以价差套利为噱头的加密货币骗局是目前业内常见的欺诈手段，不法分子通过鼓吹虚假收益率骗取投资者的本金，诸如平台币生息诈骗、智能量化套利、传销层级模式等，而在此基础上，该骗术也常常与其他骗术结合，形成更难以识别的聚合套路。 本篇文章中，Bitrace将基于长期对涉币欺诈活动态势的感知、监控与调研工作，通过真实案例，揭露一起最新的加密货币套利骗局。事件经过领英寻找优质猎物 3月30日，骗子在领英主动结识受害人，打着“价值投资、商务洽谈”的旗号，联系受害人并互换TG。聊天过程中，骗子委婉地对受害人的身份、加密资产进行二次核验，表示可以折价向其出售5枚BTC。**并向受害者发送了视频软件安装包，双方就此事进行视频会议协商交易细节，**以链上便于验资为由，骗子引导受害人下载Atomicwallet。 转入4BTC获取信任 骗子往受害人的钱包地址主动转入54USDT、4BTC以建立信任与验资。**受害人将信将疑，**将其中的2BTC充值至交易所确认代币真实性，顺利将2BTC卖出。核验无误后，骗子要求受害人原价退还4BTC，进行一次性的BTC/USDT的折价兑换交易。受害人遂将等值的USDT归还...

以价差套利为噱头的加密货币骗局是目前业内常见的欺诈手段，不法分子通过鼓吹虚假收益率骗取投资者的本金，诸如平台币生息诈骗、智能量化套利、传销层级模式等，而在此基础上，该骗术也常常与其他骗术结合，形成更难以识别的聚合套路。 本篇文章中，Bitrace将基于长期对涉币欺诈活动态势的感知、监控与调研工作，通过真实案例，揭露一起最新的加密货币套利骗局。事件经过领英寻找优质猎物 3月30日，骗子在领英主动结识受害人，打着“价值投资、商务洽谈”的旗号，联系受害人并互换TG。聊天过程中，骗子委婉地对受害人的身份、加密资产进行二次核验，表示可以折价向其出售5枚BTC。**并向受害者发送了视频软件安装包，双方就此事进行视频会议协商交易细节，**以链上便于验资为由，骗子引导受害人下载Atomicwallet。 转入4BTC获取信任 骗子往受害人的钱包地址主动转入54USDT、4BTC以建立信任与验资。**受害人将信将疑，**将其中的2BTC充值至交易所确认代币真实性，顺利将2BTC卖出。核验无误后，骗子要求受害人原价退还4BTC，进行一次性的BTC/USDT的折价兑换交易。受害人遂将等值的USDT归还...

6月20日上午8时许，去中心化交易平台Slingshot官方推特账户被黑，并发布虚假的代币空投申领链接，诱骗用户点击，截至目前已导致至少216个用户地址被盗。据进一步了解，攻击者系知名网络犯罪团伙Pink-Drainer.eth，此前该团伙已经采用同类型手法攻击了若干个知名web3项目的社交平台账号。 本文将以Slingshot推特账户被盗事件为例，初步分析并揭露Pink-Drainer.eth的盗币及洗钱惯用手法，为后续进一步的调查提供帮助。手法解读假网站投放 本次攻击中，黑客团伙提前制作了Slingshot的高仿网站slingshot[.]money（真实的网站尾缀应为.finance），并在获取目标项目社交平台账号控制权后公开投放，声称进入网站即可申领$SLING代币空投。由于Slingshot长期以来的代币空投预期，大量普通用户第一时间进入了钓鱼网站。强制授权 用户进入slingshot[.]money后链接钱包，浏览器即唤起交易确认，该交易内容为，向0x6360（Pink-Drainer.eth地址）授予代币交易权限，且关闭后无限弹出。以苦主0x609a为例，他因此错误...

