「群友」是当前流行在加密货币投资者之间的一个社交 meme，对加密货币有着共同爱好的人们在网络群组与现实世界中建立起社群关系，彼此互相了解对方的生活习惯、地址信息、持仓明细等，在进行观念分享、场外交易或业务合作的过程中，建立起了丰富有趣的社区。 但本文并非要对加密社区的群友文化做社会学意义上的严肃考察，而是尝试通过披露真实案例，对群友盗币威胁做出警示——有时候，盗币并不需要太高的技术含量。贼喊捉贼2022 年 6 月，Bitrace 收到 A 省某丢币受害人的报告，声称自己遭到了假钱包盗币，刚刚通过线下面对面 OTC 方式购买到的价值 20 万美元的泰达币不翼而飞。 在沟通中，受害人表示自己是在 OTC 过程中亲手当场下载的钱包软件，并且按照钱包软件的提示备份了助记词，当天测试金额安全到账，所有的交易都能够快速进行，只是没想到第二天资金就被转走了。OTC 服务商提醒受害人可能下载到了假钱包，需要找数据分析公司进行追踪调查，于是受害人联系到了我们。 Bitrace 的分析人员最初认为这确实是一起常见的假钱包盗币案件——毕竟几乎所有假钱包受害人都认为搜索引擎的钱包关键词第一行结果是官...

「群友」是当前流行在加密货币投资者之间的一个社交 meme，对加密货币有着共同爱好的人们在网络群组与现实世界中建立起社群关系，彼此互相了解对方的生活习惯、地址信息、持仓明细等，在进行观念分享、场外交易或业务合作的过程中，建立起了丰富有趣的社区。 但本文并非要对加密社区的群友文化做社会学意义上的严肃考察，而是尝试通过披露真实案例，对群友盗币威胁做出警示——有时候，盗币并不需要太高的技术含量。贼喊捉贼2022 年 6 月，Bitrace 收到 A 省某丢币受害人的报告，声称自己遭到了假钱包盗币，刚刚通过线下面对面 OTC 方式购买到的价值 20 万美元的泰达币不翼而飞。 在沟通中，受害人表示自己是在 OTC 过程中亲手当场下载的钱包软件，并且按照钱包软件的提示备份了助记词，当天测试金额安全到账，所有的交易都能够快速进行，只是没想到第二天资金就被转走了。OTC 服务商提醒受害人可能下载到了假钱包，需要找数据分析公司进行追踪调查，于是受害人联系到了我们。 Bitrace 的分析人员最初认为这确实是一起常见的假钱包盗币案件——毕竟几乎所有假钱包受害人都认为搜索引擎的钱包关键词第一行结果是官...

作为链上生态的入口，钱包不仅是数字资产的存储工具，还是用户与众多去中心化金融产品（DeFi）交互的主要场所。传统的Web3钱包——例如MetaMask、imToken、TokenPocket等——往往独立于中心化交易平台运营，当前主流的交易平台开始推出内置Web3钱包以抢占未来的流量阵地，这使得加密领域中心化交易所与去中心化Web3间的界限逐渐模糊。 OKX、Binance的web3钱包的推出意味着CeFi和DeFi的整合已然成为行业趋势，但在打通链上与现实资产壁垒的同时，也使得加密犯罪团伙的骗术路径缩短，信任搭建成本降低，加剧了欺诈风险。本文将通过列示若干欺诈案例以揭示内置钱包暗含的欺诈风险，提醒相关从业者在拥抱新趋势的同时做好资产保护工作。Web3钱包欺诈案例交易平台内置钱包为用户提供一站式链上服务的同时，也替小白用户打开了潘多拉魔盒——投资理财骗局、授权盗币钓鱼、虚假代币销售等。假BNB生息诈骗在BNB生息诈骗骗局中，诈骗团伙伪装成交易所官方人员，进行所谓的平台矿池合约（ETH/BNB）应用推广活动，声称将ETH存入流动性矿池合约地址做市以产生利润。用户将根据其发送的ETH...

