
收取黑U,链上地址遭泰达公司冻结该如何解冻
USDT与美元挂钩的特性使其广受用户青睐,根据CoinGecko的数据,USDT的转手率高于其他数字资产,24小时交易量超340亿美元。同时,由于USDT具有匿名性和易于转移的特性,它也极易被用于洗钱和恐怖主义融资,这也引发了许多国家监管机构对USDT的关注。Tether的黑名单机制Tether泰达公司为履行反洗钱合规义务,已与全球各地执法单位建立起密切合作,建立了一套链上黑名单机制,涉嫌欺诈、洗钱、恐怖主义融资等活动的地址,在执法监管单位要求下将被列入Tether的黑名单,其链上稳定币也将会遭到包括禁用冻结在内的限制手段。 据业内人士phabc制作的dune看板统计,截止目前,泰达公司@Tether_to 已经将以太坊网络中的846个地址拉入黑名单,超过4.49亿枚USDT遭冻结。其「冻结」原理在于,USDT作为一种智能合约编程产物,能够通过代码约束EOA对该代币的管理权限,当某一地址被中心化的泰达公司「AddedBlackList」,它将不再能转移地址中的USDT代币。通俗来说,如果某个地址被加入黑名单,那么该地址所持有的稳定币将被冻结,不再允许进行转账和交易。遭 Tethe...

Bitrace為香港警務處提供鏈上資金追蹤培訓
香港作為全球最開放和便利營商地之一,在特區政府的政策支持與金融科技基礎設施優勢之下,正在成為亞洲地區加密經濟中心。 同時,當地監管、執法部門為了更好地維護良好加密營商環境以及保護市民加密資產安全,也在積極加強對加密生態的了解。 近日,區塊鏈數據分析公司 Bitrace 為香港警務處執法人員提供了鏈上資金追蹤培訓,旨在向**網絡安全及科技罪案調查科(CSTCB)與商業罪案調查科(CCB)**的警員分享涉幣犯罪調查經驗與鏈上資金追蹤方法。 期間,Bitrace CEO Isabel對加密資產在網路犯罪中的應用態勢進行了系統性的介紹,由於加密資產天然的無許可與去中心化等特性,Web3企業和監管機構對於加密犯罪手法了解的滯後性,以及加密犯罪調查、立案、挽損鏈條涉及的環節多、各方協作效率低下等原因,加密資產被用於網路犯罪在近年來呈現顯著上升的趨勢。 為了營造更健康的Web3生態、保護用戶資金安全,需要監管機構與Web3企業加強協作,對風險資金實施行之有效的前置預防。 此外,Bitrace Cofounder Quan 以及技術專家通過 BitracePro 加密資產追蹤分析平台的畫布功能,...

反向冻结!中国用户收取黑U遭美执法机构划转资产
基于区块链技术生成的USDT由于其高流动与隐匿特性,在诸多上游犯罪的洗钱环节中均有一定的采用,包括网赌、勒索、贩毒、盗窃、诈骗、暴恐等,这些与非法活动相关的USDT,被行业定义为「黑U」。 在各国执法机构普遍关注的当下,**收到黑U而导致交易所账户被冻结,将如同收到黑钱导致银行卡被冻结一样越发频繁地出现,**并给行业投资者与金融机构带来法律风险。跨国冻结案例近年来美国政府部门针对加密行业的监管举措逐步升级,各类行业金融机构受制裁案例层出不穷,面向平台个人账户的执法活动也在快速增长。 2022年12月,币追Bitrace团队收到委托人报告,称其在某头部交易所的账户遭到无限期冻结,不仅账户无法登入,平台内价值五万美元的加密货币亦无法取回。初步沟通得知,申请冻结的执法机构系Regional Enforcement Allied Computer Team,该工作组由美国多个地方、州和联邦机构与私营企业合作成立,旨在针对网络犯罪进行跨司法管辖区的调查与打击。图片了解冻结原因的过程长达数月币追Bitrace团队当即针对委托人受冻结账户展开资金溯源。经查,其以太坊地址在事发前三个月内曾收取多...

