Bitrace收取黑U，链上地址遭泰达公司冻结该如何解冻
USDT与美元挂钩的特性使其广受用户青睐，根据CoinGecko的数据，USDT的转手率高于其他数字资产，24小时交易量超340亿美元。同时，由于USDT具有匿名性和易于转移的特性，它也极易被用于洗钱和恐怖主义融资，这也引发了许多国家监管机构对USDT的关注。Tether的黑名单机制Tether泰达公司为履行反洗钱合规义务，已与全球各地执法单位建立起密切合作，建立了一套链上黑名单机制，涉嫌欺诈、洗钱、恐怖主义融资等活动的地址，在执法监管单位要求下将被列入Tether的黑名单，其链上稳定币也将会遭到包括禁用冻结在内的限制手段。 据业内人士phabc制作的dune看板统计，截止目前，泰达公司@Tether_to 已经将以太坊网络中的846个地址拉入黑名单，超过4.49亿枚USDT遭冻结。其「冻结」原理在于，USDT作为一种智能合约编程产物，能够通过代码约束EOA对该代币的管理权限，当某一地址被中心化的泰达公司「AddedBlackList」，它将不再能转移地址中的USDT代币。通俗来说，如果某个地址被加入黑名单，那么该地址所持有的稳定币将被冻结，不再允许进行转账和交易。遭 Tethe...
BitraceBitrace為香港警務處提供鏈上資金追蹤培訓
香港作為全球最開放和便利營商地之一，在特區政府的政策支持與金融科技基礎設施優勢之下，正在成為亞洲地區加密經濟中心。 同時，當地監管、執法部門為了更好地維護良好加密營商環境以及保護市民加密資產安全，也在積極加強對加密生態的了解。 近日，區塊鏈數據分析公司 Bitrace 為香港警務處執法人員提供了鏈上資金追蹤培訓，旨在向**網絡安全及科技罪案調查科（CSTCB）與商業罪案調查科（CCB）**的警員分享涉幣犯罪調查經驗與鏈上資金追蹤方法。 期間，Bitrace CEO Isabel對加密資產在網路犯罪中的應用態勢進行了系統性的介紹，由於加密資產天然的無許可與去中心化等特性，Web3企業和監管機構對於加密犯罪手法了解的滯後性，以及加密犯罪調查、立案、挽損鏈條涉及的環節多、各方協作效率低下等原因，加密資產被用於網路犯罪在近年來呈現顯著上升的趨勢。 為了營造更健康的Web3生態、保護用戶資金安全，需要監管機構與Web3企業加強協作，對風險資金實施行之有效的前置預防。 此外，Bitrace Cofounder Quan 以及技術專家通過 BitracePro 加密資產追蹤分析平台的畫布功能，...
Bitrace反向冻结！中国用户收取黑U遭美执法机构划转资产
基于区块链技术生成的USDT由于其高流动与隐匿特性，在诸多上游犯罪的洗钱环节中均有一定的采用，包括网赌、勒索、贩毒、盗窃、诈骗、暴恐等，这些与非法活动相关的USDT，被行业定义为「黑U」。 在各国执法机构普遍关注的当下，**收到黑U而导致交易所账户被冻结，将如同收到黑钱导致银行卡被冻结一样越发频繁地出现，**并给行业投资者与金融机构带来法律风险。跨国冻结案例近年来美国政府部门针对加密行业的监管举措逐步升级，各类行业金融机构受制裁案例层出不穷，面向平台个人账户的执法活动也在快速增长。 2022年12月，币追Bitrace团队收到委托人报告，称其在某头部交易所的账户遭到无限期冻结，不仅账户无法登入，平台内价值五万美元的加密货币亦无法取回。初步沟通得知，申请冻结的执法机构系Regional Enforcement Allied Computer Team，该工作组由美国多个地方、州和联邦机构与私营企业合作成立，旨在针对网络犯罪进行跨司法管辖区的调查与打击。图片了解冻结原因的过程长达数月币追Bitrace团队当即针对委托人受冻结账户展开资金溯源。经查，其以太坊地址在事发前三个月内曾收取多...
Bitrace收取黑U，链上地址遭泰达公司冻结该如何解冻
USDT与美元挂钩的特性使其广受用户青睐，根据CoinGecko的数据，USDT的转手率高于其他数字资产，24小时交易量超340亿美元。同时，由于USDT具有匿名性和易于转移的特性，它也极易被用于洗钱和恐怖主义融资，这也引发了许多国家监管机构对USDT的关注。Tether的黑名单机制Tether泰达公司为履行反洗钱合规义务，已与全球各地执法单位建立起密切合作，建立了一套链上黑名单机制，涉嫌欺诈、洗钱、恐怖主义融资等活动的地址，在执法监管单位要求下将被列入Tether的黑名单，其链上稳定币也将会遭到包括禁用冻结在内的限制手段。 据业内人士phabc制作的dune看板统计，截止目前，泰达公司@Tether_to 已经将以太坊网络中的846个地址拉入黑名单，超过4.49亿枚USDT遭冻结。其「冻结」原理在于，USDT作为一种智能合约编程产物，能够通过代码约束EOA对该代币的管理权限，当某一地址被中心化的泰达公司「AddedBlackList」，它将不再能转移地址中的USDT代币。通俗来说，如果某个地址被加入黑名单，那么该地址所持有的稳定币将被冻结，不再允许进行转账和交易。遭 Tethe...
