
收取黑U,链上地址遭泰达公司冻结该如何解冻
USDT与美元挂钩的特性使其广受用户青睐,根据CoinGecko的数据,USDT的转手率高于其他数字资产,24小时交易量超340亿美元。同时,由于USDT具有匿名性和易于转移的特性,它也极易被用于洗钱和恐怖主义融资,这也引发了许多国家监管机构对USDT的关注。Tether的黑名单机制Tether泰达公司为履行反洗钱合规义务,已与全球各地执法单位建立起密切合作,建立了一套链上黑名单机制,涉嫌欺诈、洗钱、恐怖主义融资等活动的地址,在执法监管单位要求下将被列入Tether的黑名单,其链上稳定币也将会遭到包括禁用冻结在内的限制手段。 据业内人士phabc制作的dune看板统计,截止目前,泰达公司@Tether_to 已经将以太坊网络中的846个地址拉入黑名单,超过4.49亿枚USDT遭冻结。其「冻结」原理在于,USDT作为一种智能合约编程产物,能够通过代码约束EOA对该代币的管理权限,当某一地址被中心化的泰达公司「AddedBlackList」,它将不再能转移地址中的USDT代币。通俗来说,如果某个地址被加入黑名单,那么该地址所持有的稳定币将被冻结,不再允许进行转账和交易。遭 Tethe...

Bitrace為香港警務處提供鏈上資金追蹤培訓
香港作為全球最開放和便利營商地之一,在特區政府的政策支持與金融科技基礎設施優勢之下,正在成為亞洲地區加密經濟中心。 同時,當地監管、執法部門為了更好地維護良好加密營商環境以及保護市民加密資產安全,也在積極加強對加密生態的了解。 近日,區塊鏈數據分析公司 Bitrace 為香港警務處執法人員提供了鏈上資金追蹤培訓,旨在向**網絡安全及科技罪案調查科(CSTCB)與商業罪案調查科(CCB)**的警員分享涉幣犯罪調查經驗與鏈上資金追蹤方法。 期間,Bitrace CEO Isabel對加密資產在網路犯罪中的應用態勢進行了系統性的介紹,由於加密資產天然的無許可與去中心化等特性,Web3企業和監管機構對於加密犯罪手法了解的滯後性,以及加密犯罪調查、立案、挽損鏈條涉及的環節多、各方協作效率低下等原因,加密資產被用於網路犯罪在近年來呈現顯著上升的趨勢。 為了營造更健康的Web3生態、保護用戶資金安全,需要監管機構與Web3企業加強協作,對風險資金實施行之有效的前置預防。 此外,Bitrace Cofounder Quan 以及技術專家通過 BitracePro 加密資產追蹤分析平台的畫布功能,...

反向冻结!中国用户收取黑U遭美执法机构划转资产
基于区块链技术生成的USDT由于其高流动与隐匿特性,在诸多上游犯罪的洗钱环节中均有一定的采用,包括网赌、勒索、贩毒、盗窃、诈骗、暴恐等,这些与非法活动相关的USDT,被行业定义为「黑U」。 在各国执法机构普遍关注的当下,**收到黑U而导致交易所账户被冻结,将如同收到黑钱导致银行卡被冻结一样越发频繁地出现,**并给行业投资者与金融机构带来法律风险。跨国冻结案例近年来美国政府部门针对加密行业的监管举措逐步升级,各类行业金融机构受制裁案例层出不穷,面向平台个人账户的执法活动也在快速增长。 2022年12月,币追Bitrace团队收到委托人报告,称其在某头部交易所的账户遭到无限期冻结,不仅账户无法登入,平台内价值五万美元的加密货币亦无法取回。初步沟通得知,申请冻结的执法机构系Regional Enforcement Allied Computer Team,该工作组由美国多个地方、州和联邦机构与私营企业合作成立,旨在针对网络犯罪进行跨司法管辖区的调查与打击。图片了解冻结原因的过程长达数月币追Bitrace团队当即针对委托人受冻结账户展开资金溯源。经查,其以太坊地址在事发前三个月内曾收取多...