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基于区块链技术生成的USDT由于其高流动与隐匿特性，在诸多上游犯罪的洗钱环节中均有一定的采用，包括网赌、勒索、贩毒、盗窃、诈骗、暴恐等，这些与非法活动相关的USDT，被行业定义为「黑U」。 在各国执法机构普遍关注的当下，**收到黑U而导致交易所账户被冻结，将如同收到黑钱导致银行卡被冻结一样越发频繁地出现，**并给行业投资者与金融机构带来法律风险。跨国冻结案例近年来美国政府部门针对加密行业的监管举措逐步升级，各类行业金融机构受制裁案例层出不穷，面向平台个人账户的执法活动也在快速增长。 2022年12月，币追Bitrace团队收到委托人报告，称其在某头部交易所的账户遭到无限期冻结，不仅账户无法登入，平台内价值五万美元的加密货币亦无法取回。初步沟通得知，申请冻结的执法机构系Regional Enforcement Allied Computer Team，该工作组由美国多个地方、州和联邦机构与私营企业合作成立，旨在针对网络犯罪进行跨司法管辖区的调查与打击。图片了解冻结原因的过程长达数月币追Bitrace团队当即针对委托人受冻结账户展开资金溯源。经查，其以太坊地址在事发前三个月内曾收取多...

基于区块链技术生成的USDT由于其高流动与隐匿特性，在诸多上游犯罪的洗钱环节中均有一定的采用，包括网赌、勒索、贩毒、盗窃、诈骗、暴恐等，这些与非法活动相关的USDT，被行业定义为「黑U」。 在各国执法机构普遍关注的当下，**收到黑U而导致交易所账户被冻结，将如同收到黑钱导致银行卡被冻结一样越发频繁地出现，**并给行业投资者与金融机构带来法律风险。跨国冻结案例近年来美国政府部门针对加密行业的监管举措逐步升级，各类行业金融机构受制裁案例层出不穷，面向平台个人账户的执法活动也在快速增长。 2022年12月，币追Bitrace团队收到委托人报告，称其在某头部交易所的账户遭到无限期冻结，不仅账户无法登入，平台内价值五万美元的加密货币亦无法取回。初步沟通得知，申请冻结的执法机构系Regional Enforcement Allied Computer Team，该工作组由美国多个地方、州和联邦机构与私营企业合作成立，旨在针对网络犯罪进行跨司法管辖区的调查与打击。图片了解冻结原因的过程长达数月币追Bitrace团队当即针对委托人受冻结账户展开资金溯源。经查，其以太坊地址在事发前三个月内曾收取多...

区块链的去中心化特性，使得加密货币的去监管化与跨国结算成为可能，也因此提升了加密货币在非法活动中的采用度。在加密圈内，**「合法个人主体因不慎收取黑U，遭交易所冻结账户」**类事件已屡见不鲜，轻辄账户被风控资金受限制，重辄沦为洗钱路径一环招致法律制裁。 因此，如何建立起基本的个人资金风控机制以规避灰黑资金污染，并在不慎收取黑U后降低资产损失与法律风险，是所有加密货币投资者必须了解的课题。黑U及其危害基于币追Bitrace团队的地址标签库数据，我们将市场上的黑U进一步分为两类：以黑客攻击为主的链上安全事故关联资金以及各类黑灰产（包括网赌、勒索、贩毒、盗窃、诈骗、暴恐等）地址的链上流转资金。这类资金活动往往隐秘小众，链上资金流转情况也鲜少为主流数据分析平台所挖掘，但依然会对正常用户的资金安全造成影响。当下，加密资金交易及支付平台已经越发重视来自各国监管部门的审查，并主动建立业务合规团队与资金风控体系以履行反洗钱义务，加密金融机构往往能够快速对来自受制裁名单地址、金融犯罪地址的加密资金做出反应。这也使得普通用户的交易所账户被冻变得愈发常见。资金被冻的原因中心化的交易平台对其用户采取限制...

区块链的去中心化特性，使得加密货币的去监管化与跨国结算成为可能，也因此提升了加密货币在非法活动中的采用度。在加密圈内，**「合法个人主体因不慎收取黑U，遭交易所冻结账户」**类事件已屡见不鲜，轻辄账户被风控资金受限制，重辄沦为洗钱路径一环招致法律制裁。 因此，如何建立起基本的个人资金风控机制以规避灰黑资金污染，并在不慎收取黑U后降低资产损失与法律风险，是所有加密货币投资者必须了解的课题。黑U及其危害基于币追Bitrace团队的地址标签库数据，我们将市场上的黑U进一步分为两类：以黑客攻击为主的链上安全事故关联资金以及各类黑灰产（包括网赌、勒索、贩毒、盗窃、诈骗、暴恐等）地址的链上流转资金。这类资金活动往往隐秘小众，链上资金流转情况也鲜少为主流数据分析平台所挖掘，但依然会对正常用户的资金安全造成影响。当下，加密资金交易及支付平台已经越发重视来自各国监管部门的审查，并主动建立业务合规团队与资金风控体系以履行反洗钱义务，加密金融机构往往能够快速对来自受制裁名单地址、金融犯罪地址的加密资金做出反应。这也使得普通用户的交易所账户被冻变得愈发常见。资金被冻的原因中心化的交易平台对其用户采取限制...

