Bitrace收取黑U，链上地址遭泰达公司冻结该如何解冻
USDT与美元挂钩的特性使其广受用户青睐，根据CoinGecko的数据，USDT的转手率高于其他数字资产，24小时交易量超340亿美元。同时，由于USDT具有匿名性和易于转移的特性，它也极易被用于洗钱和恐怖主义融资，这也引发了许多国家监管机构对USDT的关注。Tether的黑名单机制Tether泰达公司为履行反洗钱合规义务，已与全球各地执法单位建立起密切合作，建立了一套链上黑名单机制，涉嫌欺诈、洗钱、恐怖主义融资等活动的地址，在执法监管单位要求下将被列入Tether的黑名单，其链上稳定币也将会遭到包括禁用冻结在内的限制手段。 据业内人士phabc制作的dune看板统计，截止目前，泰达公司@Tether_to 已经将以太坊网络中的846个地址拉入黑名单，超过4.49亿枚USDT遭冻结。其「冻结」原理在于，USDT作为一种智能合约编程产物，能够通过代码约束EOA对该代币的管理权限，当某一地址被中心化的泰达公司「AddedBlackList」，它将不再能转移地址中的USDT代币。通俗来说，如果某个地址被加入黑名单，那么该地址所持有的稳定币将被冻结，不再允许进行转账和交易。遭 Tethe...
BitraceBitrace為香港警務處提供鏈上資金追蹤培訓
香港作為全球最開放和便利營商地之一，在特區政府的政策支持與金融科技基礎設施優勢之下，正在成為亞洲地區加密經濟中心。 同時，當地監管、執法部門為了更好地維護良好加密營商環境以及保護市民加密資產安全，也在積極加強對加密生態的了解。 近日，區塊鏈數據分析公司 Bitrace 為香港警務處執法人員提供了鏈上資金追蹤培訓，旨在向**網絡安全及科技罪案調查科（CSTCB）與商業罪案調查科（CCB）**的警員分享涉幣犯罪調查經驗與鏈上資金追蹤方法。 期間，Bitrace CEO Isabel對加密資產在網路犯罪中的應用態勢進行了系統性的介紹，由於加密資產天然的無許可與去中心化等特性，Web3企業和監管機構對於加密犯罪手法了解的滯後性，以及加密犯罪調查、立案、挽損鏈條涉及的環節多、各方協作效率低下等原因，加密資產被用於網路犯罪在近年來呈現顯著上升的趨勢。 為了營造更健康的Web3生態、保護用戶資金安全，需要監管機構與Web3企業加強協作，對風險資金實施行之有效的前置預防。 此外，Bitrace Cofounder Quan 以及技術專家通過 BitracePro 加密資產追蹤分析平台的畫布功能，...
Bitrace反向冻结！中国用户收取黑U遭美执法机构划转资产
基于区块链技术生成的USDT由于其高流动与隐匿特性，在诸多上游犯罪的洗钱环节中均有一定的采用，包括网赌、勒索、贩毒、盗窃、诈骗、暴恐等，这些与非法活动相关的USDT，被行业定义为「黑U」。 在各国执法机构普遍关注的当下，**收到黑U而导致交易所账户被冻结，将如同收到黑钱导致银行卡被冻结一样越发频繁地出现，**并给行业投资者与金融机构带来法律风险。跨国冻结案例近年来美国政府部门针对加密行业的监管举措逐步升级，各类行业金融机构受制裁案例层出不穷，面向平台个人账户的执法活动也在快速增长。 2022年12月，币追Bitrace团队收到委托人报告，称其在某头部交易所的账户遭到无限期冻结，不仅账户无法登入，平台内价值五万美元的加密货币亦无法取回。初步沟通得知，申请冻结的执法机构系Regional Enforcement Allied Computer Team，该工作组由美国多个地方、州和联邦机构与私营企业合作成立，旨在针对网络犯罪进行跨司法管辖区的调查与打击。图片了解冻结原因的过程长达数月币追Bitrace团队当即针对委托人受冻结账户展开资金溯源。经查，其以太坊地址在事发前三个月内曾收取多...
