Bitrace收取黑U，链上地址遭泰达公司冻结该如何解冻
USDT与美元挂钩的特性使其广受用户青睐，根据CoinGecko的数据，USDT的转手率高于其他数字资产，24小时交易量超340亿美元。同时，由于USDT具有匿名性和易于转移的特性，它也极易被用于洗钱和恐怖主义融资，这也引发了许多国家监管机构对USDT的关注。Tether的黑名单机制Tether泰达公司为履行反洗钱合规义务，已与全球各地执法单位建立起密切合作，建立了一套链上黑名单机制，涉嫌欺诈、洗钱、恐怖主义融资等活动的地址，在执法监管单位要求下将被列入Tether的黑名单，其链上稳定币也将会遭到包括禁用冻结在内的限制手段。 据业内人士phabc制作的dune看板统计，截止目前，泰达公司@Tether_to 已经将以太坊网络中的846个地址拉入黑名单，超过4.49亿枚USDT遭冻结。其「冻结」原理在于，USDT作为一种智能合约编程产物，能够通过代码约束EOA对该代币的管理权限，当某一地址被中心化的泰达公司「AddedBlackList」，它将不再能转移地址中的USDT代币。通俗来说，如果某个地址被加入黑名单，那么该地址所持有的稳定币将被冻结，不再允许进行转账和交易。遭 Tethe...
BitraceBitrace為香港警務處提供鏈上資金追蹤培訓
香港作為全球最開放和便利營商地之一，在特區政府的政策支持與金融科技基礎設施優勢之下，正在成為亞洲地區加密經濟中心。 同時，當地監管、執法部門為了更好地維護良好加密營商環境以及保護市民加密資產安全，也在積極加強對加密生態的了解。 近日，區塊鏈數據分析公司 Bitrace 為香港警務處執法人員提供了鏈上資金追蹤培訓，旨在向**網絡安全及科技罪案調查科（CSTCB）與商業罪案調查科（CCB）**的警員分享涉幣犯罪調查經驗與鏈上資金追蹤方法。 期間，Bitrace CEO Isabel對加密資產在網路犯罪中的應用態勢進行了系統性的介紹，由於加密資產天然的無許可與去中心化等特性，Web3企業和監管機構對於加密犯罪手法了解的滯後性，以及加密犯罪調查、立案、挽損鏈條涉及的環節多、各方協作效率低下等原因，加密資產被用於網路犯罪在近年來呈現顯著上升的趨勢。 為了營造更健康的Web3生態、保護用戶資金安全，需要監管機構與Web3企業加強協作，對風險資金實施行之有效的前置預防。 此外，Bitrace Cofounder Quan 以及技術專家通過 BitracePro 加密資產追蹤分析平台的畫布功能，...
Bitrace反向冻结！中国用户收取黑U遭美执法机构划转资产
基于区块链技术生成的USDT由于其高流动与隐匿特性，在诸多上游犯罪的洗钱环节中均有一定的采用，包括网赌、勒索、贩毒、盗窃、诈骗、暴恐等，这些与非法活动相关的USDT，被行业定义为「黑U」。 在各国执法机构普遍关注的当下，**收到黑U而导致交易所账户被冻结，将如同收到黑钱导致银行卡被冻结一样越发频繁地出现，**并给行业投资者与金融机构带来法律风险。跨国冻结案例近年来美国政府部门针对加密行业的监管举措逐步升级，各类行业金融机构受制裁案例层出不穷，面向平台个人账户的执法活动也在快速增长。 2022年12月，币追Bitrace团队收到委托人报告，称其在某头部交易所的账户遭到无限期冻结，不仅账户无法登入，平台内价值五万美元的加密货币亦无法取回。初步沟通得知，申请冻结的执法机构系Regional Enforcement Allied Computer Team，该工作组由美国多个地方、州和联邦机构与私营企业合作成立，旨在针对网络犯罪进行跨司法管辖区的调查与打击。图片了解冻结原因的过程长达数月币追Bitrace团队当即针对委托人受冻结账户展开资金溯源。经查，其以太坊地址在事发前三个月内曾收取多...
Bitrace收取黑U，链上地址遭泰达公司冻结该如何解冻
USDT与美元挂钩的特性使其广受用户青睐，根据CoinGecko的数据，USDT的转手率高于其他数字资产，24小时交易量超340亿美元。同时，由于USDT具有匿名性和易于转移的特性，它也极易被用于洗钱和恐怖主义融资，这也引发了许多国家监管机构对USDT的关注。Tether的黑名单机制Tether泰达公司为履行反洗钱合规义务，已与全球各地执法单位建立起密切合作，建立了一套链上黑名单机制，涉嫌欺诈、洗钱、恐怖主义融资等活动的地址，在执法监管单位要求下将被列入Tether的黑名单，其链上稳定币也将会遭到包括禁用冻结在内的限制手段。 据业内人士phabc制作的dune看板统计，截止目前，泰达公司@Tether_to 已经将以太坊网络中的846个地址拉入黑名单，超过4.49亿枚USDT遭冻结。其「冻结」原理在于，USDT作为一种智能合约编程产物，能够通过代码约束EOA对该代币的管理权限，当某一地址被中心化的泰达公司「AddedBlackList」，它将不再能转移地址中的USDT代币。通俗来说，如果某个地址被加入黑名单，那么该地址所持有的稳定币将被冻结，不再允许进行转账和交易。遭 Tethe...
