Bitrace收取黑U，链上地址遭泰达公司冻结该如何解冻
USDT与美元挂钩的特性使其广受用户青睐，根据CoinGecko的数据，USDT的转手率高于其他数字资产，24小时交易量超340亿美元。同时，由于USDT具有匿名性和易于转移的特性，它也极易被用于洗钱和恐怖主义融资，这也引发了许多国家监管机构对USDT的关注。Tether的黑名单机制Tether泰达公司为履行反洗钱合规义务，已与全球各地执法单位建立起密切合作，建立了一套链上黑名单机制，涉嫌欺诈、洗钱、恐怖主义融资等活动的地址，在执法监管单位要求下将被列入Tether的黑名单，其链上稳定币也将会遭到包括禁用冻结在内的限制手段。 据业内人士phabc制作的dune看板统计，截止目前，泰达公司@Tether_to 已经将以太坊网络中的846个地址拉入黑名单，超过4.49亿枚USDT遭冻结。其「冻结」原理在于，USDT作为一种智能合约编程产物，能够通过代码约束EOA对该代币的管理权限，当某一地址被中心化的泰达公司「AddedBlackList」，它将不再能转移地址中的USDT代币。通俗来说，如果某个地址被加入黑名单，那么该地址所持有的稳定币将被冻结，不再允许进行转账和交易。遭 Tethe...
BitraceBitrace為香港警務處提供鏈上資金追蹤培訓
香港作為全球最開放和便利營商地之一，在特區政府的政策支持與金融科技基礎設施優勢之下，正在成為亞洲地區加密經濟中心。 同時，當地監管、執法部門為了更好地維護良好加密營商環境以及保護市民加密資產安全，也在積極加強對加密生態的了解。 近日，區塊鏈數據分析公司 Bitrace 為香港警務處執法人員提供了鏈上資金追蹤培訓，旨在向**網絡安全及科技罪案調查科（CSTCB）與商業罪案調查科（CCB）**的警員分享涉幣犯罪調查經驗與鏈上資金追蹤方法。 期間，Bitrace CEO Isabel對加密資產在網路犯罪中的應用態勢進行了系統性的介紹，由於加密資產天然的無許可與去中心化等特性，Web3企業和監管機構對於加密犯罪手法了解的滯後性，以及加密犯罪調查、立案、挽損鏈條涉及的環節多、各方協作效率低下等原因，加密資產被用於網路犯罪在近年來呈現顯著上升的趨勢。 為了營造更健康的Web3生態、保護用戶資金安全，需要監管機構與Web3企業加強協作，對風險資金實施行之有效的前置預防。 此外，Bitrace Cofounder Quan 以及技術專家通過 BitracePro 加密資產追蹤分析平台的畫布功能，...
Bitrace反向冻结！中国用户收取黑U遭美执法机构划转资产
基于区块链技术生成的USDT由于其高流动与隐匿特性，在诸多上游犯罪的洗钱环节中均有一定的采用，包括网赌、勒索、贩毒、盗窃、诈骗、暴恐等，这些与非法活动相关的USDT，被行业定义为「黑U」。 在各国执法机构普遍关注的当下，**收到黑U而导致交易所账户被冻结，将如同收到黑钱导致银行卡被冻结一样越发频繁地出现，**并给行业投资者与金融机构带来法律风险。跨国冻结案例近年来美国政府部门针对加密行业的监管举措逐步升级，各类行业金融机构受制裁案例层出不穷，面向平台个人账户的执法活动也在快速增长。 2022年12月，币追Bitrace团队收到委托人报告，称其在某头部交易所的账户遭到无限期冻结，不仅账户无法登入，平台内价值五万美元的加密货币亦无法取回。初步沟通得知，申请冻结的执法机构系Regional Enforcement Allied Computer Team，该工作组由美国多个地方、州和联邦机构与私营企业合作成立，旨在针对网络犯罪进行跨司法管辖区的调查与打击。图片了解冻结原因的过程长达数月币追Bitrace团队当即针对委托人受冻结账户展开资金溯源。经查，其以太坊地址在事发前三个月内曾收取多...
Bitrace收取黑U，链上地址遭泰达公司冻结该如何解冻
USDT与美元挂钩的特性使其广受用户青睐，根据CoinGecko的数据，USDT的转手率高于其他数字资产，24小时交易量超340亿美元。同时，由于USDT具有匿名性和易于转移的特性，它也极易被用于洗钱和恐怖主义融资，这也引发了许多国家监管机构对USDT的关注。Tether的黑名单机制Tether泰达公司为履行反洗钱合规义务，已与全球各地执法单位建立起密切合作，建立了一套链上黑名单机制，涉嫌欺诈、洗钱、恐怖主义融资等活动的地址，在执法监管单位要求下将被列入Tether的黑名单，其链上稳定币也将会遭到包括禁用冻结在内的限制手段。 据业内人士phabc制作的dune看板统计，截止目前，泰达公司@Tether_to 已经将以太坊网络中的846个地址拉入黑名单，超过4.49亿枚USDT遭冻结。其「冻结」原理在于，USDT作为一种智能合约编程产物，能够通过代码约束EOA对该代币的管理权限，当某一地址被中心化的泰达公司「AddedBlackList」，它将不再能转移地址中的USDT代币。通俗来说，如果某个地址被加入黑名单，那么该地址所持有的稳定币将被冻结，不再允许进行转账和交易。遭 Tethe...
