Bitrace收取黑U，链上地址遭泰达公司冻结该如何解冻
USDT与美元挂钩的特性使其广受用户青睐，根据CoinGecko的数据，USDT的转手率高于其他数字资产，24小时交易量超340亿美元。同时，由于USDT具有匿名性和易于转移的特性，它也极易被用于洗钱和恐怖主义融资，这也引发了许多国家监管机构对USDT的关注。Tether的黑名单机制Tether泰达公司为履行反洗钱合规义务，已与全球各地执法单位建立起密切合作，建立了一套链上黑名单机制，涉嫌欺诈、洗钱、恐怖主义融资等活动的地址，在执法监管单位要求下将被列入Tether的黑名单，其链上稳定币也将会遭到包括禁用冻结在内的限制手段。 据业内人士phabc制作的dune看板统计，截止目前，泰达公司@Tether_to 已经将以太坊网络中的846个地址拉入黑名单，超过4.49亿枚USDT遭冻结。其「冻结」原理在于，USDT作为一种智能合约编程产物，能够通过代码约束EOA对该代币的管理权限，当某一地址被中心化的泰达公司「AddedBlackList」，它将不再能转移地址中的USDT代币。通俗来说，如果某个地址被加入黑名单，那么该地址所持有的稳定币将被冻结，不再允许进行转账和交易。遭 Tethe...
BitraceBitrace為香港警務處提供鏈上資金追蹤培訓
香港作為全球最開放和便利營商地之一，在特區政府的政策支持與金融科技基礎設施優勢之下，正在成為亞洲地區加密經濟中心。 同時，當地監管、執法部門為了更好地維護良好加密營商環境以及保護市民加密資產安全，也在積極加強對加密生態的了解。 近日，區塊鏈數據分析公司 Bitrace 為香港警務處執法人員提供了鏈上資金追蹤培訓，旨在向**網絡安全及科技罪案調查科（CSTCB）與商業罪案調查科（CCB）**的警員分享涉幣犯罪調查經驗與鏈上資金追蹤方法。 期間，Bitrace CEO Isabel對加密資產在網路犯罪中的應用態勢進行了系統性的介紹，由於加密資產天然的無許可與去中心化等特性，Web3企業和監管機構對於加密犯罪手法了解的滯後性，以及加密犯罪調查、立案、挽損鏈條涉及的環節多、各方協作效率低下等原因，加密資產被用於網路犯罪在近年來呈現顯著上升的趨勢。 為了營造更健康的Web3生態、保護用戶資金安全，需要監管機構與Web3企業加強協作，對風險資金實施行之有效的前置預防。 此外，Bitrace Cofounder Quan 以及技術專家通過 BitracePro 加密資產追蹤分析平台的畫布功能，...
Bitrace反向冻结！中国用户收取黑U遭美执法机构划转资产
基于区块链技术生成的USDT由于其高流动与隐匿特性，在诸多上游犯罪的洗钱环节中均有一定的采用，包括网赌、勒索、贩毒、盗窃、诈骗、暴恐等，这些与非法活动相关的USDT，被行业定义为「黑U」。 在各国执法机构普遍关注的当下，**收到黑U而导致交易所账户被冻结，将如同收到黑钱导致银行卡被冻结一样越发频繁地出现，**并给行业投资者与金融机构带来法律风险。跨国冻结案例近年来美国政府部门针对加密行业的监管举措逐步升级，各类行业金融机构受制裁案例层出不穷，面向平台个人账户的执法活动也在快速增长。 2022年12月，币追Bitrace团队收到委托人报告，称其在某头部交易所的账户遭到无限期冻结，不仅账户无法登入，平台内价值五万美元的加密货币亦无法取回。初步沟通得知，申请冻结的执法机构系Regional Enforcement Allied Computer Team，该工作组由美国多个地方、州和联邦机构与私营企业合作成立，旨在针对网络犯罪进行跨司法管辖区的调查与打击。图片了解冻结原因的过程长达数月币追Bitrace团队当即针对委托人受冻结账户展开资金溯源。经查，其以太坊地址在事发前三个月内曾收取多...
Bitrace收取黑U，链上地址遭泰达公司冻结该如何解冻
USDT与美元挂钩的特性使其广受用户青睐，根据CoinGecko的数据，USDT的转手率高于其他数字资产，24小时交易量超340亿美元。同时，由于USDT具有匿名性和易于转移的特性，它也极易被用于洗钱和恐怖主义融资，这也引发了许多国家监管机构对USDT的关注。Tether的黑名单机制Tether泰达公司为履行反洗钱合规义务，已与全球各地执法单位建立起密切合作，建立了一套链上黑名单机制，涉嫌欺诈、洗钱、恐怖主义融资等活动的地址，在执法监管单位要求下将被列入Tether的黑名单，其链上稳定币也将会遭到包括禁用冻结在内的限制手段。 据业内人士phabc制作的dune看板统计，截止目前，泰达公司@Tether_to 已经将以太坊网络中的846个地址拉入黑名单，超过4.49亿枚USDT遭冻结。其「冻结」原理在于，USDT作为一种智能合约编程产物，能够通过代码约束EOA对该代币的管理权限，当某一地址被中心化的泰达公司「AddedBlackList」，它将不再能转移地址中的USDT代币。通俗来说，如果某个地址被加入黑名单，那么该地址所持有的稳定币将被冻结，不再允许进行转账和交易。遭 Tethe...
