近日，香港证监会警告称 JPEX 是不受监管的虚拟交易平台，并阐明，JPEX 集团旗下实体一概没有向证监会申领在香港经营虚拟资产交易平台的牌照。这一指控引发了市场上关于 JPEX 交易所合法性的质疑，目前香港商罪科已介入调查。 而早前 Bitrace 就曾在多起非法加密活动调查事件中发现，JPEX 被利用为资金清洗场所的现象，Bitrace 最新的链上资金审计则进一步指出——JPEX 相关地址在过去 20 个月流入超过 1.9 亿风险 USDT。平台流入大量风险资金Bitrace 已对五个主要的 JPEX 波场热钱包充值地址进行了资金审计，本文选择其中一个较具备代表性的对象进行披露。 审计对象：TLGiN6DevzwNNSWhT3KUtRLnrZx71qoQ2o 审计周期：2021/12/31 23:36:42 ～ 2023/9/14 10:29:33 审计内容：地址流入 USDT 资金风险 风险类型：网赌、黑灰产、洗钱数据显示，TLGiN6在过去 20 个月，与 30,585 个用户发生交互 189,133 次，共流入USDT 687,002,533 枚，其中 151,415,...

近日，香港证监会警告称 JPEX 是不受监管的虚拟交易平台，并阐明，JPEX 集团旗下实体一概没有向证监会申领在香港经营虚拟资产交易平台的牌照。这一指控引发了市场上关于 JPEX 交易所合法性的质疑，目前香港商罪科已介入调查。 而早前 Bitrace 就曾在多起非法加密活动调查事件中发现，JPEX 被利用为资金清洗场所的现象，Bitrace 最新的链上资金审计则进一步指出——JPEX 相关地址在过去 20 个月流入超过 1.9 亿风险 USDT。平台流入大量风险资金Bitrace 已对五个主要的 JPEX 波场热钱包充值地址进行了资金审计，本文选择其中一个较具备代表性的对象进行披露。 审计对象：TLGiN6DevzwNNSWhT3KUtRLnrZx71qoQ2o 审计周期：2021/12/31 23:36:42 ～ 2023/9/14 10:29:33 审计内容：地址流入 USDT 资金风险 风险类型：网赌、黑灰产、洗钱数据显示，TLGiN6在过去 20 个月，与 30,585 个用户发生交互 189,133 次，共流入USDT 687,002,533 枚，其中 151,415,...

北京时间2023年7月25日晚，加密社区博主 @spreekaway 发现Zksync网络中借贷协议EraLend合约地址出现异常资金转移。区块链数据分析公司Bitrace确认其遭到只读可重入攻击，大约价值270万美元的加密资产被攻击者非法获取，并通过若干第三方跨链桥转移至多个区块链网络。事故还原只读可重入攻击是重入攻击中的一种，漏洞往往发生在智能合约中view函数，导致函数中使用到的状态变量无法正常更新。如果有外部合约引用该函数返回的值，那么将有可能会对外部合约对应的业务造成影响，例如常见的代币价格错误、流动性池余额错误等。 本次EraLend被攻击事件便是一起典型的只读可重入攻击。事故发生的根本原因在于syncswap流动性池状态更新的代码实现漏洞，在用户撤出流动性（销毁lp代币）时，先执行资产返还，而不是先更新流动性池状态，导致EraLend的预言机读取错误的lp代币价格。利用这一点，攻击者将能够通过操纵lp代币价格，在Syncswap流动性池状态更新前从EraLend借贷池借出较多的代币，在Syncswap流动性池状态更新后归还较少的代币，中间的差额即其非法所得。在闪电贷...

