
收取黑U,链上地址遭泰达公司冻结该如何解冻
USDT与美元挂钩的特性使其广受用户青睐,根据CoinGecko的数据,USDT的转手率高于其他数字资产,24小时交易量超340亿美元。同时,由于USDT具有匿名性和易于转移的特性,它也极易被用于洗钱和恐怖主义融资,这也引发了许多国家监管机构对USDT的关注。Tether的黑名单机制Tether泰达公司为履行反洗钱合规义务,已与全球各地执法单位建立起密切合作,建立了一套链上黑名单机制,涉嫌欺诈、洗钱、恐怖主义融资等活动的地址,在执法监管单位要求下将被列入Tether的黑名单,其链上稳定币也将会遭到包括禁用冻结在内的限制手段。 据业内人士phabc制作的dune看板统计,截止目前,泰达公司@Tether_to 已经将以太坊网络中的846个地址拉入黑名单,超过4.49亿枚USDT遭冻结。其「冻结」原理在于,USDT作为一种智能合约编程产物,能够通过代码约束EOA对该代币的管理权限,当某一地址被中心化的泰达公司「AddedBlackList」,它将不再能转移地址中的USDT代币。通俗来说,如果某个地址被加入黑名单,那么该地址所持有的稳定币将被冻结,不再允许进行转账和交易。遭 Tethe...

Bitrace為香港警務處提供鏈上資金追蹤培訓
香港作為全球最開放和便利營商地之一,在特區政府的政策支持與金融科技基礎設施優勢之下,正在成為亞洲地區加密經濟中心。 同時,當地監管、執法部門為了更好地維護良好加密營商環境以及保護市民加密資產安全,也在積極加強對加密生態的了解。 近日,區塊鏈數據分析公司 Bitrace 為香港警務處執法人員提供了鏈上資金追蹤培訓,旨在向**網絡安全及科技罪案調查科(CSTCB)與商業罪案調查科(CCB)**的警員分享涉幣犯罪調查經驗與鏈上資金追蹤方法。 期間,Bitrace CEO Isabel對加密資產在網路犯罪中的應用態勢進行了系統性的介紹,由於加密資產天然的無許可與去中心化等特性,Web3企業和監管機構對於加密犯罪手法了解的滯後性,以及加密犯罪調查、立案、挽損鏈條涉及的環節多、各方協作效率低下等原因,加密資產被用於網路犯罪在近年來呈現顯著上升的趨勢。 為了營造更健康的Web3生態、保護用戶資金安全,需要監管機構與Web3企業加強協作,對風險資金實施行之有效的前置預防。 此外,Bitrace Cofounder Quan 以及技術專家通過 BitracePro 加密資產追蹤分析平台的畫布功能,...

反向冻结!中国用户收取黑U遭美执法机构划转资产
基于区块链技术生成的USDT由于其高流动与隐匿特性,在诸多上游犯罪的洗钱环节中均有一定的采用,包括网赌、勒索、贩毒、盗窃、诈骗、暴恐等,这些与非法活动相关的USDT,被行业定义为「黑U」。 在各国执法机构普遍关注的当下,**收到黑U而导致交易所账户被冻结,将如同收到黑钱导致银行卡被冻结一样越发频繁地出现,**并给行业投资者与金融机构带来法律风险。跨国冻结案例近年来美国政府部门针对加密行业的监管举措逐步升级,各类行业金融机构受制裁案例层出不穷,面向平台个人账户的执法活动也在快速增长。 2022年12月,币追Bitrace团队收到委托人报告,称其在某头部交易所的账户遭到无限期冻结,不仅账户无法登入,平台内价值五万美元的加密货币亦无法取回。初步沟通得知,申请冻结的执法机构系Regional Enforcement Allied Computer Team,该工作组由美国多个地方、州和联邦机构与私营企业合作成立,旨在针对网络犯罪进行跨司法管辖区的调查与打击。图片了解冻结原因的过程长达数月币追Bitrace团队当即针对委托人受冻结账户展开资金溯源。经查,其以太坊地址在事发前三个月内曾收取多...



收取黑U,链上地址遭泰达公司冻结该如何解冻
USDT与美元挂钩的特性使其广受用户青睐,根据CoinGecko的数据,USDT的转手率高于其他数字资产,24小时交易量超340亿美元。同时,由于USDT具有匿名性和易于转移的特性,它也极易被用于洗钱和恐怖主义融资,这也引发了许多国家监管机构对USDT的关注。Tether的黑名单机制Tether泰达公司为履行反洗钱合规义务,已与全球各地执法单位建立起密切合作,建立了一套链上黑名单机制,涉嫌欺诈、洗钱、恐怖主义融资等活动的地址,在执法监管单位要求下将被列入Tether的黑名单,其链上稳定币也将会遭到包括禁用冻结在内的限制手段。 据业内人士phabc制作的dune看板统计,截止目前,泰达公司@Tether_to 已经将以太坊网络中的846个地址拉入黑名单,超过4.49亿枚USDT遭冻结。其「冻结」原理在于,USDT作为一种智能合约编程产物,能够通过代码约束EOA对该代币的管理权限,当某一地址被中心化的泰达公司「AddedBlackList」,它将不再能转移地址中的USDT代币。通俗来说,如果某个地址被加入黑名单,那么该地址所持有的稳定币将被冻结,不再允许进行转账和交易。遭 Tethe...