收取黑U,链上地址遭泰达公司冻结该如何解冻
USDT与美元挂钩的特性使其广受用户青睐,根据CoinGecko的数据,USDT的转手率高于其他数字资产,24小时交易量超340亿美元。同时,由于USDT具有匿名性和易于转移的特性,它也极易被用于洗钱和恐怖主义融资,这也引发了许多国家监管机构对USDT的关注。Tether的黑名单机制Tether泰达公司为履行反洗钱合规义务,已与全球各地执法单位建立起密切合作,建立了一套链上黑名单机制,涉嫌欺诈、洗钱、恐怖主义融资等活动的地址,在执法监管单位要求下将被列入Tether的黑名单,其链上稳定币也将会遭到包括禁用冻结在内的限制手段。 据业内人士phabc制作的dune看板统计,截止目前,泰达公司@Tether_to 已经将以太坊网络中的846个地址拉入黑名单,超过4.49亿枚USDT遭冻结。其「冻结」原理在于,USDT作为一种智能合约编程产物,能够通过代码约束EOA对该代币的管理权限,当某一地址被中心化的泰达公司「AddedBlackList」,它将不再能转移地址中的USDT代币。通俗来说,如果某个地址被加入黑名单,那么该地址所持有的稳定币将被冻结,不再允许进行转账和交易。遭 Tethe...

Bitrace為香港警務處提供鏈上資金追蹤培訓
香港作為全球最開放和便利營商地之一,在特區政府的政策支持與金融科技基礎設施優勢之下,正在成為亞洲地區加密經濟中心。 同時,當地監管、執法部門為了更好地維護良好加密營商環境以及保護市民加密資產安全,也在積極加強對加密生態的了解。 近日,區塊鏈數據分析公司 Bitrace 為香港警務處執法人員提供了鏈上資金追蹤培訓,旨在向**網絡安全及科技罪案調查科(CSTCB)與商業罪案調查科(CCB)**的警員分享涉幣犯罪調查經驗與鏈上資金追蹤方法。 期間,Bitrace CEO Isabel對加密資產在網路犯罪中的應用態勢進行了系統性的介紹,由於加密資產天然的無許可與去中心化等特性,Web3企業和監管機構對於加密犯罪手法了解的滯後性,以及加密犯罪調查、立案、挽損鏈條涉及的環節多、各方協作效率低下等原因,加密資產被用於網路犯罪在近年來呈現顯著上升的趨勢。 為了營造更健康的Web3生態、保護用戶資金安全,需要監管機構與Web3企業加強協作,對風險資金實施行之有效的前置預防。 此外,Bitrace Cofounder Quan 以及技術專家通過 BitracePro 加密資產追蹤分析平台的畫布功能,...

反向冻结!中国用户收取黑U遭美执法机构划转资产
基于区块链技术生成的USDT由于其高流动与隐匿特性,在诸多上游犯罪的洗钱环节中均有一定的采用,包括网赌、勒索、贩毒、盗窃、诈骗、暴恐等,这些与非法活动相关的USDT,被行业定义为「黑U」。 在各国执法机构普遍关注的当下,**收到黑U而导致交易所账户被冻结,将如同收到黑钱导致银行卡被冻结一样越发频繁地出现,**并给行业投资者与金融机构带来法律风险。跨国冻结案例近年来美国政府部门针对加密行业的监管举措逐步升级,各类行业金融机构受制裁案例层出不穷,面向平台个人账户的执法活动也在快速增长。 2022年12月,币追Bitrace团队收到委托人报告,称其在某头部交易所的账户遭到无限期冻结,不仅账户无法登入,平台内价值五万美元的加密货币亦无法取回。初步沟通得知,申请冻结的执法机构系Regional Enforcement Allied Computer Team,该工作组由美国多个地方、州和联邦机构与私营企业合作成立,旨在针对网络犯罪进行跨司法管辖区的调查与打击。图片了解冻结原因的过程长达数月币追Bitrace团队当即针对委托人受冻结账户展开资金溯源。经查,其以太坊地址在事发前三个月内曾收取多...

