
收取黑U,链上地址遭泰达公司冻结该如何解冻
USDT与美元挂钩的特性使其广受用户青睐,根据CoinGecko的数据,USDT的转手率高于其他数字资产,24小时交易量超340亿美元。同时,由于USDT具有匿名性和易于转移的特性,它也极易被用于洗钱和恐怖主义融资,这也引发了许多国家监管机构对USDT的关注。Tether的黑名单机制Tether泰达公司为履行反洗钱合规义务,已与全球各地执法单位建立起密切合作,建立了一套链上黑名单机制,涉嫌欺诈、洗钱、恐怖主义融资等活动的地址,在执法监管单位要求下将被列入Tether的黑名单,其链上稳定币也将会遭到包括禁用冻结在内的限制手段。 据业内人士phabc制作的dune看板统计,截止目前,泰达公司@Tether_to 已经将以太坊网络中的846个地址拉入黑名单,超过4.49亿枚USDT遭冻结。其「冻结」原理在于,USDT作为一种智能合约编程产物,能够通过代码约束EOA对该代币的管理权限,当某一地址被中心化的泰达公司「AddedBlackList」,它将不再能转移地址中的USDT代币。通俗来说,如果某个地址被加入黑名单,那么该地址所持有的稳定币将被冻结,不再允许进行转账和交易。遭 Tethe...

Bitrace為香港警務處提供鏈上資金追蹤培訓
香港作為全球最開放和便利營商地之一,在特區政府的政策支持與金融科技基礎設施優勢之下,正在成為亞洲地區加密經濟中心。 同時,當地監管、執法部門為了更好地維護良好加密營商環境以及保護市民加密資產安全,也在積極加強對加密生態的了解。 近日,區塊鏈數據分析公司 Bitrace 為香港警務處執法人員提供了鏈上資金追蹤培訓,旨在向**網絡安全及科技罪案調查科(CSTCB)與商業罪案調查科(CCB)**的警員分享涉幣犯罪調查經驗與鏈上資金追蹤方法。 期間,Bitrace CEO Isabel對加密資產在網路犯罪中的應用態勢進行了系統性的介紹,由於加密資產天然的無許可與去中心化等特性,Web3企業和監管機構對於加密犯罪手法了解的滯後性,以及加密犯罪調查、立案、挽損鏈條涉及的環節多、各方協作效率低下等原因,加密資產被用於網路犯罪在近年來呈現顯著上升的趨勢。 為了營造更健康的Web3生態、保護用戶資金安全,需要監管機構與Web3企業加強協作,對風險資金實施行之有效的前置預防。 此外,Bitrace Cofounder Quan 以及技術專家通過 BitracePro 加密資產追蹤分析平台的畫布功能,...

反向冻结!中国用户收取黑U遭美执法机构划转资产
基于区块链技术生成的USDT由于其高流动与隐匿特性,在诸多上游犯罪的洗钱环节中均有一定的采用,包括网赌、勒索、贩毒、盗窃、诈骗、暴恐等,这些与非法活动相关的USDT,被行业定义为「黑U」。 在各国执法机构普遍关注的当下,**收到黑U而导致交易所账户被冻结,将如同收到黑钱导致银行卡被冻结一样越发频繁地出现,**并给行业投资者与金融机构带来法律风险。跨国冻结案例近年来美国政府部门针对加密行业的监管举措逐步升级,各类行业金融机构受制裁案例层出不穷,面向平台个人账户的执法活动也在快速增长。 2022年12月,币追Bitrace团队收到委托人报告,称其在某头部交易所的账户遭到无限期冻结,不仅账户无法登入,平台内价值五万美元的加密货币亦无法取回。初步沟通得知,申请冻结的执法机构系Regional Enforcement Allied Computer Team,该工作组由美国多个地方、州和联邦机构与私营企业合作成立,旨在针对网络犯罪进行跨司法管辖区的调查与打击。图片了解冻结原因的过程长达数月币追Bitrace团队当即针对委托人受冻结账户展开资金溯源。经查,其以太坊地址在事发前三个月内曾收取多...



收取黑U,链上地址遭泰达公司冻结该如何解冻
USDT与美元挂钩的特性使其广受用户青睐,根据CoinGecko的数据,USDT的转手率高于其他数字资产,24小时交易量超340亿美元。同时,由于USDT具有匿名性和易于转移的特性,它也极易被用于洗钱和恐怖主义融资,这也引发了许多国家监管机构对USDT的关注。Tether的黑名单机制Tether泰达公司为履行反洗钱合规义务,已与全球各地执法单位建立起密切合作,建立了一套链上黑名单机制,涉嫌欺诈、洗钱、恐怖主义融资等活动的地址,在执法监管单位要求下将被列入Tether的黑名单,其链上稳定币也将会遭到包括禁用冻结在内的限制手段。 据业内人士phabc制作的dune看板统计,截止目前,泰达公司@Tether_to 已经将以太坊网络中的846个地址拉入黑名单,超过4.49亿枚USDT遭冻结。其「冻结」原理在于,USDT作为一种智能合约编程产物,能够通过代码约束EOA对该代币的管理权限,当某一地址被中心化的泰达公司「AddedBlackList」,它将不再能转移地址中的USDT代币。通俗来说,如果某个地址被加入黑名单,那么该地址所持有的稳定币将被冻结,不再允许进行转账和交易。遭 Tethe...

