Bitrace收取黑U，链上地址遭泰达公司冻结该如何解冻
USDT与美元挂钩的特性使其广受用户青睐，根据CoinGecko的数据，USDT的转手率高于其他数字资产，24小时交易量超340亿美元。同时，由于USDT具有匿名性和易于转移的特性，它也极易被用于洗钱和恐怖主义融资，这也引发了许多国家监管机构对USDT的关注。Tether的黑名单机制Tether泰达公司为履行反洗钱合规义务，已与全球各地执法单位建立起密切合作，建立了一套链上黑名单机制，涉嫌欺诈、洗钱、恐怖主义融资等活动的地址，在执法监管单位要求下将被列入Tether的黑名单，其链上稳定币也将会遭到包括禁用冻结在内的限制手段。 据业内人士phabc制作的dune看板统计，截止目前，泰达公司@Tether_to 已经将以太坊网络中的846个地址拉入黑名单，超过4.49亿枚USDT遭冻结。其「冻结」原理在于，USDT作为一种智能合约编程产物，能够通过代码约束EOA对该代币的管理权限，当某一地址被中心化的泰达公司「AddedBlackList」，它将不再能转移地址中的USDT代币。通俗来说，如果某个地址被加入黑名单，那么该地址所持有的稳定币将被冻结，不再允许进行转账和交易。遭 Tethe...
BitraceBitrace為香港警務處提供鏈上資金追蹤培訓
香港作為全球最開放和便利營商地之一，在特區政府的政策支持與金融科技基礎設施優勢之下，正在成為亞洲地區加密經濟中心。 同時，當地監管、執法部門為了更好地維護良好加密營商環境以及保護市民加密資產安全，也在積極加強對加密生態的了解。 近日，區塊鏈數據分析公司 Bitrace 為香港警務處執法人員提供了鏈上資金追蹤培訓，旨在向**網絡安全及科技罪案調查科（CSTCB）與商業罪案調查科（CCB）**的警員分享涉幣犯罪調查經驗與鏈上資金追蹤方法。 期間，Bitrace CEO Isabel對加密資產在網路犯罪中的應用態勢進行了系統性的介紹，由於加密資產天然的無許可與去中心化等特性，Web3企業和監管機構對於加密犯罪手法了解的滯後性，以及加密犯罪調查、立案、挽損鏈條涉及的環節多、各方協作效率低下等原因，加密資產被用於網路犯罪在近年來呈現顯著上升的趨勢。 為了營造更健康的Web3生態、保護用戶資金安全，需要監管機構與Web3企業加強協作，對風險資金實施行之有效的前置預防。 此外，Bitrace Cofounder Quan 以及技術專家通過 BitracePro 加密資產追蹤分析平台的畫布功能，...
Bitrace反向冻结！中国用户收取黑U遭美执法机构划转资产
基于区块链技术生成的USDT由于其高流动与隐匿特性，在诸多上游犯罪的洗钱环节中均有一定的采用，包括网赌、勒索、贩毒、盗窃、诈骗、暴恐等，这些与非法活动相关的USDT，被行业定义为「黑U」。 在各国执法机构普遍关注的当下，**收到黑U而导致交易所账户被冻结，将如同收到黑钱导致银行卡被冻结一样越发频繁地出现，**并给行业投资者与金融机构带来法律风险。跨国冻结案例近年来美国政府部门针对加密行业的监管举措逐步升级，各类行业金融机构受制裁案例层出不穷，面向平台个人账户的执法活动也在快速增长。 2022年12月，币追Bitrace团队收到委托人报告，称其在某头部交易所的账户遭到无限期冻结，不仅账户无法登入，平台内价值五万美元的加密货币亦无法取回。初步沟通得知，申请冻结的执法机构系Regional Enforcement Allied Computer Team，该工作组由美国多个地方、州和联邦机构与私营企业合作成立，旨在针对网络犯罪进行跨司法管辖区的调查与打击。图片了解冻结原因的过程长达数月币追Bitrace团队当即针对委托人受冻结账户展开资金溯源。经查，其以太坊地址在事发前三个月内曾收取多...