北京时间2023年7月25日晚，加密社区博主 @spreekaway 发现Zksync网络中借贷协议EraLend合约地址出现异常资金转移。区块链数据分析公司Bitrace确认其遭到只读可重入攻击，大约价值270万美元的加密资产被攻击者非法获取，并通过若干第三方跨链桥转移至多个区块链网络。事故还原只读可重入攻击是重入攻击中的一种，漏洞往往发生在智能合约中view函数，导致函数中使用到的状态变量无法正常更新。如果有外部合约引用该函数返回的值，那么将有可能会对外部合约对应的业务造成影响，例如常见的代币价格错误、流动性池余额错误等。 本次EraLend被攻击事件便是一起典型的只读可重入攻击。事故发生的根本原因在于syncswap流动性池状态更新的代码实现漏洞，在用户撤出流动性（销毁lp代币）时，先执行资产返还，而不是先更新流动性池状态，导致EraLend的预言机读取错误的lp代币价格。利用这一点，攻击者将能够通过操纵lp代币价格，在Syncswap流动性池状态更新前从EraLend借贷池借出较多的代币，在Syncswap流动性池状态更新后归还较少的代币，中间的差额即其非法所得。在闪电贷...

加密资产安全存管是行业老生常谈的话题，回顾过去发生的一系列攻击事件不难看出，相对于传统盗窃、欺诈活动造成的损失，加密资产丢失更加难以挽回。其原因在于区块链网络的匿名特性，导致普通投资者与调查人员无法在链上地址与现实实体之间建立联系，进而错过及时的损失冻结机会，目前这一现状已经对加密行业的个人资产安全构成了普遍威胁。 对投资者与调查人员而言，如何在风险活动发生前感知威胁，并在损失发生后及时追踪挽损，是不得不考虑的一点。消失的币“我的币突然就消失了”、“这个钱包我用了3年，一直没问题”、“我很肯定助记词没有泄露”、“我有很强的安全意识”、“我是在官网下载的软件”，这是大部分丢币者回顾事件时采用的描述，但事实往往并非如此。 **搜索引擎下载钱包APP。**各类搜索引擎是假网站滋生的沃土，欺诈者通过SEO与SEM在互联网上推广钓鱼链接，当用户仅通过某些关键词进行搜索，就有可能点击下载带有后门的假钱包APP，这类程序的基本外观与使用体验均与被冒充的产品相一致，而一旦通过该程序同步助记词或创建钱包并存入资产，都将导致代币的损失。以假比特派钱包为例，在某浏览器搜索关键词「比特派钱包」后，第一页...

加密资产安全存管是行业老生常谈的话题，回顾过去发生的一系列攻击事件不难看出，相对于传统盗窃、欺诈活动造成的损失，加密资产丢失更加难以挽回。其原因在于区块链网络的匿名特性，导致普通投资者与调查人员无法在链上地址与现实实体之间建立联系，进而错过及时的损失冻结机会，目前这一现状已经对加密行业的个人资产安全构成了普遍威胁。 对投资者与调查人员而言，如何在风险活动发生前感知威胁，并在损失发生后及时追踪挽损，是不得不考虑的一点。消失的币“我的币突然就消失了”、“这个钱包我用了3年，一直没问题”、“我很肯定助记词没有泄露”、“我有很强的安全意识”、“我是在官网下载的软件”，这是大部分丢币者回顾事件时采用的描述，但事实往往并非如此。 **搜索引擎下载钱包APP。**各类搜索引擎是假网站滋生的沃土，欺诈者通过SEO与SEM在互联网上推广钓鱼链接，当用户仅通过某些关键词进行搜索，就有可能点击下载带有后门的假钱包APP，这类程序的基本外观与使用体验均与被冒充的产品相一致，而一旦通过该程序同步助记词或创建钱包并存入资产，都将导致代币的损失。以假比特派钱包为例，在某浏览器搜索关键词「比特派钱包」后，第一页...

