
收取黑U,链上地址遭泰达公司冻结该如何解冻
USDT与美元挂钩的特性使其广受用户青睐,根据CoinGecko的数据,USDT的转手率高于其他数字资产,24小时交易量超340亿美元。同时,由于USDT具有匿名性和易于转移的特性,它也极易被用于洗钱和恐怖主义融资,这也引发了许多国家监管机构对USDT的关注。Tether的黑名单机制Tether泰达公司为履行反洗钱合规义务,已与全球各地执法单位建立起密切合作,建立了一套链上黑名单机制,涉嫌欺诈、洗钱、恐怖主义融资等活动的地址,在执法监管单位要求下将被列入Tether的黑名单,其链上稳定币也将会遭到包括禁用冻结在内的限制手段。 据业内人士phabc制作的dune看板统计,截止目前,泰达公司@Tether_to 已经将以太坊网络中的846个地址拉入黑名单,超过4.49亿枚USDT遭冻结。其「冻结」原理在于,USDT作为一种智能合约编程产物,能够通过代码约束EOA对该代币的管理权限,当某一地址被中心化的泰达公司「AddedBlackList」,它将不再能转移地址中的USDT代币。通俗来说,如果某个地址被加入黑名单,那么该地址所持有的稳定币将被冻结,不再允许进行转账和交易。遭 Tethe...

Bitrace為香港警務處提供鏈上資金追蹤培訓
香港作為全球最開放和便利營商地之一,在特區政府的政策支持與金融科技基礎設施優勢之下,正在成為亞洲地區加密經濟中心。 同時,當地監管、執法部門為了更好地維護良好加密營商環境以及保護市民加密資產安全,也在積極加強對加密生態的了解。 近日,區塊鏈數據分析公司 Bitrace 為香港警務處執法人員提供了鏈上資金追蹤培訓,旨在向**網絡安全及科技罪案調查科(CSTCB)與商業罪案調查科(CCB)**的警員分享涉幣犯罪調查經驗與鏈上資金追蹤方法。 期間,Bitrace CEO Isabel對加密資產在網路犯罪中的應用態勢進行了系統性的介紹,由於加密資產天然的無許可與去中心化等特性,Web3企業和監管機構對於加密犯罪手法了解的滯後性,以及加密犯罪調查、立案、挽損鏈條涉及的環節多、各方協作效率低下等原因,加密資產被用於網路犯罪在近年來呈現顯著上升的趨勢。 為了營造更健康的Web3生態、保護用戶資金安全,需要監管機構與Web3企業加強協作,對風險資金實施行之有效的前置預防。 此外,Bitrace Cofounder Quan 以及技術專家通過 BitracePro 加密資產追蹤分析平台的畫布功能,...

反向冻结!中国用户收取黑U遭美执法机构划转资产
基于区块链技术生成的USDT由于其高流动与隐匿特性,在诸多上游犯罪的洗钱环节中均有一定的采用,包括网赌、勒索、贩毒、盗窃、诈骗、暴恐等,这些与非法活动相关的USDT,被行业定义为「黑U」。 在各国执法机构普遍关注的当下,**收到黑U而导致交易所账户被冻结,将如同收到黑钱导致银行卡被冻结一样越发频繁地出现,**并给行业投资者与金融机构带来法律风险。跨国冻结案例近年来美国政府部门针对加密行业的监管举措逐步升级,各类行业金融机构受制裁案例层出不穷,面向平台个人账户的执法活动也在快速增长。 2022年12月,币追Bitrace团队收到委托人报告,称其在某头部交易所的账户遭到无限期冻结,不仅账户无法登入,平台内价值五万美元的加密货币亦无法取回。初步沟通得知,申请冻结的执法机构系Regional Enforcement Allied Computer Team,该工作组由美国多个地方、州和联邦机构与私营企业合作成立,旨在针对网络犯罪进行跨司法管辖区的调查与打击。图片了解冻结原因的过程长达数月币追Bitrace团队当即针对委托人受冻结账户展开资金溯源。经查,其以太坊地址在事发前三个月内曾收取多...