**空投，**是指DeFi协议向社区中的早期活跃成员免费发放代币，以回馈用户的早期支持，激励用户继续使用该协议的营销活动。 以3月23日layer2协议Arbitrum的空投为例，62.5万个独立的活跃钱包获得近11.6亿枚$ARB的空投，每个地址625~10250枚不等，以此时的$ARB价格$1.63计算，即单个地址获得7000元~11.49万元不等。$ARB的造富效应让更多小白加入撸毛大军，由于小白对链上协议缺乏使用经验，对未发币项目的背景与其赛道地位不明晰，因此预判项目的发币时间、发币预期以及空投基于的交互规则是存在难度的。 KOL撰写撸毛教程指导小白以发展私域流量的涨粉模式应运而生，一时间，各式各样的撸毛教程在群内刷屏，同时也滋生出大量藉此提供虚假钓鱼链接的不法分子。带带弟弟，带跳火坑“撸毛带带弟弟，我很好带的。”看似和平友爱的撸毛社区里，不知何时混入披着羊皮的狼，一篇篇详尽的教程中隐藏着危机。 近日，有受害者联系到币追，请求曝光撸毛教程中的骗局。据受害人描述，在某群里看到一则“ArbitrumSwap 1000限量OAT，有空投预期”撸毛消息后，便点击链接跟着教程进行项...

**空投，**是指DeFi协议向社区中的早期活跃成员免费发放代币，以回馈用户的早期支持，激励用户继续使用该协议的营销活动。 以3月23日layer2协议Arbitrum的空投为例，62.5万个独立的活跃钱包获得近11.6亿枚$ARB的空投，每个地址625~10250枚不等，以此时的$ARB价格$1.63计算，即单个地址获得7000元~11.49万元不等。$ARB的造富效应让更多小白加入撸毛大军，由于小白对链上协议缺乏使用经验，对未发币项目的背景与其赛道地位不明晰，因此预判项目的发币时间、发币预期以及空投基于的交互规则是存在难度的。 KOL撰写撸毛教程指导小白以发展私域流量的涨粉模式应运而生，一时间，各式各样的撸毛教程在群内刷屏，同时也滋生出大量藉此提供虚假钓鱼链接的不法分子。带带弟弟，带跳火坑“撸毛带带弟弟，我很好带的。”看似和平友爱的撸毛社区里，不知何时混入披着羊皮的狼，一篇篇详尽的教程中隐藏着危机。 近日，有受害者联系到币追，请求曝光撸毛教程中的骗局。据受害人描述，在某群里看到一则“ArbitrumSwap 1000限量OAT，有空投预期”撸毛消息后，便点击链接跟着教程进行项...

近日，有多名受害者通过币追援助联系到我们，反映其无法正常使用自己的加密货币钱包APP，具体表现为**转账报错，也无法调用其他链上合约，但转入正常，**最后账户内的资产被一次性转走。经查，受害人系下载假钱包APP导致私钥泄露，进而被盗币者非法更改账户权限。 币追Bitrace团队长期关注盗币犯罪态势，不难看出相较于早前单纯的病毒式安装包投放，这类多签骗局在受害者「养鱼」环节中做了更进一步的优化。本文将对这一手法，作出相关介绍。何为多签**多签，即多重签名，是一种在区块链技术中使用广泛的安全机制。**只有当一定数量具有私钥权限的用户同意签署交易时，交易才能完成。多签有助于防止恶意攻击和欺诈行为，提高了加密资产的安全性、可用性，合理解决了合作多方就资管方面存在的潜在信任问题，因此得到了广泛的应用。 使用多签也意味着，当某一用户的私钥被黑客入侵或盗窃，黑客无法成功转移资产，因为他没有取得其他拥有多重签名的用户私钥。然而，一旦多签的最高权限被窃取，多签成了一言堂，黑客伪装成同伴潜伏暗处，等待资金愈发累积后一网打尽。多签骗局的实现方式在传统的假钱包骗局中，黑客通过假钱包后台获取地址私钥，与用...

