Bitrace收取黑U，链上地址遭泰达公司冻结该如何解冻
USDT与美元挂钩的特性使其广受用户青睐，根据CoinGecko的数据，USDT的转手率高于其他数字资产，24小时交易量超340亿美元。同时，由于USDT具有匿名性和易于转移的特性，它也极易被用于洗钱和恐怖主义融资，这也引发了许多国家监管机构对USDT的关注。Tether的黑名单机制Tether泰达公司为履行反洗钱合规义务，已与全球各地执法单位建立起密切合作，建立了一套链上黑名单机制，涉嫌欺诈、洗钱、恐怖主义融资等活动的地址，在执法监管单位要求下将被列入Tether的黑名单，其链上稳定币也将会遭到包括禁用冻结在内的限制手段。 据业内人士phabc制作的dune看板统计，截止目前，泰达公司@Tether_to 已经将以太坊网络中的846个地址拉入黑名单，超过4.49亿枚USDT遭冻结。其「冻结」原理在于，USDT作为一种智能合约编程产物，能够通过代码约束EOA对该代币的管理权限，当某一地址被中心化的泰达公司「AddedBlackList」，它将不再能转移地址中的USDT代币。通俗来说，如果某个地址被加入黑名单，那么该地址所持有的稳定币将被冻结，不再允许进行转账和交易。遭 Tethe...
Bitrace反向冻结！中国用户收取黑U遭美执法机构划转资产
基于区块链技术生成的USDT由于其高流动与隐匿特性，在诸多上游犯罪的洗钱环节中均有一定的采用，包括网赌、勒索、贩毒、盗窃、诈骗、暴恐等，这些与非法活动相关的USDT，被行业定义为「黑U」。 在各国执法机构普遍关注的当下，**收到黑U而导致交易所账户被冻结，将如同收到黑钱导致银行卡被冻结一样越发频繁地出现，**并给行业投资者与金融机构带来法律风险。跨国冻结案例近年来美国政府部门针对加密行业的监管举措逐步升级，各类行业金融机构受制裁案例层出不穷，面向平台个人账户的执法活动也在快速增长。 2022年12月，币追Bitrace团队收到委托人报告，称其在某头部交易所的账户遭到无限期冻结，不仅账户无法登入，平台内价值五万美元的加密货币亦无法取回。初步沟通得知，申请冻结的执法机构系Regional Enforcement Allied Computer Team，该工作组由美国多个地方、州和联邦机构与私营企业合作成立，旨在针对网络犯罪进行跨司法管辖区的调查与打击。图片了解冻结原因的过程长达数月币追Bitrace团队当即针对委托人受冻结账户展开资金溯源。经查，其以太坊地址在事发前三个月内曾收取多...
BitraceBitrace為香港警務處提供鏈上資金追蹤培訓
香港作為全球最開放和便利營商地之一，在特區政府的政策支持與金融科技基礎設施優勢之下，正在成為亞洲地區加密經濟中心。 同時，當地監管、執法部門為了更好地維護良好加密營商環境以及保護市民加密資產安全，也在積極加強對加密生態的了解。 近日，區塊鏈數據分析公司 Bitrace 為香港警務處執法人員提供了鏈上資金追蹤培訓，旨在向**網絡安全及科技罪案調查科（CSTCB）與商業罪案調查科（CCB）**的警員分享涉幣犯罪調查經驗與鏈上資金追蹤方法。 期間，Bitrace CEO Isabel對加密資產在網路犯罪中的應用態勢進行了系統性的介紹，由於加密資產天然的無許可與去中心化等特性，Web3企業和監管機構對於加密犯罪手法了解的滯後性，以及加密犯罪調查、立案、挽損鏈條涉及的環節多、各方協作效率低下等原因，加密資產被用於網路犯罪在近年來呈現顯著上升的趨勢。 為了營造更健康的Web3生態、保護用戶資金安全，需要監管機構與Web3企業加強協作，對風險資金實施行之有效的前置預防。 此外，Bitrace Cofounder Quan 以及技術專家通過 BitracePro 加密資產追蹤分析平台的畫布功能，...