BitraceBitrace為香港警務處提供鏈上資金追蹤培訓
香港作為全球最開放和便利營商地之一，在特區政府的政策支持與金融科技基礎設施優勢之下，正在成為亞洲地區加密經濟中心。 同時，當地監管、執法部門為了更好地維護良好加密營商環境以及保護市民加密資產安全，也在積極加強對加密生態的了解。 近日，區塊鏈數據分析公司 Bitrace 為香港警務處執法人員提供了鏈上資金追蹤培訓，旨在向**網絡安全及科技罪案調查科（CSTCB）與商業罪案調查科（CCB）**的警員分享涉幣犯罪調查經驗與鏈上資金追蹤方法。 期間，Bitrace CEO Isabel對加密資產在網路犯罪中的應用態勢進行了系統性的介紹，由於加密資產天然的無許可與去中心化等特性，Web3企業和監管機構對於加密犯罪手法了解的滯後性，以及加密犯罪調查、立案、挽損鏈條涉及的環節多、各方協作效率低下等原因，加密資產被用於網路犯罪在近年來呈現顯著上升的趨勢。 為了營造更健康的Web3生態、保護用戶資金安全，需要監管機構與Web3企業加強協作，對風險資金實施行之有效的前置預防。 此外，Bitrace Cofounder Quan 以及技術專家通過 BitracePro 加密資產追蹤分析平台的畫布功能，...
Bitrace反向冻结！中国用户收取黑U遭美执法机构划转资产
基于区块链技术生成的USDT由于其高流动与隐匿特性，在诸多上游犯罪的洗钱环节中均有一定的采用，包括网赌、勒索、贩毒、盗窃、诈骗、暴恐等，这些与非法活动相关的USDT，被行业定义为「黑U」。 在各国执法机构普遍关注的当下，**收到黑U而导致交易所账户被冻结，将如同收到黑钱导致银行卡被冻结一样越发频繁地出现，**并给行业投资者与金融机构带来法律风险。跨国冻结案例近年来美国政府部门针对加密行业的监管举措逐步升级，各类行业金融机构受制裁案例层出不穷，面向平台个人账户的执法活动也在快速增长。 2022年12月，币追Bitrace团队收到委托人报告，称其在某头部交易所的账户遭到无限期冻结，不仅账户无法登入，平台内价值五万美元的加密货币亦无法取回。初步沟通得知，申请冻结的执法机构系Regional Enforcement Allied Computer Team，该工作组由美国多个地方、州和联邦机构与私营企业合作成立，旨在针对网络犯罪进行跨司法管辖区的调查与打击。图片了解冻结原因的过程长达数月币追Bitrace团队当即针对委托人受冻结账户展开资金溯源。经查，其以太坊地址在事发前三个月内曾收取多...
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近期，Bitrace 收到一例援助請求，受害人稱其在掃碼向對方轉賬1 USDT測驗後，錢包剩餘資金盡數被盜。 「我僅僅是掃了一下二維碼，怎麼就會被盜」，受害人對此表示不解。 本文將深入剖析二維碼轉賬測試騙局的實現手段，結合真實案例展開鏈上追蹤，以提醒用戶在加密貨幣交易中時刻保持警惕。
深入了解情況後我們發現，表面上這是一種通過收款二維碼轉賬測試以實施盜竊的新型詐騙手段，本質上是騙取錢包授權。
騙子通過社交平台添加用戶為好友，建立初步的信任後，尋找合適的時機拋出 OTC 請求。 他們會通過略低於市場價的匯率吸引用戶，在雙方就交易細則達成一致後，對方會主動向用戶打款小額 $USDT 博取信任，並以長期合作為由慷慨地提供 $TRX 作為手續費。來不及感慨遇到了「大善人」，用戶便收到了一張收款二維碼的截圖，這時，騙子會要求用戶進行小額回款測試。
通過一系列前期鋪墊，用戶的交易風險似乎已降至最低。 「回款的 $USDT 和交易需要的手續費都是對面轉我的，就算是騙子我也不會有損失」，思考後用戶便掃碼回款，不料資金盡數被盜。
下面以一起真實案例受害人提供的收款二維碼為例進行騙術拆解。 Bitrace 使用空錢包測試掃描後，出現了一個第三方網站https:// sktnid[.].com/，通過引導後便來到如下界面。 截圖右上角標記「歐易官方認證」，支持 USDT 匯款，此頁面十分劣質，但缺少經驗的用戶較難辨別，殊不知危險已悄然而至。
當用戶在此界面按照騙子的要求輸入指定的回款金額後，點擊「下一步」便跳轉至錢包的簽署界面，一旦再次點擊確認，即與智能合約產生交互，此時錢包的授權被竊取。 騙子通過授權把受害人的資產全部轉移。 一次精心鋪墊的以小額轉賬測試為由，通過二維碼騙取授權的騙局就此完成。
