以高回报投资为名义的欺诈行为，是主要的非法加密活动之一。早前Bitrace对协助执法单位侦办的「假HT搬砖套利案」、「假BNB生息诈骗案」有过介绍，但针对其具体欺诈手法并未过多解读，这里以一名受害人连续被骗四次的真实经过为例，警醒更多普通投资者。

搬砖套利是加密货币投资者喜闻乐见的交易活动。某些资产在不同的交易平台或DEX之间可能会存在差价，投资者通过购买加密货币，并在另一平台以更高的价格出售的方式赚取收益。

因此有欺诈者宣称，自己开发了某款智能合约，能够自动识别并捕获市场上存在的价差收益，投资者仅需提供一定的本金，即可赚取稳定收益，但实际上套利为假，骗本金为真。

假交易所客服1.0

受害人在火必交易所官方telegram群中收到「火必客服」私信，称该所最近推出用户回馈活动，向链上智能合约地址存入ETH，即可获得相当于本金价值110%的HT，充值数额上不封顶，一天最多操作3次，并将其拉入另一个上万成员的「火必活动群」。

电报群十分热闹，受害人眼见大量群友赚到不菲收益，于是联系客服进行充值。前几次小额尝试中，合约的确返还了超额的HT奖励，也能转入交易所变现，使得受害人慢慢放下防备心。直到转入大额ETH，返还的HT缺无法成功充值到交易所，也无法在链上卖出，受害人才惊觉遭到欺诈。

实际上，该「火必客服」是假的，「火必活动群」也是假的，上万群友都是机器人。

假交易所客服2.0

受害人在官方社群中提出质疑后，另一「火必客服」主动私信称要帮助受害人“查查地址”看哪里有问题。受害人并不怀疑，并按照要求提交了「申诉表单」，表单内容包括问题描述、钱包地址、助记词、相关资金情况等，于是钱包中的剩余资金也被盗走。

实际上，这一「火必客服」同样是诈骗团伙冒充的。

假钱包客服

由于受害人使用的是imToken钱包，有「群友」告诉他联系钱包公司获取帮助，于是受害人又在imToken官方电报群联系到「imToken客服」，对方表示可以通过技术方式「回滚区块链数据」，以找回被骗资产，但需要受害人准备另一个钱包并存入一定的ETH，而且存入的ETH越多，回滚数据的速度越快。

受害人遂创建新钱包，存入32枚ETH，并按照要求访问了所谓用于回滚区块数据的智能合约，然后这笔资金便被转走。

实际上，区块链数据回滚的条件极为苛刻，在以太坊网络中几乎不存在成功可能，该「imToken客服」同样是冒充的，所提供的链接也是伪装的钓鱼链接。

假律师

连续遭遇骗局后，受害人有些崩溃，在网络社区中四处寻求帮助，遇到多名受害者，并进入了维权群。群友呼吁受害者们一起委托律师起诉，走法律程序拿回损失，然而在众筹并支付前置费用后，该「律师」消失了。

至此，受害人第四次受骗，彻底绝望。

该案例中骗子的专业程度及“一条龙”骗术令人震惊。首先通过高收益的理财活动吸引受害人，在基础的聊天提问中对受害人的行业认知、从业年限进行判断，得知受害人是小白后，这才有了后续“表单骗取助记词”以及不切实际的“提币回滚”找回。最后骗子又伪装受害人的身份出现，使孤立无援的主角误以为找到了最后的“同伴”。

假币、私钥、回滚、起诉，从骗局到另一个骗局之间的衔接，不难看出，骗子对加密货币投资者的心理十分拿捏，连环欺诈，防不胜防。

而除却受害人自身的资产受损，事件中的其他关联方也或多或少受到了波及，其中火必交易所与imToken钱包为了阻止更多用户被欺诈，不得不解散了官方社群，部分用户误以为两者参与了欺诈，也造成了一定的品牌污名化，可见这类骗局影响之深。

Bitrace提醒所有加密货币投资者，在参与交易活动时需要保持警惕，选择合规的投资机构并进行充分的调查和研究，以保障自身权益。此外，也要充分了解交易平台的运作机制，了解自己的风险承受能力，理性投资。

