加密貨幣交易的匿名性使得用戶真實身份與交易活動的直接聯繫被技術手段所隱藏，這給用戶帶來了更大程度上的隱私保護及金融自由。 然而，正如硬幣的兩面，這種匿名性也帶來了挑戰，尤其在加密貨幣被不法分子利用於非法活動時。

本文旨在介紹如何運用區塊鏈情報來追蹤、識別地址背後的實體。

加密貨幣採用率逐年上漲，現全球市值已超 2.5 萬億美元。 與此同時，犯罪分子將加密貨幣用於詐騙、勒索、洗錢、恐怖主義融資等，企圖從這一監管尚不明晰的新興產業中獲利。 據統計，加密貨幣 2023 年交易總額中有 242 億美元與非法活動相關。

其原因在於——

1. **與現實身份切割：**加密貨幣具有一定的匿名性，使犯罪團伙難以被追蹤。 此外，對於那些無法使用傳統銀行服務的人，加密貨幣提供了另一種參與金融活動的方式。

2. **交易便捷：**加密貨幣是全球性的，可以輕鬆地進行跨境交易，不受地域限制。 與傳統的銀行轉賬相比，加密貨幣交易速度快，手續費低，轉移資金迅速，大大方便了贓款的轉移和清洗。

3. **新型金融工具：**區塊鏈（如智能合約、DeFi）提供了新的金融工具，犯罪分子利用這些工具來進行複雜的金融詐騙，比如釣魚鏈接、假錢包騙局、加密貨幣投資殺豬盤等等。 同時，新興領域的法律和監管往往滯後於技術發展，犯罪分子以此逃避法律制裁。

加密貨幣交易天然提供隱私保護，但這並不等同於完全匿名。

以一起假錢包 APP 盜幣案件為例。 當受害人的加密資產被盜時，輸入被盜哈希在區塊鏈瀏覽器搜索，我們可以得到如上圖所示的結果——約 202 枚 BNB 從一個地址被轉移到另一個地址。 儘管區塊鏈瀏覽器顯示的交易內容是公開的，但包含的有效信息卻很少，受害人往往無法通過簡單的鏈上追蹤得知與不法地址關聯的實體，以及交易背後的真實目的，也無法通過僅有的鏈上地址追回資金。

但通過 BitracePro 鏈上分析，我們將區塊鏈上的匿名交易轉變為有效信息，展開可視化追蹤。

基於算法與模型，bitrace 對超過 4 億鏈上地址進行了標註，包括各個主流 DEX 與 CEX， 進而使得 Web3 世界的鏈上追蹤有了現實的落腳點。 如圖所示，黑客使用 PancakeSwap 將部分 BNB 轉換為 4.6 萬 USDT，接著將資金分 4 筆流入下一級清洗。 其中 1 筆直接轉入 Transit Swap Exploit 黑客地址，其他 3 筆轉入 3 個不同的 Binance 用戶地址進行變現。 而一旦犯罪資金流入中心化機構，後者則會基於合規義務對相關賬戶進行限制。

通過這種追蹤方式， Bitrace 針對數十個最為活躍的假錢包犯罪團伙的產業鏈和手法進行挖掘，包括代理返傭模式、資金清洗通道、軟件投放手法、財務地址架構等，並在 2023 年度的 561 例受害人案件調查中，幫助部分受害人挽回價值數百萬美元的損失。 不難看出，鏈上地址標籤庫、風險數據等區塊鏈情報在打擊犯罪領域癒髮重要。

區塊鏈的匿名性並不代表犯罪實體無法追蹤，加密貨幣也不該淪為滋生犯罪的溫床。 若您不幸受到損失，請隨時聯繫我們，Bitrace 會提供力所能及的幫助。 安全公司能夠通過深入分析區塊鏈數據，揭露非法交易的模式，識別犯罪實體，幫助受害人挽損。

加密貨幣交易的匿名性使得用戶真實身份與交易活動的直接聯繫被技術手段所隱藏，這給用戶帶來了更大程度上的隱私保護及金融自由。 然而，正如硬幣的兩面，這種匿名性也帶來了挑戰，尤其在加密貨幣被不法分子利用於非法活動時。

本文旨在介紹如何運用區塊鏈情報來追蹤、識別地址背後的實體。

加密貨幣採用率逐年上漲，現全球市值已超 2.5 萬億美元。 與此同時，犯罪分子將加密貨幣用於詐騙、勒索、洗錢、恐怖主義融資等，企圖從這一監管尚不明晰的新興產業中獲利。 據統計，加密貨幣 2023 年交易總額中有 242 億美元與非法活動相關。

其原因在於——

1. **與現實身份切割：**加密貨幣具有一定的匿名性，使犯罪團伙難以被追蹤。 此外，對於那些無法使用傳統銀行服務的人，加密貨幣提供了另一種參與金融活動的方式。

2. **交易便捷：**加密貨幣是全球性的，可以輕鬆地進行跨境交易，不受地域限制。 與傳統的銀行轉賬相比，加密貨幣交易速度快，手續費低，轉移資金迅速，大大方便了贓款的轉移和清洗。

3. **新型金融工具：**區塊鏈（如智能合約、DeFi）提供了新的金融工具，犯罪分子利用這些工具來進行複雜的金融詐騙，比如釣魚鏈接、假錢包騙局、加密貨幣投資殺豬盤等等。 同時，新興領域的法律和監管往往滯後於技術發展，犯罪分子以此逃避法律制裁。

加密貨幣交易天然提供隱私保護，但這並不等同於完全匿名。

以一起假錢包 APP 盜幣案件為例。 當受害人的加密資產被盜時，輸入被盜哈希在區塊鏈瀏覽器搜索，我們可以得到如上圖所示的結果——約 202 枚 BNB 從一個地址被轉移到另一個地址。 儘管區塊鏈瀏覽器顯示的交易內容是公開的，但包含的有效信息卻很少，受害人往往無法通過簡單的鏈上追蹤得知與不法地址關聯的實體，以及交易背後的真實目的，也無法通過僅有的鏈上地址追回資金。

但通過 BitracePro 鏈上分析，我們將區塊鏈上的匿名交易轉變為有效信息，展開可視化追蹤。

基於算法與模型，bitrace 對超過 4 億鏈上地址進行了標註，包括各個主流 DEX 與 CEX， 進而使得 Web3 世界的鏈上追蹤有了現實的落腳點。 如圖所示，黑客使用 PancakeSwap 將部分 BNB 轉換為 4.6 萬 USDT，接著將資金分 4 筆流入下一級清洗。 其中 1 筆直接轉入 Transit Swap Exploit 黑客地址，其他 3 筆轉入 3 個不同的 Binance 用戶地址進行變現。 而一旦犯罪資金流入中心化機構，後者則會基於合規義務對相關賬戶進行限制。

通過這種追蹤方式， Bitrace 針對數十個最為活躍的假錢包犯罪團伙的產業鏈和手法進行挖掘，包括代理返傭模式、資金清洗通道、軟件投放手法、財務地址架構等，並在 2023 年度的 561 例受害人案件調查中，幫助部分受害人挽回價值數百萬美元的損失。 不難看出，鏈上地址標籤庫、風險數據等區塊鏈情報在打擊犯罪領域癒髮重要。

區塊鏈的匿名性並不代表犯罪實體無法追蹤，加密貨幣也不該淪為滋生犯罪的溫床。 若您不幸受到損失，請隨時聯繫我們，Bitrace 會提供力所能及的幫助。 安全公司能夠通過深入分析區塊鏈數據，揭露非法交易的模式，識別犯罪實體，幫助受害人挽損。