
收取黑U,链上地址遭泰达公司冻结该如何解冻
USDT与美元挂钩的特性使其广受用户青睐,根据CoinGecko的数据,USDT的转手率高于其他数字资产,24小时交易量超340亿美元。同时,由于USDT具有匿名性和易于转移的特性,它也极易被用于洗钱和恐怖主义融资,这也引发了许多国家监管机构对USDT的关注。Tether的黑名单机制Tether泰达公司为履行反洗钱合规义务,已与全球各地执法单位建立起密切合作,建立了一套链上黑名单机制,涉嫌欺诈、洗钱、恐怖主义融资等活动的地址,在执法监管单位要求下将被列入Tether的黑名单,其链上稳定币也将会遭到包括禁用冻结在内的限制手段。 据业内人士phabc制作的dune看板统计,截止目前,泰达公司@Tether_to 已经将以太坊网络中的846个地址拉入黑名单,超过4.49亿枚USDT遭冻结。其「冻结」原理在于,USDT作为一种智能合约编程产物,能够通过代码约束EOA对该代币的管理权限,当某一地址被中心化的泰达公司「AddedBlackList」,它将不再能转移地址中的USDT代币。通俗来说,如果某个地址被加入黑名单,那么该地址所持有的稳定币将被冻结,不再允许进行转账和交易。遭 Tethe...

反向冻结!中国用户收取黑U遭美执法机构划转资产
基于区块链技术生成的USDT由于其高流动与隐匿特性,在诸多上游犯罪的洗钱环节中均有一定的采用,包括网赌、勒索、贩毒、盗窃、诈骗、暴恐等,这些与非法活动相关的USDT,被行业定义为「黑U」。 在各国执法机构普遍关注的当下,**收到黑U而导致交易所账户被冻结,将如同收到黑钱导致银行卡被冻结一样越发频繁地出现,**并给行业投资者与金融机构带来法律风险。跨国冻结案例近年来美国政府部门针对加密行业的监管举措逐步升级,各类行业金融机构受制裁案例层出不穷,面向平台个人账户的执法活动也在快速增长。 2022年12月,币追Bitrace团队收到委托人报告,称其在某头部交易所的账户遭到无限期冻结,不仅账户无法登入,平台内价值五万美元的加密货币亦无法取回。初步沟通得知,申请冻结的执法机构系Regional Enforcement Allied Computer Team,该工作组由美国多个地方、州和联邦机构与私营企业合作成立,旨在针对网络犯罪进行跨司法管辖区的调查与打击。图片了解冻结原因的过程长达数月币追Bitrace团队当即针对委托人受冻结账户展开资金溯源。经查,其以太坊地址在事发前三个月内曾收取多...

Bitrace為香港警務處提供鏈上資金追蹤培訓
香港作為全球最開放和便利營商地之一,在特區政府的政策支持與金融科技基礎設施優勢之下,正在成為亞洲地區加密經濟中心。 同時,當地監管、執法部門為了更好地維護良好加密營商環境以及保護市民加密資產安全,也在積極加強對加密生態的了解。 近日,區塊鏈數據分析公司 Bitrace 為香港警務處執法人員提供了鏈上資金追蹤培訓,旨在向**網絡安全及科技罪案調查科(CSTCB)與商業罪案調查科(CCB)**的警員分享涉幣犯罪調查經驗與鏈上資金追蹤方法。 期間,Bitrace CEO Isabel對加密資產在網路犯罪中的應用態勢進行了系統性的介紹,由於加密資產天然的無許可與去中心化等特性,Web3企業和監管機構對於加密犯罪手法了解的滯後性,以及加密犯罪調查、立案、挽損鏈條涉及的環節多、各方協作效率低下等原因,加密資產被用於網路犯罪在近年來呈現顯著上升的趨勢。 為了營造更健康的Web3生態、保護用戶資金安全,需要監管機構與Web3企業加強協作,對風險資金實施行之有效的前置預防。 此外,Bitrace Cofounder Quan 以及技術專家通過 BitracePro 加密資產追蹤分析平台的畫布功能,...

