“谁知道一下子冲出来四、五个人，直接把我手里的钱抢了去，一溜烟就没影了。币转出去没了，钱也被抢了。”在当今的法制社会，光天化日之下竟遭遇抢劫，X女士（化名）说着说着也不免苦笑了起来。
10月13日，币追Bitrace团队收到受害人的求助。过程中我们帮助各方厘清了案件原委，为执法机构提供了技术服务，出具了专业的链上资金分析报告，其成为受害者维权之路上的有力支撑。
9月29日，X女士与网友约定线下现金出售一笔加密货币，并分两天转移了价值30万元人民币的泰达币。但次日在收取第二笔加密货币后，交易对手方却声称未能收到，并当即配合其他数名同伙采取暴力手段抢走X女士手中的现金，后者旋即报案。
事后经币追Bitrace团队协助，X女士向执法单位提交了加密资金分析报告，帮助发掘了更多破案线索。同时警方也迅速出击抓捕了包括策划者在内的部分嫌疑人，目前案件正在进行后续审理中。据了解，该团伙已经不是第一次采用同样手法抢钱骗币。
根据央行等部委发布的《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风险》等规定，比特币等基于区块链技术产生的加密货币是一种特定的虚拟商品，具有财产属性。同时加密货币作为电子数据的一种，也处在受刑法保护的计算机信息系统的范围内。
例如早前引起行业极大关注的「平台价值5000万加密货币被盗案」，北京市朝阳区法院认为非法获取某交易平台加密货币并变现200万元的行为属于盗窃，裁定被告犯盗窃罪。
又例如币追Bitrace团队协助调查的「“翡翠币”Defi流动性挖矿跑路案件」。浙江省永嘉县人民法院审理后认为，被告人伙同他人侵入计算机信息系统，并采用技术手段，获取他人计算机信息系统中储存的数据，情节特别严重，其行为构成非法获取计算机信息系统数据罪。
显然，非法获取他人加密货币同时侵犯了计算机信息系统安全管理秩序和财产法益，将可能遭受我国刑法规制。
近年来，有些不法分子认为——加密货币不受我国法律保护，所有参与加密货币交易的人都是违法的，即使遭受不法侵害也不敢去报案，或者报案也不会被受理。于是通过线下交易的方式抢夺、欺诈、盗窃他人加密货币或现金，试图「钻空子」逃脱法律制裁。
X女士被抢劫案已不是首例，据CCTV1频道《今日说法》报道，今年6月，广西便发生过一起线下OTC被抢劫案。同样是团伙惯犯，当街抢走受害人300万现金，以为万事大吉当场分赃挥霍。然而法网恢恢，当地警方雷霆出击，不到48小时便将犯罪分子尽数抓捕归案。其中主犯因抢劫罪被判无期徒刑，其余涉案人员犯则分别被判处有期徒刑6到13年。
所以，不论是抢劫现金还是骗加密货币，不法行为都构成犯罪，应当依法追究刑事责任，那些认为加密货币不受法律保护而心存歹念的人也将无法如愿。
币追Bitrace在涉币案件服务方面，针对执法机构与受害人均有成熟的解决方案与产品支撑。
对于执法机构，可以借助币追系统「关键地址分析」及「资金追踪溯源」等功能，配合调查取证快速锁定嫌疑人资金地址与身份信息，并进一步对涉案资金实施冻结。
对于普通加密货币投资者，可以使用由币追团队提供支持的资产找回服务：币追援助。作为一个面向虚拟币诈骗及盗窃受害人的求助渠道，币追援助旨在减少维权过程中可能会遇到的各种阻碍，帮助受害人找回丢失资产。
写在最后
尽管加密货币在我国的法律地位并不明确，但伴随着涉币案件频发，各地司法人员已经普遍提高了对加密货币的了解，“比特币等加密货币属于虚拟财产，受到法律的保护”这一审判思路，也愈加体现在各起涉币判例中。
个人以投资为目的交易、持有加密货币的行为显然完全合法，而面对不法分子的侵害，普通用户要勇于维护自己的合法权益，否则只会助长犯罪分子气焰，让更多受害者陷入困境，遑论维护加密安全。
Twitter:
https://twitter.com/Bitrace_team