近日，反诈宣传片《孤注一掷》大火，剧中境外诈骗团伙利用美女人设诱骗受害人参与加密货币杀猪盘，并从中骗取受害人钱财的剧情，伴随着电影外东南亚黑灰产的集中曝光，引发了无数观众的共鸣。 艺术源于生活，加密货币作为一种新型价值载体与传输工具，已经被**东南亚犯罪集团广泛采用，在包含网赌、欺诈、洗钱等在内的活动中，都有加密货币的身影。**同时其匿名性、去中心化与无国界等特质，也令相关非法活动更为隐蔽，赃款流转更为迅捷，给执法部门造成困扰。 好在区块链账本数据公开透明，Bitrace的加密分析师基于广泛的地址标签与开源网络情报，将能够通过链上分析，对非法加密活动中的资金进行追踪。本文旨在通过数据说明：泰达币（以下称USDT）被广泛用于东南亚非法活动以及博彩活动，在Bitrace已纳入监测的地址中，2022年的规模超1150亿USDT；USDT回流将风险传导至更多地址和平台，使其被动成为非法平台的交易关联方，2022年超过146亿USDT流入交易平台账户；USDT从东南亚非法平台地址流出，头部交易平台被动承担了主要的份额，但以中国人为主的东南亚灰黑产平台运营者与赌客对少数交易所存在使用偏好。图...

近日，反诈宣传片《孤注一掷》大火，剧中境外诈骗团伙利用美女人设诱骗受害人参与加密货币杀猪盘，并从中骗取受害人钱财的剧情，伴随着电影外东南亚黑灰产的集中曝光，引发了无数观众的共鸣。 艺术源于生活，加密货币作为一种新型价值载体与传输工具，已经被**东南亚犯罪集团广泛采用，在包含网赌、欺诈、洗钱等在内的活动中，都有加密货币的身影。**同时其匿名性、去中心化与无国界等特质，也令相关非法活动更为隐蔽，赃款流转更为迅捷，给执法部门造成困扰。 好在区块链账本数据公开透明，Bitrace的加密分析师基于广泛的地址标签与开源网络情报，将能够通过链上分析，对非法加密活动中的资金进行追踪。本文旨在通过数据说明：泰达币（以下称USDT）被广泛用于东南亚非法活动以及博彩活动，在Bitrace已纳入监测的地址中，2022年的规模超1150亿USDT；USDT回流将风险传导至更多地址和平台，使其被动成为非法平台的交易关联方，2022年超过146亿USDT流入交易平台账户；USDT从东南亚非法平台地址流出，头部交易平台被动承担了主要的份额，但以中国人为主的东南亚灰黑产平台运营者与赌客对少数交易所存在使用偏好。图...

加密货币作为一种新型的价值存储与转移工具，具备匿名支付与跨境转移的特性，因此在加密技术被各行各业采用的当下，越发频繁出现在黑灰产活动场景中，包括欺诈、盗窃、网络攻击等。其中稳定币由于价值锚定现实世界的法定货币，而格外受到黑灰产从业者的青睐，这类涉及其中的稳定币（主要是USDT）被行业形象地称为**「黑U」。** 随着各国对加密资金追踪能力的掌握，与对应法律法规的完善，执法部门基于加密资金分析对链路地址背后实体实施打击的案例也随之增加，因此大部分行业机构与从业者往往都对黑U避之不及，唯恐遭受反洗钱调查。但仍然存在部分投机者轻视法律法规，主动参与黑U清洗，导致自身被骗或被法律制裁。 下面Bitrace就以一起真实事件作为案例，对某起「黑U套利骗局」进行揭露。简单粗暴5分钟赚2k？近日，有受害者向Bitrace提交报告，称其在网络上看见一则宣传黑U套利的视频并进入对应网站参与网赚，却被骗取资金无法赎回。 据了解，该网站自称是用于涉案USDT资金清洗的接单平台，允许用户以1:1.1～1.45的「汇率」使用「干净U」兑换「黑U」，用户收取黑U后再转移到其他平台出售，其中超额部分即为用户「跑...