收取黑U,链上地址遭泰达公司冻结该如何解冻
USDT与美元挂钩的特性使其广受用户青睐,根据CoinGecko的数据,USDT的转手率高于其他数字资产,24小时交易量超340亿美元。同时,由于USDT具有匿名性和易于转移的特性,它也极易被用于洗钱和恐怖主义融资,这也引发了许多国家监管机构对USDT的关注。Tether的黑名单机制Tether泰达公司为履行反洗钱合规义务,已与全球各地执法单位建立起密切合作,建立了一套链上黑名单机制,涉嫌欺诈、洗钱、恐怖主义融资等活动的地址,在执法监管单位要求下将被列入Tether的黑名单,其链上稳定币也将会遭到包括禁用冻结在内的限制手段。 据业内人士phabc制作的dune看板统计,截止目前,泰达公司@Tether_to 已经将以太坊网络中的846个地址拉入黑名单,超过4.49亿枚USDT遭冻结。其「冻结」原理在于,USDT作为一种智能合约编程产物,能够通过代码约束EOA对该代币的管理权限,当某一地址被中心化的泰达公司「AddedBlackList」,它将不再能转移地址中的USDT代币。通俗来说,如果某个地址被加入黑名单,那么该地址所持有的稳定币将被冻结,不再允许进行转账和交易。遭 Tethe...

反向冻结!中国用户收取黑U遭美执法机构划转资产
基于区块链技术生成的USDT由于其高流动与隐匿特性,在诸多上游犯罪的洗钱环节中均有一定的采用,包括网赌、勒索、贩毒、盗窃、诈骗、暴恐等,这些与非法活动相关的USDT,被行业定义为「黑U」。 在各国执法机构普遍关注的当下,**收到黑U而导致交易所账户被冻结,将如同收到黑钱导致银行卡被冻结一样越发频繁地出现,**并给行业投资者与金融机构带来法律风险。跨国冻结案例近年来美国政府部门针对加密行业的监管举措逐步升级,各类行业金融机构受制裁案例层出不穷,面向平台个人账户的执法活动也在快速增长。 2022年12月,币追Bitrace团队收到委托人报告,称其在某头部交易所的账户遭到无限期冻结,不仅账户无法登入,平台内价值五万美元的加密货币亦无法取回。初步沟通得知,申请冻结的执法机构系Regional Enforcement Allied Computer Team,该工作组由美国多个地方、州和联邦机构与私营企业合作成立,旨在针对网络犯罪进行跨司法管辖区的调查与打击。图片了解冻结原因的过程长达数月币追Bitrace团队当即针对委托人受冻结账户展开资金溯源。经查,其以太坊地址在事发前三个月内曾收取多...

Bitrace為香港警務處提供鏈上資金追蹤培訓
香港作為全球最開放和便利營商地之一,在特區政府的政策支持與金融科技基礎設施優勢之下,正在成為亞洲地區加密經濟中心。 同時,當地監管、執法部門為了更好地維護良好加密營商環境以及保護市民加密資產安全,也在積極加強對加密生態的了解。 近日,區塊鏈數據分析公司 Bitrace 為香港警務處執法人員提供了鏈上資金追蹤培訓,旨在向**網絡安全及科技罪案調查科(CSTCB)與商業罪案調查科(CCB)**的警員分享涉幣犯罪調查經驗與鏈上資金追蹤方法。 期間,Bitrace CEO Isabel對加密資產在網路犯罪中的應用態勢進行了系統性的介紹,由於加密資產天然的無許可與去中心化等特性,Web3企業和監管機構對於加密犯罪手法了解的滯後性,以及加密犯罪調查、立案、挽損鏈條涉及的環節多、各方協作效率低下等原因,加密資產被用於網路犯罪在近年來呈現顯著上升的趨勢。 為了營造更健康的Web3生態、保護用戶資金安全,需要監管機構與Web3企業加強協作,對風險資金實施行之有效的前置預防。 此外,Bitrace Cofounder Quan 以及技術專家通過 BitracePro 加密資產追蹤分析平台的畫布功能,...

