
收取黑U,链上地址遭泰达公司冻结该如何解冻
USDT与美元挂钩的特性使其广受用户青睐,根据CoinGecko的数据,USDT的转手率高于其他数字资产,24小时交易量超340亿美元。同时,由于USDT具有匿名性和易于转移的特性,它也极易被用于洗钱和恐怖主义融资,这也引发了许多国家监管机构对USDT的关注。Tether的黑名单机制Tether泰达公司为履行反洗钱合规义务,已与全球各地执法单位建立起密切合作,建立了一套链上黑名单机制,涉嫌欺诈、洗钱、恐怖主义融资等活动的地址,在执法监管单位要求下将被列入Tether的黑名单,其链上稳定币也将会遭到包括禁用冻结在内的限制手段。 据业内人士phabc制作的dune看板统计,截止目前,泰达公司@Tether_to 已经将以太坊网络中的846个地址拉入黑名单,超过4.49亿枚USDT遭冻结。其「冻结」原理在于,USDT作为一种智能合约编程产物,能够通过代码约束EOA对该代币的管理权限,当某一地址被中心化的泰达公司「AddedBlackList」,它将不再能转移地址中的USDT代币。通俗来说,如果某个地址被加入黑名单,那么该地址所持有的稳定币将被冻结,不再允许进行转账和交易。遭 Tethe...

Bitrace為香港警務處提供鏈上資金追蹤培訓
香港作為全球最開放和便利營商地之一,在特區政府的政策支持與金融科技基礎設施優勢之下,正在成為亞洲地區加密經濟中心。 同時,當地監管、執法部門為了更好地維護良好加密營商環境以及保護市民加密資產安全,也在積極加強對加密生態的了解。 近日,區塊鏈數據分析公司 Bitrace 為香港警務處執法人員提供了鏈上資金追蹤培訓,旨在向**網絡安全及科技罪案調查科(CSTCB)與商業罪案調查科(CCB)**的警員分享涉幣犯罪調查經驗與鏈上資金追蹤方法。 期間,Bitrace CEO Isabel對加密資產在網路犯罪中的應用態勢進行了系統性的介紹,由於加密資產天然的無許可與去中心化等特性,Web3企業和監管機構對於加密犯罪手法了解的滯後性,以及加密犯罪調查、立案、挽損鏈條涉及的環節多、各方協作效率低下等原因,加密資產被用於網路犯罪在近年來呈現顯著上升的趨勢。 為了營造更健康的Web3生態、保護用戶資金安全,需要監管機構與Web3企業加強協作,對風險資金實施行之有效的前置預防。 此外,Bitrace Cofounder Quan 以及技術專家通過 BitracePro 加密資產追蹤分析平台的畫布功能,...

反向冻结!中国用户收取黑U遭美执法机构划转资产
基于区块链技术生成的USDT由于其高流动与隐匿特性,在诸多上游犯罪的洗钱环节中均有一定的采用,包括网赌、勒索、贩毒、盗窃、诈骗、暴恐等,这些与非法活动相关的USDT,被行业定义为「黑U」。 在各国执法机构普遍关注的当下,**收到黑U而导致交易所账户被冻结,将如同收到黑钱导致银行卡被冻结一样越发频繁地出现,**并给行业投资者与金融机构带来法律风险。跨国冻结案例近年来美国政府部门针对加密行业的监管举措逐步升级,各类行业金融机构受制裁案例层出不穷,面向平台个人账户的执法活动也在快速增长。 2022年12月,币追Bitrace团队收到委托人报告,称其在某头部交易所的账户遭到无限期冻结,不仅账户无法登入,平台内价值五万美元的加密货币亦无法取回。初步沟通得知,申请冻结的执法机构系Regional Enforcement Allied Computer Team,该工作组由美国多个地方、州和联邦机构与私营企业合作成立,旨在针对网络犯罪进行跨司法管辖区的调查与打击。图片了解冻结原因的过程长达数月币追Bitrace团队当即针对委托人受冻结账户展开资金溯源。经查,其以太坊地址在事发前三个月内曾收取多...

