
收取黑U,链上地址遭泰达公司冻结该如何解冻
USDT与美元挂钩的特性使其广受用户青睐,根据CoinGecko的数据,USDT的转手率高于其他数字资产,24小时交易量超340亿美元。同时,由于USDT具有匿名性和易于转移的特性,它也极易被用于洗钱和恐怖主义融资,这也引发了许多国家监管机构对USDT的关注。Tether的黑名单机制Tether泰达公司为履行反洗钱合规义务,已与全球各地执法单位建立起密切合作,建立了一套链上黑名单机制,涉嫌欺诈、洗钱、恐怖主义融资等活动的地址,在执法监管单位要求下将被列入Tether的黑名单,其链上稳定币也将会遭到包括禁用冻结在内的限制手段。 据业内人士phabc制作的dune看板统计,截止目前,泰达公司@Tether_to 已经将以太坊网络中的846个地址拉入黑名单,超过4.49亿枚USDT遭冻结。其「冻结」原理在于,USDT作为一种智能合约编程产物,能够通过代码约束EOA对该代币的管理权限,当某一地址被中心化的泰达公司「AddedBlackList」,它将不再能转移地址中的USDT代币。通俗来说,如果某个地址被加入黑名单,那么该地址所持有的稳定币将被冻结,不再允许进行转账和交易。遭 Tethe...

Bitrace為香港警務處提供鏈上資金追蹤培訓
香港作為全球最開放和便利營商地之一,在特區政府的政策支持與金融科技基礎設施優勢之下,正在成為亞洲地區加密經濟中心。 同時,當地監管、執法部門為了更好地維護良好加密營商環境以及保護市民加密資產安全,也在積極加強對加密生態的了解。 近日,區塊鏈數據分析公司 Bitrace 為香港警務處執法人員提供了鏈上資金追蹤培訓,旨在向**網絡安全及科技罪案調查科(CSTCB)與商業罪案調查科(CCB)**的警員分享涉幣犯罪調查經驗與鏈上資金追蹤方法。 期間,Bitrace CEO Isabel對加密資產在網路犯罪中的應用態勢進行了系統性的介紹,由於加密資產天然的無許可與去中心化等特性,Web3企業和監管機構對於加密犯罪手法了解的滯後性,以及加密犯罪調查、立案、挽損鏈條涉及的環節多、各方協作效率低下等原因,加密資產被用於網路犯罪在近年來呈現顯著上升的趨勢。 為了營造更健康的Web3生態、保護用戶資金安全,需要監管機構與Web3企業加強協作,對風險資金實施行之有效的前置預防。 此外,Bitrace Cofounder Quan 以及技術專家通過 BitracePro 加密資產追蹤分析平台的畫布功能,...

反向冻结!中国用户收取黑U遭美执法机构划转资产
基于区块链技术生成的USDT由于其高流动与隐匿特性,在诸多上游犯罪的洗钱环节中均有一定的采用,包括网赌、勒索、贩毒、盗窃、诈骗、暴恐等,这些与非法活动相关的USDT,被行业定义为「黑U」。 在各国执法机构普遍关注的当下,**收到黑U而导致交易所账户被冻结,将如同收到黑钱导致银行卡被冻结一样越发频繁地出现,**并给行业投资者与金融机构带来法律风险。跨国冻结案例近年来美国政府部门针对加密行业的监管举措逐步升级,各类行业金融机构受制裁案例层出不穷,面向平台个人账户的执法活动也在快速增长。 2022年12月,币追Bitrace团队收到委托人报告,称其在某头部交易所的账户遭到无限期冻结,不仅账户无法登入,平台内价值五万美元的加密货币亦无法取回。初步沟通得知,申请冻结的执法机构系Regional Enforcement Allied Computer Team,该工作组由美国多个地方、州和联邦机构与私营企业合作成立,旨在针对网络犯罪进行跨司法管辖区的调查与打击。图片了解冻结原因的过程长达数月币追Bitrace团队当即针对委托人受冻结账户展开资金溯源。经查,其以太坊地址在事发前三个月内曾收取多...



