加密貨幣交易平台 OKX 發布通告稱，該公司已經與泰達公司協作完成了針對多個鏈上地址，總金額高達 2.25 億 USDT 資產的定向凍結，這筆資金被指與殺豬盤詐騙與人口買賣等非法活動有關聯。 在嚴峻執法打擊與合規凍結頻繁發生的當下，虛擬資產服務提供商（VASP）與虛擬資產場外交易平台（VAOTC）的業務都因此遭受影響，但卻呈現出截然不同的應對策略與發展路徑...

色情產業經營者利用加密貨幣進行非法活動在當前已經非常普遍，近日，台灣男藝人黃子佼被曝持有來自「創意私房」未成年色情影像資料，引起廣泛熱議。 後者系綽號「老馬」的男子於2012年經營的論壇，販售包含以未成年為偷拍對象的影片。據悉，該網站竟有超20萬部不法偷拍的未成年性影像，並支持會員通過加密貨幣的方式支付購買，逾5千名會員中包括科技新貴、醫生、老師等。 本文旨在對事件背後加密資金進行分析，並披露這一鏈上風險威脅。創意私房地址分析加密資金具備一定的匿名性，但並非無計可施。 Bitrace 通過鏈上分析將區塊鏈上的交易記錄與匿名地址轉變為有效信息，展開了可視化追蹤，使得點與點、點與線之間的連接變得清晰可見。通過創意私房論壇及公開情報，我們獲取到作為非法影像交易收款的以下地址: TA2G85LLXqtbcMwwZUKn4gDdQ9EkoHRp8V（目前使用中） TJxBDgdAmD1NPy6ih4E6RBM4YQWZRACakZ TPbRDKYYi5qT3Ayutw6NV31bvNX9zGivZx TUQbf1PgWvxKethbrYLFY842UL6Z41RiKC 據 Bitrace ...

色情產業經營者利用加密貨幣進行非法活動在當前已經非常普遍，近日，台灣男藝人黃子佼被曝持有來自「創意私房」未成年色情影像資料，引起廣泛熱議。 後者系綽號「老馬」的男子於2012年經營的論壇，販售包含以未成年為偷拍對象的影片。據悉，該網站竟有超20萬部不法偷拍的未成年性影像，並支持會員通過加密貨幣的方式支付購買，逾5千名會員中包括科技新貴、醫生、老師等。 本文旨在對事件背後加密資金進行分析，並披露這一鏈上風險威脅。創意私房地址分析加密資金具備一定的匿名性，但並非無計可施。 Bitrace 通過鏈上分析將區塊鏈上的交易記錄與匿名地址轉變為有效信息，展開了可視化追蹤，使得點與點、點與線之間的連接變得清晰可見。通過創意私房論壇及公開情報，我們獲取到作為非法影像交易收款的以下地址: TA2G85LLXqtbcMwwZUKn4gDdQ9EkoHRp8V（目前使用中） TJxBDgdAmD1NPy6ih4E6RBM4YQWZRACakZ TPbRDKYYi5qT3Ayutw6NV31bvNX9zGivZx TUQbf1PgWvxKethbrYLFY842UL6Z41RiKC 據 Bitrace ...

加密貨幣交易的匿名性使得用戶真實身份與交易活動的直接聯繫被技術手段所隱藏，這給用戶帶來了更大程度上的隱私保護及金融自由。 然而，正如硬幣的兩面，這種匿名性也帶來了挑戰，尤其在加密貨幣被不法分子利用於非法活動時。 本文旨在介紹如何運用區塊鏈情報來追蹤、識別地址背後的實體。加密貨幣為何被用於犯罪加密貨幣採用率逐年上漲，現全球市值已超 2.5 萬億美元。 與此同時，犯罪分子將加密貨幣用於詐騙、勒索、洗錢、恐怖主義融資等，企圖從這一監管尚不明晰的新興產業中獲利。 據統計，加密貨幣 2023 年交易總額中有 242 億美元與非法活動相關。 其原因在於——**與現實身份切割：**加密貨幣具有一定的匿名性，使犯罪團伙難以被追蹤。 此外，對於那些無法使用傳統銀行服務的人，加密貨幣提供了另一種參與金融活動的方式。**交易便捷：**加密貨幣是全球性的，可以輕鬆地進行跨境交易，不受地域限制。 與傳統的銀行轉賬相比，加密貨幣交易速度快，手續費低，轉移資金迅速，大大方便了贓款的轉移和清洗。**新型金融工具：**區塊鏈（如智能合約、DeFi）提供了新的金融工具，犯罪分子利用這些工具來進行複雜的金融詐騙，比如...