BitraceBitrace為香港警務處提供鏈上資金追蹤培訓
香港作為全球最開放和便利營商地之一，在特區政府的政策支持與金融科技基礎設施優勢之下，正在成為亞洲地區加密經濟中心。 同時，當地監管、執法部門為了更好地維護良好加密營商環境以及保護市民加密資產安全，也在積極加強對加密生態的了解。 近日，區塊鏈數據分析公司 Bitrace 為香港警務處執法人員提供了鏈上資金追蹤培訓，旨在向**網絡安全及科技罪案調查科（CSTCB）與商業罪案調查科（CCB）**的警員分享涉幣犯罪調查經驗與鏈上資金追蹤方法。 期間，Bitrace CEO Isabel對加密資產在網路犯罪中的應用態勢進行了系統性的介紹，由於加密資產天然的無許可與去中心化等特性，Web3企業和監管機構對於加密犯罪手法了解的滯後性，以及加密犯罪調查、立案、挽損鏈條涉及的環節多、各方協作效率低下等原因，加密資產被用於網路犯罪在近年來呈現顯著上升的趨勢。 為了營造更健康的Web3生態、保護用戶資金安全，需要監管機構與Web3企業加強協作，對風險資金實施行之有效的前置預防。 此外，Bitrace Cofounder Quan 以及技術專家通過 BitracePro 加密資產追蹤分析平台的畫布功能，...
Bitrace反向冻结！中国用户收取黑U遭美执法机构划转资产
基于区块链技术生成的USDT由于其高流动与隐匿特性，在诸多上游犯罪的洗钱环节中均有一定的采用，包括网赌、勒索、贩毒、盗窃、诈骗、暴恐等，这些与非法活动相关的USDT，被行业定义为「黑U」。 在各国执法机构普遍关注的当下，**收到黑U而导致交易所账户被冻结，将如同收到黑钱导致银行卡被冻结一样越发频繁地出现，**并给行业投资者与金融机构带来法律风险。跨国冻结案例近年来美国政府部门针对加密行业的监管举措逐步升级，各类行业金融机构受制裁案例层出不穷，面向平台个人账户的执法活动也在快速增长。 2022年12月，币追Bitrace团队收到委托人报告，称其在某头部交易所的账户遭到无限期冻结，不仅账户无法登入，平台内价值五万美元的加密货币亦无法取回。初步沟通得知，申请冻结的执法机构系Regional Enforcement Allied Computer Team，该工作组由美国多个地方、州和联邦机构与私营企业合作成立，旨在针对网络犯罪进行跨司法管辖区的调查与打击。图片了解冻结原因的过程长达数月币追Bitrace团队当即针对委托人受冻结账户展开资金溯源。经查，其以太坊地址在事发前三个月内曾收取多...
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匿名是我们行业的政治正确，从不记名的链上地址到抹除转账路径的混币平台，从去中心化的隐私协议到公链级别的隐私解决方案，web3用户们在充分保证自身隐私的同时，也不得不承受与之正相关的更高的风险。
加密货币场外交易首当其冲，我们的研究表明，匿名度更高的场外交易市场流入了较高比例的风险加密资金，与这类地址进行资金交互，会面临更大的地址风险。本文将通过披露部分场外交易市场资金数据的形式，对这一风险进行说明。
场外交易是加密货币用户重要的资金进出方式，除中心化交易平台的OTC业务区、合规的加密货币承兑机构以外，某些加密支付平台、承兑商的用户群体、投资者网络群组等场所同样为投资者们提供了一定的场外交易服务，但由于KYC机制执行程度的区别，导致了这类平台地址加密资金风险的不同。
主流的中心化交易平台以及合规的加密货币承兑机构会对用户身份进行审慎的调查，以确保平台账户不会被滥用，同时也更乐于与全球执法/监管部门协作，对非法加密活动进行打击或监管，导致部分相关风险资金被挤出这类交易市场，转而进入强匿名交易环境，对后者其他交易用户带来更大的资金污染风险。
Bitrace 针对中心化交易平台、合规加密货币承兑平台、大型洗钱水房等机构以外的，具备明显OTC业务特征的波场地址进行了资金分析，数据显示在过去24个月内，已经有超过34.39亿风险USDT流入这些地址。
流入USDT资金中过半为中高风险资金，包括14.7%的网赌关联USDT，20.1%的灰黑产关联USDT，以及19.4%的洗钱关联USDT。
这表明收取来自这类地址及其关联地址的USDT，将有很大概率导致地址被污染，使得地址资金更容易被中心化平台风控，甚至使投资者本人遭受执法部门的调查。