作为链上生态的入口，钱包不仅是数字资产的存储工具，还是用户与众多去中心化金融产品（DeFi）交互的主要场所。传统的Web3钱包——例如MetaMask、imToken、TokenPocket等——往往独立于中心化交易平台运营，当前主流的交易平台开始推出内置Web3钱包以抢占未来的流量阵地，这使得加密领域中心化交易所与去中心化Web3间的界限逐渐模糊。 OKX、Binance的web3钱包的推出意味着CeFi和DeFi的整合已然成为行业趋势，但在打通链上与现实资产壁垒的同时，也使得加密犯罪团伙的骗术路径缩短，信任搭建成本降低，加剧了欺诈风险。本文将通过列示若干欺诈案例以揭示内置钱包暗含的欺诈风险，提醒相关从业者在拥抱新趋势的同时做好资产保护工作。Web3钱包欺诈案例交易平台内置钱包为用户提供一站式链上服务的同时，也替小白用户打开了潘多拉魔盒——投资理财骗局、授权盗币钓鱼、虚假代币销售等。假BNB生息诈骗在BNB生息诈骗骗局中，诈骗团伙伪装成交易所官方人员，进行所谓的平台矿池合约（ETH/BNB）应用推广活动，声称将ETH存入流动性矿池合约地址做市以产生利润。用户将根据其发送的ETH...

稳定币是我们行业重要的基础设施之一，它通过锚定某个现实国家的法定货币来实现币值的稳定，普通用户将其作为重要的储值与支付手段，web3机构则将其作为营运工具，丰富的需求创造了蓬勃的稳定币市场。因此它也被网络黑灰产、网赌、洗钱等非法活动所利用，当普通投资者或 web3 企业地址不慎收取到这类与非法活动关联的稳定币，就有可能面临执法风险。 Bitrace的研究发现，不法分子为谋求快速出手或阻断侦查，在风险加密资金清洗过程中，会普遍接受不同风险类别的稳定币相对市场汇率发生大幅度偏离。这里以稳定币市场占有率最高的泰达币（usdt）为例。黑 U 风险来源「反向冻结」是主要流行在加密货币承兑商群体中的一句行话，意义为交易所地址收到涉案 USDT 会导致交易所账户被执法部门申请冻结，由于不同于更广泛的银行卡收到黑钱导致银行账户被冻结，基于执法部门对加密资金溯源的制裁被称为反向冻结。 这类执法冻结活动不仅限于中心化的加密货币交易平台，在去中心化的链上地址中，USDT 的发行方泰达公司也能够依法协助全球各国执法部门针对某些涉案地址进行制裁，也即通过定向「拉黑」某个地址对 USDT 的操作权限，实现变...

稳定币是我们行业重要的基础设施之一，它通过锚定某个现实国家的法定货币来实现币值的稳定，普通用户将其作为重要的储值与支付手段，web3机构则将其作为营运工具，丰富的需求创造了蓬勃的稳定币市场。因此它也被网络黑灰产、网赌、洗钱等非法活动所利用，当普通投资者或 web3 企业地址不慎收取到这类与非法活动关联的稳定币，就有可能面临执法风险。 Bitrace的研究发现，不法分子为谋求快速出手或阻断侦查，在风险加密资金清洗过程中，会普遍接受不同风险类别的稳定币相对市场汇率发生大幅度偏离。这里以稳定币市场占有率最高的泰达币（usdt）为例。黑 U 风险来源「反向冻结」是主要流行在加密货币承兑商群体中的一句行话，意义为交易所地址收到涉案 USDT 会导致交易所账户被执法部门申请冻结，由于不同于更广泛的银行卡收到黑钱导致银行账户被冻结，基于执法部门对加密资金溯源的制裁被称为反向冻结。 这类执法冻结活动不仅限于中心化的加密货币交易平台，在去中心化的链上地址中，USDT 的发行方泰达公司也能够依法协助全球各国执法部门针对某些涉案地址进行制裁，也即通过定向「拉黑」某个地址对 USDT 的操作权限，实现变...