收取黑U,链上地址遭泰达公司冻结该如何解冻
USDT与美元挂钩的特性使其广受用户青睐,根据CoinGecko的数据,USDT的转手率高于其他数字资产,24小时交易量超340亿美元。同时,由于USDT具有匿名性和易于转移的特性,它也极易被用于洗钱和恐怖主义融资,这也引发了许多国家监管机构对USDT的关注。Tether的黑名单机制Tether泰达公司为履行反洗钱合规义务,已与全球各地执法单位建立起密切合作,建立了一套链上黑名单机制,涉嫌欺诈、洗钱、恐怖主义融资等活动的地址,在执法监管单位要求下将被列入Tether的黑名单,其链上稳定币也将会遭到包括禁用冻结在内的限制手段。 据业内人士phabc制作的dune看板统计,截止目前,泰达公司@Tether_to 已经将以太坊网络中的846个地址拉入黑名单,超过4.49亿枚USDT遭冻结。其「冻结」原理在于,USDT作为一种智能合约编程产物,能够通过代码约束EOA对该代币的管理权限,当某一地址被中心化的泰达公司「AddedBlackList」,它将不再能转移地址中的USDT代币。通俗来说,如果某个地址被加入黑名单,那么该地址所持有的稳定币将被冻结,不再允许进行转账和交易。遭 Tethe...

Bitrace為香港警務處提供鏈上資金追蹤培訓
香港作為全球最開放和便利營商地之一,在特區政府的政策支持與金融科技基礎設施優勢之下,正在成為亞洲地區加密經濟中心。 同時,當地監管、執法部門為了更好地維護良好加密營商環境以及保護市民加密資產安全,也在積極加強對加密生態的了解。 近日,區塊鏈數據分析公司 Bitrace 為香港警務處執法人員提供了鏈上資金追蹤培訓,旨在向**網絡安全及科技罪案調查科(CSTCB)與商業罪案調查科(CCB)**的警員分享涉幣犯罪調查經驗與鏈上資金追蹤方法。 期間,Bitrace CEO Isabel對加密資產在網路犯罪中的應用態勢進行了系統性的介紹,由於加密資產天然的無許可與去中心化等特性,Web3企業和監管機構對於加密犯罪手法了解的滯後性,以及加密犯罪調查、立案、挽損鏈條涉及的環節多、各方協作效率低下等原因,加密資產被用於網路犯罪在近年來呈現顯著上升的趨勢。 為了營造更健康的Web3生態、保護用戶資金安全,需要監管機構與Web3企業加強協作,對風險資金實施行之有效的前置預防。 此外,Bitrace Cofounder Quan 以及技術專家通過 BitracePro 加密資產追蹤分析平台的畫布功能,...