近日，有多名受害者通过币追援助联系到我们，反映其无法正常使用自己的加密货币钱包APP，具体表现为**转账报错，也无法调用其他链上合约，但转入正常，**最后账户内的资产被一次性转走。经查，受害人系下载假钱包APP导致私钥泄露，进而被盗币者非法更改账户权限。 币追Bitrace团队长期关注盗币犯罪态势，不难看出相较于早前单纯的病毒式安装包投放，这类多签骗局在受害者「养鱼」环节中做了更进一步的优化。本文将对这一手法，作出相关介绍。何为多签**多签，即多重签名，是一种在区块链技术中使用广泛的安全机制。**只有当一定数量具有私钥权限的用户同意签署交易时，交易才能完成。多签有助于防止恶意攻击和欺诈行为，提高了加密资产的安全性、可用性，合理解决了合作多方就资管方面存在的潜在信任问题，因此得到了广泛的应用。 使用多签也意味着，当某一用户的私钥被黑客入侵或盗窃，黑客无法成功转移资产，因为他没有取得其他拥有多重签名的用户私钥。然而，一旦多签的最高权限被窃取，多签成了一言堂，黑客伪装成同伴潜伏暗处，等待资金愈发累积后一网打尽。多签骗局的实现方式在传统的假钱包骗局中，黑客通过假钱包后台获取地址私钥，与用...

加密货币交易所BKEX（币客）5月29日发布公告称，因平台用户资金涉嫌“洗钱”，目前正在配合警方取证，将暂停提币以配合工作。截至目前，仍未有更多官方消息。但链上记录透露了更多信息，Bitrace对BKEX主要充值地址及资金转入量前80%的用户地址，进行了风险资金审计，包括：5个Trc20-USDT热钱包地址，TCbtkbgJcGMbfrW6D8ouCSYjcNTm1qYCgk、TD9371ykJuWcWZPzhuUNMLHDpjrXKa5noA、TRf62x2Rr2bixNKoEsraDUdsAhf81EBp44、TBWdsiHQRvzthwnAEgC9CmsQejPMdYuGSg、TNCUpVudY4autv74JBWwgxJPsGPM5nxxZ5的风险资金直接流入；522个用户风险地址的资金往来；6591个用户未知风险地址的资金往来。审计期间为2022-05-29 00:00:00 ~2023-05-30 00:00:00，本文将披露部分数据，以展示BKEX平台资金风险。风险定义泰达币USDT在诸多上游犯罪中均有一定的采用，包括勒索、贩毒、盗窃、诈骗、暴恐等。其中网赌平台以及...

加密货币交易所BKEX（币客）5月29日发布公告称，因平台用户资金涉嫌“洗钱”，目前正在配合警方取证，将暂停提币以配合工作。截至目前，仍未有更多官方消息。但链上记录透露了更多信息，Bitrace对BKEX主要充值地址及资金转入量前80%的用户地址，进行了风险资金审计，包括：5个Trc20-USDT热钱包地址，TCbtkbgJcGMbfrW6D8ouCSYjcNTm1qYCgk、TD9371ykJuWcWZPzhuUNMLHDpjrXKa5noA、TRf62x2Rr2bixNKoEsraDUdsAhf81EBp44、TBWdsiHQRvzthwnAEgC9CmsQejPMdYuGSg、TNCUpVudY4autv74JBWwgxJPsGPM5nxxZ5的风险资金直接流入；522个用户风险地址的资金往来；6591个用户未知风险地址的资金往来。审计期间为2022-05-29 00:00:00 ~2023-05-30 00:00:00，本文将披露部分数据，以展示BKEX平台资金风险。风险定义泰达币USDT在诸多上游犯罪中均有一定的采用，包括勒索、贩毒、盗窃、诈骗、暴恐等。其中网赌平台以及...

