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Bitrace收取黑U，链上地址遭泰达公司冻结该如何解冻
USDT与美元挂钩的特性使其广受用户青睐，根据CoinGecko的数据，USDT的转手率高于其他数字资产，24小时交易量超340亿美元。同时，由于USDT具有匿名性和易于转移的特性，它也极易被用于洗钱和恐怖主义融资，这也引发了许多国家监管机构对USDT的关注。Tether的黑名单机制Tether泰达公司为履行反洗钱合规义务，已与全球各地执法单位建立起密切合作，建立了一套链上黑名单机制，涉嫌欺诈、洗钱、恐怖主义融资等活动的地址，在执法监管单位要求下将被列入Tether的黑名单，其链上稳定币也将会遭到包括禁用冻结在内的限制手段。 据业内人士phabc制作的dune看板统计，截止目前，泰达公司@Tether_to 已经将以太坊网络中的846个地址拉入黑名单，超过4.49亿枚USDT遭冻结。其「冻结」原理在于，USDT作为一种智能合约编程产物，能够通过代码约束EOA对该代币的管理权限，当某一地址被中心化的泰达公司「AddedBlackList」，它将不再能转移地址中的USDT代币。通俗来说，如果某个地址被加入黑名单，那么该地址所持有的稳定币将被冻结，不再允许进行转账和交易。遭 Tethe...
BitraceBitrace為香港警務處提供鏈上資金追蹤培訓
香港作為全球最開放和便利營商地之一，在特區政府的政策支持與金融科技基礎設施優勢之下，正在成為亞洲地區加密經濟中心。 同時，當地監管、執法部門為了更好地維護良好加密營商環境以及保護市民加密資產安全，也在積極加強對加密生態的了解。 近日，區塊鏈數據分析公司 Bitrace 為香港警務處執法人員提供了鏈上資金追蹤培訓，旨在向**網絡安全及科技罪案調查科（CSTCB）與商業罪案調查科（CCB）**的警員分享涉幣犯罪調查經驗與鏈上資金追蹤方法。 期間，Bitrace CEO Isabel對加密資產在網路犯罪中的應用態勢進行了系統性的介紹，由於加密資產天然的無許可與去中心化等特性，Web3企業和監管機構對於加密犯罪手法了解的滯後性，以及加密犯罪調查、立案、挽損鏈條涉及的環節多、各方協作效率低下等原因，加密資產被用於網路犯罪在近年來呈現顯著上升的趨勢。 為了營造更健康的Web3生態、保護用戶資金安全，需要監管機構與Web3企業加強協作，對風險資金實施行之有效的前置預防。 此外，Bitrace Cofounder Quan 以及技術專家通過 BitracePro 加密資產追蹤分析平台的畫布功能，...
Bitrace反向冻结！中国用户收取黑U遭美执法机构划转资产
基于区块链技术生成的USDT由于其高流动与隐匿特性，在诸多上游犯罪的洗钱环节中均有一定的采用，包括网赌、勒索、贩毒、盗窃、诈骗、暴恐等，这些与非法活动相关的USDT，被行业定义为「黑U」。 在各国执法机构普遍关注的当下，**收到黑U而导致交易所账户被冻结，将如同收到黑钱导致银行卡被冻结一样越发频繁地出现，**并给行业投资者与金融机构带来法律风险。跨国冻结案例近年来美国政府部门针对加密行业的监管举措逐步升级，各类行业金融机构受制裁案例层出不穷，面向平台个人账户的执法活动也在快速增长。 2022年12月，币追Bitrace团队收到委托人报告，称其在某头部交易所的账户遭到无限期冻结，不仅账户无法登入，平台内价值五万美元的加密货币亦无法取回。初步沟通得知，申请冻结的执法机构系Regional Enforcement Allied Computer Team，该工作组由美国多个地方、州和联邦机构与私营企业合作成立，旨在针对网络犯罪进行跨司法管辖区的调查与打击。图片了解冻结原因的过程长达数月币追Bitrace团队当即针对委托人受冻结账户展开资金溯源。经查，其以太坊地址在事发前三个月内曾收取多...
Bitrace收取黑U，链上地址遭泰达公司冻结该如何解冻
USDT与美元挂钩的特性使其广受用户青睐，根据CoinGecko的数据，USDT的转手率高于其他数字资产，24小时交易量超340亿美元。同时，由于USDT具有匿名性和易于转移的特性，它也极易被用于洗钱和恐怖主义融资，这也引发了许多国家监管机构对USDT的关注。Tether的黑名单机制Tether泰达公司为履行反洗钱合规义务，已与全球各地执法单位建立起密切合作，建立了一套链上黑名单机制，涉嫌欺诈、洗钱、恐怖主义融资等活动的地址，在执法监管单位要求下将被列入Tether的黑名单，其链上稳定币也将会遭到包括禁用冻结在内的限制手段。 据业内人士phabc制作的dune看板统计，截止目前，泰达公司@Tether_to 已经将以太坊网络中的846个地址拉入黑名单，超过4.49亿枚USDT遭冻结。其「冻结」原理在于，USDT作为一种智能合约编程产物，能够通过代码约束EOA对该代币的管理权限，当某一地址被中心化的泰达公司「AddedBlackList」，它将不再能转移地址中的USDT代币。通俗来说，如果某个地址被加入黑名单，那么该地址所持有的稳定币将被冻结，不再允许进行转账和交易。遭 Tethe...
