
收取黑U,链上地址遭泰达公司冻结该如何解冻
USDT与美元挂钩的特性使其广受用户青睐,根据CoinGecko的数据,USDT的转手率高于其他数字资产,24小时交易量超340亿美元。同时,由于USDT具有匿名性和易于转移的特性,它也极易被用于洗钱和恐怖主义融资,这也引发了许多国家监管机构对USDT的关注。Tether的黑名单机制Tether泰达公司为履行反洗钱合规义务,已与全球各地执法单位建立起密切合作,建立了一套链上黑名单机制,涉嫌欺诈、洗钱、恐怖主义融资等活动的地址,在执法监管单位要求下将被列入Tether的黑名单,其链上稳定币也将会遭到包括禁用冻结在内的限制手段。 据业内人士phabc制作的dune看板统计,截止目前,泰达公司@Tether_to 已经将以太坊网络中的846个地址拉入黑名单,超过4.49亿枚USDT遭冻结。其「冻结」原理在于,USDT作为一种智能合约编程产物,能够通过代码约束EOA对该代币的管理权限,当某一地址被中心化的泰达公司「AddedBlackList」,它将不再能转移地址中的USDT代币。通俗来说,如果某个地址被加入黑名单,那么该地址所持有的稳定币将被冻结,不再允许进行转账和交易。遭 Tethe...

Bitrace為香港警務處提供鏈上資金追蹤培訓
香港作為全球最開放和便利營商地之一,在特區政府的政策支持與金融科技基礎設施優勢之下,正在成為亞洲地區加密經濟中心。 同時,當地監管、執法部門為了更好地維護良好加密營商環境以及保護市民加密資產安全,也在積極加強對加密生態的了解。 近日,區塊鏈數據分析公司 Bitrace 為香港警務處執法人員提供了鏈上資金追蹤培訓,旨在向**網絡安全及科技罪案調查科(CSTCB)與商業罪案調查科(CCB)**的警員分享涉幣犯罪調查經驗與鏈上資金追蹤方法。 期間,Bitrace CEO Isabel對加密資產在網路犯罪中的應用態勢進行了系統性的介紹,由於加密資產天然的無許可與去中心化等特性,Web3企業和監管機構對於加密犯罪手法了解的滯後性,以及加密犯罪調查、立案、挽損鏈條涉及的環節多、各方協作效率低下等原因,加密資產被用於網路犯罪在近年來呈現顯著上升的趨勢。 為了營造更健康的Web3生態、保護用戶資金安全,需要監管機構與Web3企業加強協作,對風險資金實施行之有效的前置預防。 此外,Bitrace Cofounder Quan 以及技術專家通過 BitracePro 加密資產追蹤分析平台的畫布功能,...

反向冻结!中国用户收取黑U遭美执法机构划转资产
基于区块链技术生成的USDT由于其高流动与隐匿特性,在诸多上游犯罪的洗钱环节中均有一定的采用,包括网赌、勒索、贩毒、盗窃、诈骗、暴恐等,这些与非法活动相关的USDT,被行业定义为「黑U」。 在各国执法机构普遍关注的当下,**收到黑U而导致交易所账户被冻结,将如同收到黑钱导致银行卡被冻结一样越发频繁地出现,**并给行业投资者与金融机构带来法律风险。跨国冻结案例近年来美国政府部门针对加密行业的监管举措逐步升级,各类行业金融机构受制裁案例层出不穷,面向平台个人账户的执法活动也在快速增长。 2022年12月,币追Bitrace团队收到委托人报告,称其在某头部交易所的账户遭到无限期冻结,不仅账户无法登入,平台内价值五万美元的加密货币亦无法取回。初步沟通得知,申请冻结的执法机构系Regional Enforcement Allied Computer Team,该工作组由美国多个地方、州和联邦机构与私营企业合作成立,旨在针对网络犯罪进行跨司法管辖区的调查与打击。图片了解冻结原因的过程长达数月币追Bitrace团队当即针对委托人受冻结账户展开资金溯源。经查,其以太坊地址在事发前三个月内曾收取多...

