
收取黑U,链上地址遭泰达公司冻结该如何解冻
USDT与美元挂钩的特性使其广受用户青睐,根据CoinGecko的数据,USDT的转手率高于其他数字资产,24小时交易量超340亿美元。同时,由于USDT具有匿名性和易于转移的特性,它也极易被用于洗钱和恐怖主义融资,这也引发了许多国家监管机构对USDT的关注。Tether的黑名单机制Tether泰达公司为履行反洗钱合规义务,已与全球各地执法单位建立起密切合作,建立了一套链上黑名单机制,涉嫌欺诈、洗钱、恐怖主义融资等活动的地址,在执法监管单位要求下将被列入Tether的黑名单,其链上稳定币也将会遭到包括禁用冻结在内的限制手段。 据业内人士phabc制作的dune看板统计,截止目前,泰达公司@Tether_to 已经将以太坊网络中的846个地址拉入黑名单,超过4.49亿枚USDT遭冻结。其「冻结」原理在于,USDT作为一种智能合约编程产物,能够通过代码约束EOA对该代币的管理权限,当某一地址被中心化的泰达公司「AddedBlackList」,它将不再能转移地址中的USDT代币。通俗来说,如果某个地址被加入黑名单,那么该地址所持有的稳定币将被冻结,不再允许进行转账和交易。遭 Tethe...

反向冻结!中国用户收取黑U遭美执法机构划转资产
基于区块链技术生成的USDT由于其高流动与隐匿特性,在诸多上游犯罪的洗钱环节中均有一定的采用,包括网赌、勒索、贩毒、盗窃、诈骗、暴恐等,这些与非法活动相关的USDT,被行业定义为「黑U」。 在各国执法机构普遍关注的当下,**收到黑U而导致交易所账户被冻结,将如同收到黑钱导致银行卡被冻结一样越发频繁地出现,**并给行业投资者与金融机构带来法律风险。跨国冻结案例近年来美国政府部门针对加密行业的监管举措逐步升级,各类行业金融机构受制裁案例层出不穷,面向平台个人账户的执法活动也在快速增长。 2022年12月,币追Bitrace团队收到委托人报告,称其在某头部交易所的账户遭到无限期冻结,不仅账户无法登入,平台内价值五万美元的加密货币亦无法取回。初步沟通得知,申请冻结的执法机构系Regional Enforcement Allied Computer Team,该工作组由美国多个地方、州和联邦机构与私营企业合作成立,旨在针对网络犯罪进行跨司法管辖区的调查与打击。图片了解冻结原因的过程长达数月币追Bitrace团队当即针对委托人受冻结账户展开资金溯源。经查,其以太坊地址在事发前三个月内曾收取多...

Bitrace為香港警務處提供鏈上資金追蹤培訓
香港作為全球最開放和便利營商地之一,在特區政府的政策支持與金融科技基礎設施優勢之下,正在成為亞洲地區加密經濟中心。 同時,當地監管、執法部門為了更好地維護良好加密營商環境以及保護市民加密資產安全,也在積極加強對加密生態的了解。 近日,區塊鏈數據分析公司 Bitrace 為香港警務處執法人員提供了鏈上資金追蹤培訓,旨在向**網絡安全及科技罪案調查科(CSTCB)與商業罪案調查科(CCB)**的警員分享涉幣犯罪調查經驗與鏈上資金追蹤方法。 期間,Bitrace CEO Isabel對加密資產在網路犯罪中的應用態勢進行了系統性的介紹,由於加密資產天然的無許可與去中心化等特性,Web3企業和監管機構對於加密犯罪手法了解的滯後性,以及加密犯罪調查、立案、挽損鏈條涉及的環節多、各方協作效率低下等原因,加密資產被用於網路犯罪在近年來呈現顯著上升的趨勢。 為了營造更健康的Web3生態、保護用戶資金安全,需要監管機構與Web3企業加強協作,對風險資金實施行之有效的前置預防。 此外,Bitrace Cofounder Quan 以及技術專家通過 BitracePro 加密資產追蹤分析平台的畫布功能,...