收取黑U,链上地址遭泰达公司冻结该如何解冻
USDT与美元挂钩的特性使其广受用户青睐,根据CoinGecko的数据,USDT的转手率高于其他数字资产,24小时交易量超340亿美元。同时,由于USDT具有匿名性和易于转移的特性,它也极易被用于洗钱和恐怖主义融资,这也引发了许多国家监管机构对USDT的关注。Tether的黑名单机制Tether泰达公司为履行反洗钱合规义务,已与全球各地执法单位建立起密切合作,建立了一套链上黑名单机制,涉嫌欺诈、洗钱、恐怖主义融资等活动的地址,在执法监管单位要求下将被列入Tether的黑名单,其链上稳定币也将会遭到包括禁用冻结在内的限制手段。 据业内人士phabc制作的dune看板统计,截止目前,泰达公司@Tether_to 已经将以太坊网络中的846个地址拉入黑名单,超过4.49亿枚USDT遭冻结。其「冻结」原理在于,USDT作为一种智能合约编程产物,能够通过代码约束EOA对该代币的管理权限,当某一地址被中心化的泰达公司「AddedBlackList」,它将不再能转移地址中的USDT代币。通俗来说,如果某个地址被加入黑名单,那么该地址所持有的稳定币将被冻结,不再允许进行转账和交易。遭 Tethe...

Bitrace為香港警務處提供鏈上資金追蹤培訓
香港作為全球最開放和便利營商地之一,在特區政府的政策支持與金融科技基礎設施優勢之下,正在成為亞洲地區加密經濟中心。 同時,當地監管、執法部門為了更好地維護良好加密營商環境以及保護市民加密資產安全,也在積極加強對加密生態的了解。 近日,區塊鏈數據分析公司 Bitrace 為香港警務處執法人員提供了鏈上資金追蹤培訓,旨在向**網絡安全及科技罪案調查科(CSTCB)與商業罪案調查科(CCB)**的警員分享涉幣犯罪調查經驗與鏈上資金追蹤方法。 期間,Bitrace CEO Isabel對加密資產在網路犯罪中的應用態勢進行了系統性的介紹,由於加密資產天然的無許可與去中心化等特性,Web3企業和監管機構對於加密犯罪手法了解的滯後性,以及加密犯罪調查、立案、挽損鏈條涉及的環節多、各方協作效率低下等原因,加密資產被用於網路犯罪在近年來呈現顯著上升的趨勢。 為了營造更健康的Web3生態、保護用戶資金安全,需要監管機構與Web3企業加強協作,對風險資金實施行之有效的前置預防。 此外,Bitrace Cofounder Quan 以及技術專家通過 BitracePro 加密資產追蹤分析平台的畫布功能,...

反向冻结!中国用户收取黑U遭美执法机构划转资产
基于区块链技术生成的USDT由于其高流动与隐匿特性,在诸多上游犯罪的洗钱环节中均有一定的采用,包括网赌、勒索、贩毒、盗窃、诈骗、暴恐等,这些与非法活动相关的USDT,被行业定义为「黑U」。 在各国执法机构普遍关注的当下,**收到黑U而导致交易所账户被冻结,将如同收到黑钱导致银行卡被冻结一样越发频繁地出现,**并给行业投资者与金融机构带来法律风险。跨国冻结案例近年来美国政府部门针对加密行业的监管举措逐步升级,各类行业金融机构受制裁案例层出不穷,面向平台个人账户的执法活动也在快速增长。 2022年12月,币追Bitrace团队收到委托人报告,称其在某头部交易所的账户遭到无限期冻结,不仅账户无法登入,平台内价值五万美元的加密货币亦无法取回。初步沟通得知,申请冻结的执法机构系Regional Enforcement Allied Computer Team,该工作组由美国多个地方、州和联邦机构与私营企业合作成立,旨在针对网络犯罪进行跨司法管辖区的调查与打击。图片了解冻结原因的过程长达数月币追Bitrace团队当即针对委托人受冻结账户展开资金溯源。经查,其以太坊地址在事发前三个月内曾收取多...