2023 年对我们行业而言是充满挑战的一年。头部交易平台 Binance 因开展未经许可的业务被美国司法部等政府部门联合执法并受到巨额罚款，去中心化混币平台 Sinbad 也因被指控协助拉撒路集团清洗转移赃款遭受了与 TornadoCash 同等的制裁，更有诸多普通投资者因不慎收取涉案加密资金遭账户冻结。 为了更好地帮助加密企业应对来自网络违法犯罪活动系统性的加密资金威胁，Bitrace 在过去一年里强化了风险监测与数据能力，实现了更多被骗/被盗事件资金的阻断拦截，并推出了全新的**反洗钱、反欺诈产品及服务，**拓宽了行业合规与信任的边界。更多更全面的风险数据链上风险数据是加密货币反洗钱、反欺诈的重要前提，Bitrace 在拓展已有类型的风险资金活动监测规模之外，新增某些特定场景的风险活动数据，其中：在加密欺诈风险场景，**Bitrace 为 imToken、TokenPocket 等主流加密货币钱包商提供部分风险情报与数据，并就假钱包 APP 类盗币活动事件深度调查，构建专项假钱包盗币活动风险数据监测模型。**针对数十个最为活跃的假钱包犯罪团伙的产业链和手法进行挖掘，包括代理返...

2023 年对我们行业而言是充满挑战的一年。头部交易平台 Binance 因开展未经许可的业务被美国司法部等政府部门联合执法并受到巨额罚款，去中心化混币平台 Sinbad 也因被指控协助拉撒路集团清洗转移赃款遭受了与 TornadoCash 同等的制裁，更有诸多普通投资者因不慎收取涉案加密资金遭账户冻结。 为了更好地帮助加密企业应对来自网络违法犯罪活动系统性的加密资金威胁，Bitrace 在过去一年里强化了风险监测与数据能力，实现了更多被骗/被盗事件资金的阻断拦截，并推出了全新的**反洗钱、反欺诈产品及服务，**拓宽了行业合规与信任的边界。更多更全面的风险数据链上风险数据是加密货币反洗钱、反欺诈的重要前提，Bitrace 在拓展已有类型的风险资金活动监测规模之外，新增某些特定场景的风险活动数据，其中：在加密欺诈风险场景，**Bitrace 为 imToken、TokenPocket 等主流加密货币钱包商提供部分风险情报与数据，并就假钱包 APP 类盗币活动事件深度调查，构建专项假钱包盗币活动风险数据监测模型。**针对数十个最为活跃的假钱包犯罪团伙的产业链和手法进行挖掘，包括代理返...

2024年1月16日，有博主在中文社交平台爆料称，缅甸同盟军疑似向滞留缅甸参与电诈活动的华人强行收取高额加密货币，并展示了声称被用于收款的加密货币地址，目前该爆料已经在网络中形成了较为广泛的传播。 本文由 Bitrace & MistTrack 共同对已披露地址进行加密资金分析，包括：地址资金收付规律、地址资金来源风险、关联地址活动等，旨在对相关分析内容进行披露。地址行为分析(https://mp.weixin.qq.com/s/WDWM22vw68-NsVr0_1jHfA)原文中提到，「***到处抓中国人，然后统一送到清水河百胜酒店，问有没有出钱自保的，出钱自保的前提是面交50万，同盟军专车送过去瓦邦南邓，后面降价了大概是30多」，基于此，研究人员对已披露的收款地址 TKFsCN 进行了 USDT 汇率分析，尝试通过某些特定金额的 USDT 收款反推出背后的结算单位。收款地址的历史交易记录显示，该地址所接收的 USDT 单笔交易，存在大量非整十、整百数额，例如 71417、 42857 等数字，这常见于交易是以非美元作为结算单位的情形。而在尝试用各主流法币兑 USDT 汇率进行...

