Bitrace收取黑U，链上地址遭泰达公司冻结该如何解冻
USDT与美元挂钩的特性使其广受用户青睐，根据CoinGecko的数据，USDT的转手率高于其他数字资产，24小时交易量超340亿美元。同时，由于USDT具有匿名性和易于转移的特性，它也极易被用于洗钱和恐怖主义融资，这也引发了许多国家监管机构对USDT的关注。Tether的黑名单机制Tether泰达公司为履行反洗钱合规义务，已与全球各地执法单位建立起密切合作，建立了一套链上黑名单机制，涉嫌欺诈、洗钱、恐怖主义融资等活动的地址，在执法监管单位要求下将被列入Tether的黑名单，其链上稳定币也将会遭到包括禁用冻结在内的限制手段。 据业内人士phabc制作的dune看板统计，截止目前，泰达公司@Tether_to 已经将以太坊网络中的846个地址拉入黑名单，超过4.49亿枚USDT遭冻结。其「冻结」原理在于，USDT作为一种智能合约编程产物，能够通过代码约束EOA对该代币的管理权限，当某一地址被中心化的泰达公司「AddedBlackList」，它将不再能转移地址中的USDT代币。通俗来说，如果某个地址被加入黑名单，那么该地址所持有的稳定币将被冻结，不再允许进行转账和交易。遭 Tethe...
BitraceBitrace為香港警務處提供鏈上資金追蹤培訓
香港作為全球最開放和便利營商地之一，在特區政府的政策支持與金融科技基礎設施優勢之下，正在成為亞洲地區加密經濟中心。 同時，當地監管、執法部門為了更好地維護良好加密營商環境以及保護市民加密資產安全，也在積極加強對加密生態的了解。 近日，區塊鏈數據分析公司 Bitrace 為香港警務處執法人員提供了鏈上資金追蹤培訓，旨在向**網絡安全及科技罪案調查科（CSTCB）與商業罪案調查科（CCB）**的警員分享涉幣犯罪調查經驗與鏈上資金追蹤方法。 期間，Bitrace CEO Isabel對加密資產在網路犯罪中的應用態勢進行了系統性的介紹，由於加密資產天然的無許可與去中心化等特性，Web3企業和監管機構對於加密犯罪手法了解的滯後性，以及加密犯罪調查、立案、挽損鏈條涉及的環節多、各方協作效率低下等原因，加密資產被用於網路犯罪在近年來呈現顯著上升的趨勢。 為了營造更健康的Web3生態、保護用戶資金安全，需要監管機構與Web3企業加強協作，對風險資金實施行之有效的前置預防。 此外，Bitrace Cofounder Quan 以及技術專家通過 BitracePro 加密資產追蹤分析平台的畫布功能，...
Bitrace反向冻结！中国用户收取黑U遭美执法机构划转资产
基于区块链技术生成的USDT由于其高流动与隐匿特性，在诸多上游犯罪的洗钱环节中均有一定的采用，包括网赌、勒索、贩毒、盗窃、诈骗、暴恐等，这些与非法活动相关的USDT，被行业定义为「黑U」。 在各国执法机构普遍关注的当下，**收到黑U而导致交易所账户被冻结，将如同收到黑钱导致银行卡被冻结一样越发频繁地出现，**并给行业投资者与金融机构带来法律风险。跨国冻结案例近年来美国政府部门针对加密行业的监管举措逐步升级，各类行业金融机构受制裁案例层出不穷，面向平台个人账户的执法活动也在快速增长。 2022年12月，币追Bitrace团队收到委托人报告，称其在某头部交易所的账户遭到无限期冻结，不仅账户无法登入，平台内价值五万美元的加密货币亦无法取回。初步沟通得知，申请冻结的执法机构系Regional Enforcement Allied Computer Team，该工作组由美国多个地方、州和联邦机构与私营企业合作成立，旨在针对网络犯罪进行跨司法管辖区的调查与打击。图片了解冻结原因的过程长达数月币追Bitrace团队当即针对委托人受冻结账户展开资金溯源。经查，其以太坊地址在事发前三个月内曾收取多...
Bitrace收取黑U，链上地址遭泰达公司冻结该如何解冻
USDT与美元挂钩的特性使其广受用户青睐，根据CoinGecko的数据，USDT的转手率高于其他数字资产，24小时交易量超340亿美元。同时，由于USDT具有匿名性和易于转移的特性，它也极易被用于洗钱和恐怖主义融资，这也引发了许多国家监管机构对USDT的关注。Tether的黑名单机制Tether泰达公司为履行反洗钱合规义务，已与全球各地执法单位建立起密切合作，建立了一套链上黑名单机制，涉嫌欺诈、洗钱、恐怖主义融资等活动的地址，在执法监管单位要求下将被列入Tether的黑名单，其链上稳定币也将会遭到包括禁用冻结在内的限制手段。 据业内人士phabc制作的dune看板统计，截止目前，泰达公司@Tether_to 已经将以太坊网络中的846个地址拉入黑名单，超过4.49亿枚USDT遭冻结。其「冻结」原理在于，USDT作为一种智能合约编程产物，能够通过代码约束EOA对该代币的管理权限，当某一地址被中心化的泰达公司「AddedBlackList」，它将不再能转移地址中的USDT代币。通俗来说，如果某个地址被加入黑名单，那么该地址所持有的稳定币将被冻结，不再允许进行转账和交易。遭 Tethe...
