Bitrace收取黑U，链上地址遭泰达公司冻结该如何解冻
USDT与美元挂钩的特性使其广受用户青睐，根据CoinGecko的数据，USDT的转手率高于其他数字资产，24小时交易量超340亿美元。同时，由于USDT具有匿名性和易于转移的特性，它也极易被用于洗钱和恐怖主义融资，这也引发了许多国家监管机构对USDT的关注。Tether的黑名单机制Tether泰达公司为履行反洗钱合规义务，已与全球各地执法单位建立起密切合作，建立了一套链上黑名单机制，涉嫌欺诈、洗钱、恐怖主义融资等活动的地址，在执法监管单位要求下将被列入Tether的黑名单，其链上稳定币也将会遭到包括禁用冻结在内的限制手段。 据业内人士phabc制作的dune看板统计，截止目前，泰达公司@Tether_to 已经将以太坊网络中的846个地址拉入黑名单，超过4.49亿枚USDT遭冻结。其「冻结」原理在于，USDT作为一种智能合约编程产物，能够通过代码约束EOA对该代币的管理权限，当某一地址被中心化的泰达公司「AddedBlackList」，它将不再能转移地址中的USDT代币。通俗来说，如果某个地址被加入黑名单，那么该地址所持有的稳定币将被冻结，不再允许进行转账和交易。遭 Tethe...
BitraceBitrace為香港警務處提供鏈上資金追蹤培訓
香港作為全球最開放和便利營商地之一，在特區政府的政策支持與金融科技基礎設施優勢之下，正在成為亞洲地區加密經濟中心。 同時，當地監管、執法部門為了更好地維護良好加密營商環境以及保護市民加密資產安全，也在積極加強對加密生態的了解。 近日，區塊鏈數據分析公司 Bitrace 為香港警務處執法人員提供了鏈上資金追蹤培訓，旨在向**網絡安全及科技罪案調查科（CSTCB）與商業罪案調查科（CCB）**的警員分享涉幣犯罪調查經驗與鏈上資金追蹤方法。 期間，Bitrace CEO Isabel對加密資產在網路犯罪中的應用態勢進行了系統性的介紹，由於加密資產天然的無許可與去中心化等特性，Web3企業和監管機構對於加密犯罪手法了解的滯後性，以及加密犯罪調查、立案、挽損鏈條涉及的環節多、各方協作效率低下等原因，加密資產被用於網路犯罪在近年來呈現顯著上升的趨勢。 為了營造更健康的Web3生態、保護用戶資金安全，需要監管機構與Web3企業加強協作，對風險資金實施行之有效的前置預防。 此外，Bitrace Cofounder Quan 以及技術專家通過 BitracePro 加密資產追蹤分析平台的畫布功能，...
Bitrace反向冻结！中国用户收取黑U遭美执法机构划转资产
基于区块链技术生成的USDT由于其高流动与隐匿特性，在诸多上游犯罪的洗钱环节中均有一定的采用，包括网赌、勒索、贩毒、盗窃、诈骗、暴恐等，这些与非法活动相关的USDT，被行业定义为「黑U」。 在各国执法机构普遍关注的当下，**收到黑U而导致交易所账户被冻结，将如同收到黑钱导致银行卡被冻结一样越发频繁地出现，**并给行业投资者与金融机构带来法律风险。跨国冻结案例近年来美国政府部门针对加密行业的监管举措逐步升级，各类行业金融机构受制裁案例层出不穷，面向平台个人账户的执法活动也在快速增长。 2022年12月，币追Bitrace团队收到委托人报告，称其在某头部交易所的账户遭到无限期冻结，不仅账户无法登入，平台内价值五万美元的加密货币亦无法取回。初步沟通得知，申请冻结的执法机构系Regional Enforcement Allied Computer Team，该工作组由美国多个地方、州和联邦机构与私营企业合作成立，旨在针对网络犯罪进行跨司法管辖区的调查与打击。图片了解冻结原因的过程长达数月币追Bitrace团队当即针对委托人受冻结账户展开资金溯源。经查，其以太坊地址在事发前三个月内曾收取多...