以高回报投资为名义的欺诈行为，是主要的非法加密活动之一。早前Bitrace对协助执法单位侦办的「假HT搬砖套利案」、「假BNB生息诈骗案」有过介绍，但针对其具体欺诈手法并未过多解读，这里以一名受害人连续被骗四次的真实经过为例，警醒更多普通投资者。虚假的投资活动搬砖套利是加密货币投资者喜闻乐见的交易活动。某些资产在不同的交易平台或DEX之间可能会存在差价，投资者通过购买加密货币，并在另一平台以更高的价格出售的方式赚取收益。 因此有欺诈者宣称，自己开发了某款智能合约，能够自动识别并捕获市场上存在的价差收益，投资者仅需提供一定的本金，即可赚取稳定收益，但实际上套利为假，骗本金为真。连环骗局回顾假交易所客服1.0 受害人在火必交易所官方telegram群中收到「火必客服」私信，称该所最近推出用户回馈活动，向链上智能合约地址存入ETH，即可获得相当于本金价值110%的HT，充值数额上不封顶，一天最多操作3次，并将其拉入另一个上万成员的「火必活动群」。 电报群十分热闹，受害人眼见大量群友赚到不菲收益，于是联系客服进行充值。前几次小额尝试中，合约的确返还了超额的HT奖励，也能转入交易所变现，使...

以高回报投资为名义的欺诈行为，是主要的非法加密活动之一。早前Bitrace对协助执法单位侦办的「假HT搬砖套利案」、「假BNB生息诈骗案」有过介绍，但针对其具体欺诈手法并未过多解读，这里以一名受害人连续被骗四次的真实经过为例，警醒更多普通投资者。虚假的投资活动搬砖套利是加密货币投资者喜闻乐见的交易活动。某些资产在不同的交易平台或DEX之间可能会存在差价，投资者通过购买加密货币，并在另一平台以更高的价格出售的方式赚取收益。 因此有欺诈者宣称，自己开发了某款智能合约，能够自动识别并捕获市场上存在的价差收益，投资者仅需提供一定的本金，即可赚取稳定收益，但实际上套利为假，骗本金为真。连环骗局回顾假交易所客服1.0 受害人在火必交易所官方telegram群中收到「火必客服」私信，称该所最近推出用户回馈活动，向链上智能合约地址存入ETH，即可获得相当于本金价值110%的HT，充值数额上不封顶，一天最多操作3次，并将其拉入另一个上万成员的「火必活动群」。 电报群十分热闹，受害人眼见大量群友赚到不菲收益，于是联系客服进行充值。前几次小额尝试中，合约的确返还了超额的HT奖励，也能转入交易所变现，使...

**「黑U」**指被犯罪分子利用于网赌、勒索、贩毒、盗窃、诈骗、暴恐等链上非法活动的USDT，借助于区块链的隐匿性与流动性，这类黑U对行业内的成员带来了不小的法律风险，然而部分「投资者」相信「富贵险中求」，竟然将协助黑U销赃视为套利机会，进而惨遭抢劫或欺骗。 接下来我们将对若干「黑U骗局」的欺诈手法进行揭露，以防止更多人受到损失。线上买黑U被骗“黑U目前应该是6.2到6.4左右，反正我有买。” ——小xx发布于2022.8.3 “别信这些了被套路了3万U。”——小xx发布于2022.8.16以上内容来自某加密社区论坛的两则帖子，知黑U买黑U，13天内判若两人。 诈骗分子通过各种渠道接触受害人，在建立起一定的信任基础后，宣称有渠道便宜出售黑U，但实际上卖的是假U。常见的欺诈方式是，诈骗团伙通过小金额交易建立信任，令受害人误认为有便宜可捡，一步步走进圈套，最终大金额购买收到假U。 这其实是典型的加密货币杀猪盘骗局，技术含量不高，但对人性中贪婪的拿捏十分精准。早前币追Bitrace团队曾协助受害人追回被骗资产的《HT搬砖套利诈骗案》，以及正在协助资产找回的《BSC生息诈骗案》都属于这种...

**「黑U」**指被犯罪分子利用于网赌、勒索、贩毒、盗窃、诈骗、暴恐等链上非法活动的USDT，借助于区块链的隐匿性与流动性，这类黑U对行业内的成员带来了不小的法律风险，然而部分「投资者」相信「富贵险中求」，竟然将协助黑U销赃视为套利机会，进而惨遭抢劫或欺骗。 接下来我们将对若干「黑U骗局」的欺诈手法进行揭露，以防止更多人受到损失。线上买黑U被骗“黑U目前应该是6.2到6.4左右，反正我有买。” ——小xx发布于2022.8.3 “别信这些了被套路了3万U。”——小xx发布于2022.8.16以上内容来自某加密社区论坛的两则帖子，知黑U买黑U，13天内判若两人。 诈骗分子通过各种渠道接触受害人，在建立起一定的信任基础后，宣称有渠道便宜出售黑U，但实际上卖的是假U。常见的欺诈方式是，诈骗团伙通过小金额交易建立信任，令受害人误认为有便宜可捡，一步步走进圈套，最终大金额购买收到假U。 这其实是典型的加密货币杀猪盘骗局，技术含量不高，但对人性中贪婪的拿捏十分精准。早前币追Bitrace团队曾协助受害人追回被骗资产的《HT搬砖套利诈骗案》，以及正在协助资产找回的《BSC生息诈骗案》都属于这种...