BitraceBitrace為香港警務處提供鏈上資金追蹤培訓
香港作為全球最開放和便利營商地之一，在特區政府的政策支持與金融科技基礎設施優勢之下，正在成為亞洲地區加密經濟中心。 同時，當地監管、執法部門為了更好地維護良好加密營商環境以及保護市民加密資產安全，也在積極加強對加密生態的了解。 近日，區塊鏈數據分析公司 Bitrace 為香港警務處執法人員提供了鏈上資金追蹤培訓，旨在向**網絡安全及科技罪案調查科（CSTCB）與商業罪案調查科（CCB）**的警員分享涉幣犯罪調查經驗與鏈上資金追蹤方法。 期間，Bitrace CEO Isabel對加密資產在網路犯罪中的應用態勢進行了系統性的介紹，由於加密資產天然的無許可與去中心化等特性，Web3企業和監管機構對於加密犯罪手法了解的滯後性，以及加密犯罪調查、立案、挽損鏈條涉及的環節多、各方協作效率低下等原因，加密資產被用於網路犯罪在近年來呈現顯著上升的趨勢。 為了營造更健康的Web3生態、保護用戶資金安全，需要監管機構與Web3企業加強協作，對風險資金實施行之有效的前置預防。 此外，Bitrace Cofounder Quan 以及技術專家通過 BitracePro 加密資產追蹤分析平台的畫布功能，...
Bitrace反向冻结！中国用户收取黑U遭美执法机构划转资产
基于区块链技术生成的USDT由于其高流动与隐匿特性，在诸多上游犯罪的洗钱环节中均有一定的采用，包括网赌、勒索、贩毒、盗窃、诈骗、暴恐等，这些与非法活动相关的USDT，被行业定义为「黑U」。 在各国执法机构普遍关注的当下，**收到黑U而导致交易所账户被冻结，将如同收到黑钱导致银行卡被冻结一样越发频繁地出现，**并给行业投资者与金融机构带来法律风险。跨国冻结案例近年来美国政府部门针对加密行业的监管举措逐步升级，各类行业金融机构受制裁案例层出不穷，面向平台个人账户的执法活动也在快速增长。 2022年12月，币追Bitrace团队收到委托人报告，称其在某头部交易所的账户遭到无限期冻结，不仅账户无法登入，平台内价值五万美元的加密货币亦无法取回。初步沟通得知，申请冻结的执法机构系Regional Enforcement Allied Computer Team，该工作组由美国多个地方、州和联邦机构与私营企业合作成立，旨在针对网络犯罪进行跨司法管辖区的调查与打击。图片了解冻结原因的过程长达数月币追Bitrace团队当即针对委托人受冻结账户展开资金溯源。经查，其以太坊地址在事发前三个月内曾收取多...
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近期，犯罪分子利用VAOTC 商家和外匯商家的業務特性，有針對性地實施金融詐騙，以空頭支票為誘餌，騙取受害人的虛擬幣或者人民幣。 Bitrace接到受害人報案的團伙，在短短三天內成功作案兩次，非法獲利高達70萬美金。本文將深入剖析這一詐騙手法，揭露其運作機制，旨在提高公眾警惕，防範類似欺詐行為。
2024 年 7 月 18 日，有受害人向 Bitrace 報告了一起欺詐事件--某海外欺詐團伙通過中間人聯繫受害人，聲稱小孩在海外留學，有較大金額美元需要兌換為 USDT ，雙方約定通過境外銀行支票進行支付。
交易流程並不複雜，受害人在收到銀行「資金匯入」的提醒後，將約定數量的 約30萬 USDT 分四筆轉入指定的區塊鍊地址。 然而交易完成後，匯入銀行賬戶的資金竟被撤回，受害人才明白遭遇詐騙。
無獨有偶，就在兩天後的 7 月 19 日，又有受害人向 Bitrace 報告了同樣手法的欺詐，且資金損失更為巨大，受害人被騙取了價值 40 萬美元的人民幣。
在對比兩位受害人提交的材料後，bitrace 赫然發現兩起欺詐事件背後的詐騙團伙竟使用了同一組身份信息用於 KYC 或接收款項，顯然這一團伙僅在三天內就至少作案兩起，非法獲取了價值 70 萬美金的加密貨幣或現金資產。
空頭支票欺詐實際上是非常經典的傳統欺詐手法。 根據部分國家的銀行支票規則，轉賬方可以在24小時內撤銷支票，即使轉賬方沒有撤銷支票，支票也可能因資金不足、簽名不符等因素無法到賬，但是，收款方都會收到銀行發出的「到賬」通知。
不熟悉這一規則的用戶往往會誤以為資金「匯入」即意味著「到賬」，因而在「交易完成」後慘遭撤回。 如上圖第二名受害人，兩筆高達 20 萬美元的轉賬均被惡意撤回。