Website:
“谁知道一下子冲出来四、五个人，直接把我手里的钱抢了去，一溜烟就没影了。币转出去没了，钱也被抢了。”在当今的法制社会，光天化日之下竟遭遇抢劫，X女士（化名）说着说着也不免苦笑了起来。
10月13日，币追Bitrace团队收到受害人的求助。过程中我们帮助各方厘清了案件原委，为执法机构提供了技术服务，出具了专业的链上资金分析报告，其成为受害者维权之路上的有力支撑。
9月29日，X女士与网友约定线下现金出售一笔加密货币，并分两天转移了价值30万元人民币的泰达币。但次日在收取第二笔加密货币后，交易对手方却声称未能收到，并当即配合其他数名同伙采取暴力手段抢走X女士手中的现金，后者旋即报案。
事后经币追Bitrace团队协助，X女士向执法单位提交了加密资金分析报告，帮助发掘了更多破案线索。同时警方也迅速出击抓捕了包括策划者在内的部分嫌疑人，目前案件正在进行后续审理中。据了解，该团伙已经不是第一次采用同样手法抢钱骗币。
根据央行等部委发布的《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风险》等规定，比特币等基于区块链技术产生的加密货币是一种特定的虚拟商品，具有财产属性。同时加密货币作为电子数据的一种，也处在受刑法保护的计算机信息系统的范围内。
例如早前引起行业极大关注的「平台价值5000万加密货币被盗案」，北京市朝阳区法院认为非法获取某交易平台加密货币并变现200万元的行为属于盗窃，裁定被告犯盗窃罪。
又例如币追Bitrace团队协助调查的「“翡翠币”Defi流动性挖矿跑路案件」。浙江省永嘉县人民法院审理后认为，被告人伙同他人侵入计算机信息系统，并采用技术手段，获取他人计算机信息系统中储存的数据，情节特别严重，其行为构成非法获取计算机信息系统数据罪。
显然，非法获取他人加密货币同时侵犯了计算机信息系统安全管理秩序和财产法益，将可能遭受我国刑法规制。
近年来，有些不法分子认为——加密货币不受我国法律保护，所有参与加密货币交易的人都是违法的，即使遭受不法侵害也不敢去报案，或者报案也不会被受理。于是通过线下交易的方式抢夺、欺诈、盗窃他人加密货币或现金，试图「钻空子」逃脱法律制裁。
X女士被抢劫案已不是首例，据CCTV1频道《今日说法》报道，今年6月，广西便发生过一起线下OTC被抢劫案。同样是团伙惯犯，当街抢走受害人300万现金，以为万事大吉当场分赃挥霍。然而法网恢恢，当地警方雷霆出击，不到48小时便将犯罪分子尽数抓捕归案。其中主犯因抢劫罪被判无期徒刑，其余涉案人员犯则分别被判处有期徒刑6到13年。
所以，不论是抢劫现金还是骗加密货币，不法行为都构成犯罪，应当依法追究刑事责任，那些认为加密货币不受法律保护而心存歹念的人也将无法如愿。
币追Bitrace在涉币案件服务方面，针对执法机构与受害人均有成熟的解决方案与产品支撑。
对于执法机构，可以借助币追系统「关键地址分析」及「资金追踪溯源」等功能，配合调查取证快速锁定嫌疑人资金地址与身份信息，并进一步对涉案资金实施冻结。
对于普通加密货币投资者，可以使用由币追团队提供支持的资产找回服务：币追援助。作为一个面向虚拟币诈骗及盗窃受害人的求助渠道，币追援助旨在减少维权过程中可能会遇到的各种阻碍，帮助受害人找回丢失资产。
写在最后
尽管加密货币在我国的法律地位并不明确，但伴随着涉币案件频发，各地司法人员已经普遍提高了对加密货币的了解，“比特币等加密货币属于虚拟财产，受到法律的保护”这一审判思路，也愈加体现在各起涉币判例中。
个人以投资为目的交易、持有加密货币的行为显然完全合法，而面对不法分子的侵害，普通用户要勇于维护自己的合法权益，否则只会助长犯罪分子气焰，让更多受害者陷入困境，遑论维护加密安全。
