
收取黑U,链上地址遭泰达公司冻结该如何解冻
USDT与美元挂钩的特性使其广受用户青睐,根据CoinGecko的数据,USDT的转手率高于其他数字资产,24小时交易量超340亿美元。同时,由于USDT具有匿名性和易于转移的特性,它也极易被用于洗钱和恐怖主义融资,这也引发了许多国家监管机构对USDT的关注。Tether的黑名单机制Tether泰达公司为履行反洗钱合规义务,已与全球各地执法单位建立起密切合作,建立了一套链上黑名单机制,涉嫌欺诈、洗钱、恐怖主义融资等活动的地址,在执法监管单位要求下将被列入Tether的黑名单,其链上稳定币也将会遭到包括禁用冻结在内的限制手段。 据业内人士phabc制作的dune看板统计,截止目前,泰达公司@Tether_to 已经将以太坊网络中的846个地址拉入黑名单,超过4.49亿枚USDT遭冻结。其「冻结」原理在于,USDT作为一种智能合约编程产物,能够通过代码约束EOA对该代币的管理权限,当某一地址被中心化的泰达公司「AddedBlackList」,它将不再能转移地址中的USDT代币。通俗来说,如果某个地址被加入黑名单,那么该地址所持有的稳定币将被冻结,不再允许进行转账和交易。遭 Tethe...

Bitrace為香港警務處提供鏈上資金追蹤培訓
香港作為全球最開放和便利營商地之一,在特區政府的政策支持與金融科技基礎設施優勢之下,正在成為亞洲地區加密經濟中心。 同時,當地監管、執法部門為了更好地維護良好加密營商環境以及保護市民加密資產安全,也在積極加強對加密生態的了解。 近日,區塊鏈數據分析公司 Bitrace 為香港警務處執法人員提供了鏈上資金追蹤培訓,旨在向**網絡安全及科技罪案調查科(CSTCB)與商業罪案調查科(CCB)**的警員分享涉幣犯罪調查經驗與鏈上資金追蹤方法。 期間,Bitrace CEO Isabel對加密資產在網路犯罪中的應用態勢進行了系統性的介紹,由於加密資產天然的無許可與去中心化等特性,Web3企業和監管機構對於加密犯罪手法了解的滯後性,以及加密犯罪調查、立案、挽損鏈條涉及的環節多、各方協作效率低下等原因,加密資產被用於網路犯罪在近年來呈現顯著上升的趨勢。 為了營造更健康的Web3生態、保護用戶資金安全,需要監管機構與Web3企業加強協作,對風險資金實施行之有效的前置預防。 此外,Bitrace Cofounder Quan 以及技術專家通過 BitracePro 加密資產追蹤分析平台的畫布功能,...

反向冻结!中国用户收取黑U遭美执法机构划转资产
基于区块链技术生成的USDT由于其高流动与隐匿特性,在诸多上游犯罪的洗钱环节中均有一定的采用,包括网赌、勒索、贩毒、盗窃、诈骗、暴恐等,这些与非法活动相关的USDT,被行业定义为「黑U」。 在各国执法机构普遍关注的当下,**收到黑U而导致交易所账户被冻结,将如同收到黑钱导致银行卡被冻结一样越发频繁地出现,**并给行业投资者与金融机构带来法律风险。跨国冻结案例近年来美国政府部门针对加密行业的监管举措逐步升级,各类行业金融机构受制裁案例层出不穷,面向平台个人账户的执法活动也在快速增长。 2022年12月,币追Bitrace团队收到委托人报告,称其在某头部交易所的账户遭到无限期冻结,不仅账户无法登入,平台内价值五万美元的加密货币亦无法取回。初步沟通得知,申请冻结的执法机构系Regional Enforcement Allied Computer Team,该工作组由美国多个地方、州和联邦机构与私营企业合作成立,旨在针对网络犯罪进行跨司法管辖区的调查与打击。图片了解冻结原因的过程长达数月币追Bitrace团队当即针对委托人受冻结账户展开资金溯源。经查,其以太坊地址在事发前三个月内曾收取多...



收取黑U,链上地址遭泰达公司冻结该如何解冻
USDT与美元挂钩的特性使其广受用户青睐,根据CoinGecko的数据,USDT的转手率高于其他数字资产,24小时交易量超340亿美元。同时,由于USDT具有匿名性和易于转移的特性,它也极易被用于洗钱和恐怖主义融资,这也引发了许多国家监管机构对USDT的关注。Tether的黑名单机制Tether泰达公司为履行反洗钱合规义务,已与全球各地执法单位建立起密切合作,建立了一套链上黑名单机制,涉嫌欺诈、洗钱、恐怖主义融资等活动的地址,在执法监管单位要求下将被列入Tether的黑名单,其链上稳定币也将会遭到包括禁用冻结在内的限制手段。 据业内人士phabc制作的dune看板统计,截止目前,泰达公司@Tether_to 已经将以太坊网络中的846个地址拉入黑名单,超过4.49亿枚USDT遭冻结。其「冻结」原理在于,USDT作为一种智能合约编程产物,能够通过代码约束EOA对该代币的管理权限,当某一地址被中心化的泰达公司「AddedBlackList」,它将不再能转移地址中的USDT代币。通俗来说,如果某个地址被加入黑名单,那么该地址所持有的稳定币将被冻结,不再允许进行转账和交易。遭 Tethe...