掃碼轉賬測試騙局的成功率及危害性遠比想象中高。 Bitrace 進一步分析受害人提供的地址後發現，在 2024.7.11 - 2024.7.17 僅一周的時間內，嫌疑人地址 TT...m1mV1 已通過這一手段騙取 27 名疑似受害人近 12 萬 USDT，經流 5 層地址後分別轉入 3 個 Huione 賬戶進行資金清洗。
區塊鏈的匿名特性，使得加密資金轉賬追蹤存在難度，即使找到地址，要找出地址背後的實體也存在困難。 幸運的是，Bitrace 通過該團伙收款二維碼顯示的 TD...XRWVe 地址，回溯初始手續費來源，結果顯示為某中心化交易所。這使得匿名的鍊上地址與現實身份有了連結。 目前，Bitrace 已指導受害人聯系警方報案，以期幫助受害人通過合規的執法流程提升資金追回概率。
對於不走平台的場外 OTC，用戶務必謹慎核實對方身份，不輕信任何來曆不明的二維碼及鏈接。 此外，在交易前，對對手方地址進行風險篩查十分重要，Bitrace 即將上線風險一鍵速查工具，旨在幫助用戶識別目標地址的潛在風險，支持免費體驗，敬請關注。
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近期，Bitrace 收到一例援助請求，受害人稱其在掃碼向對方轉賬1 USDT測驗後，錢包剩餘資金盡數被盜。 「我僅僅是掃了一下二維碼，怎麼就會被盜」，受害人對此表示不解。 本文將深入剖析二維碼轉賬測試騙局的實現手段，結合真實案例展開鏈上追蹤，以提醒用戶在加密貨幣交易中時刻保持警惕。
深入了解情況後我們發現，表面上這是一種通過收款二維碼轉賬測試以實施盜竊的新型詐騙手段，本質上是騙取錢包授權。
騙子通過社交平台添加用戶為好友，建立初步的信任後，尋找合適的時機拋出 OTC 請求。 他們會通過略低於市場價的匯率吸引用戶，在雙方就交易細則達成一致後，對方會主動向用戶打款小額 $USDT 博取信任，並以長期合作為由慷慨地提供 $TRX 作為手續費。來不及感慨遇到了「大善人」，用戶便收到了一張收款二維碼的截圖，這時，騙子會要求用戶進行小額回款測試。
通過一系列前期鋪墊，用戶的交易風險似乎已降至最低。 「回款的 $USDT 和交易需要的手續費都是對面轉我的，就算是騙子我也不會有損失」，思考後用戶便掃碼回款，不料資金盡數被盜。
下面以一起真實案例受害人提供的收款二維碼為例進行騙術拆解。 Bitrace 使用空錢包測試掃描後，出現了一個第三方網站https:// sktnid[.].com/，通過引導後便來到如下界面。 截圖右上角標記「歐易官方認證」，支持 USDT 匯款，此頁面十分劣質，但缺少經驗的用戶較難辨別，殊不知危險已悄然而至。
當用戶在此界面按照騙子的要求輸入指定的回款金額後，點擊「下一步」便跳轉至錢包的簽署界面，一旦再次點擊確認，即與智能合約產生交互，此時錢包的授權被竊取。 騙子通過授權把受害人的資產全部轉移。 一次精心鋪墊的以小額轉賬測試為由，通過二維碼騙取授權的騙局就此完成。
掃碼轉賬測試騙局的成功率及危害性遠比想象中高。 Bitrace 進一步分析受害人提供的地址後發現，在 2024.7.11 - 2024.7.17 僅一周的時間內，嫌疑人地址 TT...m1mV1 已通過這一手段騙取 27 名疑似受害人近 12 萬 USDT，經流 5 層地址後分別轉入 3 個 Huione 賬戶進行資金清洗。
區塊鏈的匿名特性，使得加密資金轉賬追蹤存在難度，即使找到地址，要找出地址背後的實體也存在困難。 幸運的是，Bitrace 通過該團伙收款二維碼顯示的 TD...XRWVe 地址，回溯初始手續費來源，結果顯示為某中心化交易所。這使得匿名的鍊上地址與現實身份有了連結。 目前，Bitrace 已指導受害人聯系警方報案，以期幫助受害人通過合規的執法流程提升資金追回概率。
對於不走平台的場外 OTC，用戶務必謹慎核實對方身份，不輕信任何來曆不明的二維碼及鏈接。 此外，在交易前，對對手方地址進行風險篩查十分重要，Bitrace 即將上線風險一鍵速查工具，旨在幫助用戶識別目標地址的潛在風險，支持免費體驗，敬請關注。
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