USDT与美元挂钩的特性使其广受用户青睐，根据CoinGecko的数据，USDT的转手率高于其他数字资产，24小时交易量超340亿美元。同时，由于USDT具有匿名性和易于转移的特性，它也极易被用于洗钱和恐怖主义融资，这也引发了许多国家监管机构对USDT的关注。Tether的黑名单机制Tether泰达公司为履行反洗钱合规义务，已与全球各地执法单位建立起密切合作，建立了一套链上黑名单机制，涉嫌欺诈、洗钱、恐怖主义融资等活动的地址，在执法监管单位要求下将被列入Tether的黑名单，其链上稳定币也将会遭到包括禁用冻结在内的限制手段。 据业内人士phabc制作的dune看板统计，截止目前，泰达公司@Tether_to 已经将以太坊网络中的846个地址拉入黑名单，超过4.49亿枚USDT遭冻结。其「冻结」原理在于，USDT作为一种智能合约编程产物，能够通过代码约束EOA对该代币的管理权限，当某一地址被中心化的泰达公司「AddedBlackList」，它将不再能转移地址中的USDT代币。通俗来说，如果某个地址被加入黑名单，那么该地址所持有的稳定币将被冻结，不再允许进行转账和交易。遭 Tethe...

USDT与美元挂钩的特性使其广受用户青睐，根据CoinGecko的数据，USDT的转手率高于其他数字资产，24小时交易量超340亿美元。同时，由于USDT具有匿名性和易于转移的特性，它也极易被用于洗钱和恐怖主义融资，这也引发了许多国家监管机构对USDT的关注。Tether的黑名单机制Tether泰达公司为履行反洗钱合规义务，已与全球各地执法单位建立起密切合作，建立了一套链上黑名单机制，涉嫌欺诈、洗钱、恐怖主义融资等活动的地址，在执法监管单位要求下将被列入Tether的黑名单，其链上稳定币也将会遭到包括禁用冻结在内的限制手段。 据业内人士phabc制作的dune看板统计，截止目前，泰达公司@Tether_to 已经将以太坊网络中的846个地址拉入黑名单，超过4.49亿枚USDT遭冻结。其「冻结」原理在于，USDT作为一种智能合约编程产物，能够通过代码约束EOA对该代币的管理权限，当某一地址被中心化的泰达公司「AddedBlackList」，它将不再能转移地址中的USDT代币。通俗来说，如果某个地址被加入黑名单，那么该地址所持有的稳定币将被冻结，不再允许进行转账和交易。遭 Tethe...

随着我国执法、监管部门在传统反洗钱领域合规政策与制裁手段的完善，目前洗钱犯罪越发呈现向数字经济技术行业蔓延态势，天然具备无国界与去中心化特质的加密行业首当其冲，为行业个人或机构带来合规风险。 本文将通过介绍一起真实案例，以小见大揭露相关手法及其危害。加密货币油卡骗局近日，有受害人联系到Bitrace，表示其在某电商平台购买汽油充值卡被骗价值10万多人民币的加密货币。 经了解，受害人发现平台有人以85折的价格出售汽油充值卡，遂联系卖家试图低价套利。根据对方要求，**受害人下载某交易所购买加密货币并支付。**第一笔小额交易顺利完成，受害人尝到了甜头，谁知按要求用USDT尽数支付第二次货款后，卖家却拉黑了受害人。 根据受害人提供的地址信息，Bitrace通过链上分析了解到，被骗资金在多次快速拆分转移后，流入了网赌加密资金池与境外水房地址，这也意味着这笔钱追回的可能性已经非常渺茫。帮信风险油卡骗局作为一种传统欺诈手法由来已久，已经造成了大量公民财产损失，但危害并不仅限于此，利用加油卡、购物卡来为上游犯罪清洗资金的非法活动亦是常态，购买此类卡片的人将有可能涉嫌“帮信”触犯法律。 “帮信罪”...