早前Bitrace曾披露过一起因使用加密货币参与网赌，在提现过程中不慎收取欺诈资金并转入交易平台，最终导致平台账户被美国某地方法院裁定参与洗钱活动，资金惨遭冻结划扣的案例，实际上这只是众多资金污染惨案中的一起，风险加密资金对普通投资者群体的危害状况已经十分严峻。
以本次地址资金调查过程中的某个场外交易地址TGTKDo为例，该地址从2022年9月25日开始运营，截至本文发布的2023年10月15日仍在活跃中，累计交易量已达到2882.34万USDT。
其中仅一个地址就向被审计对象发起了76笔总量超过243万洗钱关联USDT的转账，另外还有多笔网赌关联USDT的转入。而在收取资金后，除向其他业务地址继续转账外，TGTKDo也大量向中心化交易平台输送USDT，对直接或间接收取这类USDT的账户而言，存在平台账户被风控甚至冻结的可能。
JPEX暴雷事件仍在发酵中，目前已经有若干香港本地的「场外找换店」运营者因涉嫌帮助受害人向JPEX入金而遭逮捕，结合我们早前对JPEX热钱包地址的审计结果——22.04%的风险资金占比，这批承兑公司的运营者后续可能还将面临反洗钱调查。
对普通加密货币投资者而言，亦不能怀有事不关己的心态，更应审慎选择合规持牌的平台进行加密货币场外交易，防止自身地址资金遭受污染。
Twitter:
https://twitter.com/Bitrace_team
Website:
匿名是我们行业的政治正确，从不记名的链上地址到抹除转账路径的混币平台，从去中心化的隐私协议到公链级别的隐私解决方案，web3用户们在充分保证自身隐私的同时，也不得不承受与之正相关的更高的风险。
加密货币场外交易首当其冲，我们的研究表明，匿名度更高的场外交易市场流入了较高比例的风险加密资金，与这类地址进行资金交互，会面临更大的地址风险。本文将通过披露部分场外交易市场资金数据的形式，对这一风险进行说明。
场外交易是加密货币用户重要的资金进出方式，除中心化交易平台的OTC业务区、合规的加密货币承兑机构以外，某些加密支付平台、承兑商的用户群体、投资者网络群组等场所同样为投资者们提供了一定的场外交易服务，但由于KYC机制执行程度的区别，导致了这类平台地址加密资金风险的不同。
主流的中心化交易平台以及合规的加密货币承兑机构会对用户身份进行审慎的调查，以确保平台账户不会被滥用，同时也更乐于与全球执法/监管部门协作，对非法加密活动进行打击或监管，导致部分相关风险资金被挤出这类交易市场，转而进入强匿名交易环境，对后者其他交易用户带来更大的资金污染风险。
Bitrace 针对中心化交易平台、合规加密货币承兑平台、大型洗钱水房等机构以外的，具备明显OTC业务特征的波场地址进行了资金分析，数据显示在过去24个月内，已经有超过34.39亿风险USDT流入这些地址。
流入USDT资金中过半为中高风险资金，包括14.7%的网赌关联USDT，20.1%的灰黑产关联USDT，以及19.4%的洗钱关联USDT。
这表明收取来自这类地址及其关联地址的USDT，将有很大概率导致地址被污染，使得地址资金更容易被中心化平台风控，甚至使投资者本人遭受执法部门的调查。
早前Bitrace曾披露过一起因使用加密货币参与网赌，在提现过程中不慎收取欺诈资金并转入交易平台，最终导致平台账户被美国某地方法院裁定参与洗钱活动，资金惨遭冻结划扣的案例，实际上这只是众多资金污染惨案中的一起，风险加密资金对普通投资者群体的危害状况已经十分严峻。
以本次地址资金调查过程中的某个场外交易地址TGTKDo为例，该地址从2022年9月25日开始运营，截至本文发布的2023年10月15日仍在活跃中，累计交易量已达到2882.34万USDT。
其中仅一个地址就向被审计对象发起了76笔总量超过243万洗钱关联USDT的转账，另外还有多笔网赌关联USDT的转入。而在收取资金后，除向其他业务地址继续转账外，TGTKDo也大量向中心化交易平台输送USDT，对直接或间接收取这类USDT的账户而言，存在平台账户被风控甚至冻结的可能。
JPEX暴雷事件仍在发酵中，目前已经有若干香港本地的「场外找换店」运营者因涉嫌帮助受害人向JPEX入金而遭逮捕，结合我们早前对JPEX热钱包地址的审计结果——22.04%的风险资金占比，这批承兑公司的运营者后续可能还将面临反洗钱调查。
对普通加密货币投资者而言，亦不能怀有事不关己的心态，更应审慎选择合规持牌的平台进行加密货币场外交易，防止自身地址资金遭受污染。
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