加密货币作为一种新型的价值存储与转移工具，具备匿名支付与跨境转移的特性，因此在加密技术被各行各业采用的当下，越发频繁出现在黑灰产活动场景中，包括欺诈、盗窃、网络攻击等。其中稳定币由于价值锚定现实世界的法定货币，而格外受到黑灰产从业者的青睐，这类涉及其中的稳定币（主要是USDT）被行业形象地称为**「黑U」。** 随着各国对加密资金追踪能力的掌握，与对应法律法规的完善，执法部门基于加密资金分析对链路地址背后实体实施打击的案例也随之增加，因此大部分行业机构与从业者往往都对黑U避之不及，唯恐遭受反洗钱调查。但仍然存在部分投机者轻视法律法规，主动参与黑U清洗，导致自身被骗或被法律制裁。 下面Bitrace就以一起真实事件作为案例，对某起「黑U套利骗局」进行揭露。简单粗暴5分钟赚2k？近日，有受害者向Bitrace提交报告，称其在网络上看见一则宣传黑U套利的视频并进入对应网站参与网赚，却被骗取资金无法赎回。 据了解，该网站自称是用于涉案USDT资金清洗的接单平台，允许用户以1:1.1～1.45的「汇率」使用「干净U」兑换「黑U」，用户收取黑U后再转移到其他平台出售，其中超额部分即为用户「跑...

匿名是我们行业的政治正确，从不记名的链上地址到抹除转账路径的混币平台，从去中心化的隐私协议到公链级别的隐私解决方案，web3用户们在充分保证自身隐私的同时，也不得不承受与之正相关的更高的风险。 加密货币场外交易首当其冲，我们的研究表明，匿名度更高的场外交易市场流入了较高比例的风险加密资金，与这类地址进行资金交互，会面临更大的地址风险。本文将通过披露部分场外交易市场资金数据的形式，对这一风险进行说明。危险的场外交易场外交易是加密货币用户重要的资金进出方式，除中心化交易平台的OTC业务区、合规的加密货币承兑机构以外，某些加密支付平台、承兑商的用户群体、投资者网络群组等场所同样为投资者们提供了一定的场外交易服务，但由于KYC机制执行程度的区别，导致了这类平台地址加密资金风险的不同。 主流的中心化交易平台以及合规的加密货币承兑机构会对用户身份进行审慎的调查，以确保平台账户不会被滥用，同时也更乐于与全球执法/监管部门协作，对非法加密活动进行打击或监管，导致部分相关风险资金被挤出这类交易市场，转而进入强匿名交易环境，对后者其他交易用户带来更大的资金污染风险。Bitrace 针对中心化交易平台...

匿名是我们行业的政治正确，从不记名的链上地址到抹除转账路径的混币平台，从去中心化的隐私协议到公链级别的隐私解决方案，web3用户们在充分保证自身隐私的同时，也不得不承受与之正相关的更高的风险。 加密货币场外交易首当其冲，我们的研究表明，匿名度更高的场外交易市场流入了较高比例的风险加密资金，与这类地址进行资金交互，会面临更大的地址风险。本文将通过披露部分场外交易市场资金数据的形式，对这一风险进行说明。危险的场外交易场外交易是加密货币用户重要的资金进出方式，除中心化交易平台的OTC业务区、合规的加密货币承兑机构以外，某些加密支付平台、承兑商的用户群体、投资者网络群组等场所同样为投资者们提供了一定的场外交易服务，但由于KYC机制执行程度的区别，导致了这类平台地址加密资金风险的不同。 主流的中心化交易平台以及合规的加密货币承兑机构会对用户身份进行审慎的调查，以确保平台账户不会被滥用，同时也更乐于与全球执法/监管部门协作，对非法加密活动进行打击或监管，导致部分相关风险资金被挤出这类交易市场，转而进入强匿名交易环境，对后者其他交易用户带来更大的资金污染风险。Bitrace 针对中心化交易平台...