Website:

https://bitrace.cn/

Twitter:

https://twitter.com/Bitrace_team

以高回报投资为名义的欺诈行为，是主要的非法加密活动之一。早前Bitrace对协助执法单位侦办的「假HT搬砖套利案」、「假BNB生息诈骗案」有过介绍，但针对其具体欺诈手法并未过多解读，这里以一名受害人连续被骗四次的真实经过为例，警醒更多普通投资者。

搬砖套利是加密货币投资者喜闻乐见的交易活动。某些资产在不同的交易平台或DEX之间可能会存在差价，投资者通过购买加密货币，并在另一平台以更高的价格出售的方式赚取收益。

因此有欺诈者宣称，自己开发了某款智能合约，能够自动识别并捕获市场上存在的价差收益，投资者仅需提供一定的本金，即可赚取稳定收益，但实际上套利为假，骗本金为真。

假交易所客服1.0

受害人在火必交易所官方telegram群中收到「火必客服」私信，称该所最近推出用户回馈活动，向链上智能合约地址存入ETH，即可获得相当于本金价值110%的HT，充值数额上不封顶，一天最多操作3次，并将其拉入另一个上万成员的「火必活动群」。

电报群十分热闹，受害人眼见大量群友赚到不菲收益，于是联系客服进行充值。前几次小额尝试中，合约的确返还了超额的HT奖励，也能转入交易所变现，使得受害人慢慢放下防备心。直到转入大额ETH，返还的HT缺无法成功充值到交易所，也无法在链上卖出，受害人才惊觉遭到欺诈。

实际上，该「火必客服」是假的，「火必活动群」也是假的，上万群友都是机器人。

假交易所客服2.0

受害人在官方社群中提出质疑后，另一「火必客服」主动私信称要帮助受害人“查查地址”看哪里有问题。受害人并不怀疑，并按照要求提交了「申诉表单」，表单内容包括问题描述、钱包地址、助记词、相关资金情况等，于是钱包中的剩余资金也被盗走。

实际上，这一「火必客服」同样是诈骗团伙冒充的。

假钱包客服

由于受害人使用的是imToken钱包，有「群友」告诉他联系钱包公司获取帮助，于是受害人又在imToken官方电报群联系到「imToken客服」，对方表示可以通过技术方式「回滚区块链数据」，以找回被骗资产，但需要受害人准备另一个钱包并存入一定的ETH，而且存入的ETH越多，回滚数据的速度越快。

受害人遂创建新钱包，存入32枚ETH，并按照要求访问了所谓用于回滚区块数据的智能合约，然后这笔资金便被转走。

实际上，区块链数据回滚的条件极为苛刻，在以太坊网络中几乎不存在成功可能，该「imToken客服」同样是冒充的，所提供的链接也是伪装的钓鱼链接。

假律师

连续遭遇骗局后，受害人有些崩溃，在网络社区中四处寻求帮助，遇到多名受害者，并进入了维权群。群友呼吁受害者们一起委托律师起诉，走法律程序拿回损失，然而在众筹并支付前置费用后，该「律师」消失了。

至此，受害人第四次受骗，彻底绝望。

该案例中骗子的专业程度及“一条龙”骗术令人震惊。首先通过高收益的理财活动吸引受害人，在基础的聊天提问中对受害人的行业认知、从业年限进行判断，得知受害人是小白后，这才有了后续“表单骗取助记词”以及不切实际的“提币回滚”找回。最后骗子又伪装受害人的身份出现，使孤立无援的主角误以为找到了最后的“同伴”。

假币、私钥、回滚、起诉，从骗局到另一个骗局之间的衔接，不难看出，骗子对加密货币投资者的心理十分拿捏，连环欺诈，防不胜防。

而除却受害人自身的资产受损，事件中的其他关联方也或多或少受到了波及，其中火必交易所与imToken钱包为了阻止更多用户被欺诈，不得不解散了官方社群，部分用户误以为两者参与了欺诈，也造成了一定的品牌污名化，可见这类骗局影响之深。

Bitrace提醒所有加密货币投资者，在参与交易活动时需要保持警惕，选择合规的投资机构并进行充分的调查和研究，以保障自身权益。此外，也要充分了解交易平台的运作机制，了解自己的风险承受能力，理性投资。

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