随着我国执法、监管部门在传统反洗钱领域合规政策与制裁手段的完善，目前洗钱犯罪越发呈现向数字经济技术行业蔓延态势，天然具备无国界与去中心化特质的加密行业首当其冲，为行业个人或机构带来合规风险。 本文将通过介绍一起真实案例，以小见大揭露相关手法及其危害。加密货币油卡骗局近日，有受害人联系到Bitrace，表示其在某电商平台购买汽油充值卡被骗价值10万多人民币的加密货币。 经了解，受害人发现平台有人以85折的价格出售汽油充值卡，遂联系卖家试图低价套利。根据对方要求，**受害人下载某交易所购买加密货币并支付。**第一笔小额交易顺利完成，受害人尝到了甜头，谁知按要求用USDT尽数支付第二次货款后，卖家却拉黑了受害人。 根据受害人提供的地址信息，Bitrace通过链上分析了解到，被骗资金在多次快速拆分转移后，流入了网赌加密资金池与境外水房地址，这也意味着这笔钱追回的可能性已经非常渺茫。帮信风险油卡骗局作为一种传统欺诈手法由来已久，已经造成了大量公民财产损失，但危害并不仅限于此，利用加油卡、购物卡来为上游犯罪清洗资金的非法活动亦是常态，购买此类卡片的人将有可能涉嫌“帮信”触犯法律。 “帮信罪”...

电报（Telegram）是一款即时加密通讯软件，因其强大的功能和简洁的操作深受加密货币投资者的喜爱，也因此被盗币团伙盯上，造成了一系列加密货币欺诈事件。Telegram钓鱼骗局近期币追Bitrace团队协助瓯海警方破获一起利用黑客手段入侵他人计算机系统，盗取他人加密货币的案件。受害人为加密货币OTC商家群体，盗币团伙通过Telegram联系受害人，假意“谈业务”，并伺机通过发送木马文件或社工的形式，获取受害人电报账户权限。盗币团伙由此或是盗取受害人账号密码、私钥助记词，或是修改受害人发送的收款地址，或是盗号后欺诈账户好友，直接或间接盗取OTC商家业务相关加密货币。 据币追Bitrace团队统计，本案受损加密货币价值高达数千万元人民币，目前案件仍在进一步审理中。无独有偶，2022年7月，宁波市公安局江北区分局亦破获一起针对加密货币的黑客犯罪案件。犯罪嫌疑人通过黑客手段，远程控制用户电脑，盗窃或诈骗虚拟币进行套现，涉案金额达3800余万元。经查，嫌疑人苏某（男，28岁）等人利用钓鱼网站或发送伪装成社工文档的木马文件等方式，诱导用户下载木马程序，实现远程控制被害人电脑。 最终，包括主要...

电报（Telegram）是一款即时加密通讯软件，因其强大的功能和简洁的操作深受加密货币投资者的喜爱，也因此被盗币团伙盯上，造成了一系列加密货币欺诈事件。Telegram钓鱼骗局近期币追Bitrace团队协助瓯海警方破获一起利用黑客手段入侵他人计算机系统，盗取他人加密货币的案件。受害人为加密货币OTC商家群体，盗币团伙通过Telegram联系受害人，假意“谈业务”，并伺机通过发送木马文件或社工的形式，获取受害人电报账户权限。盗币团伙由此或是盗取受害人账号密码、私钥助记词，或是修改受害人发送的收款地址，或是盗号后欺诈账户好友，直接或间接盗取OTC商家业务相关加密货币。 据币追Bitrace团队统计，本案受损加密货币价值高达数千万元人民币，目前案件仍在进一步审理中。无独有偶，2022年7月，宁波市公安局江北区分局亦破获一起针对加密货币的黑客犯罪案件。犯罪嫌疑人通过黑客手段，远程控制用户电脑，盗窃或诈骗虚拟币进行套现，涉案金额达3800余万元。经查，嫌疑人苏某（男，28岁）等人利用钓鱼网站或发送伪装成社工文档的木马文件等方式，诱导用户下载木马程序，实现远程控制被害人电脑。 最终，包括主要...