“杀猪盘是结合了投资欺诈与情感欺诈的新型骗局，近两年欺诈者假借区块链技术噱头，通过网恋的形式诱导他人参与虚假投资，进而骗取钱财的事件高发，给无辜者造成了巨大的、难以挽回的损失。本文，Bitrace旨在通过展示一个真实案例，揭露加密货币杀猪盘的危害。” 一则好友请求突然出现在李女士（化名）的微信上，尽管并不知道对方是谁，但陌生头像里的男人温文尔雅，李女士并未犹豫便通过了申请。 此时是2023年2月，她并不知道就在三个月后，自己将被骗走一百多万元，而其中大部分资金来自信用卡、网贷，以及朋友借款。相识就是缘分对方自称王先生（化名），在经营实业的同时也会在各地考察投资，“恰好”李女士也有一些招商资源，两人的关系也因此随着日益频繁的聊天而熟络起来。王先生会把自己去全国各地考察、投资的照片发给李女士，照片中不经意夹杂着几张自拍照，照片里的他开着豪车戴着名表，俨然一副事业有成、帅气多金的模样。4月份的一个下午，李女士向他表露了自己的羡慕之情：身边的朋友都住着带院子的别墅，日子过得十分舒坦，但碍于自己性子急难以赚到钱。王贴心地安慰：“你放心，有我在有些事情就很容易可以办到。现在实业是不好做，相识...

“杀猪盘是结合了投资欺诈与情感欺诈的新型骗局，近两年欺诈者假借区块链技术噱头，通过网恋的形式诱导他人参与虚假投资，进而骗取钱财的事件高发，给无辜者造成了巨大的、难以挽回的损失。本文，Bitrace旨在通过展示一个真实案例，揭露加密货币杀猪盘的危害。” 一则好友请求突然出现在李女士（化名）的微信上，尽管并不知道对方是谁，但陌生头像里的男人温文尔雅，李女士并未犹豫便通过了申请。 此时是2023年2月，她并不知道就在三个月后，自己将被骗走一百多万元，而其中大部分资金来自信用卡、网贷，以及朋友借款。相识就是缘分对方自称王先生（化名），在经营实业的同时也会在各地考察投资，“恰好”李女士也有一些招商资源，两人的关系也因此随着日益频繁的聊天而熟络起来。王先生会把自己去全国各地考察、投资的照片发给李女士，照片中不经意夹杂着几张自拍照，照片里的他开着豪车戴着名表，俨然一副事业有成、帅气多金的模样。4月份的一个下午，李女士向他表露了自己的羡慕之情：身边的朋友都住着带院子的别墅，日子过得十分舒坦，但碍于自己性子急难以赚到钱。王贴心地安慰：“你放心，有我在有些事情就很容易可以办到。现在实业是不好做，相识...

网络博彩、灰黑产以及洗钱活动对加密技术的应用已经非常成熟，为这类生态上下游服务的加密资金通过开放、匿名的加密网络四处流窜，难以避免地在资金兑换与变现等环节中与合规加密金融领域发生交集，不仅给普通投资者带来法律风险，同时也使得加密企业的业务地址深受资金污染之害。 为帮助web3企业更好地降低反洗钱合规风险，确保用户资金来源合法以及整体资金风险可控。Bitrace基于链上地址画像分析工作，通过介绍风险活动对加密基础设施的非法利用态势，提出一种基于波场靓号的地址资金风险评估方法。什么是波场靓号地址靓号地址是指公钥字符串中存在明显规律数字或字母的区块链地址，数字排列整齐、美观或带有特殊含义，类似于个性化的手机号码，经由大批量随机私钥生成地址后筛选获得。 相较其他普通区块链地址，**靓号地址特征更加鲜明，更容易记忆。**在加密地址资金威胁分析实践活动中不难发现，**这类地址常被用于网络灰黑产、网络博彩等业务，**实现资金收付、存储、流转或接受投注、资金结算等功能。 对于以C端用户为主要服务对象的加密企业而言，这类**靓号地址及其资金关联地址具备更显著的资金威胁，**在了解您的用户地址交易（...