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Bitrace收取黑U，链上地址遭泰达公司冻结该如何解冻
USDT与美元挂钩的特性使其广受用户青睐，根据CoinGecko的数据，USDT的转手率高于其他数字资产，24小时交易量超340亿美元。同时，由于USDT具有匿名性和易于转移的特性，它也极易被用于洗钱和恐怖主义融资，这也引发了许多国家监管机构对USDT的关注。Tether的黑名单机制Tether泰达公司为履行反洗钱合规义务，已与全球各地执法单位建立起密切合作，建立了一套链上黑名单机制，涉嫌欺诈、洗钱、恐怖主义融资等活动的地址，在执法监管单位要求下将被列入Tether的黑名单，其链上稳定币也将会遭到包括禁用冻结在内的限制手段。 据业内人士phabc制作的dune看板统计，截止目前，泰达公司@Tether_to 已经将以太坊网络中的846个地址拉入黑名单，超过4.49亿枚USDT遭冻结。其「冻结」原理在于，USDT作为一种智能合约编程产物，能够通过代码约束EOA对该代币的管理权限，当某一地址被中心化的泰达公司「AddedBlackList」，它将不再能转移地址中的USDT代币。通俗来说，如果某个地址被加入黑名单，那么该地址所持有的稳定币将被冻结，不再允许进行转账和交易。遭 Tethe...
BitraceBitrace為香港警務處提供鏈上資金追蹤培訓
香港作為全球最開放和便利營商地之一，在特區政府的政策支持與金融科技基礎設施優勢之下，正在成為亞洲地區加密經濟中心。 同時，當地監管、執法部門為了更好地維護良好加密營商環境以及保護市民加密資產安全，也在積極加強對加密生態的了解。 近日，區塊鏈數據分析公司 Bitrace 為香港警務處執法人員提供了鏈上資金追蹤培訓，旨在向**網絡安全及科技罪案調查科（CSTCB）與商業罪案調查科（CCB）**的警員分享涉幣犯罪調查經驗與鏈上資金追蹤方法。 期間，Bitrace CEO Isabel對加密資產在網路犯罪中的應用態勢進行了系統性的介紹，由於加密資產天然的無許可與去中心化等特性，Web3企業和監管機構對於加密犯罪手法了解的滯後性，以及加密犯罪調查、立案、挽損鏈條涉及的環節多、各方協作效率低下等原因，加密資產被用於網路犯罪在近年來呈現顯著上升的趨勢。 為了營造更健康的Web3生態、保護用戶資金安全，需要監管機構與Web3企業加強協作，對風險資金實施行之有效的前置預防。 此外，Bitrace Cofounder Quan 以及技術專家通過 BitracePro 加密資產追蹤分析平台的畫布功能，...
Bitrace反向冻结！中国用户收取黑U遭美执法机构划转资产
基于区块链技术生成的USDT由于其高流动与隐匿特性，在诸多上游犯罪的洗钱环节中均有一定的采用，包括网赌、勒索、贩毒、盗窃、诈骗、暴恐等，这些与非法活动相关的USDT，被行业定义为「黑U」。 在各国执法机构普遍关注的当下，**收到黑U而导致交易所账户被冻结，将如同收到黑钱导致银行卡被冻结一样越发频繁地出现，**并给行业投资者与金融机构带来法律风险。跨国冻结案例近年来美国政府部门针对加密行业的监管举措逐步升级，各类行业金融机构受制裁案例层出不穷，面向平台个人账户的执法活动也在快速增长。 2022年12月，币追Bitrace团队收到委托人报告，称其在某头部交易所的账户遭到无限期冻结，不仅账户无法登入，平台内价值五万美元的加密货币亦无法取回。初步沟通得知，申请冻结的执法机构系Regional Enforcement Allied Computer Team，该工作组由美国多个地方、州和联邦机构与私营企业合作成立，旨在针对网络犯罪进行跨司法管辖区的调查与打击。图片了解冻结原因的过程长达数月币追Bitrace团队当即针对委托人受冻结账户展开资金溯源。经查，其以太坊地址在事发前三个月内曾收取多...