Bitrace收取黑U，链上地址遭泰达公司冻结该如何解冻
USDT与美元挂钩的特性使其广受用户青睐，根据CoinGecko的数据，USDT的转手率高于其他数字资产，24小时交易量超340亿美元。同时，由于USDT具有匿名性和易于转移的特性，它也极易被用于洗钱和恐怖主义融资，这也引发了许多国家监管机构对USDT的关注。Tether的黑名单机制Tether泰达公司为履行反洗钱合规义务，已与全球各地执法单位建立起密切合作，建立了一套链上黑名单机制，涉嫌欺诈、洗钱、恐怖主义融资等活动的地址，在执法监管单位要求下将被列入Tether的黑名单，其链上稳定币也将会遭到包括禁用冻结在内的限制手段。 据业内人士phabc制作的dune看板统计，截止目前，泰达公司@Tether_to 已经将以太坊网络中的846个地址拉入黑名单，超过4.49亿枚USDT遭冻结。其「冻结」原理在于，USDT作为一种智能合约编程产物，能够通过代码约束EOA对该代币的管理权限，当某一地址被中心化的泰达公司「AddedBlackList」，它将不再能转移地址中的USDT代币。通俗来说，如果某个地址被加入黑名单，那么该地址所持有的稳定币将被冻结，不再允许进行转账和交易。遭 Tethe...
BitraceBitrace為香港警務處提供鏈上資金追蹤培訓
香港作為全球最開放和便利營商地之一，在特區政府的政策支持與金融科技基礎設施優勢之下，正在成為亞洲地區加密經濟中心。 同時，當地監管、執法部門為了更好地維護良好加密營商環境以及保護市民加密資產安全，也在積極加強對加密生態的了解。 近日，區塊鏈數據分析公司 Bitrace 為香港警務處執法人員提供了鏈上資金追蹤培訓，旨在向**網絡安全及科技罪案調查科（CSTCB）與商業罪案調查科（CCB）**的警員分享涉幣犯罪調查經驗與鏈上資金追蹤方法。 期間，Bitrace CEO Isabel對加密資產在網路犯罪中的應用態勢進行了系統性的介紹，由於加密資產天然的無許可與去中心化等特性，Web3企業和監管機構對於加密犯罪手法了解的滯後性，以及加密犯罪調查、立案、挽損鏈條涉及的環節多、各方協作效率低下等原因，加密資產被用於網路犯罪在近年來呈現顯著上升的趨勢。 為了營造更健康的Web3生態、保護用戶資金安全，需要監管機構與Web3企業加強協作，對風險資金實施行之有效的前置預防。 此外，Bitrace Cofounder Quan 以及技術專家通過 BitracePro 加密資產追蹤分析平台的畫布功能，...
Bitrace反向冻结！中国用户收取黑U遭美执法机构划转资产
基于区块链技术生成的USDT由于其高流动与隐匿特性，在诸多上游犯罪的洗钱环节中均有一定的采用，包括网赌、勒索、贩毒、盗窃、诈骗、暴恐等，这些与非法活动相关的USDT，被行业定义为「黑U」。 在各国执法机构普遍关注的当下，**收到黑U而导致交易所账户被冻结，将如同收到黑钱导致银行卡被冻结一样越发频繁地出现，**并给行业投资者与金融机构带来法律风险。跨国冻结案例近年来美国政府部门针对加密行业的监管举措逐步升级，各类行业金融机构受制裁案例层出不穷，面向平台个人账户的执法活动也在快速增长。 2022年12月，币追Bitrace团队收到委托人报告，称其在某头部交易所的账户遭到无限期冻结，不仅账户无法登入，平台内价值五万美元的加密货币亦无法取回。初步沟通得知，申请冻结的执法机构系Regional Enforcement Allied Computer Team，该工作组由美国多个地方、州和联邦机构与私营企业合作成立，旨在针对网络犯罪进行跨司法管辖区的调查与打击。图片了解冻结原因的过程长达数月币追Bitrace团队当即针对委托人受冻结账户展开资金溯源。经查，其以太坊地址在事发前三个月内曾收取多...