Bitrace收取黑U，链上地址遭泰达公司冻结该如何解冻
USDT与美元挂钩的特性使其广受用户青睐，根据CoinGecko的数据，USDT的转手率高于其他数字资产，24小时交易量超340亿美元。同时，由于USDT具有匿名性和易于转移的特性，它也极易被用于洗钱和恐怖主义融资，这也引发了许多国家监管机构对USDT的关注。Tether的黑名单机制Tether泰达公司为履行反洗钱合规义务，已与全球各地执法单位建立起密切合作，建立了一套链上黑名单机制，涉嫌欺诈、洗钱、恐怖主义融资等活动的地址，在执法监管单位要求下将被列入Tether的黑名单，其链上稳定币也将会遭到包括禁用冻结在内的限制手段。 据业内人士phabc制作的dune看板统计，截止目前，泰达公司@Tether_to 已经将以太坊网络中的846个地址拉入黑名单，超过4.49亿枚USDT遭冻结。其「冻结」原理在于，USDT作为一种智能合约编程产物，能够通过代码约束EOA对该代币的管理权限，当某一地址被中心化的泰达公司「AddedBlackList」，它将不再能转移地址中的USDT代币。通俗来说，如果某个地址被加入黑名单，那么该地址所持有的稳定币将被冻结，不再允许进行转账和交易。遭 Tethe...
BitraceBitrace為香港警務處提供鏈上資金追蹤培訓
香港作為全球最開放和便利營商地之一，在特區政府的政策支持與金融科技基礎設施優勢之下，正在成為亞洲地區加密經濟中心。 同時，當地監管、執法部門為了更好地維護良好加密營商環境以及保護市民加密資產安全，也在積極加強對加密生態的了解。 近日，區塊鏈數據分析公司 Bitrace 為香港警務處執法人員提供了鏈上資金追蹤培訓，旨在向**網絡安全及科技罪案調查科（CSTCB）與商業罪案調查科（CCB）**的警員分享涉幣犯罪調查經驗與鏈上資金追蹤方法。 期間，Bitrace CEO Isabel對加密資產在網路犯罪中的應用態勢進行了系統性的介紹，由於加密資產天然的無許可與去中心化等特性，Web3企業和監管機構對於加密犯罪手法了解的滯後性，以及加密犯罪調查、立案、挽損鏈條涉及的環節多、各方協作效率低下等原因，加密資產被用於網路犯罪在近年來呈現顯著上升的趨勢。 為了營造更健康的Web3生態、保護用戶資金安全，需要監管機構與Web3企業加強協作，對風險資金實施行之有效的前置預防。 此外，Bitrace Cofounder Quan 以及技術專家通過 BitracePro 加密資產追蹤分析平台的畫布功能，...
Bitrace反向冻结！中国用户收取黑U遭美执法机构划转资产
基于区块链技术生成的USDT由于其高流动与隐匿特性，在诸多上游犯罪的洗钱环节中均有一定的采用，包括网赌、勒索、贩毒、盗窃、诈骗、暴恐等，这些与非法活动相关的USDT，被行业定义为「黑U」。 在各国执法机构普遍关注的当下，**收到黑U而导致交易所账户被冻结，将如同收到黑钱导致银行卡被冻结一样越发频繁地出现，**并给行业投资者与金融机构带来法律风险。跨国冻结案例近年来美国政府部门针对加密行业的监管举措逐步升级，各类行业金融机构受制裁案例层出不穷，面向平台个人账户的执法活动也在快速增长。 2022年12月，币追Bitrace团队收到委托人报告，称其在某头部交易所的账户遭到无限期冻结，不仅账户无法登入，平台内价值五万美元的加密货币亦无法取回。初步沟通得知，申请冻结的执法机构系Regional Enforcement Allied Computer Team，该工作组由美国多个地方、州和联邦机构与私营企业合作成立，旨在针对网络犯罪进行跨司法管辖区的调查与打击。图片了解冻结原因的过程长达数月币追Bitrace团队当即针对委托人受冻结账户展开资金溯源。经查，其以太坊地址在事发前三个月内曾收取多...