反向冻结!中国用户收取黑U遭美执法机构划转资产
基于区块链技术生成的USDT由于其高流动与隐匿特性,在诸多上游犯罪的洗钱环节中均有一定的采用,包括网赌、勒索、贩毒、盗窃、诈骗、暴恐等,这些与非法活动相关的USDT,被行业定义为「黑U」。 在各国执法机构普遍关注的当下,**收到黑U而导致交易所账户被冻结,将如同收到黑钱导致银行卡被冻结一样越发频繁地出现,**并给行业投资者与金融机构带来法律风险。跨国冻结案例近年来美国政府部门针对加密行业的监管举措逐步升级,各类行业金融机构受制裁案例层出不穷,面向平台个人账户的执法活动也在快速增长。 2022年12月,币追Bitrace团队收到委托人报告,称其在某头部交易所的账户遭到无限期冻结,不仅账户无法登入,平台内价值五万美元的加密货币亦无法取回。初步沟通得知,申请冻结的执法机构系Regional Enforcement Allied Computer Team,该工作组由美国多个地方、州和联邦机构与私营企业合作成立,旨在针对网络犯罪进行跨司法管辖区的调查与打击。图片了解冻结原因的过程长达数月币追Bitrace团队当即针对委托人受冻结账户展开资金溯源。经查,其以太坊地址在事发前三个月内曾收取多...
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相信很多DeFi老玩家都对在去中心化钱包第一次转账的经历记忆犹新,担心转错链、转丢币,唯有在看到目标地址显示到账后,心里悬着的石头才得以落地。个人对行业的理解随着日益频繁的转账次数和增长的转账金额渐渐深入,常用地址的首尾号烂熟于心,地址末尾一扫而过,点击confirm不假思索。
然而,诈骗团伙正是抓住了用户的这一习惯进行利用——新型“同尾号钓鱼”诈骗。用户像往常一样在钱包进行转账后,发现代币并未抵达收款地址,而是被另一个不知何时出现在交易记录中的同尾号诈骗地址“接回了家”。
同尾号钓鱼,是指诈骗者使用与受害者地址尾号相同的虚假地址来诱导受害者向其转账。
尾号钓鱼骗局,由诈骗团伙监控链上大额转账从而锁定目标用户,并找出该用户频繁转账的地址,通过代码生成大批量钱包地址并挑选出与目标用户地址相同尾号的地址,随后调用transferfrom合约多次发起小额转账到目标地址中潜伏。
由于一些DeFi用户在转账过程中会习惯性地从上一笔交易中复制地址且以4位尾号为辨识元素,当交易记录中被恶意植入尾号相同的钓鱼地址时,极易复制到错误的地址,误将资金转账给骗子,导致资产丢失。

近日我们收到一名受害人报告,其遭遇同首同尾(前5位和后5位)地址陷阱,不慎将40.8万枚DAI转到了钓鱼地址。
**欺诈者调用transferfrom合约,伪造受害者地址不断对钓鱼地址0转账的假象,受害者在转账前,错误复制钓鱼地址,进而导致惨案的发生。**目前币追Bitrace团队正对该受害人进行帮扶中,包括受害人报案指导以及链上资金追踪。

前5位和后5位一模一样 正确地址:0x897ea**f96c7aa 钓鱼地址:0x8978f**766c7aa
在受害者提交信息的基础上,币追Bitrace团队对链上数据进一步追踪发现,自11月27日至今,该诈骗团伙伪造了共计 80,548 个虚假地址,发起 109,303 笔 0 额的转账进行钓鱼,其中 75,642 个用户地址受到污染。2,235 人受骗,总计损失金额高达 557,892.47854 U。
而根据业内更多受害人的反馈,我们意识到明显存在若干个不同的欺诈团伙在各自独立运作——大批量生成靓号碰撞高余额地址,找出尾号相同的进行虚假交易伪造哈希,等待用户上钩。可见,尾号钓鱼已经逐渐产业化,广大加密货币用户需要提高警惕。
熊市中的每一分筹码都分外珍贵,财产安全显得更为重要。为了防范尾号钓鱼欺诈,防止不可逆转的转账错误,币追Bitrace团队建议您:
转账前对收款地址进行完整核对,不单单是首尾部分字符的核对;
将常用地址添加到通讯录,这有助于识别常用且值得信赖的地址,转账时只需从通讯录中选取即可;
使用专属的ens域名转账,域名由特殊字符构成,个性化且辨识度极高,通过域名进行转账更为安全;
小额转账验证,在进行大额汇款之前,先往收款地址转1-10u观察是否能顺利到账。
若您不幸受骗,欢迎咨询币追援助进行资产找回。作为一个面向虚拟币诈骗及盗窃受害人的求助渠道,币追援助旨在减少维权过程中可能会遇到的各种阻碍,帮助受害人找回丢失资产。
道高一尺魔高一丈,鉴于对web3的监管尚未明朗,挽回资产损失仍存在一定的难度与成本。与此同时,黑客们也在不断地推陈出新,想出更为“既巧妙又有创意”的钓鱼方式。加密用户应时刻对加密货币中的“黑暗森林”保持敬畏之心。
Twitter:
Website:
相信很多DeFi老玩家都对在去中心化钱包第一次转账的经历记忆犹新,担心转错链、转丢币,唯有在看到目标地址显示到账后,心里悬着的石头才得以落地。个人对行业的理解随着日益频繁的转账次数和增长的转账金额渐渐深入,常用地址的首尾号烂熟于心,地址末尾一扫而过,点击confirm不假思索。
然而,诈骗团伙正是抓住了用户的这一习惯进行利用——新型“同尾号钓鱼”诈骗。用户像往常一样在钱包进行转账后,发现代币并未抵达收款地址,而是被另一个不知何时出现在交易记录中的同尾号诈骗地址“接回了家”。
同尾号钓鱼,是指诈骗者使用与受害者地址尾号相同的虚假地址来诱导受害者向其转账。
尾号钓鱼骗局,由诈骗团伙监控链上大额转账从而锁定目标用户,并找出该用户频繁转账的地址,通过代码生成大批量钱包地址并挑选出与目标用户地址相同尾号的地址,随后调用transferfrom合约多次发起小额转账到目标地址中潜伏。
由于一些DeFi用户在转账过程中会习惯性地从上一笔交易中复制地址且以4位尾号为辨识元素,当交易记录中被恶意植入尾号相同的钓鱼地址时,极易复制到错误的地址,误将资金转账给骗子,导致资产丢失。