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ACE 是台灣的前三大加密貨幣交易所之一，廣受台灣用戶信賴，不過 ACE 交易所的創辦人、現任負責人在 2024 年初相繼被檢方收押，至今還沒能重獲自由，這起事件震驚業界，還在調查階段。 Bitrace 也曾對 ACE 交易所的鍊上資金流向展開研判，並發現 ACE 交易所流入洗錢風險 USDT 達 6,691 萬美元。
近日，Bitrace 的 CEO Isabel 受邀做客區塊勢，就 ACE 事件從「鍊上數據看到哪些訊息、這些資訊代表 ACE 交易所發生了什麼事」等方面進行分享。
A：我們一直在關注香港、新加坡、台灣等地區的加密生態，也主動參與了若干起發生在當地或者存在當地受害者的案件的調查。 因此在 MOCT 涉詐事件發生後，我們第一時間就從我們最擅長的角度切入進事件調查中，也就是風險加密資金對行業機構的影響。
當然我們很明確地知道，這起事件的本質不在於 ACE 交易所是否被黑灰產利用為洗錢場所，而是 MOCT 等一系列代幣的發行與炒作都是通過非常危險的方式進行的，不僅對台灣普通投資者造成了損失，也給當地加密產業帶來了較大的負面聲譽影響以及來自政府部門的壓力。
我們目前正在積極接觸台灣當地的加密機構與政府人員，嘗試為這起事件提供更多我們能做的工作，以盡可能減少這起事件的關聯方受到的影響。 因此，在後續我們的主要調查方向會是 MOCT 代幣背後存在的一系列風險點，以及這些風險可能會對台灣投資者或者機構造成哪些損害。
A：我們平台內已經覆蓋了全球幾乎所有交易所的地址標籤，因此我們才能夠第一時間對 ACE 交易所的業務地址進行資金審計，另外我們也從台灣當地的合作方那裡拿到了 MOCT 等代幣的合約地址，以及項目方的網絡公開信息，結合我們挖掘的其他網絡情報，我們由此開始了調查。
我們的調查目標是：通過調查 MOCT 代幣的發行細節，找到這個代幣背後的發行組織。 通過調查 MOCT 代幣在特定時間點的轉移動作，挖掘背後可能的利益相關者。 對關聯其中的地址或平台進一步調研，了解其他平台是否也存在類似的風險。
A：這起事件中，除了 MOCT 代幣之外，還存在場外 OTC 商、其他交易平台等關聯方。
首先是 MOCT 的發行者，這個團體完全不對自己的發幣行為進行掩飾。 發幣地址是從中心化交易所獲取的手續費，並且在 2018 年到 2020 年之間發行了多個代幣，這表明 MOCT 背後的團體非常善於炒作這類代幣，而且方式非常草莽。
其次是中心化交易平台，我們在調查過程中發現這些代幣其實也有在其他交易所上線交易，因此也存在暴雷風險。
最後是 OTC 服務商，MOCT 等代幣的投資活動很多時候是通過 OTC 商，在交易平台外發生的，這其中應當存在發行者搭建的返傭機製。
A：我們的確發現了一些異常，或者說與主流媒體曝光所不一樣的現象：一方面是相對於 MOCT 較高的知名度之下，代幣在鏈上的實際超低的活躍度。 根據區塊瀏覽器的數據 MOCT 代幣的鍊上持有者僅有 822 名，總的交易活動也不足五千，其他關聯代幣的鍊上活動痕跡則更少。