Bitrace收取黑U，链上地址遭泰达公司冻结该如何解冻
USDT与美元挂钩的特性使其广受用户青睐，根据CoinGecko的数据，USDT的转手率高于其他数字资产，24小时交易量超340亿美元。同时，由于USDT具有匿名性和易于转移的特性，它也极易被用于洗钱和恐怖主义融资，这也引发了许多国家监管机构对USDT的关注。Tether的黑名单机制Tether泰达公司为履行反洗钱合规义务，已与全球各地执法单位建立起密切合作，建立了一套链上黑名单机制，涉嫌欺诈、洗钱、恐怖主义融资等活动的地址，在执法监管单位要求下将被列入Tether的黑名单，其链上稳定币也将会遭到包括禁用冻结在内的限制手段。 据业内人士phabc制作的dune看板统计，截止目前，泰达公司@Tether_to 已经将以太坊网络中的846个地址拉入黑名单，超过4.49亿枚USDT遭冻结。其「冻结」原理在于，USDT作为一种智能合约编程产物，能够通过代码约束EOA对该代币的管理权限，当某一地址被中心化的泰达公司「AddedBlackList」，它将不再能转移地址中的USDT代币。通俗来说，如果某个地址被加入黑名单，那么该地址所持有的稳定币将被冻结，不再允许进行转账和交易。遭 Tethe...
BitraceBitrace為香港警務處提供鏈上資金追蹤培訓
香港作為全球最開放和便利營商地之一，在特區政府的政策支持與金融科技基礎設施優勢之下，正在成為亞洲地區加密經濟中心。 同時，當地監管、執法部門為了更好地維護良好加密營商環境以及保護市民加密資產安全，也在積極加強對加密生態的了解。 近日，區塊鏈數據分析公司 Bitrace 為香港警務處執法人員提供了鏈上資金追蹤培訓，旨在向**網絡安全及科技罪案調查科（CSTCB）與商業罪案調查科（CCB）**的警員分享涉幣犯罪調查經驗與鏈上資金追蹤方法。 期間，Bitrace CEO Isabel對加密資產在網路犯罪中的應用態勢進行了系統性的介紹，由於加密資產天然的無許可與去中心化等特性，Web3企業和監管機構對於加密犯罪手法了解的滯後性，以及加密犯罪調查、立案、挽損鏈條涉及的環節多、各方協作效率低下等原因，加密資產被用於網路犯罪在近年來呈現顯著上升的趨勢。 為了營造更健康的Web3生態、保護用戶資金安全，需要監管機構與Web3企業加強協作，對風險資金實施行之有效的前置預防。 此外，Bitrace Cofounder Quan 以及技術專家通過 BitracePro 加密資產追蹤分析平台的畫布功能，...
Bitrace反向冻结！中国用户收取黑U遭美执法机构划转资产
基于区块链技术生成的USDT由于其高流动与隐匿特性，在诸多上游犯罪的洗钱环节中均有一定的采用，包括网赌、勒索、贩毒、盗窃、诈骗、暴恐等，这些与非法活动相关的USDT，被行业定义为「黑U」。 在各国执法机构普遍关注的当下，**收到黑U而导致交易所账户被冻结，将如同收到黑钱导致银行卡被冻结一样越发频繁地出现，**并给行业投资者与金融机构带来法律风险。跨国冻结案例近年来美国政府部门针对加密行业的监管举措逐步升级，各类行业金融机构受制裁案例层出不穷，面向平台个人账户的执法活动也在快速增长。 2022年12月，币追Bitrace团队收到委托人报告，称其在某头部交易所的账户遭到无限期冻结，不仅账户无法登入，平台内价值五万美元的加密货币亦无法取回。初步沟通得知，申请冻结的执法机构系Regional Enforcement Allied Computer Team，该工作组由美国多个地方、州和联邦机构与私营企业合作成立，旨在针对网络犯罪进行跨司法管辖区的调查与打击。图片了解冻结原因的过程长达数月币追Bitrace团队当即针对委托人受冻结账户展开资金溯源。经查，其以太坊地址在事发前三个月内曾收取多...
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