BitraceBitrace為香港警務處提供鏈上資金追蹤培訓
香港作為全球最開放和便利營商地之一，在特區政府的政策支持與金融科技基礎設施優勢之下，正在成為亞洲地區加密經濟中心。 同時，當地監管、執法部門為了更好地維護良好加密營商環境以及保護市民加密資產安全，也在積極加強對加密生態的了解。 近日，區塊鏈數據分析公司 Bitrace 為香港警務處執法人員提供了鏈上資金追蹤培訓，旨在向**網絡安全及科技罪案調查科（CSTCB）與商業罪案調查科（CCB）**的警員分享涉幣犯罪調查經驗與鏈上資金追蹤方法。 期間，Bitrace CEO Isabel對加密資產在網路犯罪中的應用態勢進行了系統性的介紹，由於加密資產天然的無許可與去中心化等特性，Web3企業和監管機構對於加密犯罪手法了解的滯後性，以及加密犯罪調查、立案、挽損鏈條涉及的環節多、各方協作效率低下等原因，加密資產被用於網路犯罪在近年來呈現顯著上升的趨勢。 為了營造更健康的Web3生態、保護用戶資金安全，需要監管機構與Web3企業加強協作，對風險資金實施行之有效的前置預防。 此外，Bitrace Cofounder Quan 以及技術專家通過 BitracePro 加密資產追蹤分析平台的畫布功能，...
Bitrace反向冻结！中国用户收取黑U遭美执法机构划转资产
基于区块链技术生成的USDT由于其高流动与隐匿特性，在诸多上游犯罪的洗钱环节中均有一定的采用，包括网赌、勒索、贩毒、盗窃、诈骗、暴恐等，这些与非法活动相关的USDT，被行业定义为「黑U」。 在各国执法机构普遍关注的当下，**收到黑U而导致交易所账户被冻结，将如同收到黑钱导致银行卡被冻结一样越发频繁地出现，**并给行业投资者与金融机构带来法律风险。跨国冻结案例近年来美国政府部门针对加密行业的监管举措逐步升级，各类行业金融机构受制裁案例层出不穷，面向平台个人账户的执法活动也在快速增长。 2022年12月，币追Bitrace团队收到委托人报告，称其在某头部交易所的账户遭到无限期冻结，不仅账户无法登入，平台内价值五万美元的加密货币亦无法取回。初步沟通得知，申请冻结的执法机构系Regional Enforcement Allied Computer Team，该工作组由美国多个地方、州和联邦机构与私营企业合作成立，旨在针对网络犯罪进行跨司法管辖区的调查与打击。图片了解冻结原因的过程长达数月币追Bitrace团队当即针对委托人受冻结账户展开资金溯源。经查，其以太坊地址在事发前三个月内曾收取多...
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近日，香港證監會(SFC)再次揭露了一批可疑的虛擬資產交易平台，向公眾發起警示。 這向市場傳遞了一個清晰的信號：香港政府正在密切關注加密貨幣領域的最新動態，嚴格打擊非法的金融活動，以確保市場的公平與透明。
2021 年至今，SFC 共計披露了 39 家與加密市場相關的可疑平台，交易所 MEXC、Bybit 也被列示其中。 何為香港證監會定義的可疑虛擬資產交易平台，這些平台又為何會被警告呢?