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近日，一位名為 Satoshi Friends 的用戶因其賬戶突然被封鎖、資金被凍結，在社媒平台對 OKX 交易所發起聲討，並呼籲來自獨立國家聯合體(CIS)的用戶立即從 OKX 提取資金以避免此類風險。隨著事件的發酵，OKX CEO Star 回應，「並非無故凍結，該用戶賬戶存在多筆與受制裁交易所或 DeFi 協議相關的交易，且在凍結之前已允許該用戶提取乾淨的資金。」 與此同時，他還表示 OKX 交易所將清退與 Tornado Cash 產生交互的賬戶。
Star 強調，OKX 必須遵守適用的制裁政策，包括美國的製裁，如果用戶將來自如 Garantex、tornado Cash 等被制裁主體的資金存入 OKX 賬戶，或從 OKX 提幣去上述實體地址，都將觸發合規風控機制，導致賬戶被清退。
據悉，Garantex 交易所涉嫌促成洗錢、資助恐怖主義和勒索軟件攻擊於 2022年4月被美英制裁;tornado Cash 作為全球最大的混幣平台，被用於清洗黑客的非法所得，於 2022年8月受到美國財政部海外資產控制辦公室(OFAC)制裁。
然而，OKX 的清退行動卻引發了用戶的擔憂。 由於鏈上地址存在匿名性，充值地址對應的實體與 OKX 賬戶所有人身份信息的一致性核實存在難度，遂難以確認風險資金的匯入是否為用戶本人主觀所為。 儘管 Star 解釋道普通用戶無需擔心賬戶被莫名風控，但不少用戶仍對 OKX 的合規風控條例存疑，擔心資金中不慎混入風險資金或被惡人「投毒」觸發賬戶凍結。
OKX 用戶與 Tornado Cash 的關聯
以受制裁的混幣平台 TornadoCash 為例， bitrace 對 OKX 用戶與 Tornado Cash 間的關聯進行了研究。
截至 2024 年 8 月 9 日，對此前正在使用中的 TornadoCash 0.1ETH、TornadoCash 1ETH、TornadoCash 10ETH、tornadoCash 100ETH 等四個路由地址的轉出對象進行快速審計後發現，共有 42 個 OKX 用戶地址直接收取來自 TornadoCash 的資金，45 筆共 345.5ETH。
其中收款金額在 0.1ETH 以下的交易僅 12 筆，即使均為「惡意投毒」行為，其影響範圍也極小。 綜合看來，在僅以直接收取 TornadoCash 資金為判斷標準的情況下，並不會有太多 OKX 用戶遭到「制裁」。
與 OKX 的 CEX 用戶相比，其 DEX 用戶對 OKX 的資金威脅更大。 在審計周期內，Bitrace 共挖掘 199 個 OKX DEX 用戶地址，該組地址在審計周期內總共向 OKX DEX 業務地址發起 444 筆共 3323.6ETH 的轉賬;此外另有 34 個 OKX DEX 用戶地址，在審計周期內總共從 TornadoCash 獲取 83 筆共 718.4ETH 的風險資金。
以某 OKX DEX 用戶 0x6666 為例，該地址在從 TornadoCash 獲取 400ETH 後，將這筆資金通過 OKX DEX 進行了二次混淆，是審計周期內最大的一筆污染交易，占 TornadoCash 資金流入 OKX DEX 的 12%。
另以 OKX DEX 用戶 0x0f99 為例，該地址從有洗錢風險地址獲取資金，將 400ETH 轉入 TornadoCash 後，繼續通過 OKX DEX 將大約 0.23ETH 的「零頭」進行了清洗。在這個案例中，OKX DEX 淪為與 TornadoCash 等同的「洗錢渠道」。
除 OKX 用戶地址外， bitrace 也對其他 CEX 用戶地址進行了資金審計。
在審計周期內，各大主要中心化交易所共從 TornadoCash 獲取 30494.9ETH，其中 OKX 僅占比 1.13%，遠低於其他主要交易所。 值得一提的是，某合規交易所占比 9.18%，某頭部交易所占比高達 64.14%，這表現了這類風險資金對不同交易所的偏好，也表明風險資金流入主要中心化交易所進行清洗系普遍現象。
加密行業的擴張與風險資金的氾濫使 OKX 等 VASP 面臨著越來越大的合規壓力。 Know Your Transaction(KYT)作為加密貨幣企業維護安全、合規運營的基礎工具，對於防止非法活動、保護用戶財產安全以及提升平台信譽更是具有不可或缺的作用。
在業務流程中將 KYT 納入必要一環不僅有助於 VASP 識別和阻止非法資金流動，也是展現合規意願的重要步驟。 基於 Bitrace 領先的犯罪風險標籤數據庫、地址畫像、犯罪資金監測預警能力，detrust 為加密企業提供相關數據，幫助企業識別涉及網賭、洗錢、盜幣、勒索、詐騙等非法活動的加密貨幣交易，當用戶轉入風險資金時第一時間提醒並協助處置，以降低犯罪資金關聯與業務合規風險。
對於任何具備 KYT 需求的企業風控人員，您都可以從多個渠道聯繫我們以獲取 DEMO。