BitraceBitrace為香港警務處提供鏈上資金追蹤培訓
香港作為全球最開放和便利營商地之一，在特區政府的政策支持與金融科技基礎設施優勢之下，正在成為亞洲地區加密經濟中心。 同時，當地監管、執法部門為了更好地維護良好加密營商環境以及保護市民加密資產安全，也在積極加強對加密生態的了解。 近日，區塊鏈數據分析公司 Bitrace 為香港警務處執法人員提供了鏈上資金追蹤培訓，旨在向**網絡安全及科技罪案調查科（CSTCB）與商業罪案調查科（CCB）**的警員分享涉幣犯罪調查經驗與鏈上資金追蹤方法。 期間，Bitrace CEO Isabel對加密資產在網路犯罪中的應用態勢進行了系統性的介紹，由於加密資產天然的無許可與去中心化等特性，Web3企業和監管機構對於加密犯罪手法了解的滯後性，以及加密犯罪調查、立案、挽損鏈條涉及的環節多、各方協作效率低下等原因，加密資產被用於網路犯罪在近年來呈現顯著上升的趨勢。 為了營造更健康的Web3生態、保護用戶資金安全，需要監管機構與Web3企業加強協作，對風險資金實施行之有效的前置預防。 此外，Bitrace Cofounder Quan 以及技術專家通過 BitracePro 加密資產追蹤分析平台的畫布功能，...
Bitrace反向冻结！中国用户收取黑U遭美执法机构划转资产
基于区块链技术生成的USDT由于其高流动与隐匿特性，在诸多上游犯罪的洗钱环节中均有一定的采用，包括网赌、勒索、贩毒、盗窃、诈骗、暴恐等，这些与非法活动相关的USDT，被行业定义为「黑U」。 在各国执法机构普遍关注的当下，**收到黑U而导致交易所账户被冻结，将如同收到黑钱导致银行卡被冻结一样越发频繁地出现，**并给行业投资者与金融机构带来法律风险。跨国冻结案例近年来美国政府部门针对加密行业的监管举措逐步升级，各类行业金融机构受制裁案例层出不穷，面向平台个人账户的执法活动也在快速增长。 2022年12月，币追Bitrace团队收到委托人报告，称其在某头部交易所的账户遭到无限期冻结，不仅账户无法登入，平台内价值五万美元的加密货币亦无法取回。初步沟通得知，申请冻结的执法机构系Regional Enforcement Allied Computer Team，该工作组由美国多个地方、州和联邦机构与私营企业合作成立，旨在针对网络犯罪进行跨司法管辖区的调查与打击。图片了解冻结原因的过程长达数月币追Bitrace团队当即针对委托人受冻结账户展开资金溯源。经查，其以太坊地址在事发前三个月内曾收取多...
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近日，Bitrace CEO Isabel SHI 受邀參加「FORESIGHT 2024」峰會，就「香港加密市場的增量」這一主題分享了對香港加密貨幣市場的深刻見解和未來展望。
香港加密市場的迅猛發展與增長潛力
Isabel 在分享中指出，近年來香港的加密貨幣市場發展迅速。 她提到，bitrace 作為最早進入香港市場的監管科技公司之一，一直與監管部門和執法部門保持緊密的溝通與合作，並通過深度調研和鏈上數據分析，觀察到在香港推行 Web3 政策後，整體市場呈現出強勁的增長趨勢。 特別是 VATP 交易所和 VAOTC 市場，都在迅速擴展。
以 OTC 市場為例，過去三年內的交易規模已達到千億美元規模，而其中近一年的交易量占比超過了 50%。 同時，香港市場呈現出比較明顯的機構化特徵，OTC交易的單筆成交量大部分在10萬美元以上。
Isabel 還表示，隨著 VAOTC 立法的落地，市場將迎來更為健康和有序的增長。 Bitrace 作為一家 Regtech 企業，希望通過自身的數據能力，幫助監管部門更好地了解並監管行業，推動行業朝著合規和可持續發展的方向前進。
監管與行業發展的平衡
面對加密貨幣市場擴展帶來的風險和犯罪活動Isabel 強調，監管部門、web3 企業及用戶必須高度重視風險防範。 她透露，Bitrace 最近對香港市場進行了深入調研，發現與高風險活動相關聯的資金占比由前幾年的21%降低至12%，這表明港府的「Web3新政」對當地行業發展帶來了較強的正面影響，但這一比例依然高於已相對成熟的美國市場。