收取黑U,链上地址遭泰达公司冻结该如何解冻
USDT与美元挂钩的特性使其广受用户青睐,根据CoinGecko的数据,USDT的转手率高于其他数字资产,24小时交易量超340亿美元。同时,由于USDT具有匿名性和易于转移的特性,它也极易被用于洗钱和恐怖主义融资,这也引发了许多国家监管机构对USDT的关注。Tether的黑名单机制Tether泰达公司为履行反洗钱合规义务,已与全球各地执法单位建立起密切合作,建立了一套链上黑名单机制,涉嫌欺诈、洗钱、恐怖主义融资等活动的地址,在执法监管单位要求下将被列入Tether的黑名单,其链上稳定币也将会遭到包括禁用冻结在内的限制手段。 据业内人士phabc制作的dune看板统计,截止目前,泰达公司@Tether_to 已经将以太坊网络中的846个地址拉入黑名单,超过4.49亿枚USDT遭冻结。其「冻结」原理在于,USDT作为一种智能合约编程产物,能够通过代码约束EOA对该代币的管理权限,当某一地址被中心化的泰达公司「AddedBlackList」,它将不再能转移地址中的USDT代币。通俗来说,如果某个地址被加入黑名单,那么该地址所持有的稳定币将被冻结,不再允许进行转账和交易。遭 Tethe...

Bitrace為香港警務處提供鏈上資金追蹤培訓
香港作為全球最開放和便利營商地之一,在特區政府的政策支持與金融科技基礎設施優勢之下,正在成為亞洲地區加密經濟中心。 同時,當地監管、執法部門為了更好地維護良好加密營商環境以及保護市民加密資產安全,也在積極加強對加密生態的了解。 近日,區塊鏈數據分析公司 Bitrace 為香港警務處執法人員提供了鏈上資金追蹤培訓,旨在向**網絡安全及科技罪案調查科(CSTCB)與商業罪案調查科(CCB)**的警員分享涉幣犯罪調查經驗與鏈上資金追蹤方法。 期間,Bitrace CEO Isabel對加密資產在網路犯罪中的應用態勢進行了系統性的介紹,由於加密資產天然的無許可與去中心化等特性,Web3企業和監管機構對於加密犯罪手法了解的滯後性,以及加密犯罪調查、立案、挽損鏈條涉及的環節多、各方協作效率低下等原因,加密資產被用於網路犯罪在近年來呈現顯著上升的趨勢。 為了營造更健康的Web3生態、保護用戶資金安全,需要監管機構與Web3企業加強協作,對風險資金實施行之有效的前置預防。 此外,Bitrace Cofounder Quan 以及技術專家通過 BitracePro 加密資產追蹤分析平台的畫布功能,...

反向冻结!中国用户收取黑U遭美执法机构划转资产
基于区块链技术生成的USDT由于其高流动与隐匿特性,在诸多上游犯罪的洗钱环节中均有一定的采用,包括网赌、勒索、贩毒、盗窃、诈骗、暴恐等,这些与非法活动相关的USDT,被行业定义为「黑U」。 在各国执法机构普遍关注的当下,**收到黑U而导致交易所账户被冻结,将如同收到黑钱导致银行卡被冻结一样越发频繁地出现,**并给行业投资者与金融机构带来法律风险。跨国冻结案例近年来美国政府部门针对加密行业的监管举措逐步升级,各类行业金融机构受制裁案例层出不穷,面向平台个人账户的执法活动也在快速增长。 2022年12月,币追Bitrace团队收到委托人报告,称其在某头部交易所的账户遭到无限期冻结,不仅账户无法登入,平台内价值五万美元的加密货币亦无法取回。初步沟通得知,申请冻结的执法机构系Regional Enforcement Allied Computer Team,该工作组由美国多个地方、州和联邦机构与私营企业合作成立,旨在针对网络犯罪进行跨司法管辖区的调查与打击。图片了解冻结原因的过程长达数月币追Bitrace团队当即针对委托人受冻结账户展开资金溯源。经查,其以太坊地址在事发前三个月内曾收取多...

