Bitrace收取黑U，链上地址遭泰达公司冻结该如何解冻
USDT与美元挂钩的特性使其广受用户青睐，根据CoinGecko的数据，USDT的转手率高于其他数字资产，24小时交易量超340亿美元。同时，由于USDT具有匿名性和易于转移的特性，它也极易被用于洗钱和恐怖主义融资，这也引发了许多国家监管机构对USDT的关注。Tether的黑名单机制Tether泰达公司为履行反洗钱合规义务，已与全球各地执法单位建立起密切合作，建立了一套链上黑名单机制，涉嫌欺诈、洗钱、恐怖主义融资等活动的地址，在执法监管单位要求下将被列入Tether的黑名单，其链上稳定币也将会遭到包括禁用冻结在内的限制手段。 据业内人士phabc制作的dune看板统计，截止目前，泰达公司@Tether_to 已经将以太坊网络中的846个地址拉入黑名单，超过4.49亿枚USDT遭冻结。其「冻结」原理在于，USDT作为一种智能合约编程产物，能够通过代码约束EOA对该代币的管理权限，当某一地址被中心化的泰达公司「AddedBlackList」，它将不再能转移地址中的USDT代币。通俗来说，如果某个地址被加入黑名单，那么该地址所持有的稳定币将被冻结，不再允许进行转账和交易。遭 Tethe...
BitraceBitrace為香港警務處提供鏈上資金追蹤培訓
香港作為全球最開放和便利營商地之一，在特區政府的政策支持與金融科技基礎設施優勢之下，正在成為亞洲地區加密經濟中心。 同時，當地監管、執法部門為了更好地維護良好加密營商環境以及保護市民加密資產安全，也在積極加強對加密生態的了解。 近日，區塊鏈數據分析公司 Bitrace 為香港警務處執法人員提供了鏈上資金追蹤培訓，旨在向**網絡安全及科技罪案調查科（CSTCB）與商業罪案調查科（CCB）**的警員分享涉幣犯罪調查經驗與鏈上資金追蹤方法。 期間，Bitrace CEO Isabel對加密資產在網路犯罪中的應用態勢進行了系統性的介紹，由於加密資產天然的無許可與去中心化等特性，Web3企業和監管機構對於加密犯罪手法了解的滯後性，以及加密犯罪調查、立案、挽損鏈條涉及的環節多、各方協作效率低下等原因，加密資產被用於網路犯罪在近年來呈現顯著上升的趨勢。 為了營造更健康的Web3生態、保護用戶資金安全，需要監管機構與Web3企業加強協作，對風險資金實施行之有效的前置預防。 此外，Bitrace Cofounder Quan 以及技術專家通過 BitracePro 加密資產追蹤分析平台的畫布功能，...
Bitrace反向冻结！中国用户收取黑U遭美执法机构划转资产
基于区块链技术生成的USDT由于其高流动与隐匿特性，在诸多上游犯罪的洗钱环节中均有一定的采用，包括网赌、勒索、贩毒、盗窃、诈骗、暴恐等，这些与非法活动相关的USDT，被行业定义为「黑U」。 在各国执法机构普遍关注的当下，**收到黑U而导致交易所账户被冻结，将如同收到黑钱导致银行卡被冻结一样越发频繁地出现，**并给行业投资者与金融机构带来法律风险。跨国冻结案例近年来美国政府部门针对加密行业的监管举措逐步升级，各类行业金融机构受制裁案例层出不穷，面向平台个人账户的执法活动也在快速增长。 2022年12月，币追Bitrace团队收到委托人报告，称其在某头部交易所的账户遭到无限期冻结，不仅账户无法登入，平台内价值五万美元的加密货币亦无法取回。初步沟通得知，申请冻结的执法机构系Regional Enforcement Allied Computer Team，该工作组由美国多个地方、州和联邦机构与私营企业合作成立，旨在针对网络犯罪进行跨司法管辖区的调查与打击。图片了解冻结原因的过程长达数月币追Bitrace团队当即针对委托人受冻结账户展开资金溯源。经查，其以太坊地址在事发前三个月内曾收取多...
Bitrace收取黑U，链上地址遭泰达公司冻结该如何解冻
USDT与美元挂钩的特性使其广受用户青睐，根据CoinGecko的数据，USDT的转手率高于其他数字资产，24小时交易量超340亿美元。同时，由于USDT具有匿名性和易于转移的特性，它也极易被用于洗钱和恐怖主义融资，这也引发了许多国家监管机构对USDT的关注。Tether的黑名单机制Tether泰达公司为履行反洗钱合规义务，已与全球各地执法单位建立起密切合作，建立了一套链上黑名单机制，涉嫌欺诈、洗钱、恐怖主义融资等活动的地址，在执法监管单位要求下将被列入Tether的黑名单，其链上稳定币也将会遭到包括禁用冻结在内的限制手段。 据业内人士phabc制作的dune看板统计，截止目前，泰达公司@Tether_to 已经将以太坊网络中的846个地址拉入黑名单，超过4.49亿枚USDT遭冻结。其「冻结」原理在于，USDT作为一种智能合约编程产物，能够通过代码约束EOA对该代币的管理权限，当某一地址被中心化的泰达公司「AddedBlackList」，它将不再能转移地址中的USDT代币。通俗来说，如果某个地址被加入黑名单，那么该地址所持有的稳定币将被冻结，不再允许进行转账和交易。遭 Tethe...
