Bitrace收取黑U，链上地址遭泰达公司冻结该如何解冻
USDT与美元挂钩的特性使其广受用户青睐，根据CoinGecko的数据，USDT的转手率高于其他数字资产，24小时交易量超340亿美元。同时，由于USDT具有匿名性和易于转移的特性，它也极易被用于洗钱和恐怖主义融资，这也引发了许多国家监管机构对USDT的关注。Tether的黑名单机制Tether泰达公司为履行反洗钱合规义务，已与全球各地执法单位建立起密切合作，建立了一套链上黑名单机制，涉嫌欺诈、洗钱、恐怖主义融资等活动的地址，在执法监管单位要求下将被列入Tether的黑名单，其链上稳定币也将会遭到包括禁用冻结在内的限制手段。 据业内人士phabc制作的dune看板统计，截止目前，泰达公司@Tether_to 已经将以太坊网络中的846个地址拉入黑名单，超过4.49亿枚USDT遭冻结。其「冻结」原理在于，USDT作为一种智能合约编程产物，能够通过代码约束EOA对该代币的管理权限，当某一地址被中心化的泰达公司「AddedBlackList」，它将不再能转移地址中的USDT代币。通俗来说，如果某个地址被加入黑名单，那么该地址所持有的稳定币将被冻结，不再允许进行转账和交易。遭 Tethe...
BitraceBitrace為香港警務處提供鏈上資金追蹤培訓
香港作為全球最開放和便利營商地之一，在特區政府的政策支持與金融科技基礎設施優勢之下，正在成為亞洲地區加密經濟中心。 同時，當地監管、執法部門為了更好地維護良好加密營商環境以及保護市民加密資產安全，也在積極加強對加密生態的了解。 近日，區塊鏈數據分析公司 Bitrace 為香港警務處執法人員提供了鏈上資金追蹤培訓，旨在向**網絡安全及科技罪案調查科（CSTCB）與商業罪案調查科（CCB）**的警員分享涉幣犯罪調查經驗與鏈上資金追蹤方法。 期間，Bitrace CEO Isabel對加密資產在網路犯罪中的應用態勢進行了系統性的介紹，由於加密資產天然的無許可與去中心化等特性，Web3企業和監管機構對於加密犯罪手法了解的滯後性，以及加密犯罪調查、立案、挽損鏈條涉及的環節多、各方協作效率低下等原因，加密資產被用於網路犯罪在近年來呈現顯著上升的趨勢。 為了營造更健康的Web3生態、保護用戶資金安全，需要監管機構與Web3企業加強協作，對風險資金實施行之有效的前置預防。 此外，Bitrace Cofounder Quan 以及技術專家通過 BitracePro 加密資產追蹤分析平台的畫布功能，...
Bitrace反向冻结！中国用户收取黑U遭美执法机构划转资产
基于区块链技术生成的USDT由于其高流动与隐匿特性，在诸多上游犯罪的洗钱环节中均有一定的采用，包括网赌、勒索、贩毒、盗窃、诈骗、暴恐等，这些与非法活动相关的USDT，被行业定义为「黑U」。 在各国执法机构普遍关注的当下，**收到黑U而导致交易所账户被冻结，将如同收到黑钱导致银行卡被冻结一样越发频繁地出现，**并给行业投资者与金融机构带来法律风险。跨国冻结案例近年来美国政府部门针对加密行业的监管举措逐步升级，各类行业金融机构受制裁案例层出不穷，面向平台个人账户的执法活动也在快速增长。 2022年12月，币追Bitrace团队收到委托人报告，称其在某头部交易所的账户遭到无限期冻结，不仅账户无法登入，平台内价值五万美元的加密货币亦无法取回。初步沟通得知，申请冻结的执法机构系Regional Enforcement Allied Computer Team，该工作组由美国多个地方、州和联邦机构与私营企业合作成立，旨在针对网络犯罪进行跨司法管辖区的调查与打击。图片了解冻结原因的过程长达数月币追Bitrace团队当即针对委托人受冻结账户展开资金溯源。经查，其以太坊地址在事发前三个月内曾收取多...
