加密货币作为去中心化数字资产，其无许可特质允许用户完全掌握自身数据，但也为链上非法活动提供了便利。区块链用户贸然与非法合约或黑灰地址产生资金关联，不仅有可能造成资产损失，甚至有可能沦为洗钱路径一环而承担法律责任。

由此，币追Bitrace团队推出反诈宣传教育系列文章，将基于币追在长期监管执法部门合作及诸多安全事件跟进中，所积累的资金追踪、链上黑灰资金识别模型和广泛的情报数据能力，揭秘常见的加密货币骗局及相关的防范策略，以帮助您妥善保管持有的加密货币资产。

我们首篇为您解读的是「假代币骗局」。

ERC20 规范由以太坊开发者 Fabian Vogelsteller 于 2015 年 11 月引入，这一规范允许任何人在区块链上发行数量不等的链上代币，例如广为人知的USDT、USDC、DAI等，发行方通过某种方式，将链下资产映射至链上，赋予了这些代币真实价值。

显然，正如真实世界一样，区块链世界也充斥着假钞。由于 ERC20 代币的发行不存在准入机制，发行同名假币所需资金、技术门槛并不高，所以人人都可以通过部署智能合约来制作 ERC20 代币，导致同名假币屡见不鲜，真假难辨。

不法分子通过各种形式在不同渠道「兜售」这类代币，这种欺诈行为已经造成了广泛的用户损失。买到假币可能会导致本金损失，点击假币的钓鱼链接更有可能导致钱包被一洗而空，与假币频繁交互也可能会对链上身份造成负面影响。

而据币追Bitrace团队不完全统计，截止9月15日，以太坊链上被标记为假代币的合约地址已经多达 11263 个，令人咋舌。

币追Bitrace团队曾协助执法机构调查过一起假 HT 搬砖诈骗案。

2020年4月，浙江温州警方接到受害人报案。犯罪分子邀请受害人加入匿名聊天 Telegram 群，群主以「用户将ETH转入指定账户后会收到 1:60 数量的 HT 返还，粗略估算利润率在 8% 左右」的话术许诺投资回报。

一开始，存入少量ETH，确能收到返还的真 HT，但在存入大额ETH之后，返还的 HT 则变成了没有交易价值的假币。在此案中，币追Bitrace团队在链上取证、司法鉴定、涉案资金追回等方面为警方提供了大量支持帮助，最终成功挽回了受害人的全部损失。

币追Bitrace团队分析，作案团队正是利用了所谓「搬砖」这种看似利率稳定，风险相对较低的投资手段为包装，通过较为隐蔽的手段骗取受害人的信任，并通过技术手段发行虚假HT虚拟币，最终迷惑受害者。

1. 找到正确的代币合约地址。在项目方的官方网址中，找到代币的合约地址或进入社群找工作人员索要，通过代币地址的唯一性定位到百分百正确的代币；

2. 辨明项目是否发币。认准项目方的各大社媒官方平台，确认是否发币，核实代币地址；

3. 不要有占小便宜的心态。假币往往通过搬砖套利、场外交易、低价兑换、去中心化交易所交易等噱头吸引用户；

4. 通过合约地址查看代币情况。假代币往往具有与真实知名代币相同或相近的名称，且具备持有者数量少，链上交易数少，代币的集中程度极高等特征，非常容易辨认；

5. 寻找链上监控工具帮助鉴别链上行为的安全性。币追Bitrace团队推出——DeTrust谛听去中心化身份风险识别与预警服务，能够精准识别假代币并及时保护用户的资产。

在长期监管执法部门合作及诸多安全事件跟进中，币追Bitrace团队发现因收取到假代币而上当受骗的用户，资产损失往往不是一次性实现的，存在发生多次小额交互的「用户试探期」，在此期间如果能及时识别并预警用户，将能够有效防止大额损失的发生。