Bitrace為香港警務處提供鏈上資金追蹤培訓
香港作為全球最開放和便利營商地之一,在特區政府的政策支持與金融科技基礎設施優勢之下,正在成為亞洲地區加密經濟中心。 同時,當地監管、執法部門為了更好地維護良好加密營商環境以及保護市民加密資產安全,也在積極加強對加密生態的了解。 近日,區塊鏈數據分析公司 Bitrace 為香港警務處執法人員提供了鏈上資金追蹤培訓,旨在向**網絡安全及科技罪案調查科(CSTCB)與商業罪案調查科(CCB)**的警員分享涉幣犯罪調查經驗與鏈上資金追蹤方法。 期間,Bitrace CEO Isabel對加密資產在網路犯罪中的應用態勢進行了系統性的介紹,由於加密資產天然的無許可與去中心化等特性,Web3企業和監管機構對於加密犯罪手法了解的滯後性,以及加密犯罪調查、立案、挽損鏈條涉及的環節多、各方協作效率低下等原因,加密資產被用於網路犯罪在近年來呈現顯著上升的趨勢。 為了營造更健康的Web3生態、保護用戶資金安全,需要監管機構與Web3企業加強協作,對風險資金實施行之有效的前置預防。 此外,Bitrace Cofounder Quan 以及技術專家通過 BitracePro 加密資產追蹤分析平台的畫布功能,...

反向冻结!中国用户收取黑U遭美执法机构划转资产
基于区块链技术生成的USDT由于其高流动与隐匿特性,在诸多上游犯罪的洗钱环节中均有一定的采用,包括网赌、勒索、贩毒、盗窃、诈骗、暴恐等,这些与非法活动相关的USDT,被行业定义为「黑U」。 在各国执法机构普遍关注的当下,**收到黑U而导致交易所账户被冻结,将如同收到黑钱导致银行卡被冻结一样越发频繁地出现,**并给行业投资者与金融机构带来法律风险。跨国冻结案例近年来美国政府部门针对加密行业的监管举措逐步升级,各类行业金融机构受制裁案例层出不穷,面向平台个人账户的执法活动也在快速增长。 2022年12月,币追Bitrace团队收到委托人报告,称其在某头部交易所的账户遭到无限期冻结,不仅账户无法登入,平台内价值五万美元的加密货币亦无法取回。初步沟通得知,申请冻结的执法机构系Regional Enforcement Allied Computer Team,该工作组由美国多个地方、州和联邦机构与私营企业合作成立,旨在针对网络犯罪进行跨司法管辖区的调查与打击。图片了解冻结原因的过程长达数月币追Bitrace团队当即针对委托人受冻结账户展开资金溯源。经查,其以太坊地址在事发前三个月内曾收取多...
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**「黑U」**指被犯罪分子利用于网赌、勒索、贩毒、盗窃、诈骗、暴恐等链上非法活动的USDT,借助于区块链的隐匿性与流动性,这类黑U对行业内的成员带来了不小的法律风险,然而部分「投资者」相信「富贵险中求」,竟然将协助黑U销赃视为套利机会,进而惨遭抢劫或欺骗。
接下来我们将对若干「黑U骗局」的欺诈手法进行揭露,以防止更多人受到损失。
“黑U目前应该是6.2到6.4左右,反正我有买。” ——小xx发布于2022.8.3 “别信这些了被套路了3万U。”——小xx发布于2022.8.16

以上内容来自某加密社区论坛的两则帖子,知黑U买黑U,13天内判若两人。
诈骗分子通过各种渠道接触受害人,在建立起一定的信任基础后,宣称有渠道便宜出售黑U,但实际上卖的是假U。常见的欺诈方式是,诈骗团伙通过小金额交易建立信任,令受害人误认为有便宜可捡,一步步走进圈套,最终大金额购买收到假U。
这其实是典型的加密货币杀猪盘骗局,技术含量不高,但对人性中贪婪的拿捏十分精准。早前币追Bitrace团队曾协助受害人追回被骗资产的《HT搬砖套利诈骗案》,以及正在协助资产找回的《BSC生息诈骗案》都属于这种类型。
同样,针对炒币用户的线下OTC抢劫犯罪也常与黑U相结合。不法分子谎称自己手中的USDT是涉案资金(也可能真的是涉案资金),愿意低价快速脱手,但只接受线下交易,其目的在于将受害人欺骗到目的地,再通过暴力手段将现金劫走。