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以高回报投资为名义的欺诈行为,是主要的非法加密活动之一。早前Bitrace对协助执法单位侦办的「假HT搬砖套利案」、「假BNB生息诈骗案」有过介绍,但针对其具体欺诈手法并未过多解读,这里以一名受害人连续被骗四次的真实经过为例,警醒更多普通投资者。
搬砖套利是加密货币投资者喜闻乐见的交易活动。某些资产在不同的交易平台或DEX之间可能会存在差价,投资者通过购买加密货币,并在另一平台以更高的价格出售的方式赚取收益。
因此有欺诈者宣称,自己开发了某款智能合约,能够自动识别并捕获市场上存在的价差收益,投资者仅需提供一定的本金,即可赚取稳定收益,但实际上套利为假,骗本金为真。
假交易所客服1.0
受害人在火必交易所官方telegram群中收到「火必客服」私信,称该所最近推出用户回馈活动,向链上智能合约地址存入ETH,即可获得相当于本金价值110%的HT,充值数额上不封顶,一天最多操作3次,并将其拉入另一个上万成员的「火必活动群」。
电报群十分热闹,受害人眼见大量群友赚到不菲收益,于是联系客服进行充值。前几次小额尝试中,合约的确返还了超额的HT奖励,也能转入交易所变现,使得受害人慢慢放下防备心。直到转入大额ETH,返还的HT缺无法成功充值到交易所,也无法在链上卖出,受害人才惊觉遭到欺诈。
实际上,该「火必客服」是假的,「火必活动群」也是假的,上万群友都是机器人。
假交易所客服2.0
受害人在官方社群中提出质疑后,另一「火必客服」主动私信称要帮助受害人“查查地址”看哪里有问题。受害人并不怀疑,并按照要求提交了「申诉表单」,表单内容包括问题描述、钱包地址、助记词、相关资金情况等,于是钱包中的剩余资金也被盗走。
实际上,这一「火必客服」同样是诈骗团伙冒充的。

假钱包客服
由于受害人使用的是imToken钱包,有「群友」告诉他联系钱包公司获取帮助,于是受害人又在imToken官方电报群联系到「imToken客服」,对方表示可以通过技术方式「回滚区块链数据」,以找回被骗资产,但需要受害人准备另一个钱包并存入一定的ETH,而且存入的ETH越多,回滚数据的速度越快。
受害人遂创建新钱包,存入32枚ETH,并按照要求访问了所谓用于回滚区块数据的智能合约,然后这笔资金便被转走。
实际上,区块链数据回滚的条件极为苛刻,在以太坊网络中几乎不存在成功可能,该「imToken客服」同样是冒充的,所提供的链接也是伪装的钓鱼链接。
假律师
连续遭遇骗局后,受害人有些崩溃,在网络社区中四处寻求帮助,遇到多名受害者,并进入了维权群。群友呼吁受害者们一起委托律师起诉,走法律程序拿回损失,然而在众筹并支付前置费用后,该「律师」消失了。
至此,受害人第四次受骗,彻底绝望。

该案例中骗子的专业程度及“一条龙”骗术令人震惊。首先通过高收益的理财活动吸引受害人,在基础的聊天提问中对受害人的行业认知、从业年限进行判断,得知受害人是小白后,这才有了后续“表单骗取助记词”以及不切实际的“提币回滚”找回。最后骗子又伪装受害人的身份出现,使孤立无援的主角误以为找到了最后的“同伴”。
假币、私钥、回滚、起诉,从骗局到另一个骗局之间的衔接,不难看出,骗子对加密货币投资者的心理十分拿捏,连环欺诈,防不胜防。
而除却受害人自身的资产受损,事件中的其他关联方也或多或少受到了波及,其中火必交易所与imToken钱包为了阻止更多用户被欺诈,不得不解散了官方社群,部分用户误以为两者参与了欺诈,也造成了一定的品牌污名化,可见这类骗局影响之深。
Bitrace提醒所有加密货币投资者,在参与交易活动时需要保持警惕,选择合规的投资机构并进行充分的调查和研究,以保障自身权益。此外,也要充分了解交易平台的运作机制,了解自己的风险承受能力,理性投资。
Website:
Twitter:
https://twitter.com/Bitrace_team