加密貨幣交易的匿名性使得用戶真實身份與交易活動的直接聯繫被技術手段所隱藏，這給用戶帶來了更大程度上的隱私保護及金融自由。 然而，正如硬幣的兩面，這種匿名性也帶來了挑戰，尤其在加密貨幣被不法分子利用於非法活動時。 本文旨在介紹如何運用區塊鏈情報來追蹤、識別地址背後的實體。加密貨幣為何被用於犯罪加密貨幣採用率逐年上漲，現全球市值已超 2.5 萬億美元。 與此同時，犯罪分子將加密貨幣用於詐騙、勒索、洗錢、恐怖主義融資等，企圖從這一監管尚不明晰的新興產業中獲利。 據統計，加密貨幣 2023 年交易總額中有 242 億美元與非法活動相關。 其原因在於——**與現實身份切割：**加密貨幣具有一定的匿名性，使犯罪團伙難以被追蹤。 此外，對於那些無法使用傳統銀行服務的人，加密貨幣提供了另一種參與金融活動的方式。**交易便捷：**加密貨幣是全球性的，可以輕鬆地進行跨境交易，不受地域限制。 與傳統的銀行轉賬相比，加密貨幣交易速度快，手續費低，轉移資金迅速，大大方便了贓款的轉移和清洗。**新型金融工具：**區塊鏈（如智能合約、DeFi）提供了新的金融工具，犯罪分子利用這些工具來進行複雜的金融詐騙，比如...

隨著台灣詐騙案件頻發，社會各界對於打擊詐騙行為的呼聲日益高漲。 2024 年 5 月 9 日，台「行政院」通過「打詐新四法」修正，其中包含「欺詐犯罪危害防制條例（打詐專法）」、「洗錢防制法」、「科技偵查及保障法」、「通訊保障及監察法」等草案。旨在通過將打詐政策專法化，強化對於詐騙行為的預防、打擊及懲處力度。 其中欺詐犯罪危害防制條例與洗錢防制法修正草案，重點提到了虛擬資產（Virtual Asset），對涉及虛擬資產服務提供（Virtual asset service provider）的企業及個人，帶來了新的合規挑戰與法律風險。本文將概述修訂草案的關鍵內容，並為相關業者提供相應的合規策略建議。涉虛擬資產之重點條例台「內政部」部長林右昌表示，「新法針對金融、電信及網絡等產業制定防詐措施，並課予業者防詐責任、嚴懲詐欺集團，加重刑責及擴大不法利得沒收，同時也建構被害人保護機制，以回應民眾對政府積極打詐的期待」。 其中對 Web3 業者應盡義務之描述主要出現在《欺詐犯罪危害防制條例》修正草案中——金融機構對存款帳戶、電子支付帳戶及信用卡，提供虛擬資產服務之事業或人員對虛擬資產帳號，應盡...

隨著台灣詐騙案件頻發，社會各界對於打擊詐騙行為的呼聲日益高漲。 2024 年 5 月 9 日，台「行政院」通過「打詐新四法」修正，其中包含「欺詐犯罪危害防制條例（打詐專法）」、「洗錢防制法」、「科技偵查及保障法」、「通訊保障及監察法」等草案。旨在通過將打詐政策專法化，強化對於詐騙行為的預防、打擊及懲處力度。 其中欺詐犯罪危害防制條例與洗錢防制法修正草案，重點提到了虛擬資產（Virtual Asset），對涉及虛擬資產服務提供（Virtual asset service provider）的企業及個人，帶來了新的合規挑戰與法律風險。本文將概述修訂草案的關鍵內容，並為相關業者提供相應的合規策略建議。涉虛擬資產之重點條例台「內政部」部長林右昌表示，「新法針對金融、電信及網絡等產業制定防詐措施，並課予業者防詐責任、嚴懲詐欺集團，加重刑責及擴大不法利得沒收，同時也建構被害人保護機制，以回應民眾對政府積極打詐的期待」。 其中對 Web3 業者應盡義務之描述主要出現在《欺詐犯罪危害防制條例》修正草案中——金融機構對存款帳戶、電子支付帳戶及信用卡，提供虛擬資產服務之事業或人員對虛擬資產帳號，應盡...