收取黑U,链上地址遭泰达公司冻结该如何解冻
USDT与美元挂钩的特性使其广受用户青睐,根据CoinGecko的数据,USDT的转手率高于其他数字资产,24小时交易量超340亿美元。同时,由于USDT具有匿名性和易于转移的特性,它也极易被用于洗钱和恐怖主义融资,这也引发了许多国家监管机构对USDT的关注。Tether的黑名单机制Tether泰达公司为履行反洗钱合规义务,已与全球各地执法单位建立起密切合作,建立了一套链上黑名单机制,涉嫌欺诈、洗钱、恐怖主义融资等活动的地址,在执法监管单位要求下将被列入Tether的黑名单,其链上稳定币也将会遭到包括禁用冻结在内的限制手段。 据业内人士phabc制作的dune看板统计,截止目前,泰达公司@Tether_to 已经将以太坊网络中的846个地址拉入黑名单,超过4.49亿枚USDT遭冻结。其「冻结」原理在于,USDT作为一种智能合约编程产物,能够通过代码约束EOA对该代币的管理权限,当某一地址被中心化的泰达公司「AddedBlackList」,它将不再能转移地址中的USDT代币。通俗来说,如果某个地址被加入黑名单,那么该地址所持有的稳定币将被冻结,不再允许进行转账和交易。遭 Tethe...

反向冻结!中国用户收取黑U遭美执法机构划转资产
基于区块链技术生成的USDT由于其高流动与隐匿特性,在诸多上游犯罪的洗钱环节中均有一定的采用,包括网赌、勒索、贩毒、盗窃、诈骗、暴恐等,这些与非法活动相关的USDT,被行业定义为「黑U」。 在各国执法机构普遍关注的当下,**收到黑U而导致交易所账户被冻结,将如同收到黑钱导致银行卡被冻结一样越发频繁地出现,**并给行业投资者与金融机构带来法律风险。跨国冻结案例近年来美国政府部门针对加密行业的监管举措逐步升级,各类行业金融机构受制裁案例层出不穷,面向平台个人账户的执法活动也在快速增长。 2022年12月,币追Bitrace团队收到委托人报告,称其在某头部交易所的账户遭到无限期冻结,不仅账户无法登入,平台内价值五万美元的加密货币亦无法取回。初步沟通得知,申请冻结的执法机构系Regional Enforcement Allied Computer Team,该工作组由美国多个地方、州和联邦机构与私营企业合作成立,旨在针对网络犯罪进行跨司法管辖区的调查与打击。图片了解冻结原因的过程长达数月币追Bitrace团队当即针对委托人受冻结账户展开资金溯源。经查,其以太坊地址在事发前三个月内曾收取多...

Bitrace為香港警務處提供鏈上資金追蹤培訓
香港作為全球最開放和便利營商地之一,在特區政府的政策支持與金融科技基礎設施優勢之下,正在成為亞洲地區加密經濟中心。 同時,當地監管、執法部門為了更好地維護良好加密營商環境以及保護市民加密資產安全,也在積極加強對加密生態的了解。 近日,區塊鏈數據分析公司 Bitrace 為香港警務處執法人員提供了鏈上資金追蹤培訓,旨在向**網絡安全及科技罪案調查科(CSTCB)與商業罪案調查科(CCB)**的警員分享涉幣犯罪調查經驗與鏈上資金追蹤方法。 期間,Bitrace CEO Isabel對加密資產在網路犯罪中的應用態勢進行了系統性的介紹,由於加密資產天然的無許可與去中心化等特性,Web3企業和監管機構對於加密犯罪手法了解的滯後性,以及加密犯罪調查、立案、挽損鏈條涉及的環節多、各方協作效率低下等原因,加密資產被用於網路犯罪在近年來呈現顯著上升的趨勢。 為了營造更健康的Web3生態、保護用戶資金安全,需要監管機構與Web3企業加強協作,對風險資金實施行之有效的前置預防。 此外,Bitrace Cofounder Quan 以及技術專家通過 BitracePro 加密資產追蹤分析平台的畫布功能,...

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“杀猪盘是结合了投资欺诈与情感欺诈的新型骗局,近两年欺诈者假借区块链技术噱头,通过网恋的形式诱导他人参与虚假投资,进而骗取钱财的事件高发,给无辜者造成了巨大的、难以挽回的损失。本文,Bitrace旨在通过展示一个真实案例,揭露加密货币杀猪盘的危害。”
一则好友请求突然出现在李女士(化名)的微信上,尽管并不知道对方是谁,但陌生头像里的男人温文尔雅,李女士并未犹豫便通过了申请。
此时是2023年2月,她并不知道就在三个月后,自己将被骗走一百多万元,而其中大部分资金来自信用卡、网贷,以及朋友借款。
对方自称王先生(化名),在经营实业的同时也会在各地考察投资,“恰好”李女士也有一些招商资源,两人的关系也因此随着日益频繁的聊天而熟络起来。王先生会把自己去全国各地考察、投资的照片发给李女士,照片中不经意夹杂着几张自拍照,照片里的他开着豪车戴着名表,俨然一副事业有成、帅气多金的模样。