Bitrace為香港警務處提供鏈上資金追蹤培訓
香港作為全球最開放和便利營商地之一,在特區政府的政策支持與金融科技基礎設施優勢之下,正在成為亞洲地區加密經濟中心。 同時,當地監管、執法部門為了更好地維護良好加密營商環境以及保護市民加密資產安全,也在積極加強對加密生態的了解。 近日,區塊鏈數據分析公司 Bitrace 為香港警務處執法人員提供了鏈上資金追蹤培訓,旨在向**網絡安全及科技罪案調查科(CSTCB)與商業罪案調查科(CCB)**的警員分享涉幣犯罪調查經驗與鏈上資金追蹤方法。 期間,Bitrace CEO Isabel對加密資產在網路犯罪中的應用態勢進行了系統性的介紹,由於加密資產天然的無許可與去中心化等特性,Web3企業和監管機構對於加密犯罪手法了解的滯後性,以及加密犯罪調查、立案、挽損鏈條涉及的環節多、各方協作效率低下等原因,加密資產被用於網路犯罪在近年來呈現顯著上升的趨勢。 為了營造更健康的Web3生態、保護用戶資金安全,需要監管機構與Web3企業加強協作,對風險資金實施行之有效的前置預防。 此外,Bitrace Cofounder Quan 以及技術專家通過 BitracePro 加密資產追蹤分析平台的畫布功能,...

反向冻结!中国用户收取黑U遭美执法机构划转资产
基于区块链技术生成的USDT由于其高流动与隐匿特性,在诸多上游犯罪的洗钱环节中均有一定的采用,包括网赌、勒索、贩毒、盗窃、诈骗、暴恐等,这些与非法活动相关的USDT,被行业定义为「黑U」。 在各国执法机构普遍关注的当下,**收到黑U而导致交易所账户被冻结,将如同收到黑钱导致银行卡被冻结一样越发频繁地出现,**并给行业投资者与金融机构带来法律风险。跨国冻结案例近年来美国政府部门针对加密行业的监管举措逐步升级,各类行业金融机构受制裁案例层出不穷,面向平台个人账户的执法活动也在快速增长。 2022年12月,币追Bitrace团队收到委托人报告,称其在某头部交易所的账户遭到无限期冻结,不仅账户无法登入,平台内价值五万美元的加密货币亦无法取回。初步沟通得知,申请冻结的执法机构系Regional Enforcement Allied Computer Team,该工作组由美国多个地方、州和联邦机构与私营企业合作成立,旨在针对网络犯罪进行跨司法管辖区的调查与打击。图片了解冻结原因的过程长达数月币追Bitrace团队当即针对委托人受冻结账户展开资金溯源。经查,其以太坊地址在事发前三个月内曾收取多...

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在加密圈内,存在一类流传甚广,变种极多且历史悠久的加密欺诈——搬砖套利诈骗,欺诈者编写智能合约,声称只要存入ETH,即可超额返还其他代币,差价即为「套利收益」。但实际合约返还的是假代币,根本无法在交易所内兑换,受害者往往在损失两到三次后才发觉上当,但悔之已晚。
自年初以来,币追Bitrace团队已收到超过100名受害者的求助。不法分子在某社交平台上冒充交易所客服,主动结识受害者,通过话术向其介绍一款“质押ETH,超额返还BNB”的理财产品,诱导受害人向欺诈合约进行汇款。有的受害者在早期的小额试探中,确实收到了真实BNB,由此加大力度试图循环套利,最终惨遭欺诈;有的受害者首次便大额投入资金,未尝甜头即被Rug。
受害者多以新手小白为主,这类受众对加密技术不甚了解,对欺诈骗局亦缺乏警觉,面对全套包装的假交易所客服更是毫无抵抗力。根据受害者提交的资料显示,由该骗局导致的受损金额大多在1ETH~120ETH之间,已经被报告的金额则超过2000ETH。

币追Bitrace团队在对涉案货币进行链上路径分析后,发现欺诈者在得手后往往会快速进行资金清洗,隐藏资金去向。以其中一组高度关联的地址为例,清洗手法均为欺诈合约自动归集后转往囤币地址并拆分,最终辗转进入混币平台或中心化机构。
而考虑到资金清洗手法、宣传话术、地址关联度的不同,我们意识到明显存在若干个不同的欺诈团伙在各自独立运作。可见该黑产已经逐渐产业化,这对广大加密货币采用者而言并不是一个好消息。

针对不同的受众,这类骗局存在不同版本的变种,早前币追Bitrace团队就曾帮扶过「假HT搬砖套利诈骗」受害者。
2020年4月,浙江温州警方接到受害人报案。犯罪分子邀请受害人加入某“搬砖套利HT中文群社区”Telegram交流群,群内发布了一些“搬砖套利教程”并有许多群友分享按照教程操作确实获利的经验。其手法与假BNB搬砖套利欺诈一致,存入的ETH被兑换为毫无价值的假HT代币,造成了广泛的损失。
币追Bitrace团队根据链上资金数据帮助发掘了诸多受害者,并在案件侦查过程中提供了必要的技术支持,最终帮助受害人挽回了资产。