Bitrace收取黑U，链上地址遭泰达公司冻结该如何解冻
USDT与美元挂钩的特性使其广受用户青睐，根据CoinGecko的数据，USDT的转手率高于其他数字资产，24小时交易量超340亿美元。同时，由于USDT具有匿名性和易于转移的特性，它也极易被用于洗钱和恐怖主义融资，这也引发了许多国家监管机构对USDT的关注。Tether的黑名单机制Tether泰达公司为履行反洗钱合规义务，已与全球各地执法单位建立起密切合作，建立了一套链上黑名单机制，涉嫌欺诈、洗钱、恐怖主义融资等活动的地址，在执法监管单位要求下将被列入Tether的黑名单，其链上稳定币也将会遭到包括禁用冻结在内的限制手段。 据业内人士phabc制作的dune看板统计，截止目前，泰达公司@Tether_to 已经将以太坊网络中的846个地址拉入黑名单，超过4.49亿枚USDT遭冻结。其「冻结」原理在于，USDT作为一种智能合约编程产物，能够通过代码约束EOA对该代币的管理权限，当某一地址被中心化的泰达公司「AddedBlackList」，它将不再能转移地址中的USDT代币。通俗来说，如果某个地址被加入黑名单，那么该地址所持有的稳定币将被冻结，不再允许进行转账和交易。遭 Tethe...
Bitrace反向冻结！中国用户收取黑U遭美执法机构划转资产
基于区块链技术生成的USDT由于其高流动与隐匿特性，在诸多上游犯罪的洗钱环节中均有一定的采用，包括网赌、勒索、贩毒、盗窃、诈骗、暴恐等，这些与非法活动相关的USDT，被行业定义为「黑U」。 在各国执法机构普遍关注的当下，**收到黑U而导致交易所账户被冻结，将如同收到黑钱导致银行卡被冻结一样越发频繁地出现，**并给行业投资者与金融机构带来法律风险。跨国冻结案例近年来美国政府部门针对加密行业的监管举措逐步升级，各类行业金融机构受制裁案例层出不穷，面向平台个人账户的执法活动也在快速增长。 2022年12月，币追Bitrace团队收到委托人报告，称其在某头部交易所的账户遭到无限期冻结，不仅账户无法登入，平台内价值五万美元的加密货币亦无法取回。初步沟通得知，申请冻结的执法机构系Regional Enforcement Allied Computer Team，该工作组由美国多个地方、州和联邦机构与私营企业合作成立，旨在针对网络犯罪进行跨司法管辖区的调查与打击。图片了解冻结原因的过程长达数月币追Bitrace团队当即针对委托人受冻结账户展开资金溯源。经查，其以太坊地址在事发前三个月内曾收取多...
BitraceBitrace為香港警務處提供鏈上資金追蹤培訓
香港作為全球最開放和便利營商地之一，在特區政府的政策支持與金融科技基礎設施優勢之下，正在成為亞洲地區加密經濟中心。 同時，當地監管、執法部門為了更好地維護良好加密營商環境以及保護市民加密資產安全，也在積極加強對加密生態的了解。 近日，區塊鏈數據分析公司 Bitrace 為香港警務處執法人員提供了鏈上資金追蹤培訓，旨在向**網絡安全及科技罪案調查科（CSTCB）與商業罪案調查科（CCB）**的警員分享涉幣犯罪調查經驗與鏈上資金追蹤方法。 期間，Bitrace CEO Isabel對加密資產在網路犯罪中的應用態勢進行了系統性的介紹，由於加密資產天然的無許可與去中心化等特性，Web3企業和監管機構對於加密犯罪手法了解的滯後性，以及加密犯罪調查、立案、挽損鏈條涉及的環節多、各方協作效率低下等原因，加密資產被用於網路犯罪在近年來呈現顯著上升的趨勢。 為了營造更健康的Web3生態、保護用戶資金安全，需要監管機構與Web3企業加強協作，對風險資金實施行之有效的前置預防。 此外，Bitrace Cofounder Quan 以及技術專家通過 BitracePro 加密資產追蹤分析平台的畫布功能，...