DeTrust在精准识别假代币的前提下，及时预警以保护用户资产。当用户关注的地址收取到假代币时，DeTrust会将事件标记为中风险，一旦用户试图转移或连续多次收取该代币，该事件将立即升级为高风险，并经由邮件的方式预警给用户，帮助用户保持清醒，提高警惕。

立即免费体验DeTrust：

https://detrust.bitrace.cn/

Twitter:

https://twitter.com/Bitrace_team

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由此，币追Bitrace团队推出反诈宣传教育系列文章，将基于币追在长期监管执法部门合作及诸多安全事件跟进中，所积累的资金追踪、链上黑灰资金识别模型和广泛的情报数据能力，揭秘常见的加密货币骗局及相关的防范策略，以帮助您妥善保管持有的加密货币资产。

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ERC20 规范由以太坊开发者 Fabian Vogelsteller 于 2015 年 11 月引入，这一规范允许任何人在区块链上发行数量不等的链上代币，例如广为人知的USDT、USDC、DAI等，发行方通过某种方式，将链下资产映射至链上，赋予了这些代币真实价值。

显然，正如真实世界一样，区块链世界也充斥着假钞。由于 ERC20 代币的发行不存在准入机制，发行同名假币所需资金、技术门槛并不高，所以人人都可以通过部署智能合约来制作 ERC20 代币，导致同名假币屡见不鲜，真假难辨。

不法分子通过各种形式在不同渠道「兜售」这类代币，这种欺诈行为已经造成了广泛的用户损失。买到假币可能会导致本金损失，点击假币的钓鱼链接更有可能导致钱包被一洗而空，与假币频繁交互也可能会对链上身份造成负面影响。

而据币追Bitrace团队不完全统计，截止9月15日，以太坊链上被标记为假代币的合约地址已经多达 11263 个，令人咋舌。

币追Bitrace团队曾协助执法机构调查过一起假 HT 搬砖诈骗案。

2020年4月，浙江温州警方接到受害人报案。犯罪分子邀请受害人加入匿名聊天 Telegram 群，群主以「用户将ETH转入指定账户后会收到 1:60 数量的 HT 返还，粗略估算利润率在 8% 左右」的话术许诺投资回报。

一开始，存入少量ETH，确能收到返还的真 HT，但在存入大额ETH之后，返还的 HT 则变成了没有交易价值的假币。在此案中，币追Bitrace团队在链上取证、司法鉴定、涉案资金追回等方面为警方提供了大量支持帮助，最终成功挽回了受害人的全部损失。

币追Bitrace团队分析，作案团队正是利用了所谓「搬砖」这种看似利率稳定，风险相对较低的投资手段为包装，通过较为隐蔽的手段骗取受害人的信任，并通过技术手段发行虚假HT虚拟币，最终迷惑受害者。

1. 找到正确的代币合约地址。在项目方的官方网址中，找到代币的合约地址或进入社群找工作人员索要，通过代币地址的唯一性定位到百分百正确的代币；

2. 辨明项目是否发币。认准项目方的各大社媒官方平台，确认是否发币，核实代币地址；

3. 不要有占小便宜的心态。假币往往通过搬砖套利、场外交易、低价兑换、去中心化交易所交易等噱头吸引用户；

4. 通过合约地址查看代币情况。假代币往往具有与真实知名代币相同或相近的名称，且具备持有者数量少，链上交易数少，代币的集中程度极高等特征，非常容易辨认；

5. 寻找链上监控工具帮助鉴别链上行为的安全性。币追Bitrace团队推出——DeTrust谛听去中心化身份风险识别与预警服务，能够精准识别假代币并及时保护用户的资产。

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DeTrust在精准识别假代币的前提下，及时预警以保护用户资产。当用户关注的地址收取到假代币时，DeTrust会将事件标记为中风险，一旦用户试图转移或连续多次收取该代币，该事件将立即升级为高风险，并经由邮件的方式预警给用户，帮助用户保持清醒，提高警惕。

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