BitraceBitrace為香港警務處提供鏈上資金追蹤培訓
香港作為全球最開放和便利營商地之一，在特區政府的政策支持與金融科技基礎設施優勢之下，正在成為亞洲地區加密經濟中心。 同時，當地監管、執法部門為了更好地維護良好加密營商環境以及保護市民加密資產安全，也在積極加強對加密生態的了解。 近日，區塊鏈數據分析公司 Bitrace 為香港警務處執法人員提供了鏈上資金追蹤培訓，旨在向**網絡安全及科技罪案調查科（CSTCB）與商業罪案調查科（CCB）**的警員分享涉幣犯罪調查經驗與鏈上資金追蹤方法。 期間，Bitrace CEO Isabel對加密資產在網路犯罪中的應用態勢進行了系統性的介紹，由於加密資產天然的無許可與去中心化等特性，Web3企業和監管機構對於加密犯罪手法了解的滯後性，以及加密犯罪調查、立案、挽損鏈條涉及的環節多、各方協作效率低下等原因，加密資產被用於網路犯罪在近年來呈現顯著上升的趨勢。 為了營造更健康的Web3生態、保護用戶資金安全，需要監管機構與Web3企業加強協作，對風險資金實施行之有效的前置預防。 此外，Bitrace Cofounder Quan 以及技術專家通過 BitracePro 加密資產追蹤分析平台的畫布功能，...
Bitrace反向冻结！中国用户收取黑U遭美执法机构划转资产
基于区块链技术生成的USDT由于其高流动与隐匿特性，在诸多上游犯罪的洗钱环节中均有一定的采用，包括网赌、勒索、贩毒、盗窃、诈骗、暴恐等，这些与非法活动相关的USDT，被行业定义为「黑U」。 在各国执法机构普遍关注的当下，**收到黑U而导致交易所账户被冻结，将如同收到黑钱导致银行卡被冻结一样越发频繁地出现，**并给行业投资者与金融机构带来法律风险。跨国冻结案例近年来美国政府部门针对加密行业的监管举措逐步升级，各类行业金融机构受制裁案例层出不穷，面向平台个人账户的执法活动也在快速增长。 2022年12月，币追Bitrace团队收到委托人报告，称其在某头部交易所的账户遭到无限期冻结，不仅账户无法登入，平台内价值五万美元的加密货币亦无法取回。初步沟通得知，申请冻结的执法机构系Regional Enforcement Allied Computer Team，该工作组由美国多个地方、州和联邦机构与私营企业合作成立，旨在针对网络犯罪进行跨司法管辖区的调查与打击。图片了解冻结原因的过程长达数月币追Bitrace团队当即针对委托人受冻结账户展开资金溯源。经查，其以太坊地址在事发前三个月内曾收取多...
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2024年10月8日，Bitrace CEO Isabel Shi 受邀参加香港警署举办的为期三天的《Virtual Asset Investigation Bootcamp》（虚拟资产调查训练营），为包括香港警署、澳门司法警察局、香港海关、香港金融管理局（HKMA）、香港证券及期货事务监察委员会（SFC）在内的60余名监督及执法人员开展关于《加密货币犯罪与洗钱趋势与调查方法》的专题讲座。
Isabel结合她在加密货币领域多年的深厚经验，以原理和案例相结合，深入分析了当前加密货币犯罪的常见手法，例如欺诈、黑灰产市场交易、网络赌博、毒品交易等，并进一步对新型的加密货币洗钱手法以及传统洗钱下如何应用加密货币增加隐匿性进行了讲解。Isabel提到，随着加密货币市场的快速增长，犯罪手法不断更新迭代，从传统的犯罪到新型的区块链犯罪，犯罪者逐渐利用加密货币的匿名性、跨国性及技术复杂性来躲避法律监管。作为监管和执法部门，相较于过往对犯罪、风险事件发生后的“调查-追赃”，更应该将重心放在对犯罪的监控、预防和及时识别上。
Isabel着重分享了关于亚洲加密犯罪的特点：“Bitrace对亚洲尤其是东南亚整体的犯罪市场一直保持关注，亚洲地区的犯罪团伙大都呈现聚集和产业化的趋势。同时，配合这些犯罪而衍生的服务，也在东南亚开始产业化。一个是支付服务，为网络赌博集团、电信诈骗集团提供支付网络，收付现金、虚拟货币，以及做现金兑换。另外一个服务则是洗钱网络和市场，为犯罪分子进行非法交易提供中介和担保的服务。整个亚洲犯罪的态势越来越产业化和规模化，这也使得打击犯罪变得更加困难。”