2024年1月16日，有博主在中文社交平台爆料称，缅甸同盟军疑似向滞留缅甸参与电诈活动的华人强行收取高额加密货币，并展示了声称被用于收款的加密货币地址，目前该爆料已经在网络中形成了较为广泛的传播。 本文由 Bitrace & MistTrack 共同对已披露地址进行加密资金分析，包括：地址资金收付规律、地址资金来源风险、关联地址活动等，旨在对相关分析内容进行披露。地址行为分析(https://mp.weixin.qq.com/s/WDWM22vw68-NsVr0_1jHfA)原文中提到，「***到处抓中国人，然后统一送到清水河百胜酒店，问有没有出钱自保的，出钱自保的前提是面交50万，同盟军专车送过去瓦邦南邓，后面降价了大概是30多」，基于此，研究人员对已披露的收款地址 TKFsCN 进行了 USDT 汇率分析，尝试通过某些特定金额的 USDT 收款反推出背后的结算单位。收款地址的历史交易记录显示，该地址所接收的 USDT 单笔交易，存在大量非整十、整百数额，例如 71417、 42857 等数字，这常见于交易是以非美元作为结算单位的情形。而在尝试用各主流法币兑 USDT 汇率进行...

随着加密经济的日渐繁荣，加密货币及其基础设施也越发进入违法犯罪团伙的视线。非法网络赌博平台、黑灰产、洗钱以及欺诈团伙正在大量利用加密货币以强化其业务的匿名性，相关风险资金大量流入加密企业平台（交易所、中心化钱包等）业务地址，为加密企业带来不可避免的相关制裁或执法打击—— 2021 年 9 月 21 日，加密货币交易平台 SUEX 因被指控协助网络勒索团体清洗非法加密资金，使美国大小企业遭到重大损失，而被美国财政部制裁； 2022 年 8 月 8 日，混币平台 TornadoCash 因协助黑客组织 Lazarus Group 清洗了大量被盗加密资金，遭指控对美国国家安全构成威胁，进而遭到美国财政部外国资产控制办公室 （OFAC）制裁，部分开发者被捕，任何与其部分地址交互的相关人和实体也都将会面临处罚； 2023 年 5 月 31 日，加密货币交易平台 BKEX 声称因需配合中国警方对涉嫌洗钱的账户资金进行取证，而暂停加密货币的充值提现，至今未能恢复正常经营。 显然，面对日益严峻的加密货币反洗钱合规政策压力与执法应对风险，加密货币企业将不得不组建专业的合规与执法协作部门，对平台客户...

随着加密经济的日渐繁荣，加密货币及其基础设施也越发进入违法犯罪团伙的视线。非法网络赌博平台、黑灰产、洗钱以及欺诈团伙正在大量利用加密货币以强化其业务的匿名性，相关风险资金大量流入加密企业平台（交易所、中心化钱包等）业务地址，为加密企业带来不可避免的相关制裁或执法打击—— 2021 年 9 月 21 日，加密货币交易平台 SUEX 因被指控协助网络勒索团体清洗非法加密资金，使美国大小企业遭到重大损失，而被美国财政部制裁； 2022 年 8 月 8 日，混币平台 TornadoCash 因协助黑客组织 Lazarus Group 清洗了大量被盗加密资金，遭指控对美国国家安全构成威胁，进而遭到美国财政部外国资产控制办公室 （OFAC）制裁，部分开发者被捕，任何与其部分地址交互的相关人和实体也都将会面临处罚； 2023 年 5 月 31 日，加密货币交易平台 BKEX 声称因需配合中国警方对涉嫌洗钱的账户资金进行取证，而暂停加密货币的充值提现，至今未能恢复正常经营。 显然，面对日益严峻的加密货币反洗钱合规政策压力与执法应对风险，加密货币企业将不得不组建专业的合规与执法协作部门，对平台客户...