Bitrace收取黑U，链上地址遭泰达公司冻结该如何解冻
USDT与美元挂钩的特性使其广受用户青睐，根据CoinGecko的数据，USDT的转手率高于其他数字资产，24小时交易量超340亿美元。同时，由于USDT具有匿名性和易于转移的特性，它也极易被用于洗钱和恐怖主义融资，这也引发了许多国家监管机构对USDT的关注。Tether的黑名单机制Tether泰达公司为履行反洗钱合规义务，已与全球各地执法单位建立起密切合作，建立了一套链上黑名单机制，涉嫌欺诈、洗钱、恐怖主义融资等活动的地址，在执法监管单位要求下将被列入Tether的黑名单，其链上稳定币也将会遭到包括禁用冻结在内的限制手段。 据业内人士phabc制作的dune看板统计，截止目前，泰达公司@Tether_to 已经将以太坊网络中的846个地址拉入黑名单，超过4.49亿枚USDT遭冻结。其「冻结」原理在于，USDT作为一种智能合约编程产物，能够通过代码约束EOA对该代币的管理权限，当某一地址被中心化的泰达公司「AddedBlackList」，它将不再能转移地址中的USDT代币。通俗来说，如果某个地址被加入黑名单，那么该地址所持有的稳定币将被冻结，不再允许进行转账和交易。遭 Tethe...
BitraceBitrace為香港警務處提供鏈上資金追蹤培訓
香港作為全球最開放和便利營商地之一，在特區政府的政策支持與金融科技基礎設施優勢之下，正在成為亞洲地區加密經濟中心。 同時，當地監管、執法部門為了更好地維護良好加密營商環境以及保護市民加密資產安全，也在積極加強對加密生態的了解。 近日，區塊鏈數據分析公司 Bitrace 為香港警務處執法人員提供了鏈上資金追蹤培訓，旨在向**網絡安全及科技罪案調查科（CSTCB）與商業罪案調查科（CCB）**的警員分享涉幣犯罪調查經驗與鏈上資金追蹤方法。 期間，Bitrace CEO Isabel對加密資產在網路犯罪中的應用態勢進行了系統性的介紹，由於加密資產天然的無許可與去中心化等特性，Web3企業和監管機構對於加密犯罪手法了解的滯後性，以及加密犯罪調查、立案、挽損鏈條涉及的環節多、各方協作效率低下等原因，加密資產被用於網路犯罪在近年來呈現顯著上升的趨勢。 為了營造更健康的Web3生態、保護用戶資金安全，需要監管機構與Web3企業加強協作，對風險資金實施行之有效的前置預防。 此外，Bitrace Cofounder Quan 以及技術專家通過 BitracePro 加密資產追蹤分析平台的畫布功能，...
Bitrace反向冻结！中国用户收取黑U遭美执法机构划转资产
基于区块链技术生成的USDT由于其高流动与隐匿特性，在诸多上游犯罪的洗钱环节中均有一定的采用，包括网赌、勒索、贩毒、盗窃、诈骗、暴恐等，这些与非法活动相关的USDT，被行业定义为「黑U」。 在各国执法机构普遍关注的当下，**收到黑U而导致交易所账户被冻结，将如同收到黑钱导致银行卡被冻结一样越发频繁地出现，**并给行业投资者与金融机构带来法律风险。跨国冻结案例近年来美国政府部门针对加密行业的监管举措逐步升级，各类行业金融机构受制裁案例层出不穷，面向平台个人账户的执法活动也在快速增长。 2022年12月，币追Bitrace团队收到委托人报告，称其在某头部交易所的账户遭到无限期冻结，不仅账户无法登入，平台内价值五万美元的加密货币亦无法取回。初步沟通得知，申请冻结的执法机构系Regional Enforcement Allied Computer Team，该工作组由美国多个地方、州和联邦机构与私营企业合作成立，旨在针对网络犯罪进行跨司法管辖区的调查与打击。图片了解冻结原因的过程长达数月币追Bitrace团队当即针对委托人受冻结账户展开资金溯源。经查，其以太坊地址在事发前三个月内曾收取多...
