Bitrace收取黑U，链上地址遭泰达公司冻结该如何解冻
USDT与美元挂钩的特性使其广受用户青睐，根据CoinGecko的数据，USDT的转手率高于其他数字资产，24小时交易量超340亿美元。同时，由于USDT具有匿名性和易于转移的特性，它也极易被用于洗钱和恐怖主义融资，这也引发了许多国家监管机构对USDT的关注。Tether的黑名单机制Tether泰达公司为履行反洗钱合规义务，已与全球各地执法单位建立起密切合作，建立了一套链上黑名单机制，涉嫌欺诈、洗钱、恐怖主义融资等活动的地址，在执法监管单位要求下将被列入Tether的黑名单，其链上稳定币也将会遭到包括禁用冻结在内的限制手段。 据业内人士phabc制作的dune看板统计，截止目前，泰达公司@Tether_to 已经将以太坊网络中的846个地址拉入黑名单，超过4.49亿枚USDT遭冻结。其「冻结」原理在于，USDT作为一种智能合约编程产物，能够通过代码约束EOA对该代币的管理权限，当某一地址被中心化的泰达公司「AddedBlackList」，它将不再能转移地址中的USDT代币。通俗来说，如果某个地址被加入黑名单，那么该地址所持有的稳定币将被冻结，不再允许进行转账和交易。遭 Tethe...
BitraceBitrace為香港警務處提供鏈上資金追蹤培訓
香港作為全球最開放和便利營商地之一，在特區政府的政策支持與金融科技基礎設施優勢之下，正在成為亞洲地區加密經濟中心。 同時，當地監管、執法部門為了更好地維護良好加密營商環境以及保護市民加密資產安全，也在積極加強對加密生態的了解。 近日，區塊鏈數據分析公司 Bitrace 為香港警務處執法人員提供了鏈上資金追蹤培訓，旨在向**網絡安全及科技罪案調查科（CSTCB）與商業罪案調查科（CCB）**的警員分享涉幣犯罪調查經驗與鏈上資金追蹤方法。 期間，Bitrace CEO Isabel對加密資產在網路犯罪中的應用態勢進行了系統性的介紹，由於加密資產天然的無許可與去中心化等特性，Web3企業和監管機構對於加密犯罪手法了解的滯後性，以及加密犯罪調查、立案、挽損鏈條涉及的環節多、各方協作效率低下等原因，加密資產被用於網路犯罪在近年來呈現顯著上升的趨勢。 為了營造更健康的Web3生態、保護用戶資金安全，需要監管機構與Web3企業加強協作，對風險資金實施行之有效的前置預防。 此外，Bitrace Cofounder Quan 以及技術專家通過 BitracePro 加密資產追蹤分析平台的畫布功能，...
Bitrace反向冻结！中国用户收取黑U遭美执法机构划转资产
基于区块链技术生成的USDT由于其高流动与隐匿特性，在诸多上游犯罪的洗钱环节中均有一定的采用，包括网赌、勒索、贩毒、盗窃、诈骗、暴恐等，这些与非法活动相关的USDT，被行业定义为「黑U」。 在各国执法机构普遍关注的当下，**收到黑U而导致交易所账户被冻结，将如同收到黑钱导致银行卡被冻结一样越发频繁地出现，**并给行业投资者与金融机构带来法律风险。跨国冻结案例近年来美国政府部门针对加密行业的监管举措逐步升级，各类行业金融机构受制裁案例层出不穷，面向平台个人账户的执法活动也在快速增长。 2022年12月，币追Bitrace团队收到委托人报告，称其在某头部交易所的账户遭到无限期冻结，不仅账户无法登入，平台内价值五万美元的加密货币亦无法取回。初步沟通得知，申请冻结的执法机构系Regional Enforcement Allied Computer Team，该工作组由美国多个地方、州和联邦机构与私营企业合作成立，旨在针对网络犯罪进行跨司法管辖区的调查与打击。图片了解冻结原因的过程长达数月币追Bitrace团队当即针对委托人受冻结账户展开资金溯源。经查，其以太坊地址在事发前三个月内曾收取多...
