
收取黑U,链上地址遭泰达公司冻结该如何解冻
USDT与美元挂钩的特性使其广受用户青睐,根据CoinGecko的数据,USDT的转手率高于其他数字资产,24小时交易量超340亿美元。同时,由于USDT具有匿名性和易于转移的特性,它也极易被用于洗钱和恐怖主义融资,这也引发了许多国家监管机构对USDT的关注。Tether的黑名单机制Tether泰达公司为履行反洗钱合规义务,已与全球各地执法单位建立起密切合作,建立了一套链上黑名单机制,涉嫌欺诈、洗钱、恐怖主义融资等活动的地址,在执法监管单位要求下将被列入Tether的黑名单,其链上稳定币也将会遭到包括禁用冻结在内的限制手段。 据业内人士phabc制作的dune看板统计,截止目前,泰达公司@Tether_to 已经将以太坊网络中的846个地址拉入黑名单,超过4.49亿枚USDT遭冻结。其「冻结」原理在于,USDT作为一种智能合约编程产物,能够通过代码约束EOA对该代币的管理权限,当某一地址被中心化的泰达公司「AddedBlackList」,它将不再能转移地址中的USDT代币。通俗来说,如果某个地址被加入黑名单,那么该地址所持有的稳定币将被冻结,不再允许进行转账和交易。遭 Tethe...

Bitrace為香港警務處提供鏈上資金追蹤培訓
香港作為全球最開放和便利營商地之一,在特區政府的政策支持與金融科技基礎設施優勢之下,正在成為亞洲地區加密經濟中心。 同時,當地監管、執法部門為了更好地維護良好加密營商環境以及保護市民加密資產安全,也在積極加強對加密生態的了解。 近日,區塊鏈數據分析公司 Bitrace 為香港警務處執法人員提供了鏈上資金追蹤培訓,旨在向**網絡安全及科技罪案調查科(CSTCB)與商業罪案調查科(CCB)**的警員分享涉幣犯罪調查經驗與鏈上資金追蹤方法。 期間,Bitrace CEO Isabel對加密資產在網路犯罪中的應用態勢進行了系統性的介紹,由於加密資產天然的無許可與去中心化等特性,Web3企業和監管機構對於加密犯罪手法了解的滯後性,以及加密犯罪調查、立案、挽損鏈條涉及的環節多、各方協作效率低下等原因,加密資產被用於網路犯罪在近年來呈現顯著上升的趨勢。 為了營造更健康的Web3生態、保護用戶資金安全,需要監管機構與Web3企業加強協作,對風險資金實施行之有效的前置預防。 此外,Bitrace Cofounder Quan 以及技術專家通過 BitracePro 加密資產追蹤分析平台的畫布功能,...

反向冻结!中国用户收取黑U遭美执法机构划转资产
基于区块链技术生成的USDT由于其高流动与隐匿特性,在诸多上游犯罪的洗钱环节中均有一定的采用,包括网赌、勒索、贩毒、盗窃、诈骗、暴恐等,这些与非法活动相关的USDT,被行业定义为「黑U」。 在各国执法机构普遍关注的当下,**收到黑U而导致交易所账户被冻结,将如同收到黑钱导致银行卡被冻结一样越发频繁地出现,**并给行业投资者与金融机构带来法律风险。跨国冻结案例近年来美国政府部门针对加密行业的监管举措逐步升级,各类行业金融机构受制裁案例层出不穷,面向平台个人账户的执法活动也在快速增长。 2022年12月,币追Bitrace团队收到委托人报告,称其在某头部交易所的账户遭到无限期冻结,不仅账户无法登入,平台内价值五万美元的加密货币亦无法取回。初步沟通得知,申请冻结的执法机构系Regional Enforcement Allied Computer Team,该工作组由美国多个地方、州和联邦机构与私营企业合作成立,旨在针对网络犯罪进行跨司法管辖区的调查与打击。图片了解冻结原因的过程长达数月币追Bitrace团队当即针对委托人受冻结账户展开资金溯源。经查,其以太坊地址在事发前三个月内曾收取多...