收取黑U,链上地址遭泰达公司冻结该如何解冻
USDT与美元挂钩的特性使其广受用户青睐,根据CoinGecko的数据,USDT的转手率高于其他数字资产,24小时交易量超340亿美元。同时,由于USDT具有匿名性和易于转移的特性,它也极易被用于洗钱和恐怖主义融资,这也引发了许多国家监管机构对USDT的关注。Tether的黑名单机制Tether泰达公司为履行反洗钱合规义务,已与全球各地执法单位建立起密切合作,建立了一套链上黑名单机制,涉嫌欺诈、洗钱、恐怖主义融资等活动的地址,在执法监管单位要求下将被列入Tether的黑名单,其链上稳定币也将会遭到包括禁用冻结在内的限制手段。 据业内人士phabc制作的dune看板统计,截止目前,泰达公司@Tether_to 已经将以太坊网络中的846个地址拉入黑名单,超过4.49亿枚USDT遭冻结。其「冻结」原理在于,USDT作为一种智能合约编程产物,能够通过代码约束EOA对该代币的管理权限,当某一地址被中心化的泰达公司「AddedBlackList」,它将不再能转移地址中的USDT代币。通俗来说,如果某个地址被加入黑名单,那么该地址所持有的稳定币将被冻结,不再允许进行转账和交易。遭 Tethe...

Bitrace為香港警務處提供鏈上資金追蹤培訓
香港作為全球最開放和便利營商地之一,在特區政府的政策支持與金融科技基礎設施優勢之下,正在成為亞洲地區加密經濟中心。 同時,當地監管、執法部門為了更好地維護良好加密營商環境以及保護市民加密資產安全,也在積極加強對加密生態的了解。 近日,區塊鏈數據分析公司 Bitrace 為香港警務處執法人員提供了鏈上資金追蹤培訓,旨在向**網絡安全及科技罪案調查科(CSTCB)與商業罪案調查科(CCB)**的警員分享涉幣犯罪調查經驗與鏈上資金追蹤方法。 期間,Bitrace CEO Isabel對加密資產在網路犯罪中的應用態勢進行了系統性的介紹,由於加密資產天然的無許可與去中心化等特性,Web3企業和監管機構對於加密犯罪手法了解的滯後性,以及加密犯罪調查、立案、挽損鏈條涉及的環節多、各方協作效率低下等原因,加密資產被用於網路犯罪在近年來呈現顯著上升的趨勢。 為了營造更健康的Web3生態、保護用戶資金安全,需要監管機構與Web3企業加強協作,對風險資金實施行之有效的前置預防。 此外,Bitrace Cofounder Quan 以及技術專家通過 BitracePro 加密資產追蹤分析平台的畫布功能,...

反向冻结!中国用户收取黑U遭美执法机构划转资产
基于区块链技术生成的USDT由于其高流动与隐匿特性,在诸多上游犯罪的洗钱环节中均有一定的采用,包括网赌、勒索、贩毒、盗窃、诈骗、暴恐等,这些与非法活动相关的USDT,被行业定义为「黑U」。 在各国执法机构普遍关注的当下,**收到黑U而导致交易所账户被冻结,将如同收到黑钱导致银行卡被冻结一样越发频繁地出现,**并给行业投资者与金融机构带来法律风险。跨国冻结案例近年来美国政府部门针对加密行业的监管举措逐步升级,各类行业金融机构受制裁案例层出不穷,面向平台个人账户的执法活动也在快速增长。 2022年12月,币追Bitrace团队收到委托人报告,称其在某头部交易所的账户遭到无限期冻结,不仅账户无法登入,平台内价值五万美元的加密货币亦无法取回。初步沟通得知,申请冻结的执法机构系Regional Enforcement Allied Computer Team,该工作组由美国多个地方、州和联邦机构与私营企业合作成立,旨在针对网络犯罪进行跨司法管辖区的调查与打击。图片了解冻结原因的过程长达数月币追Bitrace团队当即针对委托人受冻结账户展开资金溯源。经查,其以太坊地址在事发前三个月内曾收取多...