据台湾《经济日报》，岛内知名交易所 ACE 部分员工因涉嫌欺诈遭当地警方逮捕，警方没收了价值超2亿新台币（640万美元）的非法所得。尽管台湾金管会已要求 ACE 依据法规在网站发布公告称其交易及运营状况一切正常，但这一事件仍引起了一定范围的恐慌及业界关注。 基于此，Bitrace 对 ACE Exchange 相关业务地址进行了审计，并发现 ACE 确实存在流入大量涉洗钱 USDT 的情况。ACE 业务地址资金审计Bitrace 对两个主要的 ACE 波场热钱包充值地址（TVZRqv、TWezVf）进行了资金审计，该组业务地址启动以来共流入超 5.2 亿风险 USDT，其中风险类型包括网赌、黑灰产、洗钱、诈骗、黑客攻击等。 本文选择其中一个较具备代表性的对象进行披露。 审计对象：TWezVfjzGdH6dFLkvv7o4CFTpustapWHDv 审计周期：2022/1/11 15:45:36 ～ 2023/8/2 15:04:06 审计内容：地址流入 USDT 资金风险 风险类型：网赌、黑灰产、洗钱数据显示，TWezVf 曾与 10,567 个用户发生交互 143,530 次，...

据台湾《经济日报》，岛内知名交易所 ACE 部分员工因涉嫌欺诈遭当地警方逮捕，警方没收了价值超2亿新台币（640万美元）的非法所得。尽管台湾金管会已要求 ACE 依据法规在网站发布公告称其交易及运营状况一切正常，但这一事件仍引起了一定范围的恐慌及业界关注。 基于此，Bitrace 对 ACE Exchange 相关业务地址进行了审计，并发现 ACE 确实存在流入大量涉洗钱 USDT 的情况。ACE 业务地址资金审计Bitrace 对两个主要的 ACE 波场热钱包充值地址（TVZRqv、TWezVf）进行了资金审计，该组业务地址启动以来共流入超 5.2 亿风险 USDT，其中风险类型包括网赌、黑灰产、洗钱、诈骗、黑客攻击等。 本文选择其中一个较具备代表性的对象进行披露。 审计对象：TWezVfjzGdH6dFLkvv7o4CFTpustapWHDv 审计周期：2022/1/11 15:45:36 ～ 2023/8/2 15:04:06 审计内容：地址流入 USDT 资金风险 风险类型：网赌、黑灰产、洗钱数据显示，TWezVf 曾与 10,567 个用户发生交互 143,530 次，...

一、调查背景区块链基于分布式共识和经济激励等手段，在开放式、无许可的网络空间中，为价值的确立、存储、转移提供了新的解决方案。然而随着加密生态在过去若干年的快速发展，加密货币也越来越多地被用于各类风险活动，为网络赌博、网络黑灰产、洗钱等活动提供了更为隐蔽与便捷的价值转移方式。 同时，加密货币作为加密行业重要的基础设施之一，大量web3企业也利用USDT等稳定币作为主要的资金收付方式，但这类企业普遍缺乏健全的AML、KYT、KYC等风控机制，导致曾被用于风险活动的USDT不受限制地流入业务地址，对企业自身及其客户的地址资金造成污染。 本报告旨在对加密货币在风险加密活动中的利用手法与利用规模进行披露，并通过链上数据追踪风险活动关联资金的流转，以管中窥豹阐明风险加密资金对web3企业的威胁。二、调查对象网络违法犯罪活动造成的社会危害性日益严重，这种危害既包括对个人财产与社会公共安全的直接侵害，也包括与违法犯罪活动关联的上下游产业对个人或企业主体间接带来的法律风险。近年来，各国都加强了对网络违法犯罪活动的打击力度，在刑事立法和网络生态研究方面取得了一些进展。但是，网络犯罪仍然是一个难以完全...

