Bitrace收取黑U，链上地址遭泰达公司冻结该如何解冻
USDT与美元挂钩的特性使其广受用户青睐，根据CoinGecko的数据，USDT的转手率高于其他数字资产，24小时交易量超340亿美元。同时，由于USDT具有匿名性和易于转移的特性，它也极易被用于洗钱和恐怖主义融资，这也引发了许多国家监管机构对USDT的关注。Tether的黑名单机制Tether泰达公司为履行反洗钱合规义务，已与全球各地执法单位建立起密切合作，建立了一套链上黑名单机制，涉嫌欺诈、洗钱、恐怖主义融资等活动的地址，在执法监管单位要求下将被列入Tether的黑名单，其链上稳定币也将会遭到包括禁用冻结在内的限制手段。 据业内人士phabc制作的dune看板统计，截止目前，泰达公司@Tether_to 已经将以太坊网络中的846个地址拉入黑名单，超过4.49亿枚USDT遭冻结。其「冻结」原理在于，USDT作为一种智能合约编程产物，能够通过代码约束EOA对该代币的管理权限，当某一地址被中心化的泰达公司「AddedBlackList」，它将不再能转移地址中的USDT代币。通俗来说，如果某个地址被加入黑名单，那么该地址所持有的稳定币将被冻结，不再允许进行转账和交易。遭 Tethe...
BitraceBitrace為香港警務處提供鏈上資金追蹤培訓
香港作為全球最開放和便利營商地之一，在特區政府的政策支持與金融科技基礎設施優勢之下，正在成為亞洲地區加密經濟中心。 同時，當地監管、執法部門為了更好地維護良好加密營商環境以及保護市民加密資產安全，也在積極加強對加密生態的了解。 近日，區塊鏈數據分析公司 Bitrace 為香港警務處執法人員提供了鏈上資金追蹤培訓，旨在向**網絡安全及科技罪案調查科（CSTCB）與商業罪案調查科（CCB）**的警員分享涉幣犯罪調查經驗與鏈上資金追蹤方法。 期間，Bitrace CEO Isabel對加密資產在網路犯罪中的應用態勢進行了系統性的介紹，由於加密資產天然的無許可與去中心化等特性，Web3企業和監管機構對於加密犯罪手法了解的滯後性，以及加密犯罪調查、立案、挽損鏈條涉及的環節多、各方協作效率低下等原因，加密資產被用於網路犯罪在近年來呈現顯著上升的趨勢。 為了營造更健康的Web3生態、保護用戶資金安全，需要監管機構與Web3企業加強協作，對風險資金實施行之有效的前置預防。 此外，Bitrace Cofounder Quan 以及技術專家通過 BitracePro 加密資產追蹤分析平台的畫布功能，...
Bitrace反向冻结！中国用户收取黑U遭美执法机构划转资产
基于区块链技术生成的USDT由于其高流动与隐匿特性，在诸多上游犯罪的洗钱环节中均有一定的采用，包括网赌、勒索、贩毒、盗窃、诈骗、暴恐等，这些与非法活动相关的USDT，被行业定义为「黑U」。 在各国执法机构普遍关注的当下，**收到黑U而导致交易所账户被冻结，将如同收到黑钱导致银行卡被冻结一样越发频繁地出现，**并给行业投资者与金融机构带来法律风险。跨国冻结案例近年来美国政府部门针对加密行业的监管举措逐步升级，各类行业金融机构受制裁案例层出不穷，面向平台个人账户的执法活动也在快速增长。 2022年12月，币追Bitrace团队收到委托人报告，称其在某头部交易所的账户遭到无限期冻结，不仅账户无法登入，平台内价值五万美元的加密货币亦无法取回。初步沟通得知，申请冻结的执法机构系Regional Enforcement Allied Computer Team，该工作组由美国多个地方、州和联邦机构与私营企业合作成立，旨在针对网络犯罪进行跨司法管辖区的调查与打击。图片了解冻结原因的过程长达数月币追Bitrace团队当即针对委托人受冻结账户展开资金溯源。经查，其以太坊地址在事发前三个月内曾收取多...
Bitrace收取黑U，链上地址遭泰达公司冻结该如何解冻
USDT与美元挂钩的特性使其广受用户青睐，根据CoinGecko的数据，USDT的转手率高于其他数字资产，24小时交易量超340亿美元。同时，由于USDT具有匿名性和易于转移的特性，它也极易被用于洗钱和恐怖主义融资，这也引发了许多国家监管机构对USDT的关注。Tether的黑名单机制Tether泰达公司为履行反洗钱合规义务，已与全球各地执法单位建立起密切合作，建立了一套链上黑名单机制，涉嫌欺诈、洗钱、恐怖主义融资等活动的地址，在执法监管单位要求下将被列入Tether的黑名单，其链上稳定币也将会遭到包括禁用冻结在内的限制手段。 据业内人士phabc制作的dune看板统计，截止目前，泰达公司@Tether_to 已经将以太坊网络中的846个地址拉入黑名单，超过4.49亿枚USDT遭冻结。其「冻结」原理在于，USDT作为一种智能合约编程产物，能够通过代码约束EOA对该代币的管理权限，当某一地址被中心化的泰达公司「AddedBlackList」，它将不再能转移地址中的USDT代币。通俗来说，如果某个地址被加入黑名单，那么该地址所持有的稳定币将被冻结，不再允许进行转账和交易。遭 Tethe...