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近日,Bitrace CEO Isabel應邀參加了由Goplus舉辦的線上Space活動,深入探討了當前加密犯罪的新動向及應對策略。 在此次分享中,iIabel詳細介紹了犯罪分子如何利用先進技術實施精準攻擊,如何在資金被盜後快速採取措施挽回損失,以及常見的騙局類型和防範建議。
現如今,犯罪分子不再採取簡單粗暴的廣撒網攻擊方式,尤其是針對大客戶,他們會進行詳細的前置研究,制定定向釣魚方案。 Isabel提到,Bitrace曾經處理過多個損失上百萬甚至上千萬美金的案件,犯罪分子深入調查受害人的社交圈、工作圈後,定向向受害人投放會吸引其的鍊接進行釣魚,再利用該賬號向其周邊人騙取大額資金。 如何尋求專業幫助挽回損失 當資金被盜後,受害人常常在幾天后才發現,並且不知道哪個環節出現了問題。 Isabel建議,受害人需要立即採取以下措施來最大限度地挽回損失:
理清事件來龍去脈: 受害人應盡量詳細地回憶整個事件的經過,特別是何時點擊了什麼鍊接,接收到哪些可疑信息等。 這不僅有助於了解攻擊的具體方法和途徑,也為後續的調查提供了寶貴線索。 像Bitrace一樣的專業安全團隊也會協助受害人梳理事件細節,確保所有相關信息都得到充分記錄。
盡快報案並與當地執法機關合作: 受害人需要立即向當地執法機關報案,並提供詳細的事件說明書。 說明書應包括資金從受害人地址進入黑客地址的具體路徑,以及後續的資金轉移情況。 及時報案可以為資金凍結和追蹤贏得寶貴時間。
密切監控被盜資金流向: 在資金被盜後,快速監控相關地址並追蹤資金流向至關重要。 黑客通常會迅速轉移並洗白資金,因此實時監控和分析資金鏈路是阻止資金流失的關鍵。 Bitrace利用其先進的監控系統,可以迅速鎖定可疑地址並跟蹤資金流動,一旦發現資金進入有攔截功能的平台/應用,將立即與其官方人員溝通,協助挽損。
與交易所聯系協助凍結資金: 不同交易所的凍結政策有所不同。 一般來說,臨時凍結時間為48小時到7天,期間需要補充司法文書。 一旦有了司法文書,凍結時間可以延長至半年甚至更久。 Bitrace也可以協助受害人與交易所和相關機構溝通,並幫助受害人出具詳細且權威的調查報告,這不僅有助於執法機構快速響應,也能為後續的法律行動提供有力支持。
通過以上措施,受害人在資金被盜後可以迅速而有效地採取行動,增加挽回損失的可能性。
Isabel還分享了幾種常見的騙局類型:
假APP釣魚:通過短信等形式誘導用戶下載假錢包APP,一旦用戶導入助記詞,資產即被黑客控制。 除了假錢包,還有假的TG,甚至假的Notion等。
同尾號釣魚:黑客創建與之前轉賬地址首尾相同的地址,通過小額資金誘導用戶複製並使用該地址。
空投釣魚鏈接:通過各種空投信息制作釣魚鏈接,誘騙用戶點擊。 此外,Isabel還提到,犯罪分子往往不惜投入巨資設下陷阱。 一個案例中,受害人被推薦到一個假交易所開戶,對方為獲取受害人信任,提出共同投資並先存入100萬美金在賬戶上,受害人在嘗試可以提現後,放下警惕,最終被騙上千萬美金。
Isabel強調,類似的騙局屢見不鮮,犯罪分子利用受害人對高收益的渴望和對「朋友」的信任,精心設計陷阱,實施詐騙。 因此,用戶在投資過程中一定要保持警惕,尤其是面對高收益承諾時,更要多加小心,選擇正規的交易平台,並進行充分的背景調查。
作為全球領先的Regtech公司,bitrace致力於為用戶提供先進的加密貨幣風險數據分析工具,協助執法機關和Web3企業打擊加密犯罪,保護用戶的加密資產安全。 通過不斷優化技術和服務,bitrace將繼續在全球範圍內推動加密生態的健康發展。