一、调查背景区块链基于分布式共识和经济激励等手段，在开放式、无许可的网络空间中，为价值的确立、存储、转移提供了新的解决方案。然而随着加密生态在过去若干年的快速发展，加密货币也越来越多地被用于各类风险活动，为网络赌博、网络黑灰产、洗钱等活动提供了更为隐蔽与便捷的价值转移方式。 同时，加密货币作为加密行业重要的基础设施之一，大量web3企业也利用USDT等稳定币作为主要的资金收付方式，但这类企业普遍缺乏健全的AML、KYT、KYC等风控机制，导致曾被用于风险活动的USDT不受限制地流入业务地址，对企业自身及其客户的地址资金造成污染。 本报告旨在对加密货币在风险加密活动中的利用手法与利用规模进行披露，并通过链上数据追踪风险活动关联资金的流转，以管中窥豹阐明风险加密资金对web3企业的威胁。二、调查对象网络违法犯罪活动造成的社会危害性日益严重，这种危害既包括对个人财产与社会公共安全的直接侵害，也包括与违法犯罪活动关联的上下游产业对个人或企业主体间接带来的法律风险。近年来，各国都加强了对网络违法犯罪活动的打击力度，在刑事立法和网络生态研究方面取得了一些进展。但是，网络犯罪仍然是一个难以完全...

Blast 是一個基於 Optimistic Rollup 的以太坊二層網絡，允許用戶在 Blast 質押 ETH 獲得積分，以作為未來專案代幣的空投參考。啟動初期，便透過行銷活動風靡市場。截至目前協議的 TVL 已高達 30 億美金，用戶數 45 萬餘。 Blast 的吸金效應使得許多 Layer2 紛紛效仿其「質押資產、積分組隊」的玩法，大量玩家將資金進行了若干月的「鎖定」。 隨著 Blast 等協議逐漸開放質押解鎖，大部分投資者即將迎來豐收的時刻，但對那些因各種原因丟失私鑰的苦主而言，這卻是一次又一次的「死亡倒數計時」。質押狀態下私鑰被盜近期，Bitrace 收到多起 Blast、Manta 用戶提交的援助請求，受害者私鑰均在質押期間被駭客非法獲取，質押到期後資產面臨被駭客轉走的風險。根據其中一位受害者描述，錢包已正常使用多年，因不明原因被盜，多鏈上資產均被黑客清洗，其中質押在 Blast 、Manta 協議共 9 ETH 尚未被竊取。Bitrace 技術團隊對受害人提供的地址進行分析，受害人於當日19:45分將5.1 ETH 跨進Manta 協議，約20 分鐘後，Mant...

Blast 是一個基於 Optimistic Rollup 的以太坊二層網絡，允許用戶在 Blast 質押 ETH 獲得積分，以作為未來專案代幣的空投參考。啟動初期，便透過行銷活動風靡市場。截至目前協議的 TVL 已高達 30 億美金，用戶數 45 萬餘。 Blast 的吸金效應使得許多 Layer2 紛紛效仿其「質押資產、積分組隊」的玩法，大量玩家將資金進行了若干月的「鎖定」。 隨著 Blast 等協議逐漸開放質押解鎖，大部分投資者即將迎來豐收的時刻，但對那些因各種原因丟失私鑰的苦主而言，這卻是一次又一次的「死亡倒數計時」。質押狀態下私鑰被盜近期，Bitrace 收到多起 Blast、Manta 用戶提交的援助請求，受害者私鑰均在質押期間被駭客非法獲取，質押到期後資產面臨被駭客轉走的風險。根據其中一位受害者描述，錢包已正常使用多年，因不明原因被盜，多鏈上資產均被黑客清洗，其中質押在 Blast 、Manta 協議共 9 ETH 尚未被竊取。Bitrace 技術團隊對受害人提供的地址進行分析，受害人於當日19:45分將5.1 ETH 跨進Manta 協議，約20 分鐘後，Mant...