Bitrace 將 SFC 披露的可疑平台分為三類：為了開展欺詐活動而建立的平台、有真實業務但部分業務涉及欺詐的平台、有真實業務未獲得牌照的平台。
此類平台因假冒官方交易所、捏造虛假企業信息以誘導用戶投資而被香港證監會警告。 以進行欺詐活動的假冒 MEXC 的平台為例，該網站宣稱是虛擬資產交易平台實體並涉嫌經營如圖所示的假冒網站從事欺詐活動。 受害人被要求存入資金至指定銀行賬戶作投資用途，但在提取資金時遇到困難。
這類網站在過去大量以「外匯投資」、「加密貨幣量化投資」等投資理財類欺詐活動中頻繁出現，對無辜的海外華人華僑、外國人、本地非專業投資者群體造成了較大的財物損失。
有真實業務但部分業務涉及欺詐的平台
這類平台的典型代表為 JPEX。 香港證監會於去年指出，加密貨幣交易平台 JPEX 稱其獲得一家香港上市公司的投資，並聲稱獲得了經營虛擬資產交易平台的牌照，涉嫌虛假宣傳。 JPEX 次日便以高昂手續費限制用戶提幣。此外，該交易所為其部分產品提供極高回報，但有投資者投訴未能成功提取虛擬資產或賬戶餘額被更改，最終迅速暴雷。
這類機構往往並非僅用來施行欺詐活動，通常具備正常主營業務，但在部分商業活動開展過程中，有意或無意觸犯了法律的底線。
據 SFC 官網披露的信息顯示，官方交易所 MEXC、bybit 在未獲得香港證監會任何牌照的情況下，便以香港投資者為推銷對象展開業務，因此被列入了香港證監會的警示名單(編號20、21)。
儘管這並不意味著相關交易平台在其他地區的營業活動是不合規的，但仍然在輿論上對相關品牌造成了負面損害，可見，合規是中心化交易平台的運營基石。
Bitrace 長期關注香港虛擬資產交易市場業態，根據對當地 VAOTC 群體業務地址的資金風險審計，通過場外交易渠道進入香港加密貨幣二級市場的與欺詐活動相關聯的加密資金(USDT)規模，已經在 2024 年一季度後顯著降低，目前月資金規模相比高點減半。
其原因可能在於，2024 年 2 月 8 日香港政府擬設立虛擬貨幣場外交易平台(VAOTC)發牌制度，要求所有 VAOTC 都需要向海關申請牌照，導致了對部分風險資金的擠出，這表明當地監管的介入促進了香港加密貨幣市場的成熟。
香港證監會正逐步構建起一個合規的加密貨幣監管環境，為投資者提供安全保障，推動行業向著更加成熟、規範的方向發展。 對於當地有志於合規經營的業者而言，這也將是一個建立品牌信任與業務安全護城河的好時機。
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近日，香港證監會(SFC)再次揭露了一批可疑的虛擬資產交易平台，向公眾發起警示。 這向市場傳遞了一個清晰的信號：香港政府正在密切關注加密貨幣領域的最新動態，嚴格打擊非法的金融活動，以確保市場的公平與透明。
2021 年至今，SFC 共計披露了 39 家與加密市場相關的可疑平台，交易所 MEXC、Bybit 也被列示其中。 何為香港證監會定義的可疑虛擬資產交易平台，這些平台又為何會被警告呢?
Bitrace 將 SFC 披露的可疑平台分為三類：為了開展欺詐活動而建立的平台、有真實業務但部分業務涉及欺詐的平台、有真實業務未獲得牌照的平台。
此類平台因假冒官方交易所、捏造虛假企業信息以誘導用戶投資而被香港證監會警告。 以進行欺詐活動的假冒 MEXC 的平台為例，該網站宣稱是虛擬資產交易平台實體並涉嫌經營如圖所示的假冒網站從事欺詐活動。 受害人被要求存入資金至指定銀行賬戶作投資用途，但在提取資金時遇到困難。
這類網站在過去大量以「外匯投資」、「加密貨幣量化投資」等投資理財類欺詐活動中頻繁出現，對無辜的海外華人華僑、外國人、本地非專業投資者群體造成了較大的財物損失。
有真實業務但部分業務涉及欺詐的平台
這類平台的典型代表為 JPEX。 香港證監會於去年指出，加密貨幣交易平台 JPEX 稱其獲得一家香港上市公司的投資，並聲稱獲得了經營虛擬資產交易平台的牌照，涉嫌虛假宣傳。 JPEX 次日便以高昂手續費限制用戶提幣。此外，該交易所為其部分產品提供極高回報，但有投資者投訴未能成功提取虛擬資產或賬戶餘額被更改，最終迅速暴雷。
這類機構往往並非僅用來施行欺詐活動，通常具備正常主營業務，但在部分商業活動開展過程中，有意或無意觸犯了法律的底線。
據 SFC 官網披露的信息顯示，官方交易所 MEXC、bybit 在未獲得香港證監會任何牌照的情況下，便以香港投資者為推銷對象展開業務，因此被列入了香港證監會的警示名單(編號20、21)。
儘管這並不意味著相關交易平台在其他地區的營業活動是不合規的，但仍然在輿論上對相關品牌造成了負面損害，可見，合規是中心化交易平台的運營基石。
Bitrace 長期關注香港虛擬資產交易市場業態，根據對當地 VAOTC 群體業務地址的資金風險審計，通過場外交易渠道進入香港加密貨幣二級市場的與欺詐活動相關聯的加密資金(USDT)規模，已經在 2024 年一季度後顯著降低，目前月資金規模相比高點減半。
其原因可能在於，2024 年 2 月 8 日香港政府擬設立虛擬貨幣場外交易平台(VAOTC)發牌制度，要求所有 VAOTC 都需要向海關申請牌照，導致了對部分風險資金的擠出，這表明當地監管的介入促進了香港加密貨幣市場的成熟。
香港證監會正逐步構建起一個合規的加密貨幣監管環境，為投資者提供安全保障，推動行業向著更加成熟、規範的方向發展。 對於當地有志於合規經營的業者而言，這也將是一個建立品牌信任與業務安全護城河的好時機。
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