
收取黑U,链上地址遭泰达公司冻结该如何解冻
USDT与美元挂钩的特性使其广受用户青睐,根据CoinGecko的数据,USDT的转手率高于其他数字资产,24小时交易量超340亿美元。同时,由于USDT具有匿名性和易于转移的特性,它也极易被用于洗钱和恐怖主义融资,这也引发了许多国家监管机构对USDT的关注。Tether的黑名单机制Tether泰达公司为履行反洗钱合规义务,已与全球各地执法单位建立起密切合作,建立了一套链上黑名单机制,涉嫌欺诈、洗钱、恐怖主义融资等活动的地址,在执法监管单位要求下将被列入Tether的黑名单,其链上稳定币也将会遭到包括禁用冻结在内的限制手段。 据业内人士phabc制作的dune看板统计,截止目前,泰达公司@Tether_to 已经将以太坊网络中的846个地址拉入黑名单,超过4.49亿枚USDT遭冻结。其「冻结」原理在于,USDT作为一种智能合约编程产物,能够通过代码约束EOA对该代币的管理权限,当某一地址被中心化的泰达公司「AddedBlackList」,它将不再能转移地址中的USDT代币。通俗来说,如果某个地址被加入黑名单,那么该地址所持有的稳定币将被冻结,不再允许进行转账和交易。遭 Tethe...

Bitrace為香港警務處提供鏈上資金追蹤培訓
香港作為全球最開放和便利營商地之一,在特區政府的政策支持與金融科技基礎設施優勢之下,正在成為亞洲地區加密經濟中心。 同時,當地監管、執法部門為了更好地維護良好加密營商環境以及保護市民加密資產安全,也在積極加強對加密生態的了解。 近日,區塊鏈數據分析公司 Bitrace 為香港警務處執法人員提供了鏈上資金追蹤培訓,旨在向**網絡安全及科技罪案調查科(CSTCB)與商業罪案調查科(CCB)**的警員分享涉幣犯罪調查經驗與鏈上資金追蹤方法。 期間,Bitrace CEO Isabel對加密資產在網路犯罪中的應用態勢進行了系統性的介紹,由於加密資產天然的無許可與去中心化等特性,Web3企業和監管機構對於加密犯罪手法了解的滯後性,以及加密犯罪調查、立案、挽損鏈條涉及的環節多、各方協作效率低下等原因,加密資產被用於網路犯罪在近年來呈現顯著上升的趨勢。 為了營造更健康的Web3生態、保護用戶資金安全,需要監管機構與Web3企業加強協作,對風險資金實施行之有效的前置預防。 此外,Bitrace Cofounder Quan 以及技術專家通過 BitracePro 加密資產追蹤分析平台的畫布功能,...

反向冻结!中国用户收取黑U遭美执法机构划转资产
基于区块链技术生成的USDT由于其高流动与隐匿特性,在诸多上游犯罪的洗钱环节中均有一定的采用,包括网赌、勒索、贩毒、盗窃、诈骗、暴恐等,这些与非法活动相关的USDT,被行业定义为「黑U」。 在各国执法机构普遍关注的当下,**收到黑U而导致交易所账户被冻结,将如同收到黑钱导致银行卡被冻结一样越发频繁地出现,**并给行业投资者与金融机构带来法律风险。跨国冻结案例近年来美国政府部门针对加密行业的监管举措逐步升级,各类行业金融机构受制裁案例层出不穷,面向平台个人账户的执法活动也在快速增长。 2022年12月,币追Bitrace团队收到委托人报告,称其在某头部交易所的账户遭到无限期冻结,不仅账户无法登入,平台内价值五万美元的加密货币亦无法取回。初步沟通得知,申请冻结的执法机构系Regional Enforcement Allied Computer Team,该工作组由美国多个地方、州和联邦机构与私营企业合作成立,旨在针对网络犯罪进行跨司法管辖区的调查与打击。图片了解冻结原因的过程长达数月币追Bitrace团队当即针对委托人受冻结账户展开资金溯源。经查,其以太坊地址在事发前三个月内曾收取多...



收取黑U,链上地址遭泰达公司冻结该如何解冻
USDT与美元挂钩的特性使其广受用户青睐,根据CoinGecko的数据,USDT的转手率高于其他数字资产,24小时交易量超340亿美元。同时,由于USDT具有匿名性和易于转移的特性,它也极易被用于洗钱和恐怖主义融资,这也引发了许多国家监管机构对USDT的关注。Tether的黑名单机制Tether泰达公司为履行反洗钱合规义务,已与全球各地执法单位建立起密切合作,建立了一套链上黑名单机制,涉嫌欺诈、洗钱、恐怖主义融资等活动的地址,在执法监管单位要求下将被列入Tether的黑名单,其链上稳定币也将会遭到包括禁用冻结在内的限制手段。 据业内人士phabc制作的dune看板统计,截止目前,泰达公司@Tether_to 已经将以太坊网络中的846个地址拉入黑名单,超过4.49亿枚USDT遭冻结。其「冻结」原理在于,USDT作为一种智能合约编程产物,能够通过代码约束EOA对该代币的管理权限,当某一地址被中心化的泰达公司「AddedBlackList」,它将不再能转移地址中的USDT代币。通俗来说,如果某个地址被加入黑名单,那么该地址所持有的稳定币将被冻结,不再允许进行转账和交易。遭 Tethe...

