以价差套利为噱头的加密货币骗局是目前业内常见的欺诈手段,不法分子通过鼓吹虚假收益率骗取投资者的本金,诸如平台币生息诈骗、智能量化套利、传销层级模式等,而在此基础上,该骗术也常常与其他骗术结合,形成更难以识别的聚合套路。 本篇文章中,Bitrace将基于长期对涉币欺诈活动态势的感知、监控与调研工作,通过真实案例,揭露一起最新的加密货币套利骗局。事件经过领英寻找优质猎物 3月30日,骗子在领英主动结识受害人,打着“价值投资、商务洽谈”的旗号,联系受害人并互换TG。聊天过程中,骗子委婉地对受害人的身份、加密资产进行二次核验,表示可以折价向其出售5枚BTC。**并向受害者发送了视频软件安装包,双方就此事进行视频会议协商交易细节,**以链上便于验资为由,骗子引导受害人下载Atomicwallet。 转入4BTC获取信任 骗子往受害人的钱包地址主动转入54USDT、4BTC以建立信任与验资。**受害人将信将疑,**将其中的2BTC充值至交易所确认代币真实性,顺利将2BTC卖出。核验无误后,骗子要求受害人原价退还4BTC,进行一次性的BTC/USDT的折价兑换交易。受害人遂将等值的USDT归还...