网络博彩、灰黑产以及洗钱活动对加密技术的应用已经非常成熟，为这类生态上下游服务的加密资金通过开放、匿名的加密网络四处流窜，难以避免地在资金兑换与变现等环节中与合规加密金融领域发生交集，不仅给普通投资者带来法律风险，同时也使得加密企业的业务地址深受资金污染之害。 为帮助web3企业更好地降低反洗钱合规风险，确保用户资金来源合法以及整体资金风险可控。Bitrace基于链上地址画像分析工作，通过介绍风险活动对加密基础设施的非法利用态势，提出一种基于波场靓号的地址资金风险评估方法。什么是波场靓号地址靓号地址是指公钥字符串中存在明显规律数字或字母的区块链地址，数字排列整齐、美观或带有特殊含义，类似于个性化的手机号码，经由大批量随机私钥生成地址后筛选获得。 相较其他普通区块链地址，**靓号地址特征更加鲜明，更容易记忆。**在加密地址资金威胁分析实践活动中不难发现，**这类地址常被用于网络灰黑产、网络博彩等业务，**实现资金收付、存储、流转或接受投注、资金结算等功能。 对于以C端用户为主要服务对象的加密企业而言，这类**靓号地址及其资金关联地址具备更显著的资金威胁，**在了解您的用户地址交易（...

稳定币是我们行业重要的构成部分，相对于流通颇受限制的真实法币，稳定币提供了一种更匿名也更灵活的价值转移与存储方案。这一特征对博彩行业有极大吸引，正如Bitrace过去的一系列报告显示，市场占有率最高的泰达币（USDT）已经在网络赌博活动中被大量采用。考虑到部分国家或地区网络博彩业并不合法，收取涉赌USDT的当地居民或平台可能因此面临法律风险。 同时Bitrace也注意到，存在部分犯罪团伙采用网赌资金渠道，对被盗、被骗的加密资金进行清洗的非法活动，当风险资金流入普通投资者地址与加密货币交易平台，还将会对后者带来额外的法律风险。 为阐明涉赌加密资金污染风险，本文将通过展示真实网赌平台加密地址资金收付活动，以及全网主要交易平台充值地址受污染趋势，对此类现状予以披露。涉案资金通过网赌渠道进行资金清洗典型的网赌加密资金出入渠道通过网赌平台接入加密货币支付工具建立，后者搭建支付通道为网赌平台提供资金结算服务，但由于普遍缺乏基本的KYT/AML机制，无差别接收用户加密资金，导致涉案资金流入。 以某加密货币支付平台其中一个资金收付地址为例，Bitrace针对其资金来源向上追溯五层地址，数据显示该...

稳定币是我们行业重要的构成部分，相对于流通颇受限制的真实法币，稳定币提供了一种更匿名也更灵活的价值转移与存储方案。这一特征对博彩行业有极大吸引，正如Bitrace过去的一系列报告显示，市场占有率最高的泰达币（USDT）已经在网络赌博活动中被大量采用。考虑到部分国家或地区网络博彩业并不合法，收取涉赌USDT的当地居民或平台可能因此面临法律风险。 同时Bitrace也注意到，存在部分犯罪团伙采用网赌资金渠道，对被盗、被骗的加密资金进行清洗的非法活动，当风险资金流入普通投资者地址与加密货币交易平台，还将会对后者带来额外的法律风险。 为阐明涉赌加密资金污染风险，本文将通过展示真实网赌平台加密地址资金收付活动，以及全网主要交易平台充值地址受污染趋势，对此类现状予以披露。涉案资金通过网赌渠道进行资金清洗典型的网赌加密资金出入渠道通过网赌平台接入加密货币支付工具建立，后者搭建支付通道为网赌平台提供资金结算服务，但由于普遍缺乏基本的KYT/AML机制，无差别接收用户加密资金，导致涉案资金流入。 以某加密货币支付平台其中一个资金收付地址为例，Bitrace针对其资金来源向上追溯五层地址，数据显示该...