虚拟币诈骗常常包装为所谓的“搬砖套利”,“流动性挖矿”,“借贷”等看似人畜无害的高收益低风险理财产品,但背后往往暗藏猫腻,投资者有极大风险失去本金。
这类欺诈骗局存在已久,屡禁不止。根据币追Bitrace团队丰富的行业经验,我们总结出该类加密诈骗的以下几个特点:
**高收益低风险。**以诱人的高回报率配合投资人贪小便宜的心理,达到诈骗的目的。
**多次返利,徐徐引诱。**犯罪分子为获得更大金额的款项,让受害人逐步建立信任,最终完成狩猎。
**以优质标的为诱饵。**本案中超额返利的BNB是知名头部交易所发布的代币,对受害者而言看似风险更低,也因此更容易交出信任。
正如加密金融领域内的一句名言——如果你参与了某个DeFi协议,却不知道收益从哪里来,那么你就是收益的提供者。
**链上欺诈活动的迭代演化正在加速,即使是同一类骗局,最新的引导话术与资金清洗手法都要比以往复杂。**随着加密货币采用者的增长,更为广泛的损失已经不可避免,如果您不幸遭受损失,可以随时联系我们获取帮助。
Twitter:
https://twitter.com/Bitrace_team
Website:

在加密圈内,存在一类流传甚广,变种极多且历史悠久的加密欺诈——搬砖套利诈骗,欺诈者编写智能合约,声称只要存入ETH,即可超额返还其他代币,差价即为「套利收益」。但实际合约返还的是假代币,根本无法在交易所内兑换,受害者往往在损失两到三次后才发觉上当,但悔之已晚。
自年初以来,币追Bitrace团队已收到超过100名受害者的求助。不法分子在某社交平台上冒充交易所客服,主动结识受害者,通过话术向其介绍一款“质押ETH,超额返还BNB”的理财产品,诱导受害人向欺诈合约进行汇款。有的受害者在早期的小额试探中,确实收到了真实BNB,由此加大力度试图循环套利,最终惨遭欺诈;有的受害者首次便大额投入资金,未尝甜头即被Rug。
受害者多以新手小白为主,这类受众对加密技术不甚了解,对欺诈骗局亦缺乏警觉,面对全套包装的假交易所客服更是毫无抵抗力。根据受害者提交的资料显示,由该骗局导致的受损金额大多在1ETH~120ETH之间,已经被报告的金额则超过2000ETH。

币追Bitrace团队在对涉案货币进行链上路径分析后,发现欺诈者在得手后往往会快速进行资金清洗,隐藏资金去向。以其中一组高度关联的地址为例,清洗手法均为欺诈合约自动归集后转往囤币地址并拆分,最终辗转进入混币平台或中心化机构。
而考虑到资金清洗手法、宣传话术、地址关联度的不同,我们意识到明显存在若干个不同的欺诈团伙在各自独立运作。可见该黑产已经逐渐产业化,这对广大加密货币采用者而言并不是一个好消息。

针对不同的受众,这类骗局存在不同版本的变种,早前币追Bitrace团队就曾帮扶过「假HT搬砖套利诈骗」受害者。
2020年4月,浙江温州警方接到受害人报案。犯罪分子邀请受害人加入某“搬砖套利HT中文群社区”Telegram交流群,群内发布了一些“搬砖套利教程”并有许多群友分享按照教程操作确实获利的经验。其手法与假BNB搬砖套利欺诈一致,存入的ETH被兑换为毫无价值的假HT代币,造成了广泛的损失。
币追Bitrace团队根据链上资金数据帮助发掘了诸多受害者,并在案件侦查过程中提供了必要的技术支持,最终帮助受害人挽回了资产。

虚拟币诈骗常常包装为所谓的“搬砖套利”,“流动性挖矿”,“借贷”等看似人畜无害的高收益低风险理财产品,但背后往往暗藏猫腻,投资者有极大风险失去本金。
这类欺诈骗局存在已久,屡禁不止。根据币追Bitrace团队丰富的行业经验,我们总结出该类加密诈骗的以下几个特点:
**高收益低风险。**以诱人的高回报率配合投资人贪小便宜的心理,达到诈骗的目的。
**多次返利,徐徐引诱。**犯罪分子为获得更大金额的款项,让受害人逐步建立信任,最终完成狩猎。
**以优质标的为诱饵。**本案中超额返利的BNB是知名头部交易所发布的代币,对受害者而言看似风险更低,也因此更容易交出信任。
正如加密金融领域内的一句名言——如果你参与了某个DeFi协议,却不知道收益从哪里来,那么你就是收益的提供者。
**链上欺诈活动的迭代演化正在加速,即使是同一类骗局,最新的引导话术与资金清洗手法都要比以往复杂。**随着加密货币采用者的增长,更为广泛的损失已经不可避免,如果您不幸遭受损失,可以随时联系我们获取帮助。
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