我們認為可能的原因是，這類代幣的交易活動主要發生在中心化平台內，其代幣使用價值也僅僅體現在 Web2 世界，例如 MOCT 魔券幣的作用是在另一個平台兌換打折券，這種代幣與中心化的積分沒有太大的區別。 代幣炒作發生在平台內，鍊上也缺乏必要的應用價值，因此造成了較低的鍊上活躍度。 這也意味著，一旦平台下架這類代幣，代幣流動性將立即枯竭，投資者也會血本無歸。
另一方面是 MOCT 非常集中的籌碼分布，區塊瀏覽器顯示，MOCT 前五大持有者掌握了超過 90%的籌碼，而且這些籌碼都不處於鎖定狀態，被項目方高度控盤，隨時能夠在二級市場上進行砸盤。
A：籌碼集中程度。 如果有大量未鎖定籌碼高度集中在若干個地址，那麼存在操縱市場的風險；發行者黑歷史。 在鏈上是可以看見代幣發行者信息的，如果對方是一個連續發垃圾幣的「慣犯」，那麼參與這類投資風險極高；**代碼審計。**投資前進入項目官網，查看團隊成員、融資信息、代碼審計等信息，如果連代碼審計這個最基本的安全工作都沒有做，那麼風險則更高。
A：這並不是一起獨立事件，在當前的島內，與幾年前的內地，都存在類似的案例：我們在調查 MOCT 事件過程中，發現台灣某些交易所也曾出現過上架風險代幣的情況，有的至今仍在交易，有的則早早下架。
我們認為加密貨幣投資市場天然就具備良幣驅逐劣幣的自我驅動力，隨著投資者的判斷能力提升以及行業教育的完善，這類欺詐代幣的生存空間也會越來越少。 例如內地在 2017 年-2019 年之間也發生過較大規模的欺詐幣投資熱潮，許多小交易平台聯合項目方，通過拉人頭返傭、虛構收益的形式，吸引大量投資者參與炒作，最終一地雞毛。
因此這類玩法被快速淘汰，目前已經很難再見到較大規模的欺詐幣。 從這個角度來看 MOCT 的暴雷未嘗不是加速了這一淘汰進程，能夠給更多普通投資者帶來警醒。
Twitter:
https://twitter.com/Bitrace_team
Website:
ACE 是台灣的前三大加密貨幣交易所之一，廣受台灣用戶信賴，不過 ACE 交易所的創辦人、現任負責人在 2024 年初相繼被檢方收押，至今還沒能重獲自由，這起事件震驚業界，還在調查階段。 Bitrace 也曾對 ACE 交易所的鍊上資金流向展開研判，並發現 ACE 交易所流入洗錢風險 USDT 達 6,691 萬美元。
近日，Bitrace 的 CEO Isabel 受邀做客區塊勢，就 ACE 事件從「鍊上數據看到哪些訊息、這些資訊代表 ACE 交易所發生了什麼事」等方面進行分享。
A：我們一直在關注香港、新加坡、台灣等地區的加密生態，也主動參與了若干起發生在當地或者存在當地受害者的案件的調查。 因此在 MOCT 涉詐事件發生後，我們第一時間就從我們最擅長的角度切入進事件調查中，也就是風險加密資金對行業機構的影響。
當然我們很明確地知道，這起事件的本質不在於 ACE 交易所是否被黑灰產利用為洗錢場所，而是 MOCT 等一系列代幣的發行與炒作都是通過非常危險的方式進行的，不僅對台灣普通投資者造成了損失，也給當地加密產業帶來了較大的負面聲譽影響以及來自政府部門的壓力。
我們目前正在積極接觸台灣當地的加密機構與政府人員，嘗試為這起事件提供更多我們能做的工作，以盡可能減少這起事件的關聯方受到的影響。 因此，在後續我們的主要調查方向會是 MOCT 代幣背後存在的一系列風險點，以及這些風險可能會對台灣投資者或者機構造成哪些損害。
A：我們平台內已經覆蓋了全球幾乎所有交易所的地址標籤，因此我們才能夠第一時間對 ACE 交易所的業務地址進行資金審計，另外我們也從台灣當地的合作方那裡拿到了 MOCT 等代幣的合約地址，以及項目方的網絡公開信息，結合我們挖掘的其他網絡情報，我們由此開始了調查。