AICoin 是一個服務於全球的智能行情工具平台，為加密貨幣從業者提供實時的貨幣市場數據，包括價格變動、交易量、市值等關鍵信息。 是加密貨幣投資者與交易員常用的分析工具，也因此成為假 APP 盜幣團伙的仿冒對象。 近日，bitrace 收到了若干受害人下載假 AICoin 導致加密貨幣被盜的案件，本文旨在通過對其中典型案例進行分析，揭露這一手法。騙局手法分析受害人所遭遇的是典型的瀏覽器關鍵詞競價釣魚鏈接盜幣。 2024 年 1 月 9 日，受害人在谷歌瀏覽器中搜索關鍵詞「AIcoin」，並點擊首頁展現的第一個鏈接(https://aicoims\[.\]com)進入 仿冒官網，下載應用程序後不久，受害人設備中瀏覽器插件錢包全鏈資產遭到清空，其中僅 BSC 鍊便有超過 16 萬美金的損失。收取報告後，bitrace 的調查人員第一時間在谷歌瀏覽器中進行了關鍵詞檢索，首頁展現的第一個鏈接確系「贊助商」虛假鍊接，且不同網路 ip 展現的鍊接亦有不同。AICoin 的 Google 搜索結果進入鏈接後，發現虛假網站的風格及布局與正版 AIcoin 網站也存在較大差距。AICoin 盜版(...

AICoin 是一個服務於全球的智能行情工具平台，為加密貨幣從業者提供實時的貨幣市場數據，包括價格變動、交易量、市值等關鍵信息。 是加密貨幣投資者與交易員常用的分析工具，也因此成為假 APP 盜幣團伙的仿冒對象。 近日，bitrace 收到了若干受害人下載假 AICoin 導致加密貨幣被盜的案件，本文旨在通過對其中典型案例進行分析，揭露這一手法。騙局手法分析受害人所遭遇的是典型的瀏覽器關鍵詞競價釣魚鏈接盜幣。 2024 年 1 月 9 日，受害人在谷歌瀏覽器中搜索關鍵詞「AIcoin」，並點擊首頁展現的第一個鏈接(https://aicoims\[.\]com)進入 仿冒官網，下載應用程序後不久，受害人設備中瀏覽器插件錢包全鏈資產遭到清空，其中僅 BSC 鍊便有超過 16 萬美金的損失。收取報告後，bitrace 的調查人員第一時間在谷歌瀏覽器中進行了關鍵詞檢索，首頁展現的第一個鏈接確系「贊助商」虛假鍊接，且不同網路 ip 展現的鍊接亦有不同。AICoin 的 Google 搜索結果進入鏈接後，發現虛假網站的風格及布局與正版 AIcoin 網站也存在較大差距。AICoin 盜版(...

Bitrace CEO Isabel近日出席GoPlus User Security Summit HongKong，針對Web3用戶如何提高安全意識、保護鏈上資產免受釣魚欺詐等話題進行了分享。典型釣魚手法受害者眾多，全行業需要加強安全科普伴隨著牛市的到來，黑客攻擊、盜幣、釣魚欺詐等安全事件的發生更加頻繁，bitrace也接到許多受害人求助，希望幫他們進行資金追蹤和挽回，其中不乏丟失上千萬美金的大額受害者。 Isabel表示，從Bitrace接觸的諸多案例來看，常見的釣魚手法並不複雜，但因為絕大多數web3用戶的安全意識不夠強，犯罪團伙頻頻得手。 第一類是假App釣魚。 犯罪團伙會偽造一系列知名Web3應用的安裝包，例如假錢包、假交易所，投放到用戶容易接觸的渠道中，以假亂真。 當用戶下載安裝後，操作界面也和真的App完全一樣，難以辨別。 而用戶一旦將資金存入這類假App，就會被犯罪團伙盜取並快速轉移。 所以大家下載任何安裝包，一定要確認是官方渠道，這是最簡單但最有效的防釣魚措施。 第二類是同尾號釣魚。 大多數錢包並不會顯示完整的區塊鏈地址，而是省略中間部分，因此，當兩個地址的開頭...