Bitrace收取黑U，链上地址遭泰达公司冻结该如何解冻
USDT与美元挂钩的特性使其广受用户青睐，根据CoinGecko的数据，USDT的转手率高于其他数字资产，24小时交易量超340亿美元。同时，由于USDT具有匿名性和易于转移的特性，它也极易被用于洗钱和恐怖主义融资，这也引发了许多国家监管机构对USDT的关注。Tether的黑名单机制Tether泰达公司为履行反洗钱合规义务，已与全球各地执法单位建立起密切合作，建立了一套链上黑名单机制，涉嫌欺诈、洗钱、恐怖主义融资等活动的地址，在执法监管单位要求下将被列入Tether的黑名单，其链上稳定币也将会遭到包括禁用冻结在内的限制手段。 据业内人士phabc制作的dune看板统计，截止目前，泰达公司@Tether_to 已经将以太坊网络中的846个地址拉入黑名单，超过4.49亿枚USDT遭冻结。其「冻结」原理在于，USDT作为一种智能合约编程产物，能够通过代码约束EOA对该代币的管理权限，当某一地址被中心化的泰达公司「AddedBlackList」，它将不再能转移地址中的USDT代币。通俗来说，如果某个地址被加入黑名单，那么该地址所持有的稳定币将被冻结，不再允许进行转账和交易。遭 Tethe...
BitraceBitrace為香港警務處提供鏈上資金追蹤培訓
香港作為全球最開放和便利營商地之一，在特區政府的政策支持與金融科技基礎設施優勢之下，正在成為亞洲地區加密經濟中心。 同時，當地監管、執法部門為了更好地維護良好加密營商環境以及保護市民加密資產安全，也在積極加強對加密生態的了解。 近日，區塊鏈數據分析公司 Bitrace 為香港警務處執法人員提供了鏈上資金追蹤培訓，旨在向**網絡安全及科技罪案調查科（CSTCB）與商業罪案調查科（CCB）**的警員分享涉幣犯罪調查經驗與鏈上資金追蹤方法。 期間，Bitrace CEO Isabel對加密資產在網路犯罪中的應用態勢進行了系統性的介紹，由於加密資產天然的無許可與去中心化等特性，Web3企業和監管機構對於加密犯罪手法了解的滯後性，以及加密犯罪調查、立案、挽損鏈條涉及的環節多、各方協作效率低下等原因，加密資產被用於網路犯罪在近年來呈現顯著上升的趨勢。 為了營造更健康的Web3生態、保護用戶資金安全，需要監管機構與Web3企業加強協作，對風險資金實施行之有效的前置預防。 此外，Bitrace Cofounder Quan 以及技術專家通過 BitracePro 加密資產追蹤分析平台的畫布功能，...
Bitrace反向冻结！中国用户收取黑U遭美执法机构划转资产
基于区块链技术生成的USDT由于其高流动与隐匿特性，在诸多上游犯罪的洗钱环节中均有一定的采用，包括网赌、勒索、贩毒、盗窃、诈骗、暴恐等，这些与非法活动相关的USDT，被行业定义为「黑U」。 在各国执法机构普遍关注的当下，**收到黑U而导致交易所账户被冻结，将如同收到黑钱导致银行卡被冻结一样越发频繁地出现，**并给行业投资者与金融机构带来法律风险。跨国冻结案例近年来美国政府部门针对加密行业的监管举措逐步升级，各类行业金融机构受制裁案例层出不穷，面向平台个人账户的执法活动也在快速增长。 2022年12月，币追Bitrace团队收到委托人报告，称其在某头部交易所的账户遭到无限期冻结，不仅账户无法登入，平台内价值五万美元的加密货币亦无法取回。初步沟通得知，申请冻结的执法机构系Regional Enforcement Allied Computer Team，该工作组由美国多个地方、州和联邦机构与私营企业合作成立，旨在针对网络犯罪进行跨司法管辖区的调查与打击。图片了解冻结原因的过程长达数月币追Bitrace团队当即针对委托人受冻结账户展开资金溯源。经查，其以太坊地址在事发前三个月内曾收取多...