Isabel 強調，加密貨幣的風險涵蓋多個類別，包括欺詐、黑灰產交易、制裁、黑客攻擊等。 鍊上地址因接收到的相關資金比例和數額不同，呈現出不同的風險級別。 因此，監管部門應制定明確的反洗錢標準，對高風險資金進行嚴密監控與攔截，並對一般風險保持密切關注，定期對相關交易或企業進行審查。
Isabel認為，Web3行業如果脫離了Regtech，很難發展起來。 因為對於一個新興的行業，是一定要在發展的過程中尋求一個平衡點。 如果管控得太嚴，實際上行業很難成長起來;但如果管控得太鬆，新興行業的空間以及加密貨幣的天然屬性也很容易使得它成為一個不法之地。制定與行業發展水平相適應的監管政策，能夠為加密企業創造更健康的發展環境，為香港加密市場的長足發展夯實基礎。
此外，isabel 還建議企業和用戶在資金往來中重視 KYT和 KYA，充分了解對手方和資金來源，以更好地規避風險。
推動行業互信與健康發展
Isabel 最後表示，Bitrace 希望通過自身的監測能力，增強監管部門對加密貨幣市場發展的信心，推動監管與企業之間的互信。 這種互信將為香港加密貨幣市場的健康發展奠定基礎，使其在全球競爭中繼續保持領先地位。
通過這次分享，Isabel SHI深入剖析了香港加密貨幣市場的現狀、未來增長潛力及風險防範策略，進一步展現了 Bitrace 在推動行業健康發展的決心和努力。
Twitter：
Website：
近日，Bitrace CEO Isabel SHI 受邀參加「FORESIGHT 2024」峰會，就「香港加密市場的增量」這一主題分享了對香港加密貨幣市場的深刻見解和未來展望。
香港加密市場的迅猛發展與增長潛力
Isabel 在分享中指出，近年來香港的加密貨幣市場發展迅速。 她提到，bitrace 作為最早進入香港市場的監管科技公司之一，一直與監管部門和執法部門保持緊密的溝通與合作，並通過深度調研和鏈上數據分析，觀察到在香港推行 Web3 政策後，整體市場呈現出強勁的增長趨勢。 特別是 VATP 交易所和 VAOTC 市場，都在迅速擴展。
以 OTC 市場為例，過去三年內的交易規模已達到千億美元規模，而其中近一年的交易量占比超過了 50%。 同時，香港市場呈現出比較明顯的機構化特徵，OTC交易的單筆成交量大部分在10萬美元以上。
Isabel 還表示，隨著 VAOTC 立法的落地，市場將迎來更為健康和有序的增長。 Bitrace 作為一家 Regtech 企業，希望通過自身的數據能力，幫助監管部門更好地了解並監管行業，推動行業朝著合規和可持續發展的方向前進。
監管與行業發展的平衡
面對加密貨幣市場擴展帶來的風險和犯罪活動Isabel 強調，監管部門、web3 企業及用戶必須高度重視風險防範。 她透露，Bitrace 最近對香港市場進行了深入調研，發現與高風險活動相關聯的資金占比由前幾年的21%降低至12%，這表明港府的「Web3新政」對當地行業發展帶來了較強的正面影響，但這一比例依然高於已相對成熟的美國市場。
Isabel 強調，加密貨幣的風險涵蓋多個類別，包括欺詐、黑灰產交易、制裁、黑客攻擊等。 鍊上地址因接收到的相關資金比例和數額不同，呈現出不同的風險級別。 因此，監管部門應制定明確的反洗錢標準，對高風險資金進行嚴密監控與攔截，並對一般風險保持密切關注，定期對相關交易或企業進行審查。
Isabel認為，Web3行業如果脫離了Regtech，很難發展起來。 因為對於一個新興的行業，是一定要在發展的過程中尋求一個平衡點。 如果管控得太嚴，實際上行業很難成長起來;但如果管控得太鬆，新興行業的空間以及加密貨幣的天然屬性也很容易使得它成為一個不法之地。制定與行業發展水平相適應的監管政策，能夠為加密企業創造更健康的發展環境，為香港加密市場的長足發展夯實基礎。
此外，isabel 還建議企業和用戶在資金往來中重視 KYT和 KYA，充分了解對手方和資金來源，以更好地規避風險。
推動行業互信與健康發展
Isabel 最後表示，Bitrace 希望通過自身的監測能力，增強監管部門對加密貨幣市場發展的信心，推動監管與企業之間的互信。 這種互信將為香港加密貨幣市場的健康發展奠定基礎，使其在全球競爭中繼續保持領先地位。
通過這次分享，Isabel SHI深入剖析了香港加密貨幣市場的現狀、未來增長潛力及風險防範策略，進一步展現了 Bitrace 在推動行業健康發展的決心和努力。
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