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近日，一位名為 Satoshi Friends 的用戶因其賬戶突然被封鎖、資金被凍結，在社媒平台對 OKX 交易所發起聲討，並呼籲來自獨立國家聯合體(CIS)的用戶立即從 OKX 提取資金以避免此類風險。隨著事件的發酵，OKX CEO Star 回應，「並非無故凍結，該用戶賬戶存在多筆與受制裁交易所或 DeFi 協議相關的交易，且在凍結之前已允許該用戶提取乾淨的資金。」 與此同時，他還表示 OKX 交易所將清退與 Tornado Cash 產生交互的賬戶。
Star 強調，OKX 必須遵守適用的制裁政策，包括美國的製裁，如果用戶將來自如 Garantex、tornado Cash 等被制裁主體的資金存入 OKX 賬戶，或從 OKX 提幣去上述實體地址，都將觸發合規風控機制，導致賬戶被清退。
據悉，Garantex 交易所涉嫌促成洗錢、資助恐怖主義和勒索軟件攻擊於 2022年4月被美英制裁;tornado Cash 作為全球最大的混幣平台，被用於清洗黑客的非法所得，於 2022年8月受到美國財政部海外資產控制辦公室(OFAC)制裁。
然而，OKX 的清退行動卻引發了用戶的擔憂。 由於鏈上地址存在匿名性，充值地址對應的實體與 OKX 賬戶所有人身份信息的一致性核實存在難度，遂難以確認風險資金的匯入是否為用戶本人主觀所為。 儘管 Star 解釋道普通用戶無需擔心賬戶被莫名風控，但不少用戶仍對 OKX 的合規風控條例存疑，擔心資金中不慎混入風險資金或被惡人「投毒」觸發賬戶凍結。
OKX 用戶與 Tornado Cash 的關聯
以受制裁的混幣平台 TornadoCash 為例， bitrace 對 OKX 用戶與 Tornado Cash 間的關聯進行了研究。
截至 2024 年 8 月 9 日，對此前正在使用中的 TornadoCash 0.1ETH、TornadoCash 1ETH、TornadoCash 10ETH、tornadoCash 100ETH 等四個路由地址的轉出對象進行快速審計後發現，共有 42 個 OKX 用戶地址直接收取來自 TornadoCash 的資金，45 筆共 345.5ETH。
其中收款金額在 0.1ETH 以下的交易僅 12 筆，即使均為「惡意投毒」行為，其影響範圍也極小。 綜合看來，在僅以直接收取 TornadoCash 資金為判斷標準的情況下，並不會有太多 OKX 用戶遭到「制裁」。
與 OKX 的 CEX 用戶相比，其 DEX 用戶對 OKX 的資金威脅更大。 在審計周期內，Bitrace 共挖掘 199 個 OKX DEX 用戶地址，該組地址在審計周期內總共向 OKX DEX 業務地址發起 444 筆共 3323.6ETH 的轉賬;此外另有 34 個 OKX DEX 用戶地址，在審計周期內總共從 TornadoCash 獲取 83 筆共 718.4ETH 的風險資金。
以某 OKX DEX 用戶 0x6666 為例，該地址在從 TornadoCash 獲取 400ETH 後，將這筆資金通過 OKX DEX 進行了二次混淆，是審計周期內最大的一筆污染交易，占 TornadoCash 資金流入 OKX DEX 的 12%。
另以 OKX DEX 用戶 0x0f99 為例，該地址從有洗錢風險地址獲取資金，將 400ETH 轉入 TornadoCash 後，繼續通過 OKX DEX 將大約 0.23ETH 的「零頭」進行了清洗。在這個案例中，OKX DEX 淪為與 TornadoCash 等同的「洗錢渠道」。
除 OKX 用戶地址外， bitrace 也對其他 CEX 用戶地址進行了資金審計。
在審計周期內，各大主要中心化交易所共從 TornadoCash 獲取 30494.9ETH，其中 OKX 僅占比 1.13%，遠低於其他主要交易所。 值得一提的是，某合規交易所占比 9.18%，某頭部交易所占比高達 64.14%，這表現了這類風險資金對不同交易所的偏好，也表明風險資金流入主要中心化交易所進行清洗系普遍現象。
加密行業的擴張與風險資金的氾濫使 OKX 等 VASP 面臨著越來越大的合規壓力。 Know Your Transaction(KYT)作為加密貨幣企業維護安全、合規運營的基礎工具，對於防止非法活動、保護用戶財產安全以及提升平台信譽更是具有不可或缺的作用。
在業務流程中將 KYT 納入必要一環不僅有助於 VASP 識別和阻止非法資金流動，也是展現合規意願的重要步驟。 基於 Bitrace 領先的犯罪風險標籤數據庫、地址畫像、犯罪資金監測預警能力，detrust 為加密企業提供相關數據，幫助企業識別涉及網賭、洗錢、盜幣、勒索、詐騙等非法活動的加密貨幣交易，當用戶轉入風險資金時第一時間提醒並協助處置，以降低犯罪資金關聯與業務合規風險。
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