收取黑U,链上地址遭泰达公司冻结该如何解冻
USDT与美元挂钩的特性使其广受用户青睐,根据CoinGecko的数据,USDT的转手率高于其他数字资产,24小时交易量超340亿美元。同时,由于USDT具有匿名性和易于转移的特性,它也极易被用于洗钱和恐怖主义融资,这也引发了许多国家监管机构对USDT的关注。Tether的黑名单机制Tether泰达公司为履行反洗钱合规义务,已与全球各地执法单位建立起密切合作,建立了一套链上黑名单机制,涉嫌欺诈、洗钱、恐怖主义融资等活动的地址,在执法监管单位要求下将被列入Tether的黑名单,其链上稳定币也将会遭到包括禁用冻结在内的限制手段。 据业内人士phabc制作的dune看板统计,截止目前,泰达公司@Tether_to 已经将以太坊网络中的846个地址拉入黑名单,超过4.49亿枚USDT遭冻结。其「冻结」原理在于,USDT作为一种智能合约编程产物,能够通过代码约束EOA对该代币的管理权限,当某一地址被中心化的泰达公司「AddedBlackList」,它将不再能转移地址中的USDT代币。通俗来说,如果某个地址被加入黑名单,那么该地址所持有的稳定币将被冻结,不再允许进行转账和交易。遭 Tethe...

Bitrace為香港警務處提供鏈上資金追蹤培訓
香港作為全球最開放和便利營商地之一,在特區政府的政策支持與金融科技基礎設施優勢之下,正在成為亞洲地區加密經濟中心。 同時,當地監管、執法部門為了更好地維護良好加密營商環境以及保護市民加密資產安全,也在積極加強對加密生態的了解。 近日,區塊鏈數據分析公司 Bitrace 為香港警務處執法人員提供了鏈上資金追蹤培訓,旨在向**網絡安全及科技罪案調查科(CSTCB)與商業罪案調查科(CCB)**的警員分享涉幣犯罪調查經驗與鏈上資金追蹤方法。 期間,Bitrace CEO Isabel對加密資產在網路犯罪中的應用態勢進行了系統性的介紹,由於加密資產天然的無許可與去中心化等特性,Web3企業和監管機構對於加密犯罪手法了解的滯後性,以及加密犯罪調查、立案、挽損鏈條涉及的環節多、各方協作效率低下等原因,加密資產被用於網路犯罪在近年來呈現顯著上升的趨勢。 為了營造更健康的Web3生態、保護用戶資金安全,需要監管機構與Web3企業加強協作,對風險資金實施行之有效的前置預防。 此外,Bitrace Cofounder Quan 以及技術專家通過 BitracePro 加密資產追蹤分析平台的畫布功能,...

反向冻结!中国用户收取黑U遭美执法机构划转资产
基于区块链技术生成的USDT由于其高流动与隐匿特性,在诸多上游犯罪的洗钱环节中均有一定的采用,包括网赌、勒索、贩毒、盗窃、诈骗、暴恐等,这些与非法活动相关的USDT,被行业定义为「黑U」。 在各国执法机构普遍关注的当下,**收到黑U而导致交易所账户被冻结,将如同收到黑钱导致银行卡被冻结一样越发频繁地出现,**并给行业投资者与金融机构带来法律风险。跨国冻结案例近年来美国政府部门针对加密行业的监管举措逐步升级,各类行业金融机构受制裁案例层出不穷,面向平台个人账户的执法活动也在快速增长。 2022年12月,币追Bitrace团队收到委托人报告,称其在某头部交易所的账户遭到无限期冻结,不仅账户无法登入,平台内价值五万美元的加密货币亦无法取回。初步沟通得知,申请冻结的执法机构系Regional Enforcement Allied Computer Team,该工作组由美国多个地方、州和联邦机构与私营企业合作成立,旨在针对网络犯罪进行跨司法管辖区的调查与打击。图片了解冻结原因的过程长达数月币追Bitrace团队当即针对委托人受冻结账户展开资金溯源。经查,其以太坊地址在事发前三个月内曾收取多...