我們的調查目標是：通過調查 MOCT 代幣的發行細節，找到這個代幣背後的發行組織。 通過調查 MOCT 代幣在特定時間點的轉移動作，挖掘背後可能的利益相關者。 對關聯其中的地址或平台進一步調研，了解其他平台是否也存在類似的風險。
A：這起事件中，除了 MOCT 代幣之外，還存在場外 OTC 商、其他交易平台等關聯方。
首先是 MOCT 的發行者，這個團體完全不對自己的發幣行為進行掩飾。 發幣地址是從中心化交易所獲取的手續費，並且在 2018 年到 2020 年之間發行了多個代幣，這表明 MOCT 背後的團體非常善於炒作這類代幣，而且方式非常草莽。
其次是中心化交易平台，我們在調查過程中發現這些代幣其實也有在其他交易所上線交易，因此也存在暴雷風險。
最後是 OTC 服務商，MOCT 等代幣的投資活動很多時候是通過 OTC 商，在交易平台外發生的，這其中應當存在發行者搭建的返傭機製。
A：我們的確發現了一些異常，或者說與主流媒體曝光所不一樣的現象：一方面是相對於 MOCT 較高的知名度之下，代幣在鏈上的實際超低的活躍度。 根據區塊瀏覽器的數據 MOCT 代幣的鍊上持有者僅有 822 名，總的交易活動也不足五千，其他關聯代幣的鍊上活動痕跡則更少。
我們認為可能的原因是，這類代幣的交易活動主要發生在中心化平台內，其代幣使用價值也僅僅體現在 Web2 世界，例如 MOCT 魔券幣的作用是在另一個平台兌換打折券，這種代幣與中心化的積分沒有太大的區別。 代幣炒作發生在平台內，鍊上也缺乏必要的應用價值，因此造成了較低的鍊上活躍度。 這也意味著，一旦平台下架這類代幣，代幣流動性將立即枯竭，投資者也會血本無歸。
另一方面是 MOCT 非常集中的籌碼分布，區塊瀏覽器顯示，MOCT 前五大持有者掌握了超過 90%的籌碼，而且這些籌碼都不處於鎖定狀態，被項目方高度控盤，隨時能夠在二級市場上進行砸盤。
A：籌碼集中程度。 如果有大量未鎖定籌碼高度集中在若干個地址，那麼存在操縱市場的風險；發行者黑歷史。 在鏈上是可以看見代幣發行者信息的，如果對方是一個連續發垃圾幣的「慣犯」，那麼參與這類投資風險極高；**代碼審計。**投資前進入項目官網，查看團隊成員、融資信息、代碼審計等信息，如果連代碼審計這個最基本的安全工作都沒有做，那麼風險則更高。
A：這並不是一起獨立事件，在當前的島內，與幾年前的內地，都存在類似的案例：我們在調查 MOCT 事件過程中，發現台灣某些交易所也曾出現過上架風險代幣的情況，有的至今仍在交易，有的則早早下架。
我們認為加密貨幣投資市場天然就具備良幣驅逐劣幣的自我驅動力，隨著投資者的判斷能力提升以及行業教育的完善，這類欺詐代幣的生存空間也會越來越少。 例如內地在 2017 年-2019 年之間也發生過較大規模的欺詐幣投資熱潮，許多小交易平台聯合項目方，通過拉人頭返傭、虛構收益的形式，吸引大量投資者參與炒作，最終一地雞毛。
因此這類玩法被快速淘汰，目前已經很難再見到較大規模的欺詐幣。 從這個角度來看 MOCT 的暴雷未嘗不是加速了這一淘汰進程，能夠給更多普通投資者帶來警醒。
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