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加密貨幣交易的匿名性使得用戶真實身份與交易活動的直接聯繫被技術手段所隱藏,這給用戶帶來了更大程度上的隱私保護及金融自由。 然而,正如硬幣的兩面,這種匿名性也帶來了挑戰,尤其在加密貨幣被不法分子利用於非法活動時。
本文旨在介紹如何運用區塊鏈情報來追蹤、識別地址背後的實體。
加密貨幣採用率逐年上漲,現全球市值已超 2.5 萬億美元。 與此同時,犯罪分子將加密貨幣用於詐騙、勒索、洗錢、恐怖主義融資等,企圖從這一監管尚不明晰的新興產業中獲利。 據統計,加密貨幣 2023 年交易總額中有 242 億美元與非法活動相關。
其原因在於——
**與現實身份切割:**加密貨幣具有一定的匿名性,使犯罪團伙難以被追蹤。 此外,對於那些無法使用傳統銀行服務的人,加密貨幣提供了另一種參與金融活動的方式。
**交易便捷:**加密貨幣是全球性的,可以輕鬆地進行跨境交易,不受地域限制。 與傳統的銀行轉賬相比,加密貨幣交易速度快,手續費低,轉移資金迅速,大大方便了贓款的轉移和清洗。
**新型金融工具:**區塊鏈(如智能合約、DeFi)提供了新的金融工具,犯罪分子利用這些工具來進行複雜的金融詐騙,比如釣魚鏈接、假錢包騙局、加密貨幣投資殺豬盤等等。 同時,新興領域的法律和監管往往滯後於技術發展,犯罪分子以此逃避法律制裁。
加密貨幣交易天然提供隱私保護,但這並不等同於完全匿名。

以一起假錢包 APP 盜幣案件為例。 當受害人的加密資產被盜時,輸入被盜哈希在區塊鏈瀏覽器搜索,我們可以得到如上圖所示的結果——約 202 枚 BNB 從一個地址被轉移到另一個地址。 儘管區塊鏈瀏覽器顯示的交易內容是公開的,但包含的有效信息卻很少,受害人往往無法通過簡單的鏈上追蹤得知與不法地址關聯的實體,以及交易背後的真實目的,也無法通過僅有的鏈上地址追回資金。
但通過 BitracePro 鏈上分析,我們將區塊鏈上的匿名交易轉變為有效信息,展開可視化追蹤。

基於算法與模型,bitrace 對超過 4 億鏈上地址進行了標註,包括各個主流 DEX 與 CEX, 進而使得 Web3 世界的鏈上追蹤有了現實的落腳點。 如圖所示,黑客使用 PancakeSwap 將部分 BNB 轉換為 4.6 萬 USDT,接著將資金分 4 筆流入下一級清洗。 其中 1 筆直接轉入 Transit Swap Exploit 黑客地址,其他 3 筆轉入 3 個不同的 Binance 用戶地址進行變現。 而一旦犯罪資金流入中心化機構,後者則會基於合規義務對相關賬戶進行限制。
通過這種追蹤方式, Bitrace 針對數十個最為活躍的假錢包犯罪團伙的產業鏈和手法進行挖掘,包括代理返傭模式、資金清洗通道、軟件投放手法、財務地址架構等,並在 2023 年度的 561 例受害人案件調查中,幫助部分受害人挽回價值數百萬美元的損失。 不難看出,鏈上地址標籤庫、風險數據等區塊鏈情報在打擊犯罪領域癒髮重要。
區塊鏈的匿名性並不代表犯罪實體無法追蹤,加密貨幣也不該淪為滋生犯罪的溫床。 若您不幸受到損失,請隨時聯繫我們,Bitrace 會提供力所能及的幫助。 安全公司能夠通過深入分析區塊鏈數據,揭露非法交易的模式,識別犯罪實體,幫助受害人挽損。