作为一种复杂的金融工具，加密货币衍生品因其杠杆性与不确定性颇受高风险偏好型投资者的青睐，独立于现货交易市场以外，持续为平台赚取手续费收入，在近年来已经成为加密货币交易所的标配业务之一。 但各交易所存在的高杠杆倍率、出入金结算服务、甚至是价格操纵，为本就游走在法律灰色地带的加密货币衍生品交易，带来了更多法律风险。早在去年，就有地方以“开设赌场罪”对某些交易所的主要人员进行判罚的先例，而能够被认定为“开设赌场罪”的核心，就是交易所的高倍数杠杆的合约板块。据了解，近期被警方采取强制措施并关停的加密货币交易所，也有绝大一部分是因为违规开展合约板块业务而涉嫌开设赌场罪。 目前，国内外对于加密货币的监管本就处于早期，相关的法律法规尚未完善，这也导致了各地在司法实践中存在差异。本文将针对交易所的合约业务可能存在的法律风险、工作人员面临的责任进行梳理分析。交易平台开展合约业务的涉赌风险要素加密货币衍生品业务本质是对现代金融期货市场模式的模仿，同样采用了标准化的合约和保证金制度，只是将标的换成加密货币，参与者的获利与行情涨跌幅度相关，并不属于赌博模式。但由于没有相应的监管，加密货币交易所的合约往往...

作为一种复杂的金融工具，加密货币衍生品因其杠杆性与不确定性颇受高风险偏好型投资者的青睐，独立于现货交易市场以外，持续为平台赚取手续费收入，在近年来已经成为加密货币交易所的标配业务之一。 但各交易所存在的高杠杆倍率、出入金结算服务、甚至是价格操纵，为本就游走在法律灰色地带的加密货币衍生品交易，带来了更多法律风险。早在去年，就有地方以“开设赌场罪”对某些交易所的主要人员进行判罚的先例，而能够被认定为“开设赌场罪”的核心，就是交易所的高倍数杠杆的合约板块。据了解，近期被警方采取强制措施并关停的加密货币交易所，也有绝大一部分是因为违规开展合约板块业务而涉嫌开设赌场罪。 目前，国内外对于加密货币的监管本就处于早期，相关的法律法规尚未完善，这也导致了各地在司法实践中存在差异。本文将针对交易所的合约业务可能存在的法律风险、工作人员面临的责任进行梳理分析。交易平台开展合约业务的涉赌风险要素加密货币衍生品业务本质是对现代金融期货市场模式的模仿，同样采用了标准化的合约和保证金制度，只是将标的换成加密货币，参与者的获利与行情涨跌幅度相关，并不属于赌博模式。但由于没有相应的监管，加密货币交易所的合约往往...

早前香港证监会对 JPEX 提出警告后，后者于本月14日开始将用户提币手续费设置为 955 ～ 999 USDT，导致用户链上提币活动大量减少。但根据 Bitrace 的监测数据，截至本月 20 日 24 时，JPEX 仍然出现了超过 721 万 USDT 的异常流出，以及大量「用户提币」活动。 本文将基于部分链上数据，对 JPEX 目前的经营情况作出一定分析。JPEX异常流出大量资金Bitrace 共针对位于波场网络的两个 JPEX 资金中转地址以及一个用户提币地址的提币活动进行审计。 审计对象：中转地址1:TRzKj5d8Mk3LVEbLrEey7myHy59cSpW9A5中转地址2:TLGiN6DevzwNNSWhT3KUtRLnrZx71qoQ2o用户提币地址：TPcXicLEuFtwVV6viLXET9khadXa87XXMV审计周期：2023/9/13 23:59:59 ～ 2023/9/20 23:59:59 审计内容：地址流出行为 中转地址1（以下简称 TRzKj5 ）在 14 日后向 11 个地址转出共 154.82 万 USDT，资金随后进一步汇入Simple...