Bitrace收取黑U，链上地址遭泰达公司冻结该如何解冻
USDT与美元挂钩的特性使其广受用户青睐，根据CoinGecko的数据，USDT的转手率高于其他数字资产，24小时交易量超340亿美元。同时，由于USDT具有匿名性和易于转移的特性，它也极易被用于洗钱和恐怖主义融资，这也引发了许多国家监管机构对USDT的关注。Tether的黑名单机制Tether泰达公司为履行反洗钱合规义务，已与全球各地执法单位建立起密切合作，建立了一套链上黑名单机制，涉嫌欺诈、洗钱、恐怖主义融资等活动的地址，在执法监管单位要求下将被列入Tether的黑名单，其链上稳定币也将会遭到包括禁用冻结在内的限制手段。 据业内人士phabc制作的dune看板统计，截止目前，泰达公司@Tether_to 已经将以太坊网络中的846个地址拉入黑名单，超过4.49亿枚USDT遭冻结。其「冻结」原理在于，USDT作为一种智能合约编程产物，能够通过代码约束EOA对该代币的管理权限，当某一地址被中心化的泰达公司「AddedBlackList」，它将不再能转移地址中的USDT代币。通俗来说，如果某个地址被加入黑名单，那么该地址所持有的稳定币将被冻结，不再允许进行转账和交易。遭 Tethe...
BitraceBitrace為香港警務處提供鏈上資金追蹤培訓
香港作為全球最開放和便利營商地之一，在特區政府的政策支持與金融科技基礎設施優勢之下，正在成為亞洲地區加密經濟中心。 同時，當地監管、執法部門為了更好地維護良好加密營商環境以及保護市民加密資產安全，也在積極加強對加密生態的了解。 近日，區塊鏈數據分析公司 Bitrace 為香港警務處執法人員提供了鏈上資金追蹤培訓，旨在向**網絡安全及科技罪案調查科（CSTCB）與商業罪案調查科（CCB）**的警員分享涉幣犯罪調查經驗與鏈上資金追蹤方法。 期間，Bitrace CEO Isabel對加密資產在網路犯罪中的應用態勢進行了系統性的介紹，由於加密資產天然的無許可與去中心化等特性，Web3企業和監管機構對於加密犯罪手法了解的滯後性，以及加密犯罪調查、立案、挽損鏈條涉及的環節多、各方協作效率低下等原因，加密資產被用於網路犯罪在近年來呈現顯著上升的趨勢。 為了營造更健康的Web3生態、保護用戶資金安全，需要監管機構與Web3企業加強協作，對風險資金實施行之有效的前置預防。 此外，Bitrace Cofounder Quan 以及技術專家通過 BitracePro 加密資產追蹤分析平台的畫布功能，...
Bitrace反向冻结！中国用户收取黑U遭美执法机构划转资产
基于区块链技术生成的USDT由于其高流动与隐匿特性，在诸多上游犯罪的洗钱环节中均有一定的采用，包括网赌、勒索、贩毒、盗窃、诈骗、暴恐等，这些与非法活动相关的USDT，被行业定义为「黑U」。 在各国执法机构普遍关注的当下，**收到黑U而导致交易所账户被冻结，将如同收到黑钱导致银行卡被冻结一样越发频繁地出现，**并给行业投资者与金融机构带来法律风险。跨国冻结案例近年来美国政府部门针对加密行业的监管举措逐步升级，各类行业金融机构受制裁案例层出不穷，面向平台个人账户的执法活动也在快速增长。 2022年12月，币追Bitrace团队收到委托人报告，称其在某头部交易所的账户遭到无限期冻结，不仅账户无法登入，平台内价值五万美元的加密货币亦无法取回。初步沟通得知，申请冻结的执法机构系Regional Enforcement Allied Computer Team，该工作组由美国多个地方、州和联邦机构与私营企业合作成立，旨在针对网络犯罪进行跨司法管辖区的调查与打击。图片了解冻结原因的过程长达数月币追Bitrace团队当即针对委托人受冻结账户展开资金溯源。经查，其以太坊地址在事发前三个月内曾收取多...