BitraceBitrace為香港警務處提供鏈上資金追蹤培訓
香港作為全球最開放和便利營商地之一，在特區政府的政策支持與金融科技基礎設施優勢之下，正在成為亞洲地區加密經濟中心。 同時，當地監管、執法部門為了更好地維護良好加密營商環境以及保護市民加密資產安全，也在積極加強對加密生態的了解。 近日，區塊鏈數據分析公司 Bitrace 為香港警務處執法人員提供了鏈上資金追蹤培訓，旨在向**網絡安全及科技罪案調查科（CSTCB）與商業罪案調查科（CCB）**的警員分享涉幣犯罪調查經驗與鏈上資金追蹤方法。 期間，Bitrace CEO Isabel對加密資產在網路犯罪中的應用態勢進行了系統性的介紹，由於加密資產天然的無許可與去中心化等特性，Web3企業和監管機構對於加密犯罪手法了解的滯後性，以及加密犯罪調查、立案、挽損鏈條涉及的環節多、各方協作效率低下等原因，加密資產被用於網路犯罪在近年來呈現顯著上升的趨勢。 為了營造更健康的Web3生態、保護用戶資金安全，需要監管機構與Web3企業加強協作，對風險資金實施行之有效的前置預防。 此外，Bitrace Cofounder Quan 以及技術專家通過 BitracePro 加密資產追蹤分析平台的畫布功能，...
Bitrace反向冻结！中国用户收取黑U遭美执法机构划转资产
基于区块链技术生成的USDT由于其高流动与隐匿特性，在诸多上游犯罪的洗钱环节中均有一定的采用，包括网赌、勒索、贩毒、盗窃、诈骗、暴恐等，这些与非法活动相关的USDT，被行业定义为「黑U」。 在各国执法机构普遍关注的当下，**收到黑U而导致交易所账户被冻结，将如同收到黑钱导致银行卡被冻结一样越发频繁地出现，**并给行业投资者与金融机构带来法律风险。跨国冻结案例近年来美国政府部门针对加密行业的监管举措逐步升级，各类行业金融机构受制裁案例层出不穷，面向平台个人账户的执法活动也在快速增长。 2022年12月，币追Bitrace团队收到委托人报告，称其在某头部交易所的账户遭到无限期冻结，不仅账户无法登入，平台内价值五万美元的加密货币亦无法取回。初步沟通得知，申请冻结的执法机构系Regional Enforcement Allied Computer Team，该工作组由美国多个地方、州和联邦机构与私营企业合作成立，旨在针对网络犯罪进行跨司法管辖区的调查与打击。图片了解冻结原因的过程长达数月币追Bitrace团队当即针对委托人受冻结账户展开资金溯源。经查，其以太坊地址在事发前三个月内曾收取多...
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2024 年 6 月 14 日，Binance 聯合創始人何一女士在社交媒體發文稱，有人冒充她的身份創建了一個虛假 X 賬戶，欺詐者藉此將釣魚鏈接推送給受害人，並導致受害人損失了價值 60ETH 的加密資產，該條動態發布後迅速引起熱議。
當天稍晚，受害人主動聯系 Bitrace 尋求幫助，經安全團隊調查，事件地址背後關聯實體系釣魚服務提供商 Inferno Drainer，且受害群體正在快速擴大，被盜資金規模已超 2800 萬美金。 本文旨在通過對釣魚手法、資金規模、洗錢渠道進行介紹，披露這起事件。
冒充加密名人社交賬戶在 X 平台上是非常流行的欺詐手段，欺詐者通過話術，誘導受害人通過釣魚鏈接提交代幣授權，或者下載釣魚應用軟件，進而非法獲取受害人各類加密資產。
本次受害人受損資金規模較為巨大，價值超過 20 萬美金的以太坊及以太坊質押憑證慘遭竊取，其中 57.54 weETH 直接流入釣魚地址並通過第三方 DEX 兌換為 ETH 暫時囤積，另外 0.58 ETH 則通過釣魚合約進行轉移。
對盜幣地址 0x5Ae6 進行資金審計後不難發現，這又是一起典型的專業 Drainer 盜幣事件，盜幣團伙會在獲取地址權限後第一時間將受害人地址中的有價值資產轉移，因此除泰達幣之外，etherfi、puffer 等知名協議發行資產也是目標對象。截至目前，該地址中仍然存有各類 ERC20 代幣兌換後剩餘的 197.78 ETH，以及價值超過三萬美金的其他代幣。
對 0x5Ae6 的手續費進行溯源可知，該地址與 0x0000db5c8b030ae20308ac975898e09741e70000 關係匪淺，而根據包括 Bitrace 在內的各大安全機構所標記，後者正是臭名昭著的 Inferno Drainer 的業務地址之一。
在過去數個月里，e70000 向包括 0x5Ae6 在內的超過 30 個子地址發起轉賬，這批子地址則被廣泛用於各類欺詐釣魚活動的資金歸集，社區成員們在社交平台中所感知到的部分受害事件，都或多或少能夠找到這批地址的身影。