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**空投,**是指DeFi协议向社区中的早期活跃成员免费发放代币,以回馈用户的早期支持,激励用户继续使用该协议的营销活动。
以3月23日layer2协议Arbitrum的空投为例,62.5万个独立的活跃钱包获得近11.6亿枚$ARB的空投,每个地址625~10250枚不等,以此时的$ARB价格$1.63计算,即单个地址获得7000元~11.49万元不等。$ARB的造富效应让更多小白加入撸毛大军,由于小白对链上协议缺乏使用经验,对未发币项目的背景与其赛道地位不明晰,因此预判项目的发币时间、发币预期以及空投基于的交互规则是存在难度的。
KOL撰写撸毛教程指导小白以发展私域流量的涨粉模式应运而生,一时间,各式各样的撸毛教程在群内刷屏,同时也滋生出大量藉此提供虚假钓鱼链接的不法分子。

“撸毛带带弟弟,我很好带的。”看似和平友爱的撸毛社区里,不知何时混入披着羊皮的狼,一篇篇详尽的教程中隐藏着危机。
近日,有受害者联系到币追,请求曝光撸毛教程中的骗局。据受害人描述,在某群里看到一则“ArbitrumSwap 1000限量OAT,有空投预期”撸毛消息后,便点击链接跟着教程进行项目交互,导致地址的USDT权限被授权给高风险合约,5000USDT被盗取。当前,arbitrum_swap已注销社交媒体账户并关闭网页。然而,撸毛教程的传播范围与传播速度在此空投盛况下难以估量,一旦通过群聊转发,收回补救的难度极大。

币追就链上情况展开追踪后发现,ArbitrumSwap教程骗局已造成67个地址造成资金损失,共盗取资金158045.64USDT。
无独有偶,相同的骗术也已经出现在其他社交平台。4月18日,一个名为“撸毛校长带你飞”的kol在某平台发布极具迷惑性的撸毛教程「名牌空投,一鱼两吃,zks精品单号回报预计5000刀」。教程中,该KOL引导用户前往orbiter跨链桥进行交互,却在教程中嵌入钓鱼网站,该协议的真实网站orbiter.finance,教程中为orblter.finance。

由于该欺诈者读者群体较大,截止事发,已经有超过30ETH损失出现,当前该KOL已删除个人账号,Bitrace正协助部分中国受害者报案。
撸毛教程骗局本质上仍是钓鱼骗局,其手法为——通过教程一步步引导缺少防备心理的撸毛小白进入钓鱼网站,与高危合约交互骗取受害人的代币授权,从而获取代币转出权限进行盗取。
传统的钓鱼欺诈场景,恶意链接一般以高仿网址的形式混杂在搜索引擎、邮件、社交媒体,对这类手法普通的用户往往具备高度的识别能力,而在此骗局中,钓鱼网站却隐秘地嵌入到撸毛教程里,令人防不胜防,使“指哪打哪”的web3小白成为了目标群体。
币追提醒您,链上协议交互存在风险,有以下几点值得引起重视:
通过多方交叉对比,确认官网的准确性,不要盲目相信搜索引擎的官网认证;
做好钱包分离工作,大资金使用单独钱包保存,仅使用日常钱包与其他合约进行交互;
不要轻易相信网络上发布的撸毛教程及网站链接;
与不知名合约交互后,第一时间取消相关授权。

撸毛为Web3协议注入了大量鲜活的血液,可观的价值空投吸引许多小白真正参与到链上协议交互中,协议在此过程中收获了大量用户与社区声誉,但却也不可避免地为钓鱼骗局等非法犯罪活动创造了先天条件。
在此我们呼吁各大协议开发团队,务必做好新用户安全教育工作,如果您或您的用户已经受到损失,请随时联系我们。Bitrace能为您与您的用户提供涉币犯罪事件分析、调查与挽损服务。针对黑客攻击、欺诈、内部犯罪等涉币犯罪事件,我们采用专业的技术手段和丰富的行业经验,帮助您及时发现、调查和解决问题,挽回损失。
Twitter:
https://twitter.com/Bitrace_team
Website:

**空投,**是指DeFi协议向社区中的早期活跃成员免费发放代币,以回馈用户的早期支持,激励用户继续使用该协议的营销活动。
以3月23日layer2协议Arbitrum的空投为例,62.5万个独立的活跃钱包获得近11.6亿枚$ARB的空投,每个地址625~10250枚不等,以此时的$ARB价格$1.63计算,即单个地址获得7000元~11.49万元不等。$ARB的造富效应让更多小白加入撸毛大军,由于小白对链上协议缺乏使用经验,对未发币项目的背景与其赛道地位不明晰,因此预判项目的发币时间、发币预期以及空投基于的交互规则是存在难度的。
KOL撰写撸毛教程指导小白以发展私域流量的涨粉模式应运而生,一时间,各式各样的撸毛教程在群内刷屏,同时也滋生出大量藉此提供虚假钓鱼链接的不法分子。

“撸毛带带弟弟,我很好带的。”看似和平友爱的撸毛社区里,不知何时混入披着羊皮的狼,一篇篇详尽的教程中隐藏着危机。
近日,有受害者联系到币追,请求曝光撸毛教程中的骗局。据受害人描述,在某群里看到一则“ArbitrumSwap 1000限量OAT,有空投预期”撸毛消息后,便点击链接跟着教程进行项目交互,导致地址的USDT权限被授权给高风险合约,5000USDT被盗取。当前,arbitrum_swap已注销社交媒体账户并关闭网页。然而,撸毛教程的传播范围与传播速度在此空投盛况下难以估量,一旦通过群聊转发,收回补救的难度极大。

币追就链上情况展开追踪后发现,ArbitrumSwap教程骗局已造成67个地址造成资金损失,共盗取资金158045.64USDT。
无独有偶,相同的骗术也已经出现在其他社交平台。4月18日,一个名为“撸毛校长带你飞”的kol在某平台发布极具迷惑性的撸毛教程「名牌空投,一鱼两吃,zks精品单号回报预计5000刀」。教程中,该KOL引导用户前往orbiter跨链桥进行交互,却在教程中嵌入钓鱼网站,该协议的真实网站orbiter.finance,教程中为orblter.finance。

由于该欺诈者读者群体较大,截止事发,已经有超过30ETH损失出现,当前该KOL已删除个人账号,Bitrace正协助部分中国受害者报案。
撸毛教程骗局本质上仍是钓鱼骗局,其手法为——通过教程一步步引导缺少防备心理的撸毛小白进入钓鱼网站,与高危合约交互骗取受害人的代币授权,从而获取代币转出权限进行盗取。
传统的钓鱼欺诈场景,恶意链接一般以高仿网址的形式混杂在搜索引擎、邮件、社交媒体,对这类手法普通的用户往往具备高度的识别能力,而在此骗局中,钓鱼网站却隐秘地嵌入到撸毛教程里,令人防不胜防,使“指哪打哪”的web3小白成为了目标群体。
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通过多方交叉对比,确认官网的准确性,不要盲目相信搜索引擎的官网认证;
做好钱包分离工作,大资金使用单独钱包保存,仅使用日常钱包与其他合约进行交互;
不要轻易相信网络上发布的撸毛教程及网站链接;
与不知名合约交互后,第一时间取消相关授权。

撸毛为Web3协议注入了大量鲜活的血液,可观的价值空投吸引许多小白真正参与到链上协议交互中,协议在此过程中收获了大量用户与社区声誉,但却也不可避免地为钓鱼骗局等非法犯罪活动创造了先天条件。
在此我们呼吁各大协议开发团队,务必做好新用户安全教育工作,如果您或您的用户已经受到损失,请随时联系我们。Bitrace能为您与您的用户提供涉币犯罪事件分析、调查与挽损服务。针对黑客攻击、欺诈、内部犯罪等涉币犯罪事件,我们采用专业的技术手段和丰富的行业经验,帮助您及时发现、调查和解决问题,挽回损失。
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