BitraceBitrace為香港警務處提供鏈上資金追蹤培訓
香港作為全球最開放和便利營商地之一，在特區政府的政策支持與金融科技基礎設施優勢之下，正在成為亞洲地區加密經濟中心。 同時，當地監管、執法部門為了更好地維護良好加密營商環境以及保護市民加密資產安全，也在積極加強對加密生態的了解。 近日，區塊鏈數據分析公司 Bitrace 為香港警務處執法人員提供了鏈上資金追蹤培訓，旨在向**網絡安全及科技罪案調查科（CSTCB）與商業罪案調查科（CCB）**的警員分享涉幣犯罪調查經驗與鏈上資金追蹤方法。 期間，Bitrace CEO Isabel對加密資產在網路犯罪中的應用態勢進行了系統性的介紹，由於加密資產天然的無許可與去中心化等特性，Web3企業和監管機構對於加密犯罪手法了解的滯後性，以及加密犯罪調查、立案、挽損鏈條涉及的環節多、各方協作效率低下等原因，加密資產被用於網路犯罪在近年來呈現顯著上升的趨勢。 為了營造更健康的Web3生態、保護用戶資金安全，需要監管機構與Web3企業加強協作，對風險資金實施行之有效的前置預防。 此外，Bitrace Cofounder Quan 以及技術專家通過 BitracePro 加密資產追蹤分析平台的畫布功能，...
Bitrace反向冻结！中国用户收取黑U遭美执法机构划转资产
基于区块链技术生成的USDT由于其高流动与隐匿特性，在诸多上游犯罪的洗钱环节中均有一定的采用，包括网赌、勒索、贩毒、盗窃、诈骗、暴恐等，这些与非法活动相关的USDT，被行业定义为「黑U」。 在各国执法机构普遍关注的当下，**收到黑U而导致交易所账户被冻结，将如同收到黑钱导致银行卡被冻结一样越发频繁地出现，**并给行业投资者与金融机构带来法律风险。跨国冻结案例近年来美国政府部门针对加密行业的监管举措逐步升级，各类行业金融机构受制裁案例层出不穷，面向平台个人账户的执法活动也在快速增长。 2022年12月，币追Bitrace团队收到委托人报告，称其在某头部交易所的账户遭到无限期冻结，不仅账户无法登入，平台内价值五万美元的加密货币亦无法取回。初步沟通得知，申请冻结的执法机构系Regional Enforcement Allied Computer Team，该工作组由美国多个地方、州和联邦机构与私营企业合作成立，旨在针对网络犯罪进行跨司法管辖区的调查与打击。图片了解冻结原因的过程长达数月币追Bitrace团队当即针对委托人受冻结账户展开资金溯源。经查，其以太坊地址在事发前三个月内曾收取多...
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AICoin 是一個服務於全球的智能行情工具平台，為加密貨幣從業者提供實時的貨幣市場數據，包括價格變動、交易量、市值等關鍵信息。 是加密貨幣投資者與交易員常用的分析工具，也因此成為假 APP 盜幣團伙的仿冒對象。
近日，bitrace 收到了若干受害人下載假 AICoin 導致加密貨幣被盜的案件，本文旨在通過對其中典型案例進行分析，揭露這一手法。
受害人所遭遇的是典型的瀏覽器關鍵詞競價釣魚鏈接盜幣。
2024 年 1 月 9 日，受害人在谷歌瀏覽器中搜索關鍵詞「AIcoin」，並點擊首頁展現的第一個鏈接(https://aicoims\[.\]com)進入 仿冒官網，下載應用程序後不久，受害人設備中瀏覽器插件錢包全鏈資產遭到清空，其中僅 BSC 鍊便有超過 16 萬美金的損失。
收取報告後，bitrace 的調查人員第一時間在谷歌瀏覽器中進行了關鍵詞檢索，首頁展現的第一個鏈接確系「贊助商」虛假鍊接，且不同網路 ip 展現的鍊接亦有不同。
進入鏈接後，發現虛假網站的風格及布局與正版 AIcoin 網站也存在較大差距。
但即便如此，仍然存在較多受害人上當受騙，根據假 AICoin 受害人提供的案件相關信息，bitrace 發現盜幣團夥在多鍊上累計對至少 7 名不同的受害人地址展開盜竊行為，這也暗示著仍有更多潛在受害人已經通過其他渠道被排空了流動性。
此外，在對詐騙網址進行網絡工程分析後，我們發現假 AICoin APP，只是冰山一角。
詐騙網站 aicionzh-cn.cn 的服務器 IP:202.61.84.135，所在地為亞太地區，且服務器後台使用寶塔面板搭建。 使用 IP 反向解析工具進一步深挖該服務器，結果顯示--除了提供假 AICoin ，該服務器還搭建了假 skype，假 signal 等各種軟件的下載頁面，多達 26 個詐騙網站。