部分受害者或是认为个人交易或持有加密货币非法,出于误解而不愿去报警,或是本身便从事非法勾当惨遭黑吃黑,自然更不敢与执法单位联系。不法分子正是利用了这种畏惧心理,才得以逃避法律制裁。相关案件,币追Bitrace团队在之前的文章《警惕线下交易加密货币刑事风险》中有所披露。
随着大量交易所账户或链上地址遭「反向冻结」案例的出现,加密货币采用者们逐渐意识到黑灰加密资金对自身交易或业务的危害,因此尽管缺乏识别能力,明智的参与者们已经开始建立资金风控机制以防止账户被限制。
有盗币者便利用了这一需求,谎称某网站或者某工具能够检测加密地址中的USDT是否为涉案资金,但实际上提供的是钓鱼链接,受害者不慎授权后,地址中的资产将存在丢失风险。

这类钓鱼欺诈活动多不胜数,加密安全公司网站与社交软件被冒充、被攻击的现象亦不罕见,给盲目信任的投资者造成了较大的损失。
对恶意程序、代码漏洞或闪电贷等攻击手法,我们可以通过技术性手段拦截,但非技术性的诱饵、PUA或谎言,却并没有那么好防范。
这类「黑U骗局」便是如此,它们没有相当高的技术含量,也没有动辄上亿美金的单笔损失,但作为传统成熟骗局在web3领域的新瓶装旧酒,它们对人类情绪的把握精准且有效,因此其覆盖人群更为下沉广泛,造成的损害也更为巨大。
对于行业内的投资者们而言,或许对自身情绪的掌控,与加密工具的安全采用同样重要。
Twitter:
https://twitter.com/Bitrace_team
Website:

**「黑U」**指被犯罪分子利用于网赌、勒索、贩毒、盗窃、诈骗、暴恐等链上非法活动的USDT,借助于区块链的隐匿性与流动性,这类黑U对行业内的成员带来了不小的法律风险,然而部分「投资者」相信「富贵险中求」,竟然将协助黑U销赃视为套利机会,进而惨遭抢劫或欺骗。
接下来我们将对若干「黑U骗局」的欺诈手法进行揭露,以防止更多人受到损失。
“黑U目前应该是6.2到6.4左右,反正我有买。” ——小xx发布于2022.8.3 “别信这些了被套路了3万U。”——小xx发布于2022.8.16

以上内容来自某加密社区论坛的两则帖子,知黑U买黑U,13天内判若两人。
诈骗分子通过各种渠道接触受害人,在建立起一定的信任基础后,宣称有渠道便宜出售黑U,但实际上卖的是假U。常见的欺诈方式是,诈骗团伙通过小金额交易建立信任,令受害人误认为有便宜可捡,一步步走进圈套,最终大金额购买收到假U。
这其实是典型的加密货币杀猪盘骗局,技术含量不高,但对人性中贪婪的拿捏十分精准。早前币追Bitrace团队曾协助受害人追回被骗资产的《HT搬砖套利诈骗案》,以及正在协助资产找回的《BSC生息诈骗案》都属于这种类型。
同样,针对炒币用户的线下OTC抢劫犯罪也常与黑U相结合。不法分子谎称自己手中的USDT是涉案资金(也可能真的是涉案资金),愿意低价快速脱手,但只接受线下交易,其目的在于将受害人欺骗到目的地,再通过暴力手段将现金劫走。

部分受害者或是认为个人交易或持有加密货币非法,出于误解而不愿去报警,或是本身便从事非法勾当惨遭黑吃黑,自然更不敢与执法单位联系。不法分子正是利用了这种畏惧心理,才得以逃避法律制裁。相关案件,币追Bitrace团队在之前的文章《警惕线下交易加密货币刑事风险》中有所披露。
随着大量交易所账户或链上地址遭「反向冻结」案例的出现,加密货币采用者们逐渐意识到黑灰加密资金对自身交易或业务的危害,因此尽管缺乏识别能力,明智的参与者们已经开始建立资金风控机制以防止账户被限制。
有盗币者便利用了这一需求,谎称某网站或者某工具能够检测加密地址中的USDT是否为涉案资金,但实际上提供的是钓鱼链接,受害者不慎授权后,地址中的资产将存在丢失风险。

这类钓鱼欺诈活动多不胜数,加密安全公司网站与社交软件被冒充、被攻击的现象亦不罕见,给盲目信任的投资者造成了较大的损失。
对恶意程序、代码漏洞或闪电贷等攻击手法,我们可以通过技术性手段拦截,但非技术性的诱饵、PUA或谎言,却并没有那么好防范。
这类「黑U骗局」便是如此,它们没有相当高的技术含量,也没有动辄上亿美金的单笔损失,但作为传统成熟骗局在web3领域的新瓶装旧酒,它们对人类情绪的把握精准且有效,因此其覆盖人群更为下沉广泛,造成的损害也更为巨大。
对于行业内的投资者们而言,或许对自身情绪的掌控,与加密工具的安全采用同样重要。
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