Bitrace CEO Isabel近日出席GoPlus User Security Summit HongKong，針對Web3用戶如何提高安全意識、保護鏈上資產免受釣魚欺詐等話題進行了分享。典型釣魚手法受害者眾多，全行業需要加強安全科普伴隨著牛市的到來，黑客攻擊、盜幣、釣魚欺詐等安全事件的發生更加頻繁，bitrace也接到許多受害人求助，希望幫他們進行資金追蹤和挽回，其中不乏丟失上千萬美金的大額受害者。 Isabel表示，從Bitrace接觸的諸多案例來看，常見的釣魚手法並不複雜，但因為絕大多數web3用戶的安全意識不夠強，犯罪團伙頻頻得手。 第一類是假App釣魚。 犯罪團伙會偽造一系列知名Web3應用的安裝包，例如假錢包、假交易所，投放到用戶容易接觸的渠道中，以假亂真。 當用戶下載安裝後，操作界面也和真的App完全一樣，難以辨別。 而用戶一旦將資金存入這類假App，就會被犯罪團伙盜取並快速轉移。 所以大家下載任何安裝包，一定要確認是官方渠道，這是最簡單但最有效的防釣魚措施。 第二類是同尾號釣魚。 大多數錢包並不會顯示完整的區塊鏈地址，而是省略中間部分，因此，當兩個地址的開頭...

ACE 是台灣的前三大加密貨幣交易所之一，廣受台灣用戶信賴，不過 ACE 交易所的創辦人、現任負責人在 2024 年初相繼被檢方收押，至今還沒能重獲自由，這起事件震驚業界，還在調查階段。 Bitrace 也曾對 ACE 交易所的鍊上資金流向展開研判，並發現 ACE 交易所流入洗錢風險 USDT 達 6,691 萬美元。 近日，Bitrace 的 CEO Isabel 受邀做客區塊勢，就 ACE 事件從「鍊上數據看到哪些訊息、這些資訊代表 ACE 交易所發生了什麼事」等方面進行分享。Q：ACE 這起事件為何會引起Bitrace注意寫成文章?A：我們一直在關注香港、新加坡、台灣等地區的加密生態，也主動參與了若干起發生在當地或者存在當地受害者的案件的調查。 因此在 MOCT 涉詐事件發生後，我們第一時間就從我們最擅長的角度切入進事件調查中，也就是風險加密資金對行業機構的影響。 當然我們很明確地知道，這起事件的本質不在於 ACE 交易所是否被黑灰產利用為洗錢場所，而是 MOCT 等一系列代幣的發行與炒作都是通過非常危險的方式進行的，不僅對台灣普通投資者造成了損失，也給當地加密產業帶來了較...

ACE 是台灣的前三大加密貨幣交易所之一，廣受台灣用戶信賴，不過 ACE 交易所的創辦人、現任負責人在 2024 年初相繼被檢方收押，至今還沒能重獲自由，這起事件震驚業界，還在調查階段。 Bitrace 也曾對 ACE 交易所的鍊上資金流向展開研判，並發現 ACE 交易所流入洗錢風險 USDT 達 6,691 萬美元。 近日，Bitrace 的 CEO Isabel 受邀做客區塊勢，就 ACE 事件從「鍊上數據看到哪些訊息、這些資訊代表 ACE 交易所發生了什麼事」等方面進行分享。Q：ACE 這起事件為何會引起Bitrace注意寫成文章?A：我們一直在關注香港、新加坡、台灣等地區的加密生態，也主動參與了若干起發生在當地或者存在當地受害者的案件的調查。 因此在 MOCT 涉詐事件發生後，我們第一時間就從我們最擅長的角度切入進事件調查中，也就是風險加密資金對行業機構的影響。 當然我們很明確地知道，這起事件的本質不在於 ACE 交易所是否被黑灰產利用為洗錢場所，而是 MOCT 等一系列代幣的發行與炒作都是通過非常危險的方式進行的，不僅對台灣普通投資者造成了損失，也給當地加密產業帶來了較...