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随着加密经济的日渐繁荣,加密货币及其基础设施也越发进入违法犯罪团伙的视线。非法网络赌博平台、黑灰产、洗钱以及欺诈团伙正在大量利用加密货币以强化其业务的匿名性,相关风险资金大量流入加密企业平台(交易所、中心化钱包等)业务地址,为加密企业带来不可避免的相关制裁或执法打击——
2021 年 9 月 21 日,加密货币交易平台 SUEX 因被指控协助网络勒索团体清洗非法加密资金,使美国大小企业遭到重大损失,而被美国财政部制裁;
2022 年 8 月 8 日,混币平台 TornadoCash 因协助黑客组织 Lazarus Group 清洗了大量被盗加密资金,遭指控对美国国家安全构成威胁,进而遭到美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC)制裁,部分开发者被捕,任何与其部分地址交互的相关人和实体也都将会面临处罚;
2023 年 5 月 31 日,加密货币交易平台 BKEX 声称因需配合中国警方对涉嫌洗钱的账户资金进行取证,而暂停加密货币的充值提现,至今未能恢复正常经营。
显然,面对日益严峻的加密货币反洗钱合规政策压力与执法应对风险,加密货币企业将不得不组建专业的合规与执法协作部门,对平台客户的地址活动与资金来源做审慎的评估,以最大化减少风险加密资金对平台及其用户的影响。
为帮助加密企业更好地识别、监测、管理资金风险, Bitrace 正式推出 Detrust 链上风险资金监测管理平台。

基于 Bitrace 领先的犯罪风险标签数据库、地址画像、犯罪资金监测预警能力,Detrust 为加密企业提供相关数据,帮助企业识别涉及网赌、洗钱、盗币、勒索、诈骗等非法活动的加密货币交易,降低犯罪资金关联与业务合规风险。
主要功能包括风险动态监测、风险动态感知、风险事件管理,适用建立在波场、以太坊等主要区块链网络的业务地址,在未来还将支持更多网络。
Detrust 基于链上KYT、KYA能力,帮助客户完成交易前的风险调查与交易后的持续资金动向监测,也支持自定义风控策略,实现对资金流入及流出的合规审查。
在资金交互频率较低的业务场景,客户可以使用「速查」功能实时评估平台的用户地址资金风险。当客户的交易对手方向客户提交交易申请,作为反洗钱内控程序的一部分,客户可以在交易实际发生前,将对手方地址输入 Detrust 以查看地址资金风险综合评估。

Detrust已经对已知的风险地址完成标记,并根据其资金层级与资金风险类别确定其威胁程度,如果交易对手方命中高危风险规则,那么客户就不应当与其完成交易,否则自有地址也会被污染。客户也可以向下滑动,在当前页面查看该交易对手方地址的具体风险资金来源并验证,这将有助于客户作出审慎的交易决策。

在资金交互频率较高的业务场景,风控人员可以使用「监测」功能对平台业务地址的全部交易完成监控覆盖。对于已经将平台业务地址纳入监控的企业,Detrust 能够不间断监测业务地址的所有资金流转交易,当风险交易——包括风险资金流入与资金流出至风险地址发生时,风控人员将通过邮件、社群机器人等渠道收取实时提醒,以及时处理已经发生或即将发生的用户风险活动。

客户也可以自定义合规风控策略,对特定种类的风险事件采取不同的应对方式,而不仅限于平台的默认规则,这将为风控部门带来更多便利性与自由度。

Detrust 通过风险规则引擎及AI识别引擎,识别诈骗、盗币、洗钱、勒索、恐怖主义及非法网赌等相关风险地址,及时推送多链风险资金预警信息,帮助客户实时规避业务合规风险,构筑反欺诈安全防线。
例如,某地址短期时间内与多个去中心化地址发生交互,资金流水巨大,并从已知的黑灰产实体关联地址中获取多笔加密资金,在命中对应规则的情况下被 Detrust 标注为灰黑产入金地址。一旦该地址向客户地址转移资金,就会立即触发风险提醒。

根据具体业务类型,客户将能够通过多种渠道获取实时的业务地址风险动态数据提醒,包括 Webhock、Telegram 社群机器人、浏览器桌面提示、邮件提示等,平台也可以针对客户提供定制化工具以满足不同需求。

Detrust 同样支持向客户输出针对业务地址的「加密货币资⾦合规⻛险审计报告」,报告涵盖⻛险收⼊交易来源构成分析、收⼊交易流量分布分析、地址主要交易对⼿⽅分析等主要信息。能够有效帮助客户周期性回顾地址交互,以对业务地址资金风险情况有足够了解并对整体风控策略作出调整。

客户可针对自行查验及平台智能识别推送的风险事件进行管理,包括跟踪进度和完整记录调查结果,并可邀请多方共同推动风险事件调查、拦截、冻结与挽损等工作。
Detrust 风控团队时刻关注行业动态、舆情、各地政策及安全事件,并通过该模块向客户推送重要紧急需要高度关注的风险事件信息。包括不限于大宗黑客攻击盗币、制裁资金等广泛关注的资金流入,和涉案资金流入的风险提示。