Isabel建议监管部门及执法机构应当关注是否有犯罪资金通过支付、或者OTC等各类方法，流入到了本地的企业和机构。
此外，Isabel还就调查这些犯罪活动的核心思路以及如何对资金进行穿透和追踪进行了详细讲解：通过一个Bitrace协助执法机构打击的钓鱼诈骗案例，还原了Bitrace调查团队是如何运用BitracePro调查工具和调查思路，对被盗资金完成了从Swap（去中心化兑换）到Bridge（跨链桥）到Mixer（混币器）的逐层穿透，并最终将罪犯绳之以法的过程。她认为，深入理解加密货币技术，利用数据追踪工具，以及与VASP的高效合作对于打击这些新型犯罪至关重要。
在培训的最后，Isabel介绍了Bitrace的核心产品及其在打击加密货币犯罪中的应用。她强调，Bitrace的解决方案专注于交易风险监测、链上资产分析及资金流追踪，为监管机构、执法部门和金融机构提供了强有力的工具，帮助他们识别和打击加密货币相关的犯罪活动。
此次讲座为参会单位的部门人员提供了丰富的知识和工具，帮助他们在日益复杂的加密货币环境中加强对犯罪行为的识别和打击能力。这也进一步巩固了Bitrace在加密货币合规及风险管理领域的领先地位。
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2024年10月8日，Bitrace CEO Isabel Shi 受邀参加香港警署举办的为期三天的《Virtual Asset Investigation Bootcamp》（虚拟资产调查训练营），为包括香港警署、澳门司法警察局、香港海关、香港金融管理局（HKMA）、香港证券及期货事务监察委员会（SFC）在内的60余名监督及执法人员开展关于《加密货币犯罪与洗钱趋势与调查方法》的专题讲座。
Isabel结合她在加密货币领域多年的深厚经验，以原理和案例相结合，深入分析了当前加密货币犯罪的常见手法，例如欺诈、黑灰产市场交易、网络赌博、毒品交易等，并进一步对新型的加密货币洗钱手法以及传统洗钱下如何应用加密货币增加隐匿性进行了讲解。Isabel提到，随着加密货币市场的快速增长，犯罪手法不断更新迭代，从传统的犯罪到新型的区块链犯罪，犯罪者逐渐利用加密货币的匿名性、跨国性及技术复杂性来躲避法律监管。作为监管和执法部门，相较于过往对犯罪、风险事件发生后的“调查-追赃”，更应该将重心放在对犯罪的监控、预防和及时识别上。
Isabel着重分享了关于亚洲加密犯罪的特点：“Bitrace对亚洲尤其是东南亚整体的犯罪市场一直保持关注，亚洲地区的犯罪团伙大都呈现聚集和产业化的趋势。同时，配合这些犯罪而衍生的服务，也在东南亚开始产业化。一个是支付服务，为网络赌博集团、电信诈骗集团提供支付网络，收付现金、虚拟货币，以及做现金兑换。另外一个服务则是洗钱网络和市场，为犯罪分子进行非法交易提供中介和担保的服务。整个亚洲犯罪的态势越来越产业化和规模化，这也使得打击犯罪变得更加困难。”
Isabel建议监管部门及执法机构应当关注是否有犯罪资金通过支付、或者OTC等各类方法，流入到了本地的企业和机构。
此外，Isabel还就调查这些犯罪活动的核心思路以及如何对资金进行穿透和追踪进行了详细讲解：通过一个Bitrace协助执法机构打击的钓鱼诈骗案例，还原了Bitrace调查团队是如何运用BitracePro调查工具和调查思路，对被盗资金完成了从Swap（去中心化兑换）到Bridge（跨链桥）到Mixer（混币器）的逐层穿透，并最终将罪犯绳之以法的过程。她认为，深入理解加密货币技术，利用数据追踪工具，以及与VASP的高效合作对于打击这些新型犯罪至关重要。
在培训的最后，Isabel介绍了Bitrace的核心产品及其在打击加密货币犯罪中的应用。她强调，Bitrace的解决方案专注于交易风险监测、链上资产分析及资金流追踪，为监管机构、执法部门和金融机构提供了强有力的工具，帮助他们识别和打击加密货币相关的犯罪活动。
此次讲座为参会单位的部门人员提供了丰富的知识和工具，帮助他们在日益复杂的加密货币环境中加强对犯罪行为的识别和打击能力。这也进一步巩固了Bitrace在加密货币合规及风险管理领域的领先地位。
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