在洗錢、黑灰產交易、欺詐、網賭等風險活動中惡意利用加密貨幣以及加密基礎設施的犯罪生態，是政府部門與加密貨幣行業共同面臨的挑戰者。 想要在這一新型互聯網空間中建立秩序，不僅需要政府部門的循序漸進的適度監管，更需要行業的自我驅動。台灣加密貨幣行業協會獲批成立區塊鏈媒體《The Block》報道，2024 年 3 月 29 日台灣政府部門批准了當地加密貨幣行業成立行業協會的申請。 後者全稱台灣虛擬資產平台及交易事業（VASP）公會（Bitrace 註：以下簡稱 TWVASP），該公會由台灣當地加密貨幣交易所和兌換所構成，目前具有 22 個成員，包括MaiCoin、BitoPro 等頭部交易平台。 據 TWVASP 官方網站以及召集人Wayne Huang 採訪內容，該公會旨在通過與政府監管、執法部門、從業者、其他利益相關者平等溝通，根據指南制定自我監管規則，為行業提供合法性、受監管的發展道路以及加速發展的機會，並重新獲取公眾的信任。 公會正式成立後，將參照當地監管部門的指導原則制定自律規範，以推動業務自律，目前公會《自律規範》草案籌備中。彌補政府失靈早在 2021 年 7 月，台灣金融...

在洗錢、黑灰產交易、欺詐、網賭等風險活動中惡意利用加密貨幣以及加密基礎設施的犯罪生態，是政府部門與加密貨幣行業共同面臨的挑戰者。 想要在這一新型互聯網空間中建立秩序，不僅需要政府部門的循序漸進的適度監管，更需要行業的自我驅動。台灣加密貨幣行業協會獲批成立區塊鏈媒體《The Block》報道，2024 年 3 月 29 日台灣政府部門批准了當地加密貨幣行業成立行業協會的申請。 後者全稱台灣虛擬資產平台及交易事業（VASP）公會（Bitrace 註：以下簡稱 TWVASP），該公會由台灣當地加密貨幣交易所和兌換所構成，目前具有 22 個成員，包括MaiCoin、BitoPro 等頭部交易平台。 據 TWVASP 官方網站以及召集人Wayne Huang 採訪內容，該公會旨在通過與政府監管、執法部門、從業者、其他利益相關者平等溝通，根據指南制定自我監管規則，為行業提供合法性、受監管的發展道路以及加速發展的機會，並重新獲取公眾的信任。 公會正式成立後，將參照當地監管部門的指導原則制定自律規範，以推動業務自律，目前公會《自律規範》草案籌備中。彌補政府失靈早在 2021 年 7 月，台灣金融...

南美薩爾瓦多是首個將比特幣作為法定貨幣的國家，自 2021 年 6 月以來，該國便開始持續購買並囤積比特幣，近日總統 Nayib Bukele 公開了薩爾瓦多囤積比特幣的冷錢包地址，BitracePro 監測顯示該地址已流入超過 5696 枚 BTC，價值約 4 億美元。 值得注意的是，除去薩爾瓦多明確的「加倉」活動外，另有超過 200 筆來自其他機構或個人的小額轉賬，包括比特幣銘文、NFT、普通 UTXO 等。 這或許是比特幣支持者們的聲援活動，但也不得不引申出另一個擔憂--假如有人惡意向該地址轉入非法加密資金，是否會導致地址「污染」?風險資金的危害與反洗錢烏龍在加密貨幣領域，風險資金是指涉及網賭、洗錢、盜幣、勒索、詐騙等非法活動的加密貨幣。 收到涉及風險資金的鏈上地址可能導致多重不良後果--地址將永久與高風險資金關聯，使地址背後實體的鍊上信譽受損;公開地址對應的實體可能會引起執法部門的調查，進而導緻鏈上資金被凍結。 據 Bitrace 的報告數據，2021 年 1 月到 2023 年 9 月間，波場網絡共有超過 415.2 億風險 USDT、以太坊網絡超過 33.15 億風險...