而第一起受害事件中騙 USDT 的手法，則是這類傳統欺詐手法在加密貨幣二級市場上，針對普通投資者尤其是幣商的變種。 其棘手之處在於區塊鏈的匿名特性，導致加密資金轉賬難以追蹤，並且在部分國家或地區，加密貨幣不被認可也會導致受害人難以立案，無法通過法律流程追回。
根據 Bitrace 的鍊上調查，第一起苦主的被騙資金已經被轉入多個位於東南亞地區的擔保平台，完成了清洗，給資金追回製造了極大的困難。
核實信息:對任何承諾異常高回報的投資機會保持高度警惕，不應因對方開出較優惠的 USDT 匯率，而輕易與對方交易。
了解支付流程:熟悉並驗證所有交易對手的資金來源和支付方式，避免接受空頭支票或任何未經驗證的支付工具。
做好 KYT 調查:在進行加密貨幣轉賬前，對交易對手方的收款地址進行資金審計，不應與存在風險實體交互歷史的地址進行交易。 例如本案中出現的欺詐地址TA4M39，事實上早在欺詐事件發生前，就與諸多黑灰產交易風險地址存在交互歷史。VAOTC 群體應建立風控意識，在業務流程中將 KYT 納入必要一環。
空頭支票詐騙USDT的手法揭示了加密貨幣領域中不斷演變的欺詐風險，投資者與 VAOTC 業者必須保持警覺，增強自我保護意識，避免遭到巨額損失。
Twitter：
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近期，犯罪分子利用VAOTC 商家和外匯商家的業務特性，有針對性地實施金融詐騙，以空頭支票為誘餌，騙取受害人的虛擬幣或者人民幣。 Bitrace接到受害人報案的團伙，在短短三天內成功作案兩次，非法獲利高達70萬美金。本文將深入剖析這一詐騙手法，揭露其運作機制，旨在提高公眾警惕，防範類似欺詐行為。
2024 年 7 月 18 日，有受害人向 Bitrace 報告了一起欺詐事件--某海外欺詐團伙通過中間人聯繫受害人，聲稱小孩在海外留學，有較大金額美元需要兌換為 USDT ，雙方約定通過境外銀行支票進行支付。
交易流程並不複雜，受害人在收到銀行「資金匯入」的提醒後，將約定數量的 約30萬 USDT 分四筆轉入指定的區塊鍊地址。 然而交易完成後，匯入銀行賬戶的資金竟被撤回，受害人才明白遭遇詐騙。
無獨有偶，就在兩天後的 7 月 19 日，又有受害人向 Bitrace 報告了同樣手法的欺詐，且資金損失更為巨大，受害人被騙取了價值 40 萬美元的人民幣。
在對比兩位受害人提交的材料後，bitrace 赫然發現兩起欺詐事件背後的詐騙團伙竟使用了同一組身份信息用於 KYC 或接收款項，顯然這一團伙僅在三天內就至少作案兩起，非法獲取了價值 70 萬美金的加密貨幣或現金資產。
空頭支票欺詐實際上是非常經典的傳統欺詐手法。 根據部分國家的銀行支票規則，轉賬方可以在24小時內撤銷支票，即使轉賬方沒有撤銷支票，支票也可能因資金不足、簽名不符等因素無法到賬，但是，收款方都會收到銀行發出的「到賬」通知。
不熟悉這一規則的用戶往往會誤以為資金「匯入」即意味著「到賬」，因而在「交易完成」後慘遭撤回。 如上圖第二名受害人，兩筆高達 20 萬美元的轉賬均被惡意撤回。
而第一起受害事件中騙 USDT 的手法，則是這類傳統欺詐手法在加密貨幣二級市場上，針對普通投資者尤其是幣商的變種。 其棘手之處在於區塊鏈的匿名特性，導致加密資金轉賬難以追蹤，並且在部分國家或地區，加密貨幣不被認可也會導致受害人難以立案，無法通過法律流程追回。
根據 Bitrace 的鍊上調查，第一起苦主的被騙資金已經被轉入多個位於東南亞地區的擔保平台，完成了清洗，給資金追回製造了極大的困難。
核實信息:對任何承諾異常高回報的投資機會保持高度警惕，不應因對方開出較優惠的 USDT 匯率，而輕易與對方交易。
了解支付流程:熟悉並驗證所有交易對手的資金來源和支付方式，避免接受空頭支票或任何未經驗證的支付工具。
做好 KYT 調查:在進行加密貨幣轉賬前，對交易對手方的收款地址進行資金審計，不應與存在風險實體交互歷史的地址進行交易。 例如本案中出現的欺詐地址TA4M39，事實上早在欺詐事件發生前，就與諸多黑灰產交易風險地址存在交互歷史。VAOTC 群體應建立風控意識，在業務流程中將 KYT 納入必要一環。
空頭支票詐騙USDT的手法揭示了加密貨幣領域中不斷演變的欺詐風險，投資者與 VAOTC 業者必須保持警覺，增強自我保護意識，避免遭到巨額損失。
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