近日,Bitrace CEO Isabel應邀參加了由Goplus舉辦的線上Space活動,深入探討了當前加密犯罪的新動向及應對策略。 在此次分享中,iIabel詳細介紹了犯罪分子如何利用先進技術實施精準攻擊,如何在資金被盜後快速採取措施挽回損失,以及常見的騙局類型和防範建議。
現如今,犯罪分子不再採取簡單粗暴的廣撒網攻擊方式,尤其是針對大客戶,他們會進行詳細的前置研究,制定定向釣魚方案。 Isabel提到,Bitrace曾經處理過多個損失上百萬甚至上千萬美金的案件,犯罪分子深入調查受害人的社交圈、工作圈後,定向向受害人投放會吸引其的鍊接進行釣魚,再利用該賬號向其周邊人騙取大額資金。 如何尋求專業幫助挽回損失 當資金被盜後,受害人常常在幾天后才發現,並且不知道哪個環節出現了問題。 Isabel建議,受害人需要立即採取以下措施來最大限度地挽回損失:
理清事件來龍去脈: 受害人應盡量詳細地回憶整個事件的經過,特別是何時點擊了什麼鍊接,接收到哪些可疑信息等。 這不僅有助於了解攻擊的具體方法和途徑,也為後續的調查提供了寶貴線索。 像Bitrace一樣的專業安全團隊也會協助受害人梳理事件細節,確保所有相關信息都得到充分記錄。
盡快報案並與當地執法機關合作: 受害人需要立即向當地執法機關報案,並提供詳細的事件說明書。 說明書應包括資金從受害人地址進入黑客地址的具體路徑,以及後續的資金轉移情況。 及時報案可以為資金凍結和追蹤贏得寶貴時間。
密切監控被盜資金流向: 在資金被盜後,快速監控相關地址並追蹤資金流向至關重要。 黑客通常會迅速轉移並洗白資金,因此實時監控和分析資金鏈路是阻止資金流失的關鍵。 Bitrace利用其先進的監控系統,可以迅速鎖定可疑地址並跟蹤資金流動,一旦發現資金進入有攔截功能的平台/應用,將立即與其官方人員溝通,協助挽損。
與交易所聯系協助凍結資金: 不同交易所的凍結政策有所不同。 一般來說,臨時凍結時間為48小時到7天,期間需要補充司法文書。 一旦有了司法文書,凍結時間可以延長至半年甚至更久。 Bitrace也可以協助受害人與交易所和相關機構溝通,並幫助受害人出具詳細且權威的調查報告,這不僅有助於執法機構快速響應,也能為後續的法律行動提供有力支持。
通過以上措施,受害人在資金被盜後可以迅速而有效地採取行動,增加挽回損失的可能性。
Isabel還分享了幾種常見的騙局類型:
假APP釣魚:通過短信等形式誘導用戶下載假錢包APP,一旦用戶導入助記詞,資產即被黑客控制。 除了假錢包,還有假的TG,甚至假的Notion等。
同尾號釣魚:黑客創建與之前轉賬地址首尾相同的地址,通過小額資金誘導用戶複製並使用該地址。
空投釣魚鏈接:通過各種空投信息制作釣魚鏈接,誘騙用戶點擊。 此外,Isabel還提到,犯罪分子往往不惜投入巨資設下陷阱。 一個案例中,受害人被推薦到一個假交易所開戶,對方為獲取受害人信任,提出共同投資並先存入100萬美金在賬戶上,受害人在嘗試可以提現後,放下警惕,最終被騙上千萬美金。
Isabel強調,類似的騙局屢見不鮮,犯罪分子利用受害人對高收益的渴望和對「朋友」的信任,精心設計陷阱,實施詐騙。 因此,用戶在投資過程中一定要保持警惕,尤其是面對高收益承諾時,更要多加小心,選擇正規的交易平台,並進行充分的背景調查。
作為全球領先的Regtech公司,bitrace致力於為用戶提供先進的加密貨幣風險數據分析工具,協助執法機關和Web3企業打擊加密犯罪,保護用戶的加密資產安全。 通過不斷優化技術和服務,bitrace將繼續在全球範圍內推動加密生態的健康發展。
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