據 Bitrace 安全團隊統計，在今年上半年，這批地址中僅非合約地址部分就已經非法獲取價值超過 2800 萬美金的各類資產，其中超過 2000 萬美金的非法所得已經被清洗轉移。 而這也可能只是整個犯罪網絡中的冰山一角。
相對於假錢包類以泰達幣等穩定幣在內資產為目標的盜幣團伙，這類 Drainer 及其用戶在資金清洗方面展現了更多「Crypto Native」的一面，他們會優先選擇將非法所得兌換為 ETH 而非更容易結算的穩定幣，並通過中心化支付、兌換平台隱匿資金去向而非傳統的洗錢水房。
以 0x768a 為例，該地址在資金清洗過程中大量使用了 Changenow、eXch、rhinoFi、1inch、Gate 等中心化或去中心化平台，以藏匿資金去向。
而囤積本起事件非法所得的地址 0x5Ae6 目前為止仍然沒有開始進行資金清洗活動，Bitrace 將對該地址持續監控，尋求資金攔截，幫助受害人挽回損失。
最後再次提醒廣大投資者，在進行操作前務必反復確認項目官方網站或社媒賬戶，避免遭受釣魚攻擊。
Twitter：
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2024 年 6 月 14 日，Binance 聯合創始人何一女士在社交媒體發文稱，有人冒充她的身份創建了一個虛假 X 賬戶，欺詐者藉此將釣魚鏈接推送給受害人，並導致受害人損失了價值 60ETH 的加密資產，該條動態發布後迅速引起熱議。
當天稍晚，受害人主動聯系 Bitrace 尋求幫助，經安全團隊調查，事件地址背後關聯實體系釣魚服務提供商 Inferno Drainer，且受害群體正在快速擴大，被盜資金規模已超 2800 萬美金。 本文旨在通過對釣魚手法、資金規模、洗錢渠道進行介紹，披露這起事件。
冒充加密名人社交賬戶在 X 平台上是非常流行的欺詐手段，欺詐者通過話術，誘導受害人通過釣魚鏈接提交代幣授權，或者下載釣魚應用軟件，進而非法獲取受害人各類加密資產。
本次受害人受損資金規模較為巨大，價值超過 20 萬美金的以太坊及以太坊質押憑證慘遭竊取，其中 57.54 weETH 直接流入釣魚地址並通過第三方 DEX 兌換為 ETH 暫時囤積，另外 0.58 ETH 則通過釣魚合約進行轉移。
對盜幣地址 0x5Ae6 進行資金審計後不難發現，這又是一起典型的專業 Drainer 盜幣事件，盜幣團伙會在獲取地址權限後第一時間將受害人地址中的有價值資產轉移，因此除泰達幣之外，etherfi、puffer 等知名協議發行資產也是目標對象。截至目前，該地址中仍然存有各類 ERC20 代幣兌換後剩餘的 197.78 ETH，以及價值超過三萬美金的其他代幣。
對 0x5Ae6 的手續費進行溯源可知，該地址與 0x0000db5c8b030ae20308ac975898e09741e70000 關係匪淺，而根據包括 Bitrace 在內的各大安全機構所標記，後者正是臭名昭著的 Inferno Drainer 的業務地址之一。
在過去數個月里，e70000 向包括 0x5Ae6 在內的超過 30 個子地址發起轉賬，這批子地址則被廣泛用於各類欺詐釣魚活動的資金歸集，社區成員們在社交平台中所感知到的部分受害事件，都或多或少能夠找到這批地址的身影。
據 Bitrace 安全團隊統計，在今年上半年，這批地址中僅非合約地址部分就已經非法獲取價值超過 2800 萬美金的各類資產，其中超過 2000 萬美金的非法所得已經被清洗轉移。 而這也可能只是整個犯罪網絡中的冰山一角。
相對於假錢包類以泰達幣等穩定幣在內資產為目標的盜幣團伙，這類 Drainer 及其用戶在資金清洗方面展現了更多「Crypto Native」的一面，他們會優先選擇將非法所得兌換為 ETH 而非更容易結算的穩定幣，並通過中心化支付、兌換平台隱匿資金去向而非傳統的洗錢水房。
以 0x768a 為例，該地址在資金清洗過程中大量使用了 Changenow、eXch、rhinoFi、1inch、Gate 等中心化或去中心化平台，以藏匿資金去向。
而囤積本起事件非法所得的地址 0x5Ae6 目前為止仍然沒有開始進行資金清洗活動，Bitrace 將對該地址持續監控，尋求資金攔截，幫助受害人挽回損失。
最後再次提醒廣大投資者，在進行操作前務必反復確認項目官方網站或社媒賬戶，避免遭受釣魚攻擊。
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