导读这篇论文由来自中国的区块链数据分析公司Bitrace与来自新加坡的区块链情报公司ChainArgos完成，我们根据美国佛罗里达州地方法院在某起加密货币杀猪盘案件的判决中披露的地址，进行了深层挖掘，并成功找到了一个庞大的、历史悠久且仍在活跃的跨国欺诈团伙。本文旨在披露这一研究成果，并试图引起行业与政府部门的警觉——我们需要在加密货币反欺诈领域投入更多关注。1 简介网络诈骗犹如一场巨大的流行病在世界各地肆虐，数十个国家至少因此损失了数百亿美元（4）。一种名为“杀猪盘”的加密骗局正在急剧增长，该骗局通常使用加密货币这一工具从受害人处骗取资金后进行链上清洗。（6）本文中，我们将基于中华人民共和国和美利坚合众国的受害者情况，探讨加密货币在杀猪盘骗局中的使用，并证明那些事先看起来毫不相干的案件背后具有显著的相似性。 *“杀猪”骗局是一种信任骗局和投资欺诈，在与之打交道的一方消失跑路之前，受害者逐渐被诱导，对看似合理的加密货币投入越来越多的资金。 本文将通过——列示这两个国家的骗子共用的加密货币地址，使用同一地址进行洗钱服务等事实，推断出他们很可能是同一团伙；从案件报告注明的受害者来源和诈...

导读这篇论文由来自中国的区块链数据分析公司Bitrace与来自新加坡的区块链情报公司ChainArgos完成，我们根据美国佛罗里达州地方法院在某起加密货币杀猪盘案件的判决中披露的地址，进行了深层挖掘，并成功找到了一个庞大的、历史悠久且仍在活跃的跨国欺诈团伙。本文旨在披露这一研究成果，并试图引起行业与政府部门的警觉——我们需要在加密货币反欺诈领域投入更多关注。1 简介网络诈骗犹如一场巨大的流行病在世界各地肆虐，数十个国家至少因此损失了数百亿美元（4）。一种名为“杀猪盘”的加密骗局正在急剧增长，该骗局通常使用加密货币这一工具从受害人处骗取资金后进行链上清洗。（6）本文中，我们将基于中华人民共和国和美利坚合众国的受害者情况，探讨加密货币在杀猪盘骗局中的使用，并证明那些事先看起来毫不相干的案件背后具有显著的相似性。 *“杀猪”骗局是一种信任骗局和投资欺诈，在与之打交道的一方消失跑路之前，受害者逐渐被诱导，对看似合理的加密货币投入越来越多的资金。 本文将通过——列示这两个国家的骗子共用的加密货币地址，使用同一地址进行洗钱服务等事实，推断出他们很可能是同一团伙；从案件报告注明的受害者来源和诈...

區塊鏈分析公司 Bitrace 共同創辦人，也是鏈上分析調查專家的 Quan 受邀參加「 Web3大西進」播客，從科學與數據角度，與大家分享詐騙形態、打擊手法，以及普通投資者保護自己的方式。 此次訪談主要圍繞以下幾方面展開討論：「黑 U」或是「臟幣」到底是什麼?鍊上分析工具要如何判斷「風險資金」?茫茫大海的 Web3 世界，要如何將錢包地址和實體連結對應，看懂錢包之間的互動?原來洗錢的流向和行為具有一定特徵，可以建立模型偵測並警示?自古不變! 洗錢金流往往會與線上博弈金流接觸，從傳統的賭場到 Web3 世界都一樣!Quan 經驗分享：一般人要如何在 Web3 世界中提高安全意識?**Yoyo：**大家好，我是Yoyo。 今天這一集是 Web3 大西進反詐騙、反洗錢系列的第五集。 我們從台灣走向了國際。 我們要帶大家走向更深入的一個領域--現在到底有什麼樣的技術，跟什麼樣子的能力，可以和 XREX 類似的業者、交易所一起合作，來打擊詐騙集團? 那我們這一集請到 Bitrace 的共同創辦人 Quan，歡迎 Quan。 **Quan：**很高興認識各位。 **Yoyo：**Bitra...