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新人投資者帶著對財富增長的渴望湧入加密貨幣市場，這批「行業新血液」也不幸成為了舊騙局的新目標。 「存 ETH 無風險返利 BNB」這一假幣安礦池騙局捲土重來，該騙局打著知名交易所的旗號，以其平台幣 BNB 為誘餌吸引用戶進行投資，小白極易上當受騙。
自 2024 年開年以來，bitrace 接到了十餘名此類騙局受害人的求助，累計損失金額近 212 萬人民幣，可見其危害。 基於此，本文將對假幣安礦池騙局展開多角度拆解，旨在提高用戶的投資鑑別能力及資產安全意識。
據受害人們提供的信息及其受騙經過，下面我們將騙局進行復現。
「人人發財」的高仿 TG 群組
正如許多騙局的開頭，假幣安礦池從一個 TG 群組開始。 受害人或經朋友介紹加入一個擁有約 5 萬名成員的「幣安流動性 BNB 搬磚社群」，群組在線人數高達 589，該群組鏈接為@Binance_chinesebnb(幣安正版的中文社群為@BinanceChinese)，頂著黑黃的 Logo，於新人而言較難辨識。 群內，頭像各異、假扮成用戶的騙子正「高談闊論」，一批人負責吆喝巨額收益，一批人則裝作萌新求教。 初來乍到的受害人被此番「穩賺不賠、人人發財」的好戲蒙蔽雙眼，殊不知群里除了自己，全是騙子。
2. 項目介紹內含打款教程
在好奇心的驅使下，受害人點開了「BNB 搬磚」的詐騙項目介紹--幣安閃兌(ETH/BNB)智能鏈合約會將用戶提供的 ETH 集中到 ETH 礦池，再通過 DeFi 將 ETH 分配給需要 ETH 的用戶用以兌換交易。每一次交易大概會產生 0.2-1% 的利潤，而提供的 ETH 會在 30 分鐘左右返還 BNB。
這便是詐騙團夥對項目盈利來源的解釋，以回饋用戶為由，用戶存入 ETH 提供流動性即可通過合約實現智能化生息，獲取 BNB。 該騙局基於加密貨幣領域中真實存在的流動性挖礦經濟激勵機製，並在介紹頁面中盜取幣安官方的宣傳封面、科普視頻、BNB權益介紹等內容，與之將詐騙話術串聯，更具有迷惑性。
另一大可疑之處則是項目介紹頁面 70% 內容涉及投資教程。 由於騙局受眾多數為小白用戶，不懂如何進行鏈上操作，於是騙子便展開大篇幅教學，以確保受害人的「投資」進程暢通無阻--下載錢包、註冊交易所、購買 ETH 、提現 ETH 並打款至智能合約進行流動性挖礦、出售 BNB。騙子甚至連質押網頁都不屑製作，直接在項目介紹中誘使用戶向詐騙合約地址打款，意圖昭然若揭。
3.24h客服小額回款
通過對比幣安官方中文群和本文討論的假冒社群，可以看出前者有藍標認證，且針對假冒社群作出警示，並稱「私聊您的都是騙子」。 反觀假冒社群，配有 24h 在線的客服，隨時指導小白操作上遇到的「難題」。
在客服的指導下，受害人抱著嘗試的心態小額打款，確實收到了相應的 BNB 作為回報，初嘗甜頭後便加大投資，以期通過循環套利獲取更多收益，最終卻以資金被騙收場。
根據受害人們提供的信息，假幣安礦池騙局導致的受損金額大多在 1ETH~ 20ETH，受害人以小白為主。 Bitrace 對多起案件地址分析後發現，各案的資金清洗手法較為不同，且嫌疑地址間鮮有關聯。 「存 ETH 返 BNB 」騙局似乎存在若干個不同的欺詐團伙各自獨立運作，他們定期更新作案地址，宣傳話術及詐騙手法與上文提及的相差無幾，可見該騙局已形成一個完整的產業鏈。
以其中一位受害人地址為例展開分析，我們發現嫌疑人地址 0xd6...61c6 自 8 月 1 日激活以來，累計收到 8 名受害人的 16 筆打款，共計 23.62 ETH ，價值約 44 萬人民幣。 通過追蹤 0xd6.. .61c6 的手續費來源，我們發現其與某交易所產生關聯。 當前贓款仍在鏈上囤幣當中，bitrace 已協助受害人監控相關地址動向並指導受害人報案。
由於新手小白對區塊鏈技術和加密貨幣的運作機制缺乏深入了解，對市場中潛在的欺詐風險缺乏警惕，面對此類包裝精良的假冒交易所社群往往容易受到蒙蔽。 在進行投資理財之前，對投資活動進行背景審計是必要的，下面列示幾點辨別官方活動真偽的建議:
認準藍標。 任何群組、社媒渠道，請認準官方藍標。
官方入口。 官方活動多數會在 APP 里設有專門的交互入口，絕不會僅僅通過文字形式誘使用戶直接向地址打款進行投資。
多方確認。 通過多渠道交叉對比，確認投資活動的真實性，不要盲目相信任何僅在TG群組中發布的活動鏈接。
對手方地址風險監測。 在進行加密貨幣轉賬前做好 KYT 調查，對交易對手方的收款地址進行資金審計，不應與存在風險實體交互歷史的地址進行交易。