南美薩爾瓦多是首個將比特幣作為法定貨幣的國家，自 2021 年 6 月以來，該國便開始持續購買並囤積比特幣，近日總統 Nayib Bukele 公開了薩爾瓦多囤積比特幣的冷錢包地址，BitracePro 監測顯示該地址已流入超過 5696 枚 BTC，價值約 4 億美元。 值得注意的是，除去薩爾瓦多明確的「加倉」活動外，另有超過 200 筆來自其他機構或個人的小額轉賬，包括比特幣銘文、NFT、普通 UTXO 等。 這或許是比特幣支持者們的聲援活動，但也不得不引申出另一個擔憂--假如有人惡意向該地址轉入非法加密資金，是否會導致地址「污染」?風險資金的危害與反洗錢烏龍在加密貨幣領域，風險資金是指涉及網賭、洗錢、盜幣、勒索、詐騙等非法活動的加密貨幣。 收到涉及風險資金的鏈上地址可能導致多重不良後果--地址將永久與高風險資金關聯，使地址背後實體的鍊上信譽受損;公開地址對應的實體可能會引起執法部門的調查，進而導緻鏈上資金被凍結。 據 Bitrace 的報告數據，2021 年 1 月到 2023 年 9 月間，波場網絡共有超過 415.2 億風險 USDT、以太坊網絡超過 33.15 億風險...

隨著空投季的到來，一些Web3 用戶迎來了黃金豐收時刻，與此同時，他們卻也成為了加密黑暗森林中犯罪團伙的一大獵物。 Bitrace 注意到一些不法分子利用高仿推特賬號進行釣魚詐騙的現象，他們在官方推特賬號的評論區大量發布虛假的空投申領鏈接，誘使用戶點擊並嘗試領取代幣，用戶一旦疏忽大意，就可能遭受資金損失。 在這一背景下，「高仿推特號釣魚騙局」作為一種極具代表性的社媒平台釣魚產業化犯罪行為，憑藉其高度組織化、規模化運作的特性，對用戶的資金安全構成了嚴重威脅。推特已成為詐騙活動新陣地數月來，Bitrace 收到了若干名受害人的求助，他們點擊推特上的「空投申領鏈接」後被盜幣，而這些鏈接實則是由 Etherfi、Tabi、Zeta、savm 等項目高仿號發布的釣魚鏈接。 以其中一名 Etherfi 高仿號受害人的案件為例。 3月15日，ether.fi 宣布其代幣將上線 Binance、OKX 等知名交易所。 但直到 3月18日，項目才公布官方的空投查詢鏈接。 不法分子鑽了為期 3 天的空檔，在推特大肆傳播虛假 $ETHFI 的申領鏈接，導致受害人誤以為真，點擊釣魚鏈接交互後被騙取授權，...

隨著空投季的到來，一些Web3 用戶迎來了黃金豐收時刻，與此同時，他們卻也成為了加密黑暗森林中犯罪團伙的一大獵物。 Bitrace 注意到一些不法分子利用高仿推特賬號進行釣魚詐騙的現象，他們在官方推特賬號的評論區大量發布虛假的空投申領鏈接，誘使用戶點擊並嘗試領取代幣，用戶一旦疏忽大意，就可能遭受資金損失。 在這一背景下，「高仿推特號釣魚騙局」作為一種極具代表性的社媒平台釣魚產業化犯罪行為，憑藉其高度組織化、規模化運作的特性，對用戶的資金安全構成了嚴重威脅。推特已成為詐騙活動新陣地數月來，Bitrace 收到了若干名受害人的求助，他們點擊推特上的「空投申領鏈接」後被盜幣，而這些鏈接實則是由 Etherfi、Tabi、Zeta、savm 等項目高仿號發布的釣魚鏈接。 以其中一名 Etherfi 高仿號受害人的案件為例。 3月15日，ether.fi 宣布其代幣將上線 Binance、OKX 等知名交易所。 但直到 3月18日，項目才公布官方的空投查詢鏈接。 不法分子鑽了為期 3 天的空檔，在推特大肆傳播虛假 $ETHFI 的申領鏈接，導致受害人誤以為真，點擊釣魚鏈接交互後被騙取授權，...