Bitrace為香港警務處提供鏈上資金追蹤培訓
香港作為全球最開放和便利營商地之一,在特區政府的政策支持與金融科技基礎設施優勢之下,正在成為亞洲地區加密經濟中心。 同時,當地監管、執法部門為了更好地維護良好加密營商環境以及保護市民加密資產安全,也在積極加強對加密生態的了解。 近日,區塊鏈數據分析公司 Bitrace 為香港警務處執法人員提供了鏈上資金追蹤培訓,旨在向**網絡安全及科技罪案調查科(CSTCB)與商業罪案調查科(CCB)**的警員分享涉幣犯罪調查經驗與鏈上資金追蹤方法。 期間,Bitrace CEO Isabel對加密資產在網路犯罪中的應用態勢進行了系統性的介紹,由於加密資產天然的無許可與去中心化等特性,Web3企業和監管機構對於加密犯罪手法了解的滯後性,以及加密犯罪調查、立案、挽損鏈條涉及的環節多、各方協作效率低下等原因,加密資產被用於網路犯罪在近年來呈現顯著上升的趨勢。 為了營造更健康的Web3生態、保護用戶資金安全,需要監管機構與Web3企業加強協作,對風險資金實施行之有效的前置預防。 此外,Bitrace Cofounder Quan 以及技術專家通過 BitracePro 加密資產追蹤分析平台的畫布功能,...

反向冻结!中国用户收取黑U遭美执法机构划转资产
基于区块链技术生成的USDT由于其高流动与隐匿特性,在诸多上游犯罪的洗钱环节中均有一定的采用,包括网赌、勒索、贩毒、盗窃、诈骗、暴恐等,这些与非法活动相关的USDT,被行业定义为「黑U」。 在各国执法机构普遍关注的当下,**收到黑U而导致交易所账户被冻结,将如同收到黑钱导致银行卡被冻结一样越发频繁地出现,**并给行业投资者与金融机构带来法律风险。跨国冻结案例近年来美国政府部门针对加密行业的监管举措逐步升级,各类行业金融机构受制裁案例层出不穷,面向平台个人账户的执法活动也在快速增长。 2022年12月,币追Bitrace团队收到委托人报告,称其在某头部交易所的账户遭到无限期冻结,不仅账户无法登入,平台内价值五万美元的加密货币亦无法取回。初步沟通得知,申请冻结的执法机构系Regional Enforcement Allied Computer Team,该工作组由美国多个地方、州和联邦机构与私营企业合作成立,旨在针对网络犯罪进行跨司法管辖区的调查与打击。图片了解冻结原因的过程长达数月币追Bitrace团队当即针对委托人受冻结账户展开资金溯源。经查,其以太坊地址在事发前三个月内曾收取多...

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加密货币最为显著的特征是「密钥即归属权」,任何人只要掌握了地址对应的唯一密钥(或助记词、keystore文件),即可获取地址中的所有资产控制权。
对于资产存管方式,不同的人有不同的价值排序。一部分用户出于安全或者便利的目的,选择将资产托管在信任的中心化机构中,将管理权限让渡给其他人;另一部分用户则选择自行保管,采用纸钱包、硬件钱包、多签管理的方式,规避中心化机构可能的作恶或事故。
我们很难说哪种方式是更好的,但对于自行管理密钥的用户而言,完全的去中心化意味着彻底的自我负责,如果没有建立起良好的钱包使用习惯,或者缺乏有效的补救措施,那么地址中的资产将始终处在危险边缘。
一部分加密货币的极早期采用者已经尝到了未能妥善保管密钥的苦果:
多家区块链公司的创始人Stefan Thomas,早年通过制作加密货币科普视频获得了7002枚比特币,但在匆匆将这笔收入存入加密闪存盘后,却忘记了自己设置的密码,以至于这些年来只能眼睁睁看着这笔财富不断增长却无法触及。

无独有偶,拥有两块硬盘的开发者James Howells也丢失了大额钱包的密钥。在2013年他将8000枚比特币存入其中一个硬盘,但又错误丢弃了它,现在这块昂贵的硬盘正静悄悄躺在位于威尔士南部的某个垃圾处理填埋场中,无人能够找到。
显然,采取错误的方式管理密钥,只会让持有者从「他人掌握密钥」的窘迫中,陷入「无人掌握密钥」这一更悲惨的境况。
正如最大主义者们所反复提及,以及大量加密安全事故所证明的——
「not your key, not your coins」
币追找回旨在通过提供一整套完整的加密资产恢复解决方案,帮助那些因密钥管理不当而产生资产损失的用户,找回已经丢失的资产,并制定安全保管、传输自己密钥的方法。

