据台湾《经济日报》,岛内知名交易所 ACE 部分员工因涉嫌欺诈遭当地警方逮捕,警方没收了价值超2亿新台币(640万美元)的非法所得。尽管台湾金管会已要求 ACE 依据法规在网站发布公告称其交易及运营状况一切正常,但这一事件仍引起了一定范围的恐慌及业界关注。 基于此,Bitrace 对 ACE Exchange 相关业务地址进行了审计,并发现 ACE 确实存在流入大量涉洗钱 USDT 的情况。ACE 业务地址资金审计Bitrace 对两个主要的 ACE 波场热钱包充值地址(TVZRqv、TWezVf)进行了资金审计,该组业务地址启动以来共流入超 5.2 亿风险 USDT,其中风险类型包括网赌、黑灰产、洗钱、诈骗、黑客攻击等。 本文选择其中一个较具备代表性的对象进行披露。 审计对象:TWezVfjzGdH6dFLkvv7o4CFTpustapWHDv 审计周期:2022/1/11 15:45:36 ~ 2023/8/2 15:04:06 审计内容:地址流入 USDT 资金风险 风险类型:网赌、黑灰产、洗钱数据显示,TWezVf 曾与 10,567 个用户发生交互 143,530 次,...