加密貨幣交易的匿名性使得用戶真實身份與交易活動的直接聯繫被技術手段所隱藏,這給用戶帶來了更大程度上的隱私保護及金融自由。 然而,正如硬幣的兩面,這種匿名性也帶來了挑戰,尤其在加密貨幣被不法分子利用於非法活動時。
本文旨在介紹如何運用區塊鏈情報來追蹤、識別地址背後的實體。
加密貨幣採用率逐年上漲,現全球市值已超 2.5 萬億美元。 與此同時,犯罪分子將加密貨幣用於詐騙、勒索、洗錢、恐怖主義融資等,企圖從這一監管尚不明晰的新興產業中獲利。 據統計,加密貨幣 2023 年交易總額中有 242 億美元與非法活動相關。
其原因在於——
**與現實身份切割:**加密貨幣具有一定的匿名性,使犯罪團伙難以被追蹤。 此外,對於那些無法使用傳統銀行服務的人,加密貨幣提供了另一種參與金融活動的方式。
**交易便捷:**加密貨幣是全球性的,可以輕鬆地進行跨境交易,不受地域限制。 與傳統的銀行轉賬相比,加密貨幣交易速度快,手續費低,轉移資金迅速,大大方便了贓款的轉移和清洗。
**新型金融工具:**區塊鏈(如智能合約、DeFi)提供了新的金融工具,犯罪分子利用這些工具來進行複雜的金融詐騙,比如釣魚鏈接、假錢包騙局、加密貨幣投資殺豬盤等等。 同時,新興領域的法律和監管往往滯後於技術發展,犯罪分子以此逃避法律制裁。
加密貨幣交易天然提供隱私保護,但這並不等同於完全匿名。

以一起假錢包 APP 盜幣案件為例。 當受害人的加密資產被盜時,輸入被盜哈希在區塊鏈瀏覽器搜索,我們可以得到如上圖所示的結果——約 202 枚 BNB 從一個地址被轉移到另一個地址。 儘管區塊鏈瀏覽器顯示的交易內容是公開的,但包含的有效信息卻很少,受害人往往無法通過簡單的鏈上追蹤得知與不法地址關聯的實體,以及交易背後的真實目的,也無法通過僅有的鏈上地址追回資金。
但通過 BitracePro 鏈上分析,我們將區塊鏈上的匿名交易轉變為有效信息,展開可視化追蹤。

基於算法與模型,bitrace 對超過 4 億鏈上地址進行了標註,包括各個主流 DEX 與 CEX, 進而使得 Web3 世界的鏈上追蹤有了現實的落腳點。 如圖所示,黑客使用 PancakeSwap 將部分 BNB 轉換為 4.6 萬 USDT,接著將資金分 4 筆流入下一級清洗。 其中 1 筆直接轉入 Transit Swap Exploit 黑客地址,其他 3 筆轉入 3 個不同的 Binance 用戶地址進行變現。 而一旦犯罪資金流入中心化機構,後者則會基於合規義務對相關賬戶進行限制。
通過這種追蹤方式, Bitrace 針對數十個最為活躍的假錢包犯罪團伙的產業鏈和手法進行挖掘,包括代理返傭模式、資金清洗通道、軟件投放手法、財務地址架構等,並在 2023 年度的 561 例受害人案件調查中,幫助部分受害人挽回價值數百萬美元的損失。 不難看出,鏈上地址標籤庫、風險數據等區塊鏈情報在打擊犯罪領域癒髮重要。
區塊鏈的匿名性並不代表犯罪實體無法追蹤,加密貨幣也不該淪為滋生犯罪的溫床。 若您不幸受到損失,請隨時聯繫我們,Bitrace 會提供力所能及的幫助。 安全公司能夠通過深入分析區塊鏈數據,揭露非法交易的模式,識別犯罪實體,幫助受害人挽損。

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