截至目前,我们已经为诸多用户提供了有效帮助,累计恢复BTC超400个,ETH超6000个,Dogecoin超100万个,USDT超1000万个,其它公链或Token类资产找回价值超500万美元。
同时作为一家服务行业多年的加密安全公司,币追Bitrace团队针对不同的密钥丢失类型,均有着丰富的恢复经验,包括但不限于下列情况:
去中心化钱包忘记密码。使用各类去中心化的钱包导致密码遗忘而无法操作资产的,如常见的imToken、库神、TrustWallet、TokenPocket、Bitcoin Core等
Keystore 文件忘记密码。备份了Keystore,但遗忘了恢复密码,导致无法操作资产
助记词(或称种子密码)记录错误。包括记录的助记词顺序错乱、单词或数字抄写错误、部分单词或数字缺失、忘记使用密码(或称支付密码)等
其它一切与数字资产相关的问题
币追Bitrace欢迎因为上述原因失去地址密钥控制权的用户,提交表格联系我们,在审核通过后我们会为你制定量身的资产恢复方案,以最大程度减少资产丢失。
币追找回的表单信息填写入口: http://bitracehelp.mikecrm.com/1vGXZ4y
资产恢复是一场与数学、时间、成本和人类行为的斗争,就像任何战斗一样,战术也在不断发展。对于加密货币钱包,并不存在绝对安全的密钥存管方式,也不存在一成不变的资产恢复方案。最重要的是用户自身需建立起完善的风控意识,以及清醒的自我认知。
Twitter:
https://twitter.com/Bitrace_team
Website:
subscribe://

加密货币最为显著的特征是「密钥即归属权」,任何人只要掌握了地址对应的唯一密钥(或助记词、keystore文件),即可获取地址中的所有资产控制权。
对于资产存管方式,不同的人有不同的价值排序。一部分用户出于安全或者便利的目的,选择将资产托管在信任的中心化机构中,将管理权限让渡给其他人;另一部分用户则选择自行保管,采用纸钱包、硬件钱包、多签管理的方式,规避中心化机构可能的作恶或事故。
我们很难说哪种方式是更好的,但对于自行管理密钥的用户而言,完全的去中心化意味着彻底的自我负责,如果没有建立起良好的钱包使用习惯,或者缺乏有效的补救措施,那么地址中的资产将始终处在危险边缘。
一部分加密货币的极早期采用者已经尝到了未能妥善保管密钥的苦果:
多家区块链公司的创始人Stefan Thomas,早年通过制作加密货币科普视频获得了7002枚比特币,但在匆匆将这笔收入存入加密闪存盘后,却忘记了自己设置的密码,以至于这些年来只能眼睁睁看着这笔财富不断增长却无法触及。

无独有偶,拥有两块硬盘的开发者James Howells也丢失了大额钱包的密钥。在2013年他将8000枚比特币存入其中一个硬盘,但又错误丢弃了它,现在这块昂贵的硬盘正静悄悄躺在位于威尔士南部的某个垃圾处理填埋场中,无人能够找到。
显然,采取错误的方式管理密钥,只会让持有者从「他人掌握密钥」的窘迫中,陷入「无人掌握密钥」这一更悲惨的境况。
正如最大主义者们所反复提及,以及大量加密安全事故所证明的——
「not your key, not your coins」
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截至目前,我们已经为诸多用户提供了有效帮助,累计恢复BTC超400个,ETH超6000个,Dogecoin超100万个,USDT超1000万个,其它公链或Token类资产找回价值超500万美元。
同时作为一家服务行业多年的加密安全公司,币追Bitrace团队针对不同的密钥丢失类型,均有着丰富的恢复经验,包括但不限于下列情况:
去中心化钱包忘记密码。使用各类去中心化的钱包导致密码遗忘而无法操作资产的,如常见的imToken、库神、TrustWallet、TokenPocket、Bitcoin Core等
Keystore 文件忘记密码。备份了Keystore,但遗忘了恢复密码,导致无法操作资产
助记词(或称种子密码)记录错误。包括记录的助记词顺序错乱、单词或数字抄写错误、部分单词或数字缺失、忘记使用密码(或称支付密码)等
其它一切与数字资产相关的问题
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资产恢复是一场与数学、时间、成本和人类行为的斗争,就像任何战斗一样,战术也在不断发展。对于加密货币钱包,并不存在绝对安全的密钥存管方式,也不存在一成不变的资产恢复方案。最重要的是用户自身需建立起完善的风控意识,以及清醒的自我认知。
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