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近日，香港证监会警告称 JPEX 是不受监管的虚拟交易平台，并阐明，JPEX 集团旗下实体一概没有向证监会申领在香港经营虚拟资产交易平台的牌照。这一指控引发了市场上关于 JPEX 交易所合法性的质疑，目前香港商罪科已介入调查。
而早前 Bitrace 就曾在多起非法加密活动调查事件中发现，JPEX 被利用为资金清洗场所的现象，Bitrace 最新的链上资金审计则进一步指出——JPEX 相关地址在过去 20 个月流入超过 1.9 亿风险 USDT。
Bitrace 已对五个主要的 JPEX 波场热钱包充值地址进行了资金审计，本文选择其中一个较具备代表性的对象进行披露。
审计对象：TLGiN6DevzwNNSWhT3KUtRLnrZx71qoQ2o
审计周期：2021/12/31 23:36:42 ～ 2023/9/14 10:29:33
审计内容：地址流入 USDT 资金风险
风险类型：网赌、黑灰产、洗钱
数据显示，TLGiN6在过去 20 个月，与 30,585 个用户发生交互 189,133 次，共流入USDT 687,002,533 枚，其中 151,415,358 枚系风险资金，占比 22.04%。
在月度资金表中，不难看出流入 TLGiN6 的风险资金主要发生在 2023 年，这或许与JPEX 业务量的增加有关。
我们对 JPEX 的用户地址也进行了多级资金溯源，尝试建立起其中高危用户的地址画像。
数据表明，向 TLGiN6 转账次数最多的两个地址中，均为高风险地址。其中第一个地址转入 969 笔，共 1,092,244 USDT，风险类型为洗钱；第二个地址转入 897 笔， 共 387,692 USDT，风险类型为黑灰产、网赌、洗钱。两地址转入的资金占总流入资金的 0.22%。
以另一个典型的风险用户地址为例，该地址本月收取了来自某资金盘地址的 1600 USDT；六月份收取了来自网赌平台的单笔 16 万USDT；本月收取了来自某盗币案件赃款 7 万USDT。截至目前该地址共向 JPEX 官方转入 83.04 万风险USDT，推测系网赌平台代理商出金地址，同时被其他黑灰产利用于加密资金清洗。
综上所述，JPEX 在业务开展过程中收取了过高比例来自高危用户的风险加密资金，其他投资者收取来自该平台的提款或向该平台充值，可能会存在与风险资金关联的风险。
Bitrace 建议加密货币投资者尽量在当地持牌的机构进行交易，勿轻易相信网络媒体的虚假宣传，防止资产损失。
Twitter:
https://twitter.com/Bitrace_team
Website:
近日，香港证监会警告称 JPEX 是不受监管的虚拟交易平台，并阐明，JPEX 集团旗下实体一概没有向证监会申领在香港经营虚拟资产交易平台的牌照。这一指控引发了市场上关于 JPEX 交易所合法性的质疑，目前香港商罪科已介入调查。
而早前 Bitrace 就曾在多起非法加密活动调查事件中发现，JPEX 被利用为资金清洗场所的现象，Bitrace 最新的链上资金审计则进一步指出——JPEX 相关地址在过去 20 个月流入超过 1.9 亿风险 USDT。
Bitrace 已对五个主要的 JPEX 波场热钱包充值地址进行了资金审计，本文选择其中一个较具备代表性的对象进行披露。
审计对象：TLGiN6DevzwNNSWhT3KUtRLnrZx71qoQ2o
审计周期：2021/12/31 23:36:42 ～ 2023/9/14 10:29:33
审计内容：地址流入 USDT 资金风险
风险类型：网赌、黑灰产、洗钱
数据显示，TLGiN6在过去 20 个月，与 30,585 个用户发生交互 189,133 次，共流入USDT 687,002,533 枚，其中 151,415,358 枚系风险资金，占比 22.04%。
在月度资金表中，不难看出流入 TLGiN6 的风险资金主要发生在 2023 年，这或许与JPEX 业务量的增加有关。
我们对 JPEX 的用户地址也进行了多级资金溯源，尝试建立起其中高危用户的地址画像。
数据表明，向 TLGiN6 转账次数最多的两个地址中，均为高风险地址。其中第一个地址转入 969 笔，共 1,092,244 USDT，风险类型为洗钱；第二个地址转入 897 笔， 共 387,692 USDT，风险类型为黑灰产、网赌、洗钱。两地址转入的资金占总流入资金的 0.22%。
以另一个典型的风险用户地址为例，该地址本月收取了来自某资金盘地址的 1600 USDT；六月份收取了来自网赌平台的单笔 16 万USDT；本月收取了来自某盗币案件赃款 7 万USDT。截至目前该地址共向 JPEX 官方转入 83.04 万风险USDT，推测系网赌平台代理商出金地址，同时被其他黑灰产利用于加密资金清洗。
综上所述，JPEX 在业务开展过程中收取了过高比例来自高危用户的风险加密资金，其他投资者收取来自该平台的提款或向该平台充值，可能会存在与风险资金关联的风险。
Bitrace 建议加密货币投资者尽量在当地持牌的机构进行交易，勿轻易相信网络媒体的虚假宣传，防止资产损失。
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