收取黑U,链上地址遭泰达公司冻结该如何解冻
USDT与美元挂钩的特性使其广受用户青睐,根据CoinGecko的数据,USDT的转手率高于其他数字资产,24小时交易量超340亿美元。同时,由于USDT具有匿名性和易于转移的特性,它也极易被用于洗钱和恐怖主义融资,这也引发了许多国家监管机构对USDT的关注。Tether的黑名单机制Tether泰达公司为履行反洗钱合规义务,已与全球各地执法单位建立起密切合作,建立了一套链上黑名单机制,涉嫌欺诈、洗钱、恐怖主义融资等活动的地址,在执法监管单位要求下将被列入Tether的黑名单,其链上稳定币也将会遭到包括禁用冻结在内的限制手段。 据业内人士phabc制作的dune看板统计,截止目前,泰达公司@Tether_to 已经将以太坊网络中的846个地址拉入黑名单,超过4.49亿枚USDT遭冻结。其「冻结」原理在于,USDT作为一种智能合约编程产物,能够通过代码约束EOA对该代币的管理权限,当某一地址被中心化的泰达公司「AddedBlackList」,它将不再能转移地址中的USDT代币。通俗来说,如果某个地址被加入黑名单,那么该地址所持有的稳定币将被冻结,不再允许进行转账和交易。遭 Tethe...

Bitrace為香港警務處提供鏈上資金追蹤培訓
香港作為全球最開放和便利營商地之一,在特區政府的政策支持與金融科技基礎設施優勢之下,正在成為亞洲地區加密經濟中心。 同時,當地監管、執法部門為了更好地維護良好加密營商環境以及保護市民加密資產安全,也在積極加強對加密生態的了解。 近日,區塊鏈數據分析公司 Bitrace 為香港警務處執法人員提供了鏈上資金追蹤培訓,旨在向**網絡安全及科技罪案調查科(CSTCB)與商業罪案調查科(CCB)**的警員分享涉幣犯罪調查經驗與鏈上資金追蹤方法。 期間,Bitrace CEO Isabel對加密資產在網路犯罪中的應用態勢進行了系統性的介紹,由於加密資產天然的無許可與去中心化等特性,Web3企業和監管機構對於加密犯罪手法了解的滯後性,以及加密犯罪調查、立案、挽損鏈條涉及的環節多、各方協作效率低下等原因,加密資產被用於網路犯罪在近年來呈現顯著上升的趨勢。 為了營造更健康的Web3生態、保護用戶資金安全,需要監管機構與Web3企業加強協作,對風險資金實施行之有效的前置預防。 此外,Bitrace Cofounder Quan 以及技術專家通過 BitracePro 加密資產追蹤分析平台的畫布功能,...

反向冻结!中国用户收取黑U遭美执法机构划转资产
基于区块链技术生成的USDT由于其高流动与隐匿特性,在诸多上游犯罪的洗钱环节中均有一定的采用,包括网赌、勒索、贩毒、盗窃、诈骗、暴恐等,这些与非法活动相关的USDT,被行业定义为「黑U」。 在各国执法机构普遍关注的当下,**收到黑U而导致交易所账户被冻结,将如同收到黑钱导致银行卡被冻结一样越发频繁地出现,**并给行业投资者与金融机构带来法律风险。跨国冻结案例近年来美国政府部门针对加密行业的监管举措逐步升级,各类行业金融机构受制裁案例层出不穷,面向平台个人账户的执法活动也在快速增长。 2022年12月,币追Bitrace团队收到委托人报告,称其在某头部交易所的账户遭到无限期冻结,不仅账户无法登入,平台内价值五万美元的加密货币亦无法取回。初步沟通得知,申请冻结的执法机构系Regional Enforcement Allied Computer Team,该工作组由美国多个地方、州和联邦机构与私营企业合作成立,旨在针对网络犯罪进行跨司法管辖区的调查与打击。图片了解冻结原因的过程长达数月币追Bitrace团队当即针对委托人受冻结账户展开资金溯源。经查,其以太坊地址在事发前三个月内曾收取多...
Share Dialog
Share Dialog

Subscribe to Bitrace

Subscribe to Bitrace
<100 subscribers
<100 subscribers

2022年可谓是加密史上“浓墨重彩”的一笔, Do Kwon“在逃”、三箭破产、FTX崩溃、比特币新低、算稳“不稳”......由于加密生态系统的互联性,多米诺骨牌效应在2023仍有延续下去的可能。
而伴随着数字经济内生结构的崩塌,针对数字游民的外部不法侵害也在快速增加,盗窃与欺诈之后,「抢劫」这一古老的犯罪活动,已经越发频繁地出现在加密行业。
2023年1月1日上午9点,一则线下交易虚拟货币遭抢劫的消息在业内传开,“嗯,给人拦车抢了410万刀”,引起行业广泛讨论。
据了解,受害者系参与线下数字货币投资者聚会,饭后在车内被控制,不法分子强行利用受害人面部识别解锁手机与钱包软件,将钱包内加密货币兑换为410万枚泰达币**(折合人民币价值约2800万)**后,旋即转移资金并离开。目前受害者正在寻求法律途径解决。