近日我们收到一名受害人报告,其遭遇同首同尾(前5位和后5位)地址陷阱,不慎将40.8万枚DAI转到了钓鱼地址。
**欺诈者调用transferfrom合约,伪造受害者地址不断对钓鱼地址0转账的假象,受害者在转账前,错误复制钓鱼地址,进而导致惨案的发生。**目前币追Bitrace团队正对该受害人进行帮扶中,包括受害人报案指导以及链上资金追踪。

前5位和后5位一模一样 正确地址:0x897ea**f96c7aa 钓鱼地址:0x8978f**766c7aa
在受害者提交信息的基础上,币追Bitrace团队对链上数据进一步追踪发现,自11月27日至今,该诈骗团伙伪造了共计 80,548 个虚假地址,发起 109,303 笔 0 额的转账进行钓鱼,其中 75,642 个用户地址受到污染。2,235 人受骗,总计损失金额高达 557,892.47854 U。
而根据业内更多受害人的反馈,我们意识到明显存在若干个不同的欺诈团伙在各自独立运作——大批量生成靓号碰撞高余额地址,找出尾号相同的进行虚假交易伪造哈希,等待用户上钩。可见,尾号钓鱼已经逐渐产业化,广大加密货币用户需要提高警惕。
熊市中的每一分筹码都分外珍贵,财产安全显得更为重要。为了防范尾号钓鱼欺诈,防止不可逆转的转账错误,币追Bitrace团队建议您:
转账前对收款地址进行完整核对,不单单是首尾部分字符的核对;
将常用地址添加到通讯录,这有助于识别常用且值得信赖的地址,转账时只需从通讯录中选取即可;
使用专属的ens域名转账,域名由特殊字符构成,个性化且辨识度极高,通过域名进行转账更为安全;
小额转账验证,在进行大额汇款之前,先往收款地址转1-10u观察是否能顺利到账。
若您不幸受骗,欢迎咨询币追援助进行资产找回。作为一个面向虚拟币诈骗及盗窃受害人的求助渠道,币追援助旨在减少维权过程中可能会遇到的各种阻碍,帮助受害人找回丢失资产。
道高一尺魔高一丈,鉴于对web3的监管尚未明朗,挽回资产损失仍存在一定的难度与成本。与此同时,黑客们也在不断地推陈出新,想出更为“既巧妙又有创意”的钓鱼方式。加密用户应时刻对加密货币中的“黑暗森林”保持敬畏之心。
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