客户不仅能够通过风险事件获得重要的风险提示,还可以在风险事件中交互可视化查看资金路径及准确的交易哈希、地址及风险处理建议及事件分析报告。客户可根据自身情况综合评定风险及影响,将涉及地址、交易进行拉黑或冻结等方式处理。

Bitrace Pro 是由 Bitrace 推出的加密货币多方协作分析平台。基于机器学习和模式识别算法建模,Bitrace 积累了超过 3 亿的地址标签库,其中包括实体标签(DeFi 平台、矿池、数字资产交易所等)和风险行为标签(诈骗、涉恐、涉毒、非法网赌、洗钱、灰黑产),帮助客户更快识别地址背后的实际控制人或地址用途。
作为 Detrust 的配套产品,两者共享同一组登录账户,客户将能够通过 Detrust 的「我的画布」板块快速新建分析画布,也可以在多个功能板块点击风险地址跳转画布。

Bitrace Pro 提供画布共享、地址标注、情报交互、多任务管理等功能,帮助多方基于可视画布开展高效分析协作。对于链上侦探,Bitrace不仅提供更轻松便利的资金链路画布功能,还直接标注了大量实时更新的与欺诈、灰黑产、网赌、洗钱等风险实体关联的地址标签,这使得任意一笔风险资金的作用与去向都高度透明。

客户可以在画布中向上溯源资金,也可以向下追踪资金去向,最终得到一幅完整的资金链路图,这将有助于更好地判断风险来源与风险类型。
通过 Detrust 与 Bitrace Pro,加密企业将对业务地址的资金风险做到充分了解,并能够在实时风险提示下快速发起或响应协作,将风险资金对业务地址的影响控制在较小的范围内,帮助加密企业更好地满足不同司法辖区的反洗钱监管与合规要求。
目前 Detrust 已经公开测试,除了已经支持的波场、以太坊网络,未来还将逐步上线支持更多区块链网络。任何加密企业,都可以通过以下渠道联系我们——
官网:
X 平台:
https://twitter.com/Bitrace_team
微信公众平台:#Bitrace
我们的工作人员将为您开通账户,并为您的 Web3 业务提供合规保障。

随着加密经济的日渐繁荣,加密货币及其基础设施也越发进入违法犯罪团伙的视线。非法网络赌博平台、黑灰产、洗钱以及欺诈团伙正在大量利用加密货币以强化其业务的匿名性,相关风险资金大量流入加密企业平台(交易所、中心化钱包等)业务地址,为加密企业带来不可避免的相关制裁或执法打击——
2021 年 9 月 21 日,加密货币交易平台 SUEX 因被指控协助网络勒索团体清洗非法加密资金,使美国大小企业遭到重大损失,而被美国财政部制裁;
2022 年 8 月 8 日,混币平台 TornadoCash 因协助黑客组织 Lazarus Group 清洗了大量被盗加密资金,遭指控对美国国家安全构成威胁,进而遭到美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC)制裁,部分开发者被捕,任何与其部分地址交互的相关人和实体也都将会面临处罚;
2023 年 5 月 31 日,加密货币交易平台 BKEX 声称因需配合中国警方对涉嫌洗钱的账户资金进行取证,而暂停加密货币的充值提现,至今未能恢复正常经营。
显然,面对日益严峻的加密货币反洗钱合规政策压力与执法应对风险,加密货币企业将不得不组建专业的合规与执法协作部门,对平台客户的地址活动与资金来源做审慎的评估,以最大化减少风险加密资金对平台及其用户的影响。
为帮助加密企业更好地识别、监测、管理资金风险, Bitrace 正式推出 Detrust 链上风险资金监测管理平台。

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主要功能包括风险动态监测、风险动态感知、风险事件管理,适用建立在波场、以太坊等主要区块链网络的业务地址,在未来还将支持更多网络。
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例如,某地址短期时间内与多个去中心化地址发生交互,资金流水巨大,并从已知的黑灰产实体关联地址中获取多笔加密资金,在命中对应规则的情况下被 Detrust 标注为灰黑产入金地址。一旦该地址向客户地址转移资金,就会立即触发风险提醒。

根据具体业务类型,客户将能够通过多种渠道获取实时的业务地址风险动态数据提醒,包括 Webhock、Telegram 社群机器人、浏览器桌面提示、邮件提示等,平台也可以针对客户提供定制化工具以满足不同需求。

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