4月份的一个下午,李女士向他表露了自己的羡慕之情:身边的朋友都住着带院子的别墅,日子过得十分舒坦,但碍于自己性子急难以赚到钱。王贴心地安慰:“你放心,有我在有些事情就很容易可以办到。现在实业是不好做,相识就是缘分,八点商学院有个分享会议,可以听一听。”
这是李女士第一次从他口中得知“高瑞商学院”这个项目,在会议上她了解到这是一个区块链投资项目,参与者需要自行购买泰达币(以下称USDT)用于认购份额,到期后便可连本带利获取高额收益。

王先生称,高瑞商学院这个项目,即使是短期投资也有高额回报,自己已经参投了多期。在他的鼓动下,李女士跟投了一期,确实获得收益,而听说李女士手机破旧,王为了获取对方信任甚至主动为其购买最新款的手机,这令李女士更为之动容,误以为遇见良人。

见时机成熟,王劝说李女士开设高瑞商学院的工作室,担任区域推广工作,承诺开设工作室的资金将于月底由公司报销,并抛出“等工作室业绩达标后,我会带你前往香港总公司参加盛会”的橄榄枝,同时施展情感攻势,嗔怪李女士的质疑令其十分伤心。一套组合拳下来,李女士决定追加投资,最终通过四处借贷的形式,累计购买投入了价值一百多万元的USDT,还附带身边的朋友一起参与。
正当李女士沉浸在工作室成立的欢悦与对未来的幻想中时,昔日对自己关怀备至的万先生忽然消失在网络中,投资款无法提现,不懂加密技术的自己也不知如何追踪,面对巨额欠款与亲朋好友的失望,李女士陷入了崩溃。
5月初,多名与李女士一样深陷“高瑞商学院”杀猪盘骗局的受害人找到Bitrace寻求帮助,根据求助者们提供的信息,一条罪恶的加密资金清洗路径徐徐展现在我们面前。

**据不完全统计,“高瑞商学院”杀猪盘已骗取价值约1487万人民币的USDT。**Bitrace的链上分析表明:
**欺诈团伙用于接收投资者认购资金地址的初始手续费来自赌场。**这些赌场大多位于东南亚,境内执法单位难以管辖,且相关业务在境内并不合法,更不可能对出入其中的加密资金进行管控,往往难以对赃款做进一步追踪:
**后续资金快速拆分、转移以躲避追踪。**这意味着对于普遍长达数月的欺诈活动而言,当受害人发觉自己被骗的时候,资金往往早已清洗完毕;
**部分资金进入交易所变现。**中心化交易平台的otc市场,也是黑灰产常用的变现场所;
**部分资金进入地下水房。**这批加密资金进入水房后,对应款项的法币资产则会汇入欺诈团伙的银行账户,欺诈者通过这种方法实现了变现与资产洗白跨境。
几个月来,李女士一直无望地给“王先生”发送信息,请求他归还资金。但对于本案的受害人而言,想要挽回损失的资产,可能还有很长一段路要走。
Bitrace认为,加密货币投资骗局并非难以识破,只要掌握基础的链上分析能力,即使是小白也可以通过以下几点从链上识别加密货币投资骗局:
**观察资金转移规律,**专业的交易所往往会给用户分配独立的充值地址,如果没有,可能会有风险;
**观察充值地址资金动向,**如果转入后不久便转至多个其他地址,则存在较大风险;
**观察关联地址的交互情况,**如果交易次数较小则不符合一般交易平台的业务特征;
**使用专业的区块链浏览器对相关地址进行资金审查(例如Bitrace),**这类工具对网赌、欺诈、灰黑产、洗钱地址都有标注。
最后,如果您已经遭遇了加密货币欺诈,请随时联系#Bitrace ,我们会为您提供基础的数据分析与挽损服务。
Twitter:
https://twitter.com/Bitrace_team
Website:

“杀猪盘是结合了投资欺诈与情感欺诈的新型骗局,近两年欺诈者假借区块链技术噱头,通过网恋的形式诱导他人参与虚假投资,进而骗取钱财的事件高发,给无辜者造成了巨大的、难以挽回的损失。本文,Bitrace旨在通过展示一个真实案例,揭露加密货币杀猪盘的危害。”
一则好友请求突然出现在李女士(化名)的微信上,尽管并不知道对方是谁,但陌生头像里的男人温文尔雅,李女士并未犹豫便通过了申请。
此时是2023年2月,她并不知道就在三个月后,自己将被骗走一百多万元,而其中大部分资金来自信用卡、网贷,以及朋友借款。
对方自称王先生(化名),在经营实业的同时也会在各地考察投资,“恰好”李女士也有一些招商资源,两人的关系也因此随着日益频繁的聊天而熟络起来。王先生会把自己去全国各地考察、投资的照片发给李女士,照片中不经意夹杂着几张自拍照,照片里的他开着豪车戴着名表,俨然一副事业有成、帅气多金的模样。

4月份的一个下午,李女士向他表露了自己的羡慕之情:身边的朋友都住着带院子的别墅,日子过得十分舒坦,但碍于自己性子急难以赚到钱。王贴心地安慰:“你放心,有我在有些事情就很容易可以办到。现在实业是不好做,相识就是缘分,八点商学院有个分享会议,可以听一听。”
这是李女士第一次从他口中得知“高瑞商学院”这个项目,在会议上她了解到这是一个区块链投资项目,参与者需要自行购买泰达币(以下称USDT)用于认购份额,到期后便可连本带利获取高额收益。

王先生称,高瑞商学院这个项目,即使是短期投资也有高额回报,自己已经参投了多期。在他的鼓动下,李女士跟投了一期,确实获得收益,而听说李女士手机破旧,王为了获取对方信任甚至主动为其购买最新款的手机,这令李女士更为之动容,误以为遇见良人。

见时机成熟,王劝说李女士开设高瑞商学院的工作室,担任区域推广工作,承诺开设工作室的资金将于月底由公司报销,并抛出“等工作室业绩达标后,我会带你前往香港总公司参加盛会”的橄榄枝,同时施展情感攻势,嗔怪李女士的质疑令其十分伤心。一套组合拳下来,李女士决定追加投资,最终通过四处借贷的形式,累计购买投入了价值一百多万元的USDT,还附带身边的朋友一起参与。
正当李女士沉浸在工作室成立的欢悦与对未来的幻想中时,昔日对自己关怀备至的万先生忽然消失在网络中,投资款无法提现,不懂加密技术的自己也不知如何追踪,面对巨额欠款与亲朋好友的失望,李女士陷入了崩溃。
5月初,多名与李女士一样深陷“高瑞商学院”杀猪盘骗局的受害人找到Bitrace寻求帮助,根据求助者们提供的信息,一条罪恶的加密资金清洗路径徐徐展现在我们面前。

**据不完全统计,“高瑞商学院”杀猪盘已骗取价值约1487万人民币的USDT。**Bitrace的链上分析表明:
**欺诈团伙用于接收投资者认购资金地址的初始手续费来自赌场。**这些赌场大多位于东南亚,境内执法单位难以管辖,且相关业务在境内并不合法,更不可能对出入其中的加密资金进行管控,往往难以对赃款做进一步追踪:
**后续资金快速拆分、转移以躲避追踪。**这意味着对于普遍长达数月的欺诈活动而言,当受害人发觉自己被骗的时候,资金往往早已清洗完毕;
**部分资金进入交易所变现。**中心化交易平台的otc市场,也是黑灰产常用的变现场所;
**部分资金进入地下水房。**这批加密资金进入水房后,对应款项的法币资产则会汇入欺诈团伙的银行账户,欺诈者通过这种方法实现了变现与资产洗白跨境。
几个月来,李女士一直无望地给“王先生”发送信息,请求他归还资金。但对于本案的受害人而言,想要挽回损失的资产,可能还有很长一段路要走。
Bitrace认为,加密货币投资骗局并非难以识破,只要掌握基础的链上分析能力,即使是小白也可以通过以下几点从链上识别加密货币投资骗局:
**观察资金转移规律,**专业的交易所往往会给用户分配独立的充值地址,如果没有,可能会有风险;
**观察充值地址资金动向,**如果转入后不久便转至多个其他地址,则存在较大风险;
**观察关联地址的交互情况,**如果交易次数较小则不符合一般交易平台的业务特征;
**使用专业的区块链浏览器对相关地址进行资金审查(例如Bitrace),**这类工具对网赌、欺诈、灰黑产、洗钱地址都有标注。
最后,如果您已经遭遇了加密货币欺诈,请随时联系#Bitrace ,我们会为您提供基础的数据分析与挽损服务。
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