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随着加密技术在各行业的采用度持续提升,各类依托加密货币的非法活动也日益增加。贸然与不明智能合约、链上地址交互,投资者有可能遭遇钓鱼欺诈或盗窃,甚至不幸沦为洗钱路径一环被迫承担法律风险。
但同时币追Bitrace也发现,85%以上的大额损失并不会在高危操作行为后立即发生,地址所有者及时获取风险预警信息并及时干预,将能够有效降低大额损失以及连续损失发生的概率。由此,币追Bitrace联合多家安全公司、区块链企业,共同推出分布式身份风险识别与安全预警守护服务——DeTrust谛听。

DeTrust基于区块链态势感知与加密货币反洗钱系统,创新运用DIDs画像分析技术,对区块链地址出现的部分高危风险行为进行及时识别、预警和提醒。
DeTrust当前已面向广大个人用户开放测试,当用户邮箱订阅的地址发生诸如涉案资金关联、高危授权、黑灰地址交互等风险,DeTrust会给用户发送预警邮件,帮助用户快速定位并解决地址风险,减少资产损失。
联合多家加密安全公司与区块链企业,结合币追Bitrace团队在诸多安全事件中积累沉淀的资金追踪追踪能力,链上黑灰资金识别模型,以及广泛的情报数据网络。DeTrust拥有更完整的地址归属标签数据与行为特性标签数据,具备更多维度的DID地址画像风险识别能力。在未来也将为合规金融机构提供地址安全审计、地址风险监控、业务合规咨询、案件法律援助等一系列服务。
DeTrust旨在减少因私钥保管不当、地址过度授权、接收钓鱼资产等高危行为而遭受的资金损失,避免与涉案地址发生资金关联而承担法律风险。
01 疑似私钥泄露
基于开源网络情报数据,结合币追Bitrace创新DIDs画像分析技术以及用户交互行为风险自测,DeTrust为用户识别地址疑似私钥泄漏风险并推送预警。一定程度上减少用户因安装假钱包、私钥助记词保管传输不当,而造成的资产损失。
02 链上钓鱼链接
链上欺诈活动为普通投资者造成了许多损失。当地址接收(转移)恶意钓鱼代币(例如假USDT、假BNB、假HT等),DeTrust会将这一事件标记为中(高)危风险并预警给用户。在这个过程中,用户无需更多主动操作,即可实现地址守护。
03 地址恶意授权
地址过度授权给区块链用户造成了潜在的安全隐患。DeTrust基于智能合约分析,被授权地址画像分析以及外部地址威胁情报数据,精准识别可疑的地址授权,防止资产进一步遭受损失。
04 高危资金关联
与欺诈、盗窃、恶意攻击等黑灰产资金发生关联,将可能卷入洗钱环节造成资产损失,甚至面临法律风险。DeTrust通过资金溯源与地址分析能力,结合多链全量地址标签数据,及时预警用户风险,以阻断资金连续损失,降低潜在法律风险。
相关风险行为逐步增加中,币追Bitrace期待更多机构与平台的加入,共同拓宽识别预警内容,并丰富地址标签和威胁情报数据。
DeTrust充分尊重用户的隐私,您不必提供姓名、手机号、微信等重要信息,仅需一条用于接受必要预警的邮箱,即可开启针对任意地址的风险识别与安全预警守护。
立即免费体验DeTrust:
subscribe://

随着加密技术在各行业的采用度持续提升,各类依托加密货币的非法活动也日益增加。贸然与不明智能合约、链上地址交互,投资者有可能遭遇钓鱼欺诈或盗窃,甚至不幸沦为洗钱路径一环被迫承担法律风险。
但同时币追Bitrace也发现,85%以上的大额损失并不会在高危操作行为后立即发生,地址所有者及时获取风险预警信息并及时干预,将能够有效降低大额损失以及连续损失发生的概率。由此,币追Bitrace联合多家安全公司、区块链企业,共同推出分布式身份风险识别与安全预警守护服务——DeTrust谛听。

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02 链上钓鱼链接
链上欺诈活动为普通投资者造成了许多损失。当地址接收(转移)恶意钓鱼代币(例如假USDT、假BNB、假HT等),DeTrust会将这一事件标记为中(高)危风险并预警给用户。在这个过程中,用户无需更多主动操作,即可实现地址守护。
03 地址恶意授权
地址过度授权给区块链用户造成了潜在的安全隐患。DeTrust基于智能合约分析,被授权地址画像分析以及外部地址威胁情报数据,精准识别可疑的地址授权,防止资产进一步遭受损失。
04 高危资金关联
与欺诈、盗窃、恶意攻击等黑灰产资金发生关联,将可能卷入洗钱环节造成资产损失,甚至面临法律风险。DeTrust通过资金溯源与地址分析能力,结合多链全量地址标签数据,及时预警用户风险,以阻断资金连续损失,降低潜在法律风险。
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