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早前香港证监会对 JPEX 提出警告后，后者于本月14日开始将用户提币手续费设置为 955 ～ 999 USDT，导致用户链上提币活动大量减少。但根据 Bitrace 的监测数据，截至本月 20 日 24 时，JPEX 仍然出现了超过 721 万 USDT 的异常流出，以及大量「用户提币」活动。
本文将基于部分链上数据，对 JPEX 目前的经营情况作出一定分析。
Bitrace 共针对位于波场网络的两个 JPEX 资金中转地址以及一个用户提币地址的提币活动进行审计。
审计对象：
中转地址1:TRzKj5d8Mk3LVEbLrEey7myHy59cSpW9A5
中转地址2:TLGiN6DevzwNNSWhT3KUtRLnrZx71qoQ2o
用户提币地址：TPcXicLEuFtwVV6viLXET9khadXa87XXMV
审计周期：2023/9/13 23:59:59 ～ 2023/9/20 23:59:59
审计内容：地址流出行为
中转地址1（以下简称 TRzKj5 ）在 14 日后向 11 个地址转出共 154.82 万 USDT，资金随后进一步汇入SimpleSwap_io、FixedFloat、krakenfx等机构地址。考虑到 14 日前 JPEX 也有此类行为，推测或许是该所的正常业务活动。
中转地址2（以下简称 TLGiN6 ）在 14 日后向 7 个地址转出超过 721 万 USDT，后续资金分别被用于：囤积、兑换、转移至风险地址。其中，TLGiN6 流出用于暂时囤积的资金超过 425 万 USDT，流出用于兑换的资金超过 38 万 USDT，流出转移至风险地址的资金超过 234 万USDT。这部分资金既非用户提币，也非平台正常业务活动，而系异常流出。
用户提币地址（以下简称 TPcXic ）在 14 日后被用作用户提币资金来源，共向 7 个提币热钱包地址转入 927 万 USDT。
由于 JPEX 过高的「提币费用」，用户每一笔 1000 USDT 的提款，仅能提出 1～45 USDT。根据 Bitrace 的统计，在14日至20日之间，共有 383 名用户进行了 6903 次提款行为，单次平均提款金额为 36.7 USDT，其中某个用户地址，在此期间共提币 611 次，截至目前仍在提币中，其中原因不得而知。
此外，在这 383 个提币地址中，有 178 个系 14 日后才开始启用，并仅用于收取 JPEX 提款，共收取 2850 笔，占总提币数量的 41.29%，加之其「提币」活动频率高达每分钟一笔，推测这类活动可能并非出自真实用户。
综上所述，香港证监会发文警告后，JPEX 仍在持续流出资金中，其中超过 721 万 USDT 系平台异常转出行为，链上大量的提币活动疑似虚构，Bitrace 将持续关注。
Twitter:
https://twitter.com/Bitrace_team
Website:
早前香港证监会对 JPEX 提出警告后，后者于本月14日开始将用户提币手续费设置为 955 ～ 999 USDT，导致用户链上提币活动大量减少。但根据 Bitrace 的监测数据，截至本月 20 日 24 时，JPEX 仍然出现了超过 721 万 USDT 的异常流出，以及大量「用户提币」活动。
本文将基于部分链上数据，对 JPEX 目前的经营情况作出一定分析。
Bitrace 共针对位于波场网络的两个 JPEX 资金中转地址以及一个用户提币地址的提币活动进行审计。
审计对象：
中转地址1:TRzKj5d8Mk3LVEbLrEey7myHy59cSpW9A5
中转地址2:TLGiN6DevzwNNSWhT3KUtRLnrZx71qoQ2o
用户提币地址：TPcXicLEuFtwVV6viLXET9khadXa87XXMV
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审计内容：地址流出行为
中转地址1（以下简称 TRzKj5 ）在 14 日后向 11 个地址转出共 154.82 万 USDT，资金随后进一步汇入SimpleSwap_io、FixedFloat、krakenfx等机构地址。考虑到 14 日前 JPEX 也有此类行为，推测或许是该所的正常业务活动。
中转地址2（以下简称 TLGiN6 ）在 14 日后向 7 个地址转出超过 721 万 USDT，后续资金分别被用于：囤积、兑换、转移至风险地址。其中，TLGiN6 流出用于暂时囤积的资金超过 425 万 USDT，流出用于兑换的资金超过 38 万 USDT，流出转移至风险地址的资金超过 234 万USDT。这部分资金既非用户提币，也非平台正常业务活动，而系异常流出。
用户提币地址（以下简称 TPcXic ）在 14 日后被用作用户提币资金来源，共向 7 个提币热钱包地址转入 927 万 USDT。
由于 JPEX 过高的「提币费用」，用户每一笔 1000 USDT 的提款，仅能提出 1～45 USDT。根据 Bitrace 的统计，在14日至20日之间，共有 383 名用户进行了 6903 次提款行为，单次平均提款金额为 36.7 USDT，其中某个用户地址，在此期间共提币 611 次，截至目前仍在提币中，其中原因不得而知。
此外，在这 383 个提币地址中，有 178 个系 14 日后才开始启用，并仅用于收取 JPEX 提款，共收取 2850 笔，占总提币数量的 41.29%，加之其「提币」活动频率高达每分钟一笔，推测这类活动可能并非出自真实用户。
综上所述，香港证监会发文警告后，JPEX 仍在持续流出资金中，其中超过 721 万 USDT 系平台异常转出行为，链上大量的提币活动疑似虚构，Bitrace 将持续关注。
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