可見，加密貨幣投資並非輕而易舉的致富途徑。 對於新手投資者而言，深入了解相關知識、提高風險意識、謹慎評估項目真實性，是進入加密領域前必須做好的功課。
Twitter：
Website：
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自 2024 年開年以來，bitrace 接到了十餘名此類騙局受害人的求助，累計損失金額近 212 萬人民幣，可見其危害。 基於此，本文將對假幣安礦池騙局展開多角度拆解，旨在提高用戶的投資鑑別能力及資產安全意識。
據受害人們提供的信息及其受騙經過，下面我們將騙局進行復現。
「人人發財」的高仿 TG 群組
正如許多騙局的開頭，假幣安礦池從一個 TG 群組開始。 受害人或經朋友介紹加入一個擁有約 5 萬名成員的「幣安流動性 BNB 搬磚社群」，群組在線人數高達 589，該群組鏈接為@Binance_chinesebnb(幣安正版的中文社群為@BinanceChinese)，頂著黑黃的 Logo，於新人而言較難辨識。 群內，頭像各異、假扮成用戶的騙子正「高談闊論」，一批人負責吆喝巨額收益，一批人則裝作萌新求教。 初來乍到的受害人被此番「穩賺不賠、人人發財」的好戲蒙蔽雙眼，殊不知群里除了自己，全是騙子。
2. 項目介紹內含打款教程
在好奇心的驅使下，受害人點開了「BNB 搬磚」的詐騙項目介紹--幣安閃兌(ETH/BNB)智能鏈合約會將用戶提供的 ETH 集中到 ETH 礦池，再通過 DeFi 將 ETH 分配給需要 ETH 的用戶用以兌換交易。每一次交易大概會產生 0.2-1% 的利潤，而提供的 ETH 會在 30 分鐘左右返還 BNB。
這便是詐騙團夥對項目盈利來源的解釋，以回饋用戶為由，用戶存入 ETH 提供流動性即可通過合約實現智能化生息，獲取 BNB。 該騙局基於加密貨幣領域中真實存在的流動性挖礦經濟激勵機製，並在介紹頁面中盜取幣安官方的宣傳封面、科普視頻、BNB權益介紹等內容，與之將詐騙話術串聯，更具有迷惑性。
另一大可疑之處則是項目介紹頁面 70% 內容涉及投資教程。 由於騙局受眾多數為小白用戶，不懂如何進行鏈上操作，於是騙子便展開大篇幅教學，以確保受害人的「投資」進程暢通無阻--下載錢包、註冊交易所、購買 ETH 、提現 ETH 並打款至智能合約進行流動性挖礦、出售 BNB。騙子甚至連質押網頁都不屑製作，直接在項目介紹中誘使用戶向詐騙合約地址打款，意圖昭然若揭。
3.24h客服小額回款
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在客服的指導下，受害人抱著嘗試的心態小額打款，確實收到了相應的 BNB 作為回報，初嘗甜頭後便加大投資，以期通過循環套利獲取更多收益，最終卻以資金被騙收場。
根據受害人們提供的信息，假幣安礦池騙局導致的受損金額大多在 1ETH~ 20ETH，受害人以小白為主。 Bitrace 對多起案件地址分析後發現，各案的資金清洗手法較為不同，且嫌疑地址間鮮有關聯。 「存 ETH 返 BNB 」騙局似乎存在若干個不同的欺詐團伙各自獨立運作，他們定期更新作案地址，宣傳話術及詐騙手法與上文提及的相差無幾，可見該騙局已形成一個完整的產業鏈。
以其中一位受害人地址為例展開分析，我們發現嫌疑人地址 0xd6...61c6 自 8 月 1 日激活以來，累計收到 8 名受害人的 16 筆打款，共計 23.62 ETH ，價值約 44 萬人民幣。 通過追蹤 0xd6.. .61c6 的手續費來源，我們發現其與某交易所產生關聯。 當前贓款仍在鏈上囤幣當中，bitrace 已協助受害人監控相關地址動向並指導受害人報案。
由於新手小白對區塊鏈技術和加密貨幣的運作機制缺乏深入了解，對市場中潛在的欺詐風險缺乏警惕，面對此類包裝精良的假冒交易所社群往往容易受到蒙蔽。 在進行投資理財之前，對投資活動進行背景審計是必要的，下面列示幾點辨別官方活動真偽的建議:
認準藍標。 任何群組、社媒渠道，請認準官方藍標。
官方入口。 官方活動多數會在 APP 里設有專門的交互入口，絕不會僅僅通過文字形式誘使用戶直接向地址打款進行投資。
多方確認。 通過多渠道交叉對比，確認投資活動的真實性，不要盲目相信任何僅在TG群組中發布的活動鏈接。
對手方地址風險監測。 在進行加密貨幣轉賬前做好 KYT 調查，對交易對手方的收款地址進行資金審計，不應與存在風險實體交互歷史的地址進行交易。
可見，加密貨幣投資並非輕而易舉的致富途徑。 對於新手投資者而言，深入了解相關知識、提高風險意識、謹慎評估項目真實性，是進入加密領域前必須做好的功課。
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