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色情產業經營者利用加密貨幣進行非法活動在當前已經非常普遍，近日，台灣男藝人黃子佼被曝持有來自「創意私房」未成年色情影像資料，引起廣泛熱議。 後者系綽號「老馬」的男子於2012年經營的論壇，販售包含以未成年為偷拍對象的影片。據悉，該網站竟有超20萬部不法偷拍的未成年性影像，並支持會員通過加密貨幣的方式支付購買，逾5千名會員中包括科技新貴、醫生、老師等。
本文旨在對事件背後加密資金進行分析，並披露這一鏈上風險威脅。
加密資金具備一定的匿名性，但並非無計可施。 Bitrace 通過鏈上分析將區塊鏈上的交易記錄與匿名地址轉變為有效信息，展開了可視化追蹤，使得點與點、點與線之間的連接變得清晰可見。
通過創意私房論壇及公開情報，我們獲取到作為非法影像交易收款的以下地址:
TA2G85LLXqtbcMwwZUKn4gDdQ9EkoHRp8V（目前使用中）
TJxBDgdAmD1NPy6ih4E6RBM4YQWZRACakZ
TPbRDKYYi5qT3Ayutw6NV31bvNX9zGivZx
TUQbf1PgWvxKethbrYLFY842UL6Z41RiKC
據 Bitrace 統計，上述 4 個創意私房錢包在 2021.11.30 至 2024.4.10 期間，總計資金流水高達 358.2 萬 USDT。 從帖子顯示「為方便確認請匯 248.98 或 250.01 等有小數點的金額」的這一條件展開分析，我們發現，8V 結尾的地址共收到 341 筆匯款，kZ 結尾的地址共收到 1439 筆匯款，zx 結尾的地址共收到 815 筆匯款，KC 結尾的地址共收到 401 筆匯款。
不難看出，創意工坊背後的犯罪團伙不斷通過變化收款地址和創立新帖子的方式來規避追查，但仍有持續的匿名客流和大量的交易兌付。
交易所擁有的用戶實名資料可以定位出創意私房背後的不法集團。 在鏈上分析的過程中，一旦資金流入中心化交易所，我們便可以通過模型形成鏈上地址標註，和交易所進行信息共享標註出風險實體，進而使得 Web3 世界的鍊上追蹤有了現實的落腳點。
通過篩查交易流水，我們排查出 5 個從創意私房地址收到超 2 萬 USDT 金額的地址，最高達 6.77 萬 USDT。 這些地址極有可能為售賣兒童性剝削影像的實際收益人。 進一步追蹤後發現，這 5 個疑似獲利地址與 Binance、MaiCoin、bingbon 等中心化交易所產生關聯，表明這類機構也不幸淪為不法團伙利用對象。
誠然，加密貨幣領域的隱私固然重要，一旦面臨涉黑資金，那地址背後的實體是誰就十分重要。 雖然許多國家開始制定相關法規阻絕加密貨幣在 CSAM 等不法領域的應用，但相關法律和監管遠不如傳統支付領域成熟。
*CSAM 是 "Child Sexual Abuse Material" 的縮寫，意為「兒童性虐待材料」。 這個術語通常用來指代包含兒童性虐待內容的圖片、視頻、音頻或其他媒介形式。
在傳統支付領域，CSAM 的交易通常涉及銀行賬戶或其他金融機構，這些交易有詳細的記錄，容易被執法機構追蹤和監控。 然而，加密貨幣為 CSAM 交易提供了一定程度的匿名性，尤其是通過使用隱私增強技術使得交易背後的實體難以追蹤--
加密貨幣在CSAM中的應用，不僅替 CSAM 的購買群體降低了一定的風險（使用加密混合器和加密 ATM 來隱藏向 CSAM 供應商的付款），也為 CSAM 提供商將不法獲利資金清洗、變現提供了便利途徑（用點對點加密貨幣交易所將 CSAM 銷售的加密收益轉換為法定貨幣）。這使得 CSAM 犯罪分子越來越多地轉向使用可兌換的加密貨幣來隱藏其非法交易，以避免被執法機構發現。
據英國的 IWF（致力於消除網上非法內容的非營利組織）數據顯示，為兒童性虐待圖像提供加密貨幣支付的網站幾乎「每年翻一番」，在 2021 年 IWF 發現的 25 萬個包含兒童性虐待的網站中，1014 個網站為犯罪分子提供了使用虛擬貨幣訪問或購買兒童遭受性虐待和強姦的視頻和圖像的選擇。