Bitrace為香港警務處提供鏈上資金追蹤培訓
香港作為全球最開放和便利營商地之一,在特區政府的政策支持與金融科技基礎設施優勢之下,正在成為亞洲地區加密經濟中心。 同時,當地監管、執法部門為了更好地維護良好加密營商環境以及保護市民加密資產安全,也在積極加強對加密生態的了解。 近日,區塊鏈數據分析公司 Bitrace 為香港警務處執法人員提供了鏈上資金追蹤培訓,旨在向**網絡安全及科技罪案調查科(CSTCB)與商業罪案調查科(CCB)**的警員分享涉幣犯罪調查經驗與鏈上資金追蹤方法。 期間,Bitrace CEO Isabel對加密資產在網路犯罪中的應用態勢進行了系統性的介紹,由於加密資產天然的無許可與去中心化等特性,Web3企業和監管機構對於加密犯罪手法了解的滯後性,以及加密犯罪調查、立案、挽損鏈條涉及的環節多、各方協作效率低下等原因,加密資產被用於網路犯罪在近年來呈現顯著上升的趨勢。 為了營造更健康的Web3生態、保護用戶資金安全,需要監管機構與Web3企業加強協作,對風險資金實施行之有效的前置預防。 此外,Bitrace Cofounder Quan 以及技術專家通過 BitracePro 加密資產追蹤分析平台的畫布功能,...

反向冻结!中国用户收取黑U遭美执法机构划转资产
基于区块链技术生成的USDT由于其高流动与隐匿特性,在诸多上游犯罪的洗钱环节中均有一定的采用,包括网赌、勒索、贩毒、盗窃、诈骗、暴恐等,这些与非法活动相关的USDT,被行业定义为「黑U」。 在各国执法机构普遍关注的当下,**收到黑U而导致交易所账户被冻结,将如同收到黑钱导致银行卡被冻结一样越发频繁地出现,**并给行业投资者与金融机构带来法律风险。跨国冻结案例近年来美国政府部门针对加密行业的监管举措逐步升级,各类行业金融机构受制裁案例层出不穷,面向平台个人账户的执法活动也在快速增长。 2022年12月,币追Bitrace团队收到委托人报告,称其在某头部交易所的账户遭到无限期冻结,不仅账户无法登入,平台内价值五万美元的加密货币亦无法取回。初步沟通得知,申请冻结的执法机构系Regional Enforcement Allied Computer Team,该工作组由美国多个地方、州和联邦机构与私营企业合作成立,旨在针对网络犯罪进行跨司法管辖区的调查与打击。图片了解冻结原因的过程长达数月币追Bitrace团队当即针对委托人受冻结账户展开资金溯源。经查,其以太坊地址在事发前三个月内曾收取多...
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尽管上周引发业内大量关注的「平台对敲」损失1000万元加密资产事件,已经随着FTX的及时赔付而暂告一段落,但事件过程中各受害者的不同行动,却也给Web3社区带来了更深的思考:如何维权才能更有效地找回属于自己丢失的加密资产?
10月20日,币追Bitrace链下情报站监测到加密事故网络求助舆情,币追援助第一时间介入帮扶,并联合慢雾安全团队在发掘出更多受害人基础上,帮助受害人搜集关键数据、建立FTX/3Commas快速沟通渠道、准备报案材料促成立案,最终协助受害人挽回受损资产。
但目前仍没有明确证据能够证明哪一方需要对此事负责,如果没有FTX的主动赔付,或许这条维权之路还会延伸更远。
根据币追Bitrace团队丰富的援助经验,大部分维权失败受害人所面对的困难,不仅仅是区块链高企的知识壁垒,更是对涉币事件报案流程的缺乏了解。
有的受害者认为个人交易或持有加密货币违法,担心在报案的时候自己的加密货币会被罚没,甚至本人被“抓”,而不敢求助执法单位;有的受害者在维权途中遇到假客服,情急之下将私钥、密码全盘托出,支付高额的“找回费”使得资产二次受损;还有的受害者在报案时不知道该整理哪些必要材料,导致立案失败等。
资产丢失的方式五花八门,损失寻回的路子却往往只有及时报案一条。有人相爱,有人半夜维权,最终维权失败。
Web3用户权益收到侵害时,正确的维权行动才能提升资产找回的可能性,否则只会造成负面损害,基于丰富的涉币案件受害人援助经验,币追Bitrace团队建议大家牢记以下几个步骤:
及时止损。发现被盗后第一时间将剩余资产转移至安全位置,防止损失扩大;
资金追踪。追踪资金转移链路,并及时联系受损资金流入平台,争取获得平台的帮助;
固定证据。搜集整理欺诈者宣传话术、网站链接、涉案APP本体及使用记录、资金转账记录等;
确定损失。受损加密货币的购买记录或其他合法来源证明,包括交易所购买记录,银行账户支付记录等;
事故说明。寻求加密安全公司协助,开具准确的事故说明与初步链上资金分析报告,以帮助执法人员尽快理解原委;
寻求立案。携带上述材料前往所在辖区报案,只有立案后,涉事机构才能够配合调查,找出不法分子。
基于此,加密旅途中的维权之路将平坦许多。