香港作為全球最開放和便利營商地之一，在特區政府的政策支持與金融科技基礎設施優勢之下，正在成為亞洲地區加密經濟中心。 同時，當地監管、執法部門為了更好地維護良好加密營商環境以及保護市民加密資產安全，也在積極加強對加密生態的了解。 近日，區塊鏈數據分析公司 Bitrace 為香港警務處執法人員提供了鏈上資金追蹤培訓，旨在向**網絡安全及科技罪案調查科（CSTCB）與商業罪案調查科（CCB）**的警員分享涉幣犯罪調查經驗與鏈上資金追蹤方法。 期間，Bitrace CEO Isabel對加密資產在網路犯罪中的應用態勢進行了系統性的介紹，由於加密資產天然的無許可與去中心化等特性，Web3企業和監管機構對於加密犯罪手法了解的滯後性，以及加密犯罪調查、立案、挽損鏈條涉及的環節多、各方協作效率低下等原因，加密資產被用於網路犯罪在近年來呈現顯著上升的趨勢。 為了營造更健康的Web3生態、保護用戶資金安全，需要監管機構與Web3企業加強協作，對風險資金實施行之有效的前置預防。 此外，Bitrace Cofounder Quan 以及技術專家通過 BitracePro 加密資產追蹤分析平台的畫布功能，...

香港作為全球最開放和便利營商地之一，在特區政府的政策支持與金融科技基礎設施優勢之下，正在成為亞洲地區加密經濟中心。 同時，當地監管、執法部門為了更好地維護良好加密營商環境以及保護市民加密資產安全，也在積極加強對加密生態的了解。 近日，區塊鏈數據分析公司 Bitrace 為香港警務處執法人員提供了鏈上資金追蹤培訓，旨在向**網絡安全及科技罪案調查科（CSTCB）與商業罪案調查科（CCB）**的警員分享涉幣犯罪調查經驗與鏈上資金追蹤方法。 期間，Bitrace CEO Isabel對加密資產在網路犯罪中的應用態勢進行了系統性的介紹，由於加密資產天然的無許可與去中心化等特性，Web3企業和監管機構對於加密犯罪手法了解的滯後性，以及加密犯罪調查、立案、挽損鏈條涉及的環節多、各方協作效率低下等原因，加密資產被用於網路犯罪在近年來呈現顯著上升的趨勢。 為了營造更健康的Web3生態、保護用戶資金安全，需要監管機構與Web3企業加強協作，對風險資金實施行之有效的前置預防。 此外，Bitrace Cofounder Quan 以及技術專家通過 BitracePro 加密資產追蹤分析平台的畫布功能，...

隨著比特幣創出歷史新高，加密經濟開始破圈，得以被更多圈外受眾的廣泛討論與加入。 但與此同時，行業也吸引了一些不法分子，他們以高額收益、免費教學為誘餌設計了種種騙局，投放在各大社交平台和網絡社區中，給不明就裡的投資者造成損失。 本文將揭露一個典型的加密貨幣縫合騙局，以免用戶被誘入陷阱。騙術疊加環環相扣近日，某受害人找到 Bitrace，稱其錢包內的資產被清空。 核查受害人地址和相關情況後，我們發現受害人遭受了被騙私鑰、買入貔貅幣、遭遇殺豬盤的三重打擊，騙術疊加可謂典型。抖音結識，騙私鑰數日前，受害人在短視頻平台刷到一條討論加密貨幣投資的內容，並在評論區透露出自身對比特幣的看好，隨後便收到一則來自「志同道合」炒幣網友的私信，對方稱願意教授炒幣方法。 兩人相談甚歡並交換微信，進一步探討賺錢的路子。 在 MEME 幣大漲的行情下，騙子稱其在鏈上沖土狗獲益頗豐，受害人在其引導下，下載 TP 錢包、充值 ETH、導入土狗合約，一氣呵成。 殊不知，在受害人一次次截圖問詢操作時，已經將具有資產最高控制權限的助記詞發送給對方。 這意味著，騙子可以隨時轉走受害人錢包里的全部資產，然而騙子並沒有這麼做...

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