另據美國財政部金融犯罪執法網絡 FinCEN 報告顯示，在 2020 至 2021 年間，金融機構提交了數千份涉及比特幣的可疑活動報告，這些報告與在線兒童性剝削和人口販賣犯罪有關。 更令人震驚的是，這些報告中 95% 特別指出了兒童性剝削材料（CSAM）的交易，超過 1800 個獨特的比特幣錢包地址都疑似與 CSAM 和人口販賣犯罪行為有關。
這些數據不僅暴露了加密貨幣在兒童性剝削犯罪中的普及程度，也凸顯了監管機構在打擊此類犯罪活動中面臨的挑戰。
加密貨幣，作為金融科技的一大創新，其匿名性和去中心化的特點在為全球經濟帶來便利的同時，也在一定程度上為不法活動創造了便利。
Bitrace 認為，行業成員主動利用專業知識和技術工具對這類風險活動關聯資金進行識別，是抵抗這一風險的重要武器，包括但不限於:行業機構應加強資金風控意識，履行客戶異常交易監控和管理職責（KYT），及時報告違規交易和風險情況;積極與當地執法部門建立合作，併接入安全廠商提供的威脅情報服務;個人也應積極採取行動，舉報相關的可疑活動。
為兒童性虐待圖像提供加密貨幣支付的網站 「每年翻一番」https://www.iwf.org.uk /新聞-媒體/新聞/網站-提供-加密貨幣-支付-兒童-性虐待-圖像-每年翻倍/
CASSIDY，WARREN DEMAND DOJ，DHS停止在兒童性虐待材料的非法交易中使用加密https://www.cassidy.senate.gov/newsroom/ 新聞稿/cassidy-warren-demand-doj-dhs-stop-crypto-use-in-非法交易的兒童-性虐待-材料/
使用可兌換虛擬貨幣進行可疑的在線兒童性剝削和人口販運: 威脅模式和趨勢信息，2020年1月至2021年12月https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/ FTA_Human_Trafficking_FINAL508.pdf
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色情產業經營者利用加密貨幣進行非法活動在當前已經非常普遍，近日，台灣男藝人黃子佼被曝持有來自「創意私房」未成年色情影像資料，引起廣泛熱議。 後者系綽號「老馬」的男子於2012年經營的論壇，販售包含以未成年為偷拍對象的影片。據悉，該網站竟有超20萬部不法偷拍的未成年性影像，並支持會員通過加密貨幣的方式支付購買，逾5千名會員中包括科技新貴、醫生、老師等。
本文旨在對事件背後加密資金進行分析，並披露這一鏈上風險威脅。
加密資金具備一定的匿名性，但並非無計可施。 Bitrace 通過鏈上分析將區塊鏈上的交易記錄與匿名地址轉變為有效信息，展開了可視化追蹤，使得點與點、點與線之間的連接變得清晰可見。
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TUQbf1PgWvxKethbrYLFY842UL6Z41RiKC
據 Bitrace 統計，上述 4 個創意私房錢包在 2021.11.30 至 2024.4.10 期間，總計資金流水高達 358.2 萬 USDT。 從帖子顯示「為方便確認請匯 248.98 或 250.01 等有小數點的金額」的這一條件展開分析，我們發現，8V 結尾的地址共收到 341 筆匯款，kZ 結尾的地址共收到 1439 筆匯款，zx 結尾的地址共收到 815 筆匯款，KC 結尾的地址共收到 401 筆匯款。
不難看出，創意工坊背後的犯罪團伙不斷通過變化收款地址和創立新帖子的方式來規避追查，但仍有持續的匿名客流和大量的交易兌付。
交易所擁有的用戶實名資料可以定位出創意私房背後的不法集團。 在鏈上分析的過程中，一旦資金流入中心化交易所，我們便可以通過模型形成鏈上地址標註，和交易所進行信息共享標註出風險實體，進而使得 Web3 世界的鍊上追蹤有了現實的落腳點。