币追Bitrace在协助Web3用户维权方面,针对涉案机构与委托人均有成熟的解决方案与产品支撑。
执法人员可以借助币追系统「关键地址分析」及「资金追踪溯源」等功能,配合调查取证快速锁定项目团队的资金地址与相关信息,并进一步对涉案资金实施追踪调查。
涉币案件受害人可以使用由币追团队提供支持的资产找回服务:币追援助。作为一个面向虚拟币诈骗及盗窃受害人的求助渠道,币追援助旨在减少维权过程中可能会遇到的各种阻碍,帮助受害人找回丢失资产。
DeFi Summer已经过去,但加密叙事仍在继续。如果您无法全然了解日新月异的加密欺诈手法,但请至少确保掌握寻求司法帮助的能力。
Twitter:
https://twitter.com/Bitrace_team
Website:

尽管上周引发业内大量关注的「平台对敲」损失1000万元加密资产事件,已经随着FTX的及时赔付而暂告一段落,但事件过程中各受害者的不同行动,却也给Web3社区带来了更深的思考:如何维权才能更有效地找回属于自己丢失的加密资产?
10月20日,币追Bitrace链下情报站监测到加密事故网络求助舆情,币追援助第一时间介入帮扶,并联合慢雾安全团队在发掘出更多受害人基础上,帮助受害人搜集关键数据、建立FTX/3Commas快速沟通渠道、准备报案材料促成立案,最终协助受害人挽回受损资产。
但目前仍没有明确证据能够证明哪一方需要对此事负责,如果没有FTX的主动赔付,或许这条维权之路还会延伸更远。
根据币追Bitrace团队丰富的援助经验,大部分维权失败受害人所面对的困难,不仅仅是区块链高企的知识壁垒,更是对涉币事件报案流程的缺乏了解。
有的受害者认为个人交易或持有加密货币违法,担心在报案的时候自己的加密货币会被罚没,甚至本人被“抓”,而不敢求助执法单位;有的受害者在维权途中遇到假客服,情急之下将私钥、密码全盘托出,支付高额的“找回费”使得资产二次受损;还有的受害者在报案时不知道该整理哪些必要材料,导致立案失败等。
资产丢失的方式五花八门,损失寻回的路子却往往只有及时报案一条。有人相爱,有人半夜维权,最终维权失败。
Web3用户权益收到侵害时,正确的维权行动才能提升资产找回的可能性,否则只会造成负面损害,基于丰富的涉币案件受害人援助经验,币追Bitrace团队建议大家牢记以下几个步骤:
及时止损。发现被盗后第一时间将剩余资产转移至安全位置,防止损失扩大;
资金追踪。追踪资金转移链路,并及时联系受损资金流入平台,争取获得平台的帮助;
固定证据。搜集整理欺诈者宣传话术、网站链接、涉案APP本体及使用记录、资金转账记录等;
确定损失。受损加密货币的购买记录或其他合法来源证明,包括交易所购买记录,银行账户支付记录等;
事故说明。寻求加密安全公司协助,开具准确的事故说明与初步链上资金分析报告,以帮助执法人员尽快理解原委;
寻求立案。携带上述材料前往所在辖区报案,只有立案后,涉事机构才能够配合调查,找出不法分子。
基于此,加密旅途中的维权之路将平坦许多。

币追Bitrace在协助Web3用户维权方面,针对涉案机构与委托人均有成熟的解决方案与产品支撑。
执法人员可以借助币追系统「关键地址分析」及「资金追踪溯源」等功能,配合调查取证快速锁定项目团队的资金地址与相关信息,并进一步对涉案资金实施追踪调查。
涉币案件受害人可以使用由币追团队提供支持的资产找回服务:币追援助。作为一个面向虚拟币诈骗及盗窃受害人的求助渠道,币追援助旨在减少维权过程中可能会遇到的各种阻碍,帮助受害人找回丢失资产。
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