目前针对比特币等加密货币的性质讨论,主要围绕在其财产属性与计算机数据属性上,且基于这两种性质判定,各地法院也对涉币案件有不同的判罚方向。
根据央行等部委发布的《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风险》等规定,“从性质上看,比特币是一种特定的虚拟商品”,具有财产属性,属于盗窃罪所保护的法益。
同时,数据作为加密货币的基础技术属性无可辩驳,侵入他人计算机信息系统,获取该计算机系统中储存的数据,其行为危害计算机信息系统安全。加密货币作为有价值的计算机电子数据,也处在受刑法保护的计算机信息系统的范围内。
简而言之,不论被判定为财产还是数据,加密货币都将严格受到我国法律保护,个人以投资为目的交易、持有加密货币的行为亦完全合法。
而上述思路也在当下的司法判例中不断得到体现。
以发布于2020年12月23日的《XX、XX抢劫罪一审刑事判决书》[1]为例。被告人以学习比特币交易技术为由线下约见受害者,持仿真枪威胁原告交出1000个比特币未果,又持折叠刀对其进行威胁。
浙江省温州市中级人民法院认为,被告人以非法占有为目的,结伙以暴力、胁迫的方法劫取他人财物,其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二十五条第一款,应当以抢劫罪追究其刑事责任,判处主犯有期徒刑四年,并处罚金人民币10000元;判处从犯有期徒刑二年六个月,并处罚金人民币6000元。

尽管该院因被告欲抢劫的比特币数额不明确而不予认定抢劫数额,但仍认为被告人为抢劫被害人的比特币而实施的行为非法,并判定犯罪未遂。且文书中明确提到,瑞安市人民检察院在庭审过程中,将1000枚比特币按照当时汇率折算为5269万元人民币,并以此指控被告人涉嫌抢劫。
显然可以明确的事实是,随着公检法对加密经济的越发了解,加密货币持有者的合法权益也将越发得到重视。
币追Bitrace在协助Web3用户维权方面,针对涉案机构与委托人均有成熟的解决方案与产品支撑。
执法人员可以借助币追系统**「关键地址分析」及「资金追踪溯源」**等功能,配合调查取证快速锁定项目团队的资金地址与相关信息,并进一步对涉案资金实施追踪调查。
涉币案件受害人可以使用由币追团队提供支持的资产找回服务:币追援助。作为一个面向虚拟币诈骗及盗窃受害人的求助渠道,币追援助旨在减少维权过程中可能会遇到的各种阻碍,帮助受害人找回丢失资产。
目前币追援助已帮助3500+受害人挽回80,000,000+人民币价值的加密货币损失,收获了来自全国多地受害人与执法单位的感谢。您可以在公众号后台找到求助入口,或者直接联系我们寻求合作。
2022把寒气传给了每一个人,各种负面影响也导致风投机构避而远之,但香港的大开放给了从业者重新扬帆的信心。加密货币行业向传统金融发展将进一步促进监管的完善,区块链不是法外之地,相信Web3的灰色地带终会迎来充满光明的那天。
作为个人投资者,知晓相关的虚拟货币法律法规、掌握一定的行业基础知识并建立完善的资金风控策略是必要的。
引用:
[1](2020)浙0381刑初873号 《XX、XX抢劫罪一审刑事判决书》: https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=0Bjffb7IIMWajyNBgRRNoBLpdVMXOP80RWXE8qoGG0Z2wrgC5UB28vUKq3u+IEo42qx6MRdqHCy+kAmZ5LrvE7gj/rWQsMMSRPB9fG2tv6BrbxNqaG3DPe12mI9+muRm
Twitter:
https://twitter.com/Bitrace_team
Website:


2022年可谓是加密史上“浓墨重彩”的一笔, Do Kwon“在逃”、三箭破产、FTX崩溃、比特币新低、算稳“不稳”......由于加密生态系统的互联性,多米诺骨牌效应在2023仍有延续下去的可能。
而伴随着数字经济内生结构的崩塌,针对数字游民的外部不法侵害也在快速增加,盗窃与欺诈之后,「抢劫」这一古老的犯罪活动,已经越发频繁地出现在加密行业。
2023年1月1日上午9点,一则线下交易虚拟货币遭抢劫的消息在业内传开,“嗯,给人拦车抢了410万刀”,引起行业广泛讨论。
据了解,受害者系参与线下数字货币投资者聚会,饭后在车内被控制,不法分子强行利用受害人面部识别解锁手机与钱包软件,将钱包内加密货币兑换为410万枚泰达币**(折合人民币价值约2800万)**后,旋即转移资金并离开。目前受害者正在寻求法律途径解决。

目前针对比特币等加密货币的性质讨论,主要围绕在其财产属性与计算机数据属性上,且基于这两种性质判定,各地法院也对涉币案件有不同的判罚方向。
根据央行等部委发布的《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风险》等规定,“从性质上看,比特币是一种特定的虚拟商品”,具有财产属性,属于盗窃罪所保护的法益。
同时,数据作为加密货币的基础技术属性无可辩驳,侵入他人计算机信息系统,获取该计算机系统中储存的数据,其行为危害计算机信息系统安全。加密货币作为有价值的计算机电子数据,也处在受刑法保护的计算机信息系统的范围内。
简而言之,不论被判定为财产还是数据,加密货币都将严格受到我国法律保护,个人以投资为目的交易、持有加密货币的行为亦完全合法。
而上述思路也在当下的司法判例中不断得到体现。
以发布于2020年12月23日的《XX、XX抢劫罪一审刑事判决书》[1]为例。被告人以学习比特币交易技术为由线下约见受害者,持仿真枪威胁原告交出1000个比特币未果,又持折叠刀对其进行威胁。
浙江省温州市中级人民法院认为,被告人以非法占有为目的,结伙以暴力、胁迫的方法劫取他人财物,其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二十五条第一款,应当以抢劫罪追究其刑事责任,判处主犯有期徒刑四年,并处罚金人民币10000元;判处从犯有期徒刑二年六个月,并处罚金人民币6000元。

尽管该院因被告欲抢劫的比特币数额不明确而不予认定抢劫数额,但仍认为被告人为抢劫被害人的比特币而实施的行为非法,并判定犯罪未遂。且文书中明确提到,瑞安市人民检察院在庭审过程中,将1000枚比特币按照当时汇率折算为5269万元人民币,并以此指控被告人涉嫌抢劫。
显然可以明确的事实是,随着公检法对加密经济的越发了解,加密货币持有者的合法权益也将越发得到重视。
币追Bitrace在协助Web3用户维权方面,针对涉案机构与委托人均有成熟的解决方案与产品支撑。
执法人员可以借助币追系统**「关键地址分析」及「资金追踪溯源」**等功能,配合调查取证快速锁定项目团队的资金地址与相关信息,并进一步对涉案资金实施追踪调查。
涉币案件受害人可以使用由币追团队提供支持的资产找回服务:币追援助。作为一个面向虚拟币诈骗及盗窃受害人的求助渠道,币追援助旨在减少维权过程中可能会遇到的各种阻碍,帮助受害人找回丢失资产。
目前币追援助已帮助3500+受害人挽回80,000,000+人民币价值的加密货币损失,收获了来自全国多地受害人与执法单位的感谢。您可以在公众号后台找到求助入口,或者直接联系我们寻求合作。
2022把寒气传给了每一个人,各种负面影响也导致风投机构避而远之,但香港的大开放给了从业者重新扬帆的信心。加密货币行业向传统金融发展将进一步促进监管的完善,区块链不是法外之地,相信Web3的灰色地带终会迎来充满光明的那天。
作为个人投资者,知晓相关的虚拟货币法律法规、掌握一定的行业基础知识并建立完善的资金风控策略是必要的。
引用:
[1](2020)浙0381刑初873号 《XX、XX抢劫罪一审刑事判决书》: https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=0Bjffb7IIMWajyNBgRRNoBLpdVMXOP80RWXE8qoGG0Z2wrgC5UB28vUKq3u+IEo42qx6MRdqHCy+kAmZ5LrvE7gj/rWQsMMSRPB9fG2tv6BrbxNqaG3DPe12mI9+muRm
Twitter:
https://twitter.com/Bitrace_team
Website:

No activity yet