早前香港证监会对 JPEX 提出警告后，后者于本月14日开始将用户提币手续费设置为 955 ～ 999 USDT，导致用户链上提币活动大量减少。但根据 Bitrace 的监测数据，截至本月 20 日 24 时，JPEX 仍然出现了超过 721 万 USDT 的异常流出，以及大量「用户提币」活动。 本文将基于部分链上数据，对 JPEX 目前的经营情况作出一定分析。JPEX异常流出大量资金Bitrace 共针对位于波场网络的两个 JPEX 资金中转地址以及一个用户提币地址的提币活动进行审计。 审计对象：中转地址1:TRzKj5d8Mk3LVEbLrEey7myHy59cSpW9A5中转地址2:TLGiN6DevzwNNSWhT3KUtRLnrZx71qoQ2o用户提币地址：TPcXicLEuFtwVV6viLXET9khadXa87XXMV审计周期：2023/9/13 23:59:59 ～ 2023/9/20 23:59:59 审计内容：地址流出行为 中转地址1（以下简称 TRzKj5 ）在 14 日后向 11 个地址转出共 154.82 万 USDT，资金随后进一步汇入Simple...

加密货币交易平台作为加密行业基础设施之一，为加密货币投资者提供法币与虚拟货币的兑换、现货交易、衍生品交易等通道和服务。但目前各国加密行业监管政策尚在完善，加密货币交易平台在业务开展过程中，普遍存在合规及法律风险。 中国大陆在2017年已有相关监管文件发布，境内不再允许加密货币交易所直接进行法币与加密数字货币之间的兑换交易，2021年十部委的文件则将加密货币相关业务定性为非法金融活动。截至目前，绝大多数加密货币交易平台已彻底清退大陆的业务，但有部分平台仍有相关业务遗留。 近日，多方消息证实，BKEX、Bitrue、Coinmark等加密货币交易平台，以及CNHC等开展稳定币业务的平台出现部分员工因涉案被内地执法单位采取强制措施的事件。 合规经营是企业的生存之本，因此，本文将基于中国大陆的法律框架，针对常见的业务逻辑所涉及的风险及相关法律责任进行解读。业务合规风险及法律分析由于加密货币的匿名性和高流通性，通常被用来作为犯罪分子转移非法所得的介质，加上目前没有完善的监管机制，交易平台在运营的过程中，若不加强业务的合规管理，极有可能面临以下几类风险：风险一：开设赌场罪赌博是指对于一个事件...

加密货币交易平台作为加密行业基础设施之一，为加密货币投资者提供法币与虚拟货币的兑换、现货交易、衍生品交易等通道和服务。但目前各国加密行业监管政策尚在完善，加密货币交易平台在业务开展过程中，普遍存在合规及法律风险。 中国大陆在2017年已有相关监管文件发布，境内不再允许加密货币交易所直接进行法币与加密数字货币之间的兑换交易，2021年十部委的文件则将加密货币相关业务定性为非法金融活动。截至目前，绝大多数加密货币交易平台已彻底清退大陆的业务，但有部分平台仍有相关业务遗留。 近日，多方消息证实，BKEX、Bitrue、Coinmark等加密货币交易平台，以及CNHC等开展稳定币业务的平台出现部分员工因涉案被内地执法单位采取强制措施的事件。 合规经营是企业的生存之本，因此，本文将基于中国大陆的法律框架，针对常见的业务逻辑所涉及的风险及相关法律责任进行解读。业务合规风险及法律分析由于加密货币的匿名性和高流通性，通常被用来作为犯罪分子转移非法所得的介质，加上目前没有完善的监管机制，交易平台在运营的过程中，若不加强业务的合规管理，极有可能面临以下几类风险：风险一：开设赌场罪赌博是指对于一个事件...