區塊鏈分析公司 Bitrace 共同創辦人，也是鏈上分析調查專家的 Quan 受邀參加「 Web3大西進」播客，從科學與數據角度，與大家分享詐騙形態、打擊手法，以及普通投資者保護自己的方式。 此次訪談主要圍繞以下幾方面展開討論：「黑 U」或是「臟幣」到底是什麼?鍊上分析工具要如何判斷「風險資金」?茫茫大海的 Web3 世界，要如何將錢包地址和實體連結對應，看懂錢包之間的互動?原來洗錢的流向和行為具有一定特徵，可以建立模型偵測並警示?自古不變! 洗錢金流往往會與線上博弈金流接觸，從傳統的賭場到 Web3 世界都一樣!Quan 經驗分享：一般人要如何在 Web3 世界中提高安全意識?**Yoyo：**大家好，我是Yoyo。 今天這一集是 Web3 大西進反詐騙、反洗錢系列的第五集。 我們從台灣走向了國際。 我們要帶大家走向更深入的一個領域--現在到底有什麼樣的技術，跟什麼樣子的能力，可以和 XREX 類似的業者、交易所一起合作，來打擊詐騙集團? 那我們這一集請到 Bitrace 的共同創辦人 Quan，歡迎 Quan。 **Quan：**很高興認識各位。 **Yoyo：**Bitra...

网络市场是以现代信息技术为支撑，以互联网为媒介，以离散的、无中心的、多元网状的立体结构和运作模式为特征，信息瞬间形成、即时传播，实时互动，人机界面高度共享的交易组织形式。 传统网络交易采用法币作为主要的支付结算工具，但随着加密生态的发展，加密货币因低成本、无许可的支付结算优势，越发被网络市场——尤其是匿名网络市场的交易主体们所采用。然而便利之下，部分虚拟商品或服务的买家却将所购买的虚拟商品或服务用于风险加密活动，并进一步将非法所得作为购买费用进行二次支付，导致卖家与其他正常买家的加密地址遭受污染，造成广泛的资金风险。 基于Bitrace对加密行业风险活动的调研，本文将通过列示匿名网络市场中某些服务加密群体的商品标的与其业务逻辑，以及真实虚拟商品商家的地址资金风险案例，对这一资金威胁进行披露，以警示市场参与者。匿名交易之殇一个不言自明的事实是，大部分采用加密货币支付购买虚拟商品或服务的交易活动都发生在强匿名环境，例如电报群组、境外第三方支付担保平台、匿名网络论坛等。在这类交易活动中，交易双方普遍缺乏身份认证，买方将采购的虚拟商品或服务用于风险活动，甚至将非法所得加密资金直接转入卖方...

网络市场是以现代信息技术为支撑，以互联网为媒介，以离散的、无中心的、多元网状的立体结构和运作模式为特征，信息瞬间形成、即时传播，实时互动，人机界面高度共享的交易组织形式。 传统网络交易采用法币作为主要的支付结算工具，但随着加密生态的发展，加密货币因低成本、无许可的支付结算优势，越发被网络市场——尤其是匿名网络市场的交易主体们所采用。然而便利之下，部分虚拟商品或服务的买家却将所购买的虚拟商品或服务用于风险加密活动，并进一步将非法所得作为购买费用进行二次支付，导致卖家与其他正常买家的加密地址遭受污染，造成广泛的资金风险。 基于Bitrace对加密行业风险活动的调研，本文将通过列示匿名网络市场中某些服务加密群体的商品标的与其业务逻辑，以及真实虚拟商品商家的地址资金风险案例，对这一资金威胁进行披露，以警示市场参与者。匿名交易之殇一个不言自明的事实是，大部分采用加密货币支付购买虚拟商品或服务的交易活动都发生在强匿名环境，例如电报群组、境外第三方支付担保平台、匿名网络论坛等。在这类交易活动中，交易双方普遍缺乏身份认证，买方将采购的虚拟商品或服务用于风险活动，甚至将非法所得加密资金直接转入卖方...