任意進入其一，盜版網頁均與正版網頁相差無幾，用戶點擊安裝 APP 後，就會導致電腦或手機被植入木馬。
這說明，詐騙分子以加密貨幣從業人士常用的 APP 為仿製對象展開盜竊，早已不單單局限於仿製助記詞直接關聯的假錢包 APP，還「拓展業務」到了其他與加密貨幣相關的假 VPN 安裝包，假行情 APP、假通訊 APP、假交易所 APP 等全套從業人士必備軟件，這大大增加了潛在受害者接觸詐騙信息的機會。
不難看出，不法分子基於對目標群體的了解制定了極具針對性的策略，用迭代迅速的加密欺詐手法從多角度、多方位地對用戶展開誘騙。 好在此案件中的受害人報告及時，在多家安全廠商的通力配合下，成功攔截了被盜資金，並且協助執法人員抓獲了嫌疑人，得以挽回部分損失。
Bitrace 提醒大家，對於加密貨幣從業者而言，手機、電腦即移動的金庫，在下載任何 APP 之前都應謹慎再三，確保從官方渠道獲取。 若您不幸受到損失，請隨時聯繫我們，Bitrace 會提供力所能及的幫助。
Twitter：
https://twitter.com/Bitrace_team
Website：
AICoin 是一個服務於全球的智能行情工具平台，為加密貨幣從業者提供實時的貨幣市場數據，包括價格變動、交易量、市值等關鍵信息。 是加密貨幣投資者與交易員常用的分析工具，也因此成為假 APP 盜幣團伙的仿冒對象。
近日，bitrace 收到了若干受害人下載假 AICoin 導致加密貨幣被盜的案件，本文旨在通過對其中典型案例進行分析，揭露這一手法。
受害人所遭遇的是典型的瀏覽器關鍵詞競價釣魚鏈接盜幣。
2024 年 1 月 9 日，受害人在谷歌瀏覽器中搜索關鍵詞「AIcoin」，並點擊首頁展現的第一個鏈接(https://aicoims\[.\]com)進入 仿冒官網，下載應用程序後不久，受害人設備中瀏覽器插件錢包全鏈資產遭到清空，其中僅 BSC 鍊便有超過 16 萬美金的損失。
收取報告後，bitrace 的調查人員第一時間在谷歌瀏覽器中進行了關鍵詞檢索，首頁展現的第一個鏈接確系「贊助商」虛假鍊接，且不同網路 ip 展現的鍊接亦有不同。
進入鏈接後，發現虛假網站的風格及布局與正版 AIcoin 網站也存在較大差距。
但即便如此，仍然存在較多受害人上當受騙，根據假 AICoin 受害人提供的案件相關信息，bitrace 發現盜幣團夥在多鍊上累計對至少 7 名不同的受害人地址展開盜竊行為，這也暗示著仍有更多潛在受害人已經通過其他渠道被排空了流動性。
此外，在對詐騙網址進行網絡工程分析後，我們發現假 AICoin APP，只是冰山一角。
詐騙網站 aicionzh-cn.cn 的服務器 IP:202.61.84.135，所在地為亞太地區，且服務器後台使用寶塔面板搭建。 使用 IP 反向解析工具進一步深挖該服務器，結果顯示--除了提供假 AICoin ，該服務器還搭建了假 skype，假 signal 等各種軟件的下載頁面，多達 26 個詐騙網站。
任意進入其一，盜版網頁均與正版網頁相差無幾，用戶點擊安裝 APP 後，就會導致電腦或手機被植入木馬。
這說明，詐騙分子以加密貨幣從業人士常用的 APP 為仿製對象展開盜竊，早已不單單局限於仿製助記詞直接關聯的假錢包 APP，還「拓展業務」到了其他與加密貨幣相關的假 VPN 安裝包，假行情 APP、假通訊 APP、假交易所 APP 等全套從業人士必備軟件，這大大增加了潛在受害者接觸詐騙信息的機會。
不難看出，不法分子基於對目標群體的了解制定了極具針對性的策略，用迭代迅速的加密欺詐手法從多角度、多方位地對用戶展開誘騙。 好在此案件中的受害人報告及時，在多家安全廠商的通力配合下，成功攔截了被盜資金，並且協助執法人員抓獲了嫌疑人，得以挽回部分損失。
Bitrace 提醒大家，對於加密貨幣從業者而言，手機、電腦即移動的金庫，在下載任何 APP 之前都應謹慎再三，確保從官方渠道獲取。 若您不幸受到損失，請隨時聯繫我們，Bitrace 會提供力所能及的幫助。
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