以高回报投资为名义的欺诈行为,是主要的非法加密活动之一。早前Bitrace对协助执法单位侦办的「假HT搬砖套利案」、「假BNB生息诈骗案」有过介绍,但针对其具体欺诈手法并未过多解读,这里以一名受害人连续被骗四次的真实经过为例,警醒更多普通投资者。
搬砖套利是加密货币投资者喜闻乐见的交易活动。某些资产在不同的交易平台或DEX之间可能会存在差价,投资者通过购买加密货币,并在另一平台以更高的价格出售的方式赚取收益。
因此有欺诈者宣称,自己开发了某款智能合约,能够自动识别并捕获市场上存在的价差收益,投资者仅需提供一定的本金,即可赚取稳定收益,但实际上套利为假,骗本金为真。
假交易所客服1.0
受害人在火必交易所官方telegram群中收到「火必客服」私信,称该所最近推出用户回馈活动,向链上智能合约地址存入ETH,即可获得相当于本金价值110%的HT,充值数额上不封顶,一天最多操作3次,并将其拉入另一个上万成员的「火必活动群」。
电报群十分热闹,受害人眼见大量群友赚到不菲收益,于是联系客服进行充值。前几次小额尝试中,合约的确返还了超额的HT奖励,也能转入交易所变现,使得受害人慢慢放下防备心。直到转入大额ETH,返还的HT缺无法成功充值到交易所,也无法在链上卖出,受害人才惊觉遭到欺诈。
实际上,该「火必客服」是假的,「火必活动群」也是假的,上万群友都是机器人。
假交易所客服2.0
受害人在官方社群中提出质疑后,另一「火必客服」主动私信称要帮助受害人“查查地址”看哪里有问题。受害人并不怀疑,并按照要求提交了「申诉表单」,表单内容包括问题描述、钱包地址、助记词、相关资金情况等,于是钱包中的剩余资金也被盗走。
实际上,这一「火必客服」同样是诈骗团伙冒充的。

假钱包客服
由于受害人使用的是imToken钱包,有「群友」告诉他联系钱包公司获取帮助,于是受害人又在imToken官方电报群联系到「imToken客服」,对方表示可以通过技术方式「回滚区块链数据」,以找回被骗资产,但需要受害人准备另一个钱包并存入一定的ETH,而且存入的ETH越多,回滚数据的速度越快。
受害人遂创建新钱包,存入32枚ETH,并按照要求访问了所谓用于回滚区块数据的智能合约,然后这笔资金便被转走。
实际上,区块链数据回滚的条件极为苛刻,在以太坊网络中几乎不存在成功可能,该「imToken客服」同样是冒充的,所提供的链接也是伪装的钓鱼链接。
假律师
连续遭遇骗局后,受害人有些崩溃,在网络社区中四处寻求帮助,遇到多名受害者,并进入了维权群。群友呼吁受害者们一起委托律师起诉,走法律程序拿回损失,然而在众筹并支付前置费用后,该「律师」消失了。
至此,受害人第四次受骗,彻底绝望。

该案例中骗子的专业程度及“一条龙”骗术令人震惊。首先通过高收益的理财活动吸引受害人,在基础的聊天提问中对受害人的行业认知、从业年限进行判断,得知受害人是小白后,这才有了后续“表单骗取助记词”以及不切实际的“提币回滚”找回。最后骗子又伪装受害人的身份出现,使孤立无援的主角误以为找到了最后的“同伴”。
假币、私钥、回滚、起诉,从骗局到另一个骗局之间的衔接,不难看出,骗子对加密货币投资者的心理十分拿捏,连环欺诈,防不胜防。
而除却受害人自身的资产受损,事件中的其他关联方也或多或少受到了波及,其中火必交易所与imToken钱包为了阻止更多用户被欺诈,不得不解散了官方社群,部分用户误以为两者参与了欺诈,也造成了一定的品牌污名化,可见这类骗局影响之深。
Bitrace提醒所有加密货币投资者,在参与交易活动时需要保持警惕,选择合规的投资机构并进行充分的调查和研究,以保障自身权益。此外,也要充分了解交易平台的运作机制,了解自己的风险承受能力,理性投资。
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