通過篩查交易流水，我們排查出 5 個從創意私房地址收到超 2 萬 USDT 金額的地址，最高達 6.77 萬 USDT。 這些地址極有可能為售賣兒童性剝削影像的實際收益人。 進一步追蹤後發現，這 5 個疑似獲利地址與 Binance、MaiCoin、bingbon 等中心化交易所產生關聯，表明這類機構也不幸淪為不法團伙利用對象。
誠然，加密貨幣領域的隱私固然重要，一旦面臨涉黑資金，那地址背後的實體是誰就十分重要。 雖然許多國家開始制定相關法規阻絕加密貨幣在 CSAM 等不法領域的應用，但相關法律和監管遠不如傳統支付領域成熟。
*CSAM 是 "Child Sexual Abuse Material" 的縮寫，意為「兒童性虐待材料」。 這個術語通常用來指代包含兒童性虐待內容的圖片、視頻、音頻或其他媒介形式。
在傳統支付領域，CSAM 的交易通常涉及銀行賬戶或其他金融機構，這些交易有詳細的記錄，容易被執法機構追蹤和監控。 然而，加密貨幣為 CSAM 交易提供了一定程度的匿名性，尤其是通過使用隱私增強技術使得交易背後的實體難以追蹤--
加密貨幣在CSAM中的應用，不僅替 CSAM 的購買群體降低了一定的風險（使用加密混合器和加密 ATM 來隱藏向 CSAM 供應商的付款），也為 CSAM 提供商將不法獲利資金清洗、變現提供了便利途徑（用點對點加密貨幣交易所將 CSAM 銷售的加密收益轉換為法定貨幣）。這使得 CSAM 犯罪分子越來越多地轉向使用可兌換的加密貨幣來隱藏其非法交易，以避免被執法機構發現。
據英國的 IWF（致力於消除網上非法內容的非營利組織）數據顯示，為兒童性虐待圖像提供加密貨幣支付的網站幾乎「每年翻一番」，在 2021 年 IWF 發現的 25 萬個包含兒童性虐待的網站中，1014 個網站為犯罪分子提供了使用虛擬貨幣訪問或購買兒童遭受性虐待和強姦的視頻和圖像的選擇。
另據美國財政部金融犯罪執法網絡 FinCEN 報告顯示，在 2020 至 2021 年間，金融機構提交了數千份涉及比特幣的可疑活動報告，這些報告與在線兒童性剝削和人口販賣犯罪有關。 更令人震驚的是，這些報告中 95% 特別指出了兒童性剝削材料（CSAM）的交易，超過 1800 個獨特的比特幣錢包地址都疑似與 CSAM 和人口販賣犯罪行為有關。
這些數據不僅暴露了加密貨幣在兒童性剝削犯罪中的普及程度，也凸顯了監管機構在打擊此類犯罪活動中面臨的挑戰。
加密貨幣，作為金融科技的一大創新，其匿名性和去中心化的特點在為全球經濟帶來便利的同時，也在一定程度上為不法活動創造了便利。
Bitrace 認為，行業成員主動利用專業知識和技術工具對這類風險活動關聯資金進行識別，是抵抗這一風險的重要武器，包括但不限於:行業機構應加強資金風控意識，履行客戶異常交易監控和管理職責（KYT），及時報告違規交易和風險情況;積極與當地執法部門建立合作，併接入安全廠商提供的威脅情報服務;個人也應積極採取行動，舉報相關的可疑活動。
為兒童性虐待圖像提供加密貨幣支付的網站 「每年翻一番」https://www.iwf.org.uk /新聞-媒體/新聞/網站-提供-加密貨幣-支付-兒童-性虐待-圖像-每年翻倍/
CASSIDY，WARREN DEMAND DOJ，DHS停止在兒童性虐待材料的非法交易中使用加密https://www.cassidy.senate.gov/newsroom/ 新聞稿/cassidy-warren-demand-doj-dhs-stop-crypto-use-in-非法交易的兒童-性虐待-材料/
使用可兌換虛擬貨幣進行可疑的在線兒童性剝削和人口販運: 威脅模式和趨勢信息，2020年1月